Common use of Styrelsen Clause in Contracts

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta leda- möter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamot. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterare.

Styrelsen. Styrelsen Bakgrund och motiv‌ Ambea är en marknadsledande aktör inom omsorgstjänster i Getupdated ska bestå av minst fyra Sverige med visionen Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.1) Ambea erbjuder tjänster inom funktionsnedsätt- ning, individ- och högst åtta leda- möterfamiljeomsorg och äldreboenden med fokus på boenden och egen regi. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman Ambea är lokalt förankrat och hade per den 31 december 2016 cirka 6 200 bäddar och 1 300 platser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge, med cirka 14 000 medarbetare2). Ambea har sedan räkenskapsåret 2014 ökat sina totala intäkter från 4 195 MSEK till 5 409 MSEK för en period av ett räkenskapsåret 2016. Privata omsorgsverksamheter har funnits i Sverige i över 100 år. Någon regel Ambeas äldsta verksamhet som grundades 1903 ligger i Saltsjöbaden och utgör ännu idag ett väl- renommerat äldreboende i Vardagas regi. Ambea bedriver dels entreprenadverksamhet upphandlad av kommuner och landsting, dels verksamhet som genom fritt vårdval och valfrihetsreformer bedrivs i konkurrens med andra aktörer. Ambea förvärvades av fonder rådgivna av KKR respektive Triton under 2010. Vid tidpunkten för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, förvärvet omfattade ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus verksamhet även dotterbolaget Mehiläinen i Finland och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter verksamheter inom sjukvård och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamothemtjänst i Sverige. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇I februari 2012 tillträdde ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ som verkstäl- lande direktör. I samband med detta lanserade Bolaget en ny strategisk inriktning mot utvalda omsorgssegment där Bolaget bedömde att det, ▇▇▇▇▇ ▇▇- genom satsningar på kvalitet och kundnytta, fanns möjlighet till långsiktigt värdeskapande. Till följd av denna nya strate- giska inriktning separerades Mehiläinenverksamheten från Bolaget under 2014 och två tydliga affärsområden introducerades: Nytida, med inriktning på funktionsnedsättning, och Vardaga, med inriktning på äldreboenden.3) Genom förvärvet av Solhagagruppen under 2016 stärkte Ambea sin position inom funktionsnedsättning samtidigt som Bolaget etablerades i Norge via Solhagagruppens dotterbolag Heimta. Huvudägaren och ▇▇▇▇▇▇ styrelse anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Ambeas ägarbas och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Efter flera års arbete med strategi, struktur och kvalitet har Ambea nu förutsättningarna på plats för en fortsatt utveckling och expansion med hög kvalitet i verksamheten. Expone- ring mot och tillgång till nya styrelseledamöterde svenska och internationella kapitalmarknaderna är ett naturligt steg i den utvecklingen. ▇▇▇▇▇ ▇Ambeas verksamhet är djupt förankrad i samhället och angelägen för många grupper, från omsorgstagare och deras anhöriga till medarbetare och offentliga uppdragsgivare och beslutsfattare. Huvudägaren och ▇▇▇▇▇▇ styrelse gör därför också bedömningen att Ambeas fortsatta utveckling är betjänt av ett brett ägande, som också omfattar medarbetare och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick allmänhet, och den transparens, den delaktighet och det engagemang som ledamöter i samband med stämmankan följa därav. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen Ambeas långsiktiga mål är att Bolaget vara förstahandsvalet för omsorgstagare, den bästa samarbetspartnern för uppdragsgivaren, den mest attraktiva arbetsgivaren för kunniga och engagerade medarbetare och ledande i kvalitetsutvecklingen inom ett år ska vara redo för sina affärsområden. Ambeas styrelse och ledning, tillsammans med Huvudägaren, gör bedömningen att en notering kommer att stödja Bolagets nästa steg i utvecklingen mot dessa långsiktiga mål. Ambeas styrelse och Huvudägaren gör också bedömningen att tidpunkten är rätt för att bredda Bolagets ägande och ansöka om notering av Bolagets aktier på OMX Nordiska Börs i Nasdaq Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterare.

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated ska bestå Enligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fyra fem och högst åtta leda- möternio medlemmar. Styrelsens ledamöter Styrelsemedlemmarna väljs av årsstämman för en mandat- period på ett år som inleds vid den bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av ett årföljande ordinarie bolagsstämma. Någon regel för hur länge Bolags- ordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrel- semedlemmar. Styrelsen väljer en ledamot får sitta finns inteordförande och en vice ordförande bland medlemmarna. Årsstämman omvalde Vid utgången av år 2021 bestod styrelsen av sju medlemmar som den ordinarie bolagsstämman år 2021 hade valt. I styrelsen fortsatte ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamot. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ valdes till nya styrelsemedlemmar. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ valdes till ordförande och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamötervice ordförande vid styrelsens konstituerande möte. Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget. I bolagets styrelse ingår även två representanter för persona- len. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlemmar, men har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Vid utgången av år 2021 var ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick personalrepresentanter i bolagets styrelse. Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som ledamöter i samband uppdra- get förutsätter och möjlighet att avsätta tillräckligt med stämmantid för att sköta styrelseuppdraget. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund Vid valet av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterare.styrelsemedlemmar eftersträ-

Styrelsen. Styrelsen ska i Getupdated ska enlighet med Bolagets bolagsordning bestå av minst fyra lägst 1 och högst åtta leda- möter5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. De nuvarande styrelseledamöternas förordnande löper till årsstämman för verksamhetsåret 2013-2014. Vid årsstämman förrättas val av styrelsele- damöter för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Inga avtal om förmåner, inklusive totalt avsatta eller upplupna belopp hos emittenten eller hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner, till styrelseledamöterna eller verkställande direktören efter att upp- dragen avslutats, förekommer. Bolaget har inga kommittéer för revisions- och ersättnings- frågor. Bolaget tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning, då Bolaget inte är eller avser att bli ett aktiemarknadsbolag. Styrelsens ledamöter väljs har under de senaste fem åren varit styrelseledamöter eller haft ledan- de befattningar i nedan nämnda bolag (se nedan avseende respektive styrelseledamot). Om Styrelsens ledamöter har haft en position som styrelseledamot eller ledande befattningsha- vare på flera platser inom en koncern är bara moderbolaget, och dotterbolag som anses som väsentliga eller bedriver en annan verksamhet än moderbolaget, upptagna i förteckningen. Börstjänarfolket 2013 AB:s styrelse består vid tidpunkten för Memorandumet av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde följande ledamöter: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ (ordförande) ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamotNedan följer en kort beskrivning av styrelseledamöternas bakgrund. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (född 1955, bostadsadress Uppsala) – ordförande), ▇▇. Kontaktadress: Morningbriefing Börstjänaren AB Att. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållandenhar fil. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42mag. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇examen med litteraturvetenskap, svenska och ide- och lärdomshis- toria samt universitetsstudier i matematik, filosofi, fysik och juridik. Han har varit entre- prenör och egen företagare i marknadsföringsbranschen sedan 1980-talet, och grundade Morningbriefing Börstjänaren AB 2006 samt Hallenborg och Sandström Fund Manage- ment AB 2011. Uppdrag eller ledande befattningar under de senaste fem åren: Morningbriefing Börstjänaren AB, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- getdirektör, ägare; via forma sweden AB, verkställande direktör, ägare; Ord & Bild Gruppen, verkställande direktör, ägare; Hallenborg & Sandström Fund Management AB, verkställande direktör, ägare. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (född 1975, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. bostadsadress Madrid) Kontaktadress: Hallenborg & Sandström Fund Management AB Att: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇/