Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che ...
Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.
Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costitui...
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale, dei quali la metà eletti dall'Assemblea dei delegati e l'altra metà designati dalle Associazioni artigiane sulla base della rappresentanza delle Associazioni stesse con riferimento alle imprese alle quali fanno capo i lavoratori associati ad ARTIFOND.
Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.
Consiglio di Amministrazione. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati. I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. A turno, Presidente e Vicepresidente sono eletti alternativamente tra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Consiglio di Amministrazione. 17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e quindi composto da tre o cinque componenti secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
17.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti pubblici o privati che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile .
17.3 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere comunale.
17.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall’avere o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista.
17.5 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Sono fatte salve le limitazioni di cui alla legge n. 296/2006 ed eventuali s.m.i..
17.6 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente - tra i consiglieri eletti nella lista presentata dai soci titolari di azioni di categoria A - e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.
17.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea, in conformità alla legge n. 296/2006 ed e...
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group in carica alla data del presente Prospetto Informativo e` formato da cinque membri ed e` cos`ı composto: Nome e cognome Xxxxxx Xxxxx e data di nascita Xxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente e Amm. Delegato Nettuno (RM), 10 giugno 1950 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere Xxxxxxxxx Maggiore (CE), 11 novembre 1951 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere Messina, 3 agosto 1949 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere Roma 8 marzo 1934 Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx Torino, 30 settembre 1951 Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, sono stati nominati in sede di costituzione della Societa`. Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx sono stati nominati con delibera assembleare del 10 maggio 2000. Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx sono amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina delle Societa` Quotate della Borsa Italiana S.p.A. (il ‘‘Codice di Autodisciplina'') Per maggiori dettagli circa la conformita` del sistema di Corporate Governace adottato da Acotel Group alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, si rinvia alla Sezione II, Capitolo 6, Paragrafo 6.8.1. L'intero consiglio di amministrazione restera` in carica per un triennio a partire dal 6 aprile 2000. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Societa`, in Via della Valle dei Fontanili n.29/37. L'Organo Amministrativo e` investito dei piu` ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Societa` e in particolare ha facolta` di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione degli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea. Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx e` stato nominato amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegabili a termini di legge e di statuto.
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione – nella sua funzione di supervisione strategica – elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale e con il supporto del Comitato Remunerazioni, le Politiche di Remunerazione e Incentivazione ed è responsabile della loro corretta attuazione. Inoltre: • assicura che le Politiche di Remunerazione e Incentivazione siano adeguatamente documentate e trasmesse all’Assemblea per l’approvazione, inclusi gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; • assicura che la Politiche di Remunerazione e Incentivazione siano accessibili all’interno della struttura aziendale e che siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici o di condotta; • assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. Avvalendosi del Comitato Remunerazioni, nonché delle funzioni aziendali competenti: • definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione per i seguenti soggetti: Amministratore Delegato, consiglieri esecutivi; i direttori generali, i condirettori generali, i vice direttori generali ove previsti e figure analoghe; i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo; gli altri soggetti rientranti tra i risk takers; • approva il processo d’identificazione del personale più rilevante, i criteri adottati, l’elenco di ruoli conseguentemente considerati “rilevanti” e gli esiti dell’eventuale procedimento di esclusione di soggetti identificati in applicazione dei criteri quantitativi; • assicura che le funzioni e i servizi aziendali competenti (in particolare, Risorse Umane, Pianificazione e Controllo di Gestione, Legale e Affari Societari, Compliance e Antiriciclaggio, Risk Management e Internal Audit) risultino coinvolti nel processo di definizione delle politiche di remunerazione con modalità tali da preservare l’autonomia di giudizio delle funzioni e servizi tenuti a svolgere controlli anche ex post; • provvede all’attuazione e all’aggiornamento dei sistemi d’incentivazione basati su strumenti finanziari ivi inclusa l’individuazione dei destinatari, la determinazione dell’ammontare d...