Common use of Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Clause in Contracts

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Enligt bolagsordningen ska Xxxxxxxx Xxxxx styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex personer, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma Bolagets ekonomiska situation samt se till att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras. Instruktionen för den verkställande direktören uppställer bland annat begränsningar avseende vilka avtal som den verkställande direktören kan ingå. I tabellen nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget per den 30 september 2013. Med aktieinnehav i Xxxxxxx omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Andra uppdrag i Koncernen anges inte. Styrelsens ordförande och ledamot av ersättningsutskottet Född: 1948 Invald: 2010 Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. Tidigare VD och Vice VD i börsnoterade bolag. Erfarenhet från styrelsearbete.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Enligt bolagsordningen ska Xxxxxxxx Xxxxx styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Bolagets Knowits styrelse består för närvarande av sex personer, styrelseledamöter inklusive ordförandenstyrelseordföranden. Uppdraget Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter är valda för samtliga ledamöter löper till tiden intill slutet av kommande årsstämmaden årsstämma som hålls 2022. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Knowits styrelse nås via Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma Bolagets ekonomiska situation samt se till att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras. Instruktionen för den verkställande direktören uppställer bland annat begränsningar avseende vilka avtal som den verkställande direktören kan ingåadress: Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx. I tabellen nedan förtecknas anges styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, deras befattning, när de valdes första gången och huru- vida de anses vara oberoende dels i förhållande till Xxxxxxx och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till större aktieägare. Xxx Xxxxxxx Ordförande 2013 Ja Ja Xxxxxxx Xxxxx Ledamot 2018 Ja Ja Xxxxxx Xxxxxxxxxx Ledamot 2018 Ja Ja Xxxxxxx Xxxxxxxxx Kirstein Ledamot 2014 Ja Ja Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 2018 Ja Ja Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 2018 Ja Ja Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, befattning, det år för inval i styrelsende valdes första gången, eftergymnasial utbildning, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget Knowit. Uppdrag i dotterbolag inom Koncernen har exkluderats. Samtliga ledamöters aktieinnehav avser aktuellt innehav per den 30 september 2013dagen för Prospektet. Med aktieinnehav i Xxxxxxx omfattas egetInnehaven inkluderar makes, direkt makas, och indirekt omyndiga barns innehav samt närståendes innehavinnehav via bolag där vederbörande har ett bytande ägande och/eller betydande inflytande. Andra uppdrag (född 1961) Ordförande i Koncernen anges inte. Styrelsens ordförande ersätt- ningsutskottet och ledamot av ersättningsutskottet Född: 1948 Invald: 2010 Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. Tidigare VD och Vice VD i börsnoterade bolag. Erfarenhet från styrelsearbeterevisions- utskottet.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Enligt bolagsordningen ska Xxxxxxxx Xxxxx styrelse bestå Aktien och Ägarna Marknad Försäljning Produkter Forskningspolicy Vetenskapligt råd Legala aspekter och Införlivade dokument Ordlista Bolagsordning Skattefrågor 18 20 22 25 26 27 27 28 29 30 Det kan konstateras att förvärvet 2009 av lägst tre verksamheten i Biotech-IgG A/S har tagit en annan utveckling än som från början var tänkt, vilket har fått påverkan på koncernens finanser och högst tio ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex personer, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheterverksamhet. Detta innebär bland annat har dock inte hindrat att styrelsen fortlöpande ska bedöma organisationen efter kraftiga och målinriktade omstruktureringar från utvecklingsbolag till försäljningsorganisation nu står inför möjligheten att förstärka och så småningom expandera försäljningen mot en tydlig kundgrupp. Jag kan stolt konstatera att Biotech-IgG AB nu också är ISO-certifierat under ledning av VD Dr Xxxxxxx Xxxx som även uträttar ett fantastiskt jobb på marknadssidan tillsammans med övriga medarbetare. Glädjande nog har Bolagets ekonomiska situation största ägare European Institute of Science meddelat att man avser teckna hela sin andel i denna emission. Jag avser göra detsamma! Bolagets bolagsordning, alla rapporter som hänvisas till i detta memorandum samt se historiskt finansiell information finns tillgänglig i pappersform hos bolaget för inspektion under memorandumets giltighetstid. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagan- de förutsätter ytterligare memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk lag. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras kontor och hemsida samt på ett betryggande sättThen- berg & Kinde Fondkommisions kontor. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åliggandenDetta memorandum får ej distribueras till land (bl a USA, Kanada, Japan och Australien) där distributionen eller informationen kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot reglerna i sådant land. Styrelsen utses Tvist i anledning av bolagsstämmanerbjudandet enligt detta memorandum skall avgöras i enlighet med svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras. Instruktionen för den verkställande direktören uppställer bland annat begränsningar avseende vilka avtal som den verkställande direktören kan ingå. I tabellen nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget per den 30 september 2013. Med aktieinnehav i Xxxxxxx omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Andra uppdrag i Koncernen anges inte. Styrelsens ordförande och ledamot av ersättningsutskottet Föddorg nr 556529-6224 Postadress: 1948 InvaldIDEON Science Park 223 70 LUND Besöksadress: 2010 Utbildning och erfarenhetXxxxxxxxxxxxxx 00 223 70 Lund Tel: Fil. kand. Tidigare VD och Vice VD i börsnoterade bolag. Erfarenhet från styrelsearbete.000-000 00 00 Fax: 000-00 00 00 Web: xxx.xxxxxxx-xxx.xxx Mail: xxxx@xxxxxxx-xxx.xxx

