Collegio Sindacale. Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Collegio Sindacale. I Soci Sindacati si sono impegnati a presentare congiuntamente al Comitato Direttivo una lista di candidati dove al primo posto vi sia un nominativo indicato da ABN AMRO, al secondo posto un sindaco effettivo indicato con- giuntamente dai Mandanti e dalle società di Parte Edizione, al terzo posto un sindaco effettivo indicato da ABN AMRO, al quarto e quinto posto due sindaci supplenti indicati da ABN AMRO e dai Mandanti e dalle società di Parte Edizione al quarto e quinto posto rispettivamente. Qualora i soci di Banca Antonveneta, diversi dai Soci Sindacati, presentino una seconda lista che ottenga un numero di voti immediatamente inferiore a quella presen- tata congiuntamente dai Soci Sindacati, il terzo sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno nominati da quella lista. Qualora, trascorsi 360 giorni dalla Data di Efficacia, una Parte Congiunta dovesse ridurre la sua proprietà di azio- ni ordinarie Banca Antonveneta in misura pari o superiore al 6,6% delle azioni conferite nel Patto, detta Parte per- derà il diritto alla designazione di un amministratore ed il contestuale diritto alla designazione di un amministra- tore di Banca Antonveneta in più in favore di quella Parte che avesse incrementato la propria partecipazione di almeno il 6,6% delle azioni conferite nel Patto. Tale previsione si applica ad ulteriori consiglieri di amministra- zione per ogni variazione multipla del 6,6%. La perdita del diritto di nomina di tre amministratori determina la perdita del diritto di nomina di un componente del Comitato Esecutivo. In caso di perdita di diritto alla nomina di amministratori non seguita da incremento corrispondente del diritto alla designazione di altra Parte, il numero dei consiglieri e/o dei membri del Comitato Esecutivo sarà conseguentemente ridotto. Qualora per effetto di quan- to sopra il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dovesse essere infe- riore a quanto stabilito dallo Statuto di Banca Antonveneta, il Comitato Direttivo designerà i componenti per ade- xxxxx il Consiglio di Amministrazione al numero minimo.
Collegio Sindacale. Ai sensi dell’art. 26 dello statuto di AS Roma, il Collegio Sindacale dell’Emittente si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea degli azionisti. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure specificate nello statuto sociale. Le liste devono essere formate in modo tale da permettere all’Emittente di rispettare la disciplina in tema di equilibrio tra i generi. Il Collegio Sindacale di AS Roma in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’assemblea del 26 ottobre 2017 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2020. Alla Data del Documento di Offerta, il Collegio Sindacale dell’Emittente si compone dei seguenti membri: * Nominato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 ottobre 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco supplente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 22 giugno 2018. Tutti i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede dell’Emittente. Alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche di AS Roma o di società del Gruppo AS Roma. L’assemblea degli azionisti dell’Emittente del 26 ottobre 2018 ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e della relazione finanziaria semestrale per gli esercizi dal 2018/2019 al 2026/2027.
Collegio Sindacale. Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall’Assemblea. Il Collegio Sindacale in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’Assemblea del 13 ottobre 2021 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. La tabella che segue mostra le generalità dei membri del collegio sindacale alla Data del Documento di Offerta: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 21 aprile 1976 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Sindaco effettivo 12 marzo 1969 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx effettivo 13 dicembre 1971 Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 9 gennaio 1970 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx supplente 8 aprile 1990 I membri del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al Registro delle Imprese competente. Alla Data del Documento di Xxxxxxx, per quanto a conoscenza dell’Offerente, nessuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di interessenze economiche nell’ambito dell’Emittente o del gruppo di appartenenza.
Collegio Sindacale. Il Collegio sindacale, composto da tre membri, vigila sulla osservanza della legge e dello statuto sociale, ricevendo dagli amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, effettuate da Poste italiane e dalle società del Gruppo. Il Collegio vigila anche sul Patrimonio BancoPosta, ai sensi del d.p.r.14 marzo 2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta” e delle disposizioni applicate dalle competenti Autorità. Per l’espletamento delle attività di sua competenza, nel corso dell’esercizio i componenti del Collegio sindacale ha partecipato complessivamente a 83 riunioni, incontrandosi 39 volte in sede propria e partecipando a tutte le riunioni consiliari e a quelle dei comitati endoconsiliari, nonché a 1 Assemblea ordinaria e 3 sessioni di approfondimenti tematici (induction). Il Collegio in carica è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti di Poste del 27 maggio 2022, che ha confermato il presidente e avvicendato gli altri componenti. Il nuovo Collegio resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024. Sulla base delle attività di vigilanza svolte nel corso del 2022, il Collegio non ha rilevato motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio di Poste italiane s.p.a. e del bilancio consolidato del Gruppo Poste al 31 dicembre 2022 e alla proposta di distribuzione del dividendo, formulata dal Consiglio di amministrazione.
Collegio Sindacale. Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente relative al Collegio Sindacale, si rinvia all’articolo 27 dello Statuto.
Collegio Sindacale. 4.5.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che per tutta la durata del presente Patto, il collegio sindacale della Società sia composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti (il “Collegio Sindacale”).
