Common use of COMPORTAMENTO Clause in Contracts

COMPORTAMENTO. E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività individuate come sensibili di: - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; - assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, - formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti, - formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili, - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione; - assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con società private; - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con le società private. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: - rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; - compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano portare privilegi per sé e/o altri; - assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività; - effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obbiettivi della Società; - ammettere compensi che non siano correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto; - offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono essere sempre di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell’OdV; - accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private che possano determinare le conseguenze di cui al punto precedente; - eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi. - in caso di tentata corruzione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori di società private la Società, non dar seguito alla richiesta e dare tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore e/o al Presidente e, in ogni caso, all’OdV. Con specifico riferimento alla corruzione tra privati e all’istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635-bis C.C.), la Società ha redatto apposita procedura per monitorare, con metodo unico e dettagliato, i contratti e i contatti finalizzati alla stipulazione di contratti con società private (Cfr. “Procedura di approvvigionamento di beni e servizi”).

COMPORTAMENTO. E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività individuate come sensibili sopra indicati di: - • tenere un comportamento corretto, trasparente corretto e collaborativotrasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazionein cui è coinvolta la PA; - • osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generelegge; - assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, - formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti, - formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili, - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione; - • assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA; • predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti contrattuali intercorrenti con società private; - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con le società private. la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018) Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: - rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; - • compiere azioni o tentare comportamenti che possano possano, anche solo solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi illegittimi, o che possano portare privilegi privilegio per sé e/o altri; - • assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona e persona, tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività; - • effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindano prescindono dagli obbiettivi obiettivi della Società; - ammettere • esibire documenti, o divulgare informazioni riservate; • ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto sulla su base del contratto sottoscrittocontrattuale; - • danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio; • offrire doni e/dono o altre utilità gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistentiaziendale. In particolare, particolare non devono essere offerti ai rappresentanti e/della PA, o ai dipendenti di società private e/a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere gratuita prestazione che possano possa apparire connesse connessa con il rapporto contrattuale di lavoro con la Società Carige Reoco o mirate a mirata ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggiovantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, consentiti devono sempre essere sempre di esiguo valore e in conformità con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti del Ministero della Economia e delle Finanze, richiamate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9/2/2012. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell’OdVdell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di effettuare i relativi controlli; - • accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/della PA o dipendenti e/o loro familiari di società private eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze di cui al del punto precedente; - • eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente costituito con gli stessi; • esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false; • tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA o le autorità di vigilanza a vario titolo competenti in errore; • prescindere da informazioni dovute. - • in caso di tentata corruzione concussione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/un pubblico ufficiale o dipendenti e/o collaboratori persona incaricata di società private la Societàpubblico servizio, non dar seguito alla richiesta accondiscendervi e dare tempestiva comunicazione notizia al proprio diretto superiore e/superiore, Presidente ed Organismo di Xxxxxxxxx • assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito fissati dalla Società; • attestare la regolarità in fase di ricezione di beni e di servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al Presidente ebene e al servizio ricevuto; • autorizzare il pagamento di beni e servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura e della prestazione rispetto ai termini contrattuali; • autorizzare il pagamento di parcelle in assenza di un’attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto; • effettuare pagamenti in favore di fornitori, collaboratori o consulenti esterni della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in ogni caso, all’OdV. Con specifico riferimento alla corruzione tra privati e all’istigazione alla corruzione (arttessere con gli stessi; • minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società. 2635 e 2635-bis C.C.)Al fine di poter dare una concreta attuazione ai presenti divieti, la Società ha redatto apposita si propone l’obiettivo di redigere un’adeguata procedura per monitorare, con un metodo unico e dettagliato, i contatti con la Pubblica Amministrazione (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018). - Poteri delegati: ⮚ i soggetti delegati sono individuati in base al ruolo ricoperto e alle deleghe previste per il ruolo ⮚ le procedure per l’esercizio delle facoltà delegate sono formalizzate. ⮚ gli accordi possono essere conclusi da soggetti aventi apposite facoltà assegnate al riguardo - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali ⮚ è prevista la predisposizione di adeguata e specifica documentazione relativa ad ogni fase della stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti; ⮚ ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione e le controparti è formalizzato in un documento, firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al precitato delle deleghe; ⮚ i soggetti terzi, rispetto alla Società, che intervengono nella sottoscrizione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società; ⮚ le Strutture, coinvolte nell’attività in esame, devono archiviare/conservare tutta la documentazione relativa ai contratti per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte e delle decisioni effettuate. - le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all’esecuzione delle attività; - con specifico riferimento alla gestione di adempimenti catastali/urbanistici/edilizi in fase di recupero e intervento sugli immobili acquisiti, viene verificata la completezza della documentazione necessaria per provvedere alla richiesta di autorizzazioni/permessi alle autorità competenti; - sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi. - gli