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Enligt bolagsordningen ska Xxxxxxxx Xxxxx styrelse skall enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst tio ledamöternio ledamöter med högst fyra styrel- sesuppleanter. Bolagets I oktober 2007 lämnade Xxxx-Xxxxxx Xxxx styrelsen på egen begäran till följd av att han avslutade sin anställning vid SLS Venture AB. Vid extra bolagsstämma den 6 december valdes i stället Xxxxxx Xxxxxxxxx till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Doxas styrelse består således för närvarande av sex personerleda- möter, inklusive ordföranden. Den nuvarande styrelsen, med undantag för Xxxxxx Xxxxxxxxx, utsågs vid årsstäm- man den 27 juni 2007 för tiden intill slutet av årsstämman 2008. Doxas nuvarande styrelse har inga suppleanter. Uppdraget för samtliga ledamöter löper styrelseledamöter, även Xxxxxx Xxxxxxxxx, gäller fram till slutet av kommande nästa årsstämma. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsord- ningen och den arbetsordning som Xxxxx styrelse antagit. Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär arbetsordning stipulerar bland annat att ansvarsför- delningen mellan styrelsen fortlöpande ska bedöma Bolagets ekonomiska situation samt se och verkställande direktören. Vidare finns det en ersättningskommitté som föreslår sty- relsen principer för ersättning till att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras. Instruktionen för den verkställande direktören uppställer bland annat begränsningar avseende vilka avtal som den verkställande direktören kan ingå. I tabellen nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget per den 30 september 2013. Med aktieinnehav i Xxxxxxx omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Andra uppdrag i Koncernen anges inte. Styrelsens ordförande och ledamot av ersättningsutskottet Född: 1948 Invald: 2010 Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. Tidigare VD och Vice VD ledande befatt- ningshavare (se nedan under ”Styrelsekommittéer”). Under år 2006 ägde, utöver det konstituerande styrelse- mötet, 16 protokollförda styrelsemöten rum. Vid mötena har styrelsen diskuterat Bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget samt gjort sedvanlig uppföljning av verksamheten i börsnoterade bolagkoncernen. Erfarenhet från styrelsearbeteBolagets revisor deltog i ett av sammanträdena. Under år 2007 har 14 protokollförda styrelsemöten ägt rum.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Enligt Xxxxxxxx styrelse ska enligt bolagsordningen ska Xxxxxxxx Xxxxx styrelse bestå av lägst tre (3) och högst tio ledamöter(10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter. Bolagets Xxxxxxxx styrelse består för närvarande av sex personerfem (5) ledamöter, inklusive ordföranden, och utgör en blandning av högt kvalificera- de personer med gedigna entreprenöriella erfarenheter kombi- nerat med kompetens inom företags- och teknikutveckling samt industrialisering och kommersialisering. Den nuvarande styrelsen utsågs vid årsstämman den 27 april 2016. Uppdraget för samtliga ledamöter löper styrelseledamöter gäller fram till slutet av kommande årsstämmanästa årsstämma plane- rad för den 25 maj 2017. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Alelions styrelse antagit. Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär arbetsordning stipulerar bland annat att ansvarsfördelningen mellan styrelsen fortlöpande ska bedöma Bolagets ekonomiska situation samt se till att Bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sättoch verkställande direktören. Styrelsen ska även utse verkställande direktör fattar alltid beslut om tillsättning av och ersättning till VD (se nedan under ”Styrelse- kommitteer”). Under år 2015 ägde elva ( 1) protokollförda styrelsemöten rum. Under 2016 fram till och med 19 maj har sex (6) protokollförda styrelsemöten ägt rum.Vid mötena har styrelsen diskuterat Bola- gets framtida utveckling, ekonomisk utveckling, budget, finansiering samt granska gjort sedvanlig uppföljning av verksamheten i Bolaget. Xxx Xxxxxxxx har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom verkstadsindustrin (logistik och produktion), flygindustrin (huvudfokus på att den verkställande direktören fullgör sina åliggandenutveckling av serviceleverans samt effektivisera en mycket komplex verksamhet och organisation) samt järnvägsindustrin (utveckling av ett 150-årigt monopolföretag från konkursläge till lönsamt serviceföretag). Styrelsen utses Därutöver har Xxx erfarenhet från apoteksmarknadens avmonopolisering inklusive avyttring av bolagsstämmandel av Apotekets verksamhet till internationella investerare och etablering av en fungerande marknad för receptbelagda lä- kemedel såväl som för receptfria produkter. Styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx har för sitt arbete fastställt en arbetsordning samt en instruktion för den verkställande direktörens åligganden samt hur arbetsfördelningen mellan dem regleras. Instruktionen för den verkställande direktören uppställer bland annat begränsningar avseende vilka avtal som den verkställande direktören kan ingå. I tabellen nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år, innehav i andra bolag med andel överstigande fem procent samt aktieinnehav i Bolaget per den 30 september 2013. Med aktieinnehav i Xxxxxxx omfattas eget, direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Andra uppdrag i Koncernen anges inte. Styrelsens ordförande och ledamot av ersättningsutskottet Född: 1948 Invald: 2010 Utbildning och erfarenhet: Fil. kand. Tidigare VD och Vice VD i börsnoterade bolag. Erfarenhet Jan är Civilingenjör från styrelsearbeteKTH.