Collegio Sindacale. Alla data del Prospetto Informativo, il Collegio Sindacale dell’Emittente è composto dai seguenti membri: Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 29/08/1937 Xxx Xxxxx Xxxx 00, Baone (PD) Sindaco Effettivo Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Napoli, 21/05/1942 Xxx Xxxxx x’Xxxxx 0, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (MI) Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 25/02/1959 Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, Padova (PD) Sindaco Supplente Xxxxxxxx Xxxxxxx Taranto, 21/04/1963 Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx (XX) Sindaco Supplente Xxxxxxxxx Xxxx Roma, 25/08/1968 Xxxxx Xxxxx Xxxx 000, Xxxxxxx (XX) La seguente tabella indica gli Alti Dirigenti e le figure che, pur non avendo la qualifica di dirigente, hanno una rilevante importanza all’interno dell’Emittente, individuati nell’ambito dell’Emittente e del Gruppo Bancario, alla data del Prospetto Informativo. Tutte le persone di seguito indicate sono dipendenti dell’Emittente e soci cooperatori. Direttore Generale Xxxxx Xxxxxx Piove di Sacco, 05/09/1963 Xxxxx Xxxxxxxx 00, Piove di Xxxxx (PD) Vice Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Pisa, 05/07/1964 Xxx Xxxxxxx 0, Xxxxx Xxxxx (XX) Vice Direttore Xxxx Xxxxxxxxx Treviso, 22/10/1965 Xxx Xxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Vice Direttore Marco Piccolo Padova, 26/12/1957 Xxx Xxxxxxx 00/X, Xxxxxxx (XX) Responsabile Legale Compliance e Partecipazione Xxxxxx Xxxxxxxx Venezia, 13/12/1964 Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx-Xxxxxx (XX) Internal Audit Xxxxxxxxx Xxxxxxx Loss Teques (Caracas, Venezuela), 24/05/1959 Xxx Xxxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx (XX) Per maggiori informazioni sugli organi di amministrazione e controllo e sugli Alti Dirigenti dell’Emittente si veda la Sezione I, Capitolo XIV.
Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per l’elezione a componente del Collegio Sindacale è richiesta l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile. In attuazione del principio di pariteticità e di rotazione i delegati di ambo le Parti, in seno all’Assemblea, provvedono disgiuntamente alla loro elezione come segue: - per il primo triennio di carica il membro effettivo che rivestirà la funzione di Presidente dovrà risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viceversa per il successivo triennio; - un membro effettivo ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dalle XX.XX. dei lavoratori; - un membro effettivo ed uno supplente saranno eletti tra quelli designati dall’ANIA. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti. Il candidato a sindaco che rivesta già la carica di delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione. Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti e ai doveri previsti dagli artt. 2403 e ss. del cod. civ., ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa del Fondo e deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Il Collegio Sindacale predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo. Al Collegio Sindacale spetta il controllo legale sui conti.
Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale di B121, nominato dall’Assemblea del 29 luglio 2000, in carica alla da- ta del Documento di Offerta e fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, è così com- posto: Xxxxxx Xxxx e cognome Xxxxx di nascita Data di nascita Presidente Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Siena 27.02.1940 Xxxxxxx Effettivo Xxxxxxx Xxxxxx De Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Ar) 20.11.1945 Xxxxxxx Effettivo Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Le) 17.12.1953 Sindaco Supplente Xxxxxx Xxxxxxx Genova 29.11.1961 Sindaco Supplente Xxxxxxx Xxxxx Firenze 25.11.1934 Tutti i membri del Collegio Sindacale sono domiciliati, ai fini della carica, presso la sede di B121 in Lecce, Strada Provinciale Lecce-Surbo, Zona Industriale. Nello schema seguente è riportata la struttura del gruppo societario di B121 (il “Gruppo B121”) al 15 settembre 2000: DENOMINAZIONE POSSESSO SETTORE BASA Servizi S.p.A. 99,98% Immobiliare G.IMM. Astor S.r.l. 52,00% Immobiliare Spazio Finanza S.p.A. S.G.R. 100,00% Gestione fondi comuni San Paolo Acque S.r.l. minerale 100,00% Estrazione acqua 121 Financial Services Ltd. 100,00% Finanziaria Pool Factor S.p.A. 80,00% Factoring Euroconsulting S.r.l. 70,00% Consulenza imprese SO.DI.M. S.r.l. (in liquidazione) 100,00% Immobiliare Finergia Finanza e Ristrutturazione Aziendali S.r.l. (in liquidazione) 90,00% Finanziaria Il Gruppo B121 opera sull’intero territorio nazionale, offrendo – secondo un approccio multi- canale mediante la rete delle filiali, i promotori finanziari e la banca virtuale – una vasta tipologia di prodotti e servizi a famiglie e imprese. In particolare, l’attività del Gruppo B121 si articola in: – intermediazione creditizia a breve e medio/lungo termine: raccolta diretta del risparmio, eroga- zione del credito ordinario e specializzato (mutui, credito al consumo); – servizi di incasso e pagamento, internet banking, cash management, carte di credito/debito, tesorerie Enti Pubblici; – intermediazione mobiliare, amministrazione titoli a custodia, consulenza finanziaria; – gestione collettiva del risparmio (fondi comuni di investimento aperti e chiusi, gestioni patri- moniali). Al 31 dicembre 1999 l’Emittente presentava a livello consolidato un attivo pari a Lire 9.093 miliardi (+36,9% rispetto al 1998) e prestiti alla clientela pari a Lire 4.428 miliardi (+69,3% rispetto al 1998) con un ammontare di crediti netti in sofferenza di Lire 239 miliardi (pari al 5,6% dei cre- diti in bonis) in aumento (+10,7%) rispetto all’esercizio precedente. La raccolta diretta al 31 di...