uffici competenti della Società, nell’ambito dell’esercizio delle attività in esame, conservano copia della documentazione consegnata all’Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l’esecuzione di adempimenti; - in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati; - per ricostruire l’iter delle responsabilità e delle motivazioni a supporto delle decisioni assunte, le strutture, tempo per tempo, interessate e i contatti finalizzati soggetti competenti delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata e/o i soggetti competenti (siano essi anche soggetti eventualmente esterni alla stipulazione Società quali fornitori ecc.) devono provvedere all’archiviazione e alla conservazione dei documenti connessi alla esecuzione di adempimenti e alla richiesta di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione; - qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all’interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità in esame nell’ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società; - gli eventuali soggetti terzi, coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti, devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con società private (Cfrla Società. “Procedura - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, prevede l’accentramento delle responsabilità di approvvigionamento indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a alle competenti strutture della Società o della Capogruppo - la richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine devono essere approvati soltanto dai soggetti muniti di idonee facoltà in base al precitato sistema di poteri e deleghe che indica le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. - i fornitori di beni e servizi”), i professionisti sono scelti tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali fornitori devono garantire e documentare di rispettare la normativa sull’utilizzo dei marchi o segni distintivi e di commercializzare beni o servizi nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d’autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale; - l’affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società; - il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al precitato sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società; - con riferimento alle spese di rappresentanza e agli omaggi, l’approvazione delle spese sostenute per iniziative di rappresentanza, l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna descrive i meccanismi autorizzativi, dando indicazione dei soggetti aziendali a cui sono assegnati i necessari poteri; - sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite. - è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti.

COMPORTAMENTO. E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti coinvolti nelle attività individuate come sensibili sopra indicati di: - • tenere un comportamento corretto, trasparente corretto e collaborativotrasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazionein cui è coinvolta la PA; - • osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generelegge; - assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, - formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti, - formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili, - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione; - • assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA; • predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti contrattuali intercorrenti con società private; - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con le società private. la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018) Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: - rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; - • compiere azioni o tentare comportamenti che possano possano, anche solo solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi illegittimi, o che possano portare privilegi privilegio per sé e/o altri; - • assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona e persona, tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività; - • effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindano prescindono dagli obbiettivi obiettivi della Società; - ammettere • esibire documenti, o divulgare informazioni riservate; • ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto sulla su base del contratto sottoscrittocontrattuale; - • danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio; • offrire doni e/dono o altre utilità gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistentiaziendale. In particolare, particolare non devono essere offerti ai rappresentanti e/della PA, o ai dipendenti di società private e/a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere gratuita prestazione che possano possa apparire connesse connessa con il rapporto contrattuale di lavoro con la Società Carige Reoco o mirate a mirata ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggiovantaggio per la Società. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, consentiti devono sempre essere sempre di esiguo valore e in conformità con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti del Ministero della Economia e delle Finanze, richiamate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9/2/2012. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell’OdVdell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di effettuare i relativi controlli; - • accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/della PA o dipendenti e/o loro familiari di società private eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze di cui al del punto precedente; - • eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente costituito con gli stessi; • esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false; • tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA o le autorità di vigilanza a vario titolo competenti in errore; • prescindere da informazioni dovute. - • in caso di tentata corruzione concussione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/un pubblico ufficiale o dipendenti e/o collaboratori persona incaricata di società private la Societàpubblico servizio, non dar seguito alla richiesta accondiscendervi e dare tempestiva comunicazione notizia al proprio diretto superiore e/superiore, Presidente ed Organismo di Xxxxxxxxx • assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito fissati dalla Società; • attestare la regolarità in fase di ricezione di beni e di servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al Presidente ebene e al servizio ricevuto; • autorizzare il pagamento di beni e servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura e della prestazione rispetto ai termini contrattuali; • autorizzare il pagamento di parcelle in assenza di un’attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto; • effettuare pagamenti in favore di fornitori, collaboratori o consulenti esterni della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in ogni caso, all’OdV. Con specifico riferimento alla corruzione tra privati e all’istigazione alla corruzione (arttessere con gli stessi; • minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società. 2635 e 2635-bis C.C.)Al fine di poter dare una concreta attuazione ai presenti divieti, la Società ha redatto apposita si propone l’obiettivo di redigere un’adeguata procedura per monitorare, con un metodo unico e dettagliato, i contatti con la Pubblica Amministrazione (cfr. Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione approvata il 15/07/2018). - Poteri delegati:  i soggetti delegati sono individuati in base al ruolo ricoperto e alle deleghe previste per il ruolo  le procedure per l’esercizio delle facoltà delegate sono formalizzate.  gli accordi possono essere conclusi da soggetti aventi apposite facoltà assegnate al riguardo - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali  è prevista la predisposizione di adeguata e specifica documentazione relativa ad ogni fase della stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti;  ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione e le controparti è formalizzato in un documento, firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al precitato delle deleghe;  i soggetti terzi, rispetto alla Società, che intervengono nella sottoscrizione di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con la Società;  le Strutture, coinvolte nell’attività in esame, devono archiviare/conservare tutta la documentazione relativa ai contratti per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte e delle decisioni effettuate. - le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all’esecuzione delle attività; - con specifico riferimento alla gestione di adempimenti catastali/urbanistici/edilizi in fase di recupero e intervento sugli immobili acquisiti, viene verificata la completezza della documentazione necessaria per provvedere alla richiesta di autorizzazioni/permessi alle autorità competenti; - sussistono strutture incaricate del coordinamento dei soggetti esterni che prestano alla Società servizi e del monitoraggio circa il rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito dei contratti stipulati con i soggetti medesimi. - gli uffici competenti della Società, nell’ambito dell’esercizio delle attività in esame, conservano copia della documentazione consegnata all’Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l’esecuzione di adempimenti; - in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati; - per ricostruire l’iter delle responsabilità e delle motivazioni a supporto delle decisioni assunte, le strutture, tempo per tempo, interessate e i contatti finalizzati soggetti competenti delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata e/o i soggetti competenti (siano essi anche soggetti eventualmente esterni alla stipulazione Società quali fornitori ecc.) devono provvedere all’archiviazione e alla conservazione dei documenti connessi alla esecuzione di adempimenti e alla richiesta di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione; - qualora le attività siano esternalizzate, è previsto che all’interno degli accordi di service siano compresi i requisiti di tracciabilità in esame nell’ambito dei livelli di servizio (Service Level Agreement – SLA) che sono verificati periodicamente dalla Società; - gli eventuali soggetti terzi, coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e le controparti, devono attestare di conoscere e di impegnarsi ad osservare la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, tale attestazione deve emergere dai contratti conclusi con società private (Cfrla Società. “Procedura - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, prevede l’accentramento delle responsabilità di approvvigionamento indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a alle competenti strutture della Società o della Capogruppo - la richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine devono essere approvati soltanto dai soggetti muniti di idonee facoltà in base al precitato sistema di poteri e deleghe che indica le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. - i fornitori di beni e servizi”), i professionisti sono scelti tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell’ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali fornitori devono garantire e documentare di rispettare la normativa sull’utilizzo dei marchi o segni distintivi e di commercializzare beni o servizi nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d’autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale; - l’affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Società; - il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al precitato sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società; - con riferimento alle spese di rappresentanza e agli omaggi, l’approvazione delle spese sostenute per iniziative di rappresentanza, l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna descrive i meccanismi autorizzativi, dando indicazione dei soggetti aziendali a cui sono assegnati i necessari poteri; - sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite. - è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti.

COMPORTAMENTO. E’ fatto espresso obbligo La Ditta e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a carico loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalla Stazione Appaltante, durante l'espletamento del servizio. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte della Stazione Appaltante. I dipendenti della Ditta, che presteranno servizio nei settori e nelle attività individuate come sensibili di: - strutture della Stazione Appaltante, saranno obbligati a tenere un comportamento correttoimprontato alla massima educazione e correttezza, trasparente e collaborativosia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interneed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. La Ditta inoltre, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - osservare rigorosamente tutte si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme poste dalla legge e le disposizioni disciplinari della Stazione Appaltante impegnandosi nel contempo a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine sostituire quegli operatori che diano motivo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; - assicurare il regolare funzionamento dell’Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, - formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti, - formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili, - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione; - assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con società private; - formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con le società private. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: - rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione; - effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione fondata lagnanza da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; - compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano portare privilegi per sé e/o altri; - assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività; - effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obbiettivi della Società; - ammettere compensi che non siano correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto; - offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistentiStazione Appaltante. In particolare, la Ditta dovrà curare che il proprio personale: • vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento; • abbia sempre con sé un documento di identità personale; • consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno della Stazione Appaltante, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale della Stazione Appaltante; • segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio; • non devono essere offerti ai rappresentanti prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio; • rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia, • rispetti il divieto di fumare. • non utilizzi telefoni o attrezzature di proprietà della Stazione appaltante (fax. Fotocopiatrici, ecc.) La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, da comportamenti imputabili ai dipendenti di società private e/o ai loro familiari regali, doni e/o prestazioni gratuite di qualsivoglia genere che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono essere sempre di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell’OdV; - accordare vantaggi di qualsiasi natura, come, a mero titolo esemplificativo, promesse di assunzione, in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private che possano determinare le conseguenze di cui al punto precedente; - eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi. - in caso di tentata corruzione di un dirigente, dipendente e/o collaboratore della Società da parte di dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori di società private la Società, non dar seguito alla richiesta e dare tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore e/o al Presidente e, in ogni caso, all’OdV. Con specifico riferimento alla corruzione tra privati e all’istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635-bis C.C.), la Società ha redatto apposita procedura per monitorare, con metodo unico e dettagliato, i contratti e i contatti finalizzati alla stipulazione di contratti con società private (Cfr. “Procedura di approvvigionamento di beni e servizi”)propri dipendenti.