Voorwerp van het Bod. Het Bod is in contanten en heeft betrekking op alle Aandelen (namelijk 21.081.300 gewone aandelen uitgegeven door Movetis op datum van dit Prospectus) en alle uitstaande Warrants (namelijk 8.689.296 warrants op datum van dit Prospectus die recht geven op een maximum van 1.448.215 bijkomende Aandelen) en de Aandelen onderliggend aan de Warrants. Het Bod heeft geen betrekking op de VVPR strips uitgegeven door Movetis. De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de Warrants, gebaseerd op de voorwaarden van de relevante aandelenoptieplannen en de informatie voorzien door Movetis: 20 december 2006 Van 20 Uitoefenprijs per Aandeel (g) Uitoefeningsperiode verworven warrants 3 december 2006 tot 20 december 2016 980.106 e3,00 896.981 januari 2010 - december 2016 21 juni 2007 Van 21 juni 2007 333.333 e3,00 221.566 januari 2011 - juni 2022 tot 21 juni 2017. Verlengd tot 21 juni 2022. 15 februari 2008 Van 15 februari 300.000 e3,36 126.196 januari 2012 - februari 2023 2008 tot 15 februari 2018. Verlengd tot 15 februari 2023. 19 augustus 2008 Van 19 augustus 166.667 e4,14 70.201 januari 2012 - 15 augustus, 2008 tot 19 2023 augustus 2018. Verlengd tot 19 augustus 2023. 27 oktober 2009 Van 27 oktober 2009 134.640 e5,37 133.271 januari 2013 - oktober 2019 tot 27 oktober 2019. TOTAAL 1.914.746 1.448.215
Voorwerp van het Bod. Het Bod heeft betrekking op alle 1.752.565 aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap die niet reeds worden aangehouden door de Bieder of CFB, die 34,51% vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen uitgeven door de Doelvennootschap. De aandelen in de Doelvennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003754687. De Doelvennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht. De Doelvennootschap heeft geen rechten uitgegeven die de houder ervan de mogelijkheid bieden aandelen te verwerven.
Voorwerp van het Bod. Het Overnamebod heeft betrekking op alle aandelen en warrants uitgegeven door Omega Pharma die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder of Omega Pharma. De eigen aandelen die Omega Pharma aanhoudt zijn niet begrepen in het Bod. De xxxx Xxxx Xxxxxx is een met de Bieder verbonden persoon; de door hem aangehouden aandelen en warrants in Omega Pharma (met inbegrip van de aandelen uitgegeven ingevolge de uitoefening van zijn warrants) zijn echter wel begrepen in het Bod. De 28.050 nieuwe aandelen Omega Pharma die op 4 november 2011 zullen worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van warrants tijdens de uitzonderlijke uitoefenperiode (zie 5.5.3 voor meer details), kunnen eveneens worden ingebracht in het Bod. De Aandelen zijn genoteerd op de NYSE/Euronext Brussels onder de ISIN-code BE 0003785020. Zoals uiteengezet in artikel 5.5.3 van dit Prospectus, zal de Raad van Bestuur vóór het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode de aandelen aanleveren die worden uitgegeven in het kader van en tijdens de uitzonderlijke uitoefenperiode die voor alle op dit ogenblik uitstaande Warrants in Omega Pharma wordt georganiseerd (inclusief diegene waarop de xxxx Xxxx Xxxxxx heeft ingeschreven). Elk aandeel uitgegeven ingevolge de uitoefening van deze Warrants tijdens deze uitzonderlijke uitoefenperiode is begrepen in het Bod. Omega Pharma heeft geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht. Buiten de Warrants, heeft Omega Pharma geen rechten uitgegeven die de houder ervan de mogelijkheid bieden aandelen te verwerven.
Voorwerp van het Bod. Het Bod heeft betrekking op alle Aandelen en alle Opties uitgegeven door de Doelvennootschap die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder of met de Bieder verbonden personen. De aandelen van Exmar zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel onder de ISIN-code BE0003808251. Exmar heeft geen effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, andere dan aandelen. Exmar heeft geen rechten uitgegeven die de houder ervan de mogelijkheid bieden aandelen te verwerven, andere dan de aandelenopties. De aanvaardingsprocedure wordt beschreven in deel 7.10.1 van dit Prospectus.
Voorwerp van het Bod. Het Bod heeft betrekking op alle 852.119 aandelen (of 42,49%) in de Doelvennootschap die niet reeds door de Bieder werden gehouden op de datum waarop de biedplicht is ontstaan (i.e. 14 februari 2022). Tussen 14 februari 2022 en 30 maart 2022 heeft de Bieder in totaal reeds 47.114 aandelen (of 2,35%) in de Doelvennootschap verworven buiten het Bod.8 De aandelen van de Doelvennootschap zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder ISIN-code BE0003707214 en met kenteken ‘RES’. De Doelvennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, en heeft geen rechten uitgegeven die de houder ervan de mogelijkheid bieden aandelen te verwerven.
Voorwerp van het Bod. Het betreft een bod in contanten. Het Bod waardeert de 4.282.901 Aandelen, hetzij 100% van de Aandelen die de Bieder nog niet bezit op EUR 13.491.135,15, wat overeenstemt met EUR 3,15 per Aandeel (d.i. een premie van 27% bovenop de slotkoers van het Aandeel zoals genoteerd op Euronext Brussel op 11 maart 2010, de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan het uitbrengen door Transics International NV van een niet-bindend indicatief bod om de Vennootschap over te nemen. Transics International NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 0000 Xxxxx (Xxxxxx), Ter Waarde 91, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 881.300.923 (RPR Ieper) en toegelaten tot de vergandeling op de gereglementeerde markt Euronext Brussels (SYMBOOL: TRAN; ISIN: BE0003869865) (“Transics”). De Bieder gelooft dat de evolutie van de koers van het Aandeel van de Vennootschap na die datum het gevolg was van speculatie rond een te verwachten overnamebod en geen weerspiegeling was van de intrinsieke waarde van de Vennootschap zoals ze zou gewaardeerd worden door een redelijke investeerder.