Common use of Organi di amministrazione e controllo Clause in Contracts

Organi di amministrazione e controllo. Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (1) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. Si segnala che in data 5 giugno 2018 il Presidente Xxxx Xxxxxxx, l’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxx, ed i Consiglieri Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxx hanno rassegnato le dimissioni dalla carica. Tutte le suddette dimissioni avranno efficacia a partire dalla prima data tra (i) 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal 5 giugno 2018, e (ii) la data in cui si terrà l’assemblea ordinaria dell’Emittente chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In vista delle summenzionate dimissioni, in data 5 giugno 2018 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha convocato per il 18 luglio 2018 l’assemblea degli azionisti dell’Emittente per deliberare sulla nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione dell’Emittente. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al Registro delle Imprese competente. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data del Documento di Offerta nessuno dei membri del consiglio di amministrazione dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente e/o in società del Gruppo Snaitech, ad eccezione dell’Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx che detiene Euro 1.352.184 delle azioni di Xxxxxxxx. Per ulteriori informazioni relative all’organo amministrativo dell’Emittente, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo 2.5, del Documento di Offerta. In ottemperanza al Codice di Autodisciplina il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha inoltre istituito al proprio interno i seguenti comitati, anche allo scopo di modellare la forma di governo societario alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità. (i) Comitato per la Remunerazione: è incaricato di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione dell’Emittente relative alla dimensione e alla composizione del consiglio stesso, nonché alla remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Alla Data del Documento d’Offerta, fanno parte del Comitato per la Remunerazione e Nomine i seguenti membri: Sig. Xxxxxxx Xxxxx (Presidente), Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx. (ii) Comitato Controllo e Xxxxxx: è incaricato di svolgere prevalentemente funzioni consultive e propositive, oltre a supportare ed assistere il consiglio di amministrazione dell’Emittente. In particolare, detto Comitato: (a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale dell’Emittente, il corretto utilizzo dei principi contabili e, con riguardo al Gruppo Snaitech, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

Organi di amministrazione e controllo. Consiglio di Amministrazione (a) in data 19 marzo 2021, è stata convocata per il 30 aprile 2021 l’assemblea degli azionisti di Guala Closures, che ha proceduto, tra le altre cose, alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittentein carica (l’“Assemblea di Nomina”); (1b) Amministratore in relazione all’assemblea degli azionisti di cui al precedente punto (a), in data 2 aprile 2021, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dall’articolo 11 dello statuto sociale di Xxxxx Xxxxxxxx, l’Offerente ha depositato la seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione dell’Emittente: (i) Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, (ii) Xxxxxx Xxxxx (in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 3 del di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina. Si segnala che ), (iii) Xxxxx Xxxxxxx, (iv) Xxxxxx Xxxxxxxx (in data 5 giugno 2018 il Presidente possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina), (v) Xxxxxxx Xxxxxxxxx, (vi) Xxxxxxxxx Xxxxxx De Xxxx Xxxxxxx, l’Amministratore Delegato (vii) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina), (viii) Xxxxxx Xxxxx, e (ix) Xxxxxxxx Xxxxxx. (c) in relazione all’assemblea degli azionisti di cui al precedente punto (a), GCL Holdings S.à r.l. ha depositato la seguente lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione dell’Emittente: (i) Xxxxx Xxxxxxxxxx, ed i Consiglieri Xxxxxxx Xxxxx, (ii) Xxxxxx Xxxxxxxx, (iii) Xxxxxx Xxxxx, (iv) Xxxxxx De La Rica Aranguren, (v) Xxxxxx Xxxx Xxxx, (vi) Xxxxxxx XxxxxxxxXxxxxxx, (vii) Xxxxxxxxx XxxxxxxxXxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx (viii) Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxx hanno rassegnato le dimissioni dalla carica(ix) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Tutte le suddette dimissioni avranno efficacia a partire dalla prima data tra (i) 45 (quarantacinque) giorni Nel corso dell’Assemblea di calendario dal 5 giugno 2018Nomina, e (ii) la data lista presentata dall’Offerente ha ottenuto il 59,224% dei voti, mentre la lista presentata da GCL Holdings S.à r.l. ha ottenuto il 29,911% dei voti presenti in cui si terrà l’assemblea ordinaria Assemblea. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In vista delle summenzionate dimissioni, in data 5 giugno 2018 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha convocato per il 18 luglio 2018 l’assemblea degli azionisti dell’Emittente per deliberare sulla nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione dell’Emittente. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al Registro delle Imprese competente. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data del Documento di Offerta nessuno dei è composto da 8 membri del consiglio tratti dalla lista presentata dall’Offerente e 1 membro tratto dalla lista presentata da GCL Holdings S.à r.l.. Si precisa infine che il Consiglio di amministrazione dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente e/o Amministrazione in società del Gruppo Snaitech, ad eccezione dell’Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx che detiene Euro 1.352.184 delle azioni di Xxxxxxxx. Per ulteriori informazioni relative all’organo amministrativo dell’Emittente, si rinvia carica alla Sezione G, Paragrafo 2.5, Data del Documento di Offerta. In ottemperanza Offerta risulta pienamente conforme alle disposizioni di legge e regolamentari aventi ad oggetto la presenza in Consiglio di un numero minimo di amministratori indipendenti e di amministratori appartenenti al Codice di Autodisciplina il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha inoltre istituito al proprio interno i seguenti comitati, anche allo scopo di modellare la forma di governo societario alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autoritàgenere meno rappresentato. (i) Comitato per la Remunerazione: è incaricato di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione dell’Emittente relative alla dimensione e alla composizione del consiglio stesso, nonché alla remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Alla Data del Documento d’Offerta, fanno parte del Comitato per la Remunerazione e Nomine i seguenti membri: Sig. Xxxxxxx Xxxxx (Presidente), Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx. (ii) Comitato Controllo e Xxxxxx: è incaricato di svolgere prevalentemente funzioni consultive e propositive, oltre a supportare ed assistere il consiglio di amministrazione dell’Emittente. In particolare, detto Comitato: (a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale dell’Emittente, il corretto utilizzo dei principi contabili e, con riguardo al Gruppo Snaitech, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

Organi di amministrazione e controllo. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente di Fiat in carica è attualmente composto da 15 membri (1) tre amministratori esecutivi e dodici amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo, di cui otto indipendenti), il cui mandato terminerà alla data dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005. Sono amministratori esecutivi il Presidente, il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni, e l’Amministratore Delegato. Gli Amministratori sono attualmente: Presidente, Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx; Vice Presidente, Xxxx Xxxxxx; Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. Si segnala che in data 5 giugno 2018 il Presidente Xxxx Delegato, Xxxxxx Xxxxxxxxxx; Consiglieri, Xxxxxx Xxxxxxx, l’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxx, ed i Consiglieri Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x’Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx XxxxxxxxXxxxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx. In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati creati il Comitato Controllo Interno, Xxxxx Xxxxxxxxxil Comitato Nomine e Compensi e il Comitato Strategico. Il Collegio Sindacale in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 è composto da: Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx XxxxxxxxxPresidente, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxx hanno rassegnato le dimissioni dalla caricaXxxxxxx, sindaci effettivi. Tutte le suddette dimissioni avranno efficacia a partire dalla prima data tra (i) 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal 5 giugno 2018, e (ii) la data in cui si terrà l’assemblea ordinaria dell’Emittente chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In vista delle summenzionate dimissioni, in data 5 giugno 2018 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha convocato per il 18 luglio 2018 l’assemblea degli azionisti dell’Emittente per deliberare sulla nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione dell’Emittente. Gli amministratori sono domiciliati Lo statuto contiene norme per la carica presso l’indirizzo che risulta nomina di un sindaco da parte di minoranze titolari di almeno il 1% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. La revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al Registro delle Imprese competente. Per quanto a conoscenza dell’Offerente31 dicembre 2002, alla Data del Documento al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004 è stata effettuata dalla Società di Offerta nessuno dei membri del consiglio di amministrazione dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente e/o in società del Gruppo Snaitech, ad eccezione dell’Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx che detiene Euro 1.352.184 delle azioni di Xxxxxxxx. Per ulteriori informazioni relative all’organo amministrativo dell’Emittente, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo 2.5, del Documento di Offerta. In ottemperanza Revisione Deloitte & Touche S.p.A. (al Codice di Autodisciplina il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha inoltre istituito al proprio interno i seguenti comitati, anche allo scopo di modellare la forma di governo societario alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità31 dicembre 2002 Deloitte & Touche Italia S.p. (i) Comitato per la Remunerazione: è incaricato di supportareA.), con un’adeguata attività istruttoriasede legale in Milano, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione dell’Emittente relative alla dimensione e alla composizione del consiglio stessovia Tortona n. 25, nonché alla remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Alla Data del Documento d’Offerta, fanno parte del Comitato per che ha anche effettuato la Remunerazione e Nomine i seguenti membri: Sig. Xxxxxxx Xxxxx (Presidente), Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxrevisione contabile limitata della relazione semestrale della Società al 30 giugno 2005. (ii) Comitato Controllo e Xxxxxx: è incaricato di svolgere prevalentemente funzioni consultive e propositive, oltre a supportare ed assistere il consiglio di amministrazione dell’Emittente. In particolare, detto Comitato: (a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale dell’Emittente, il corretto utilizzo dei principi contabili e, con riguardo al Gruppo Snaitech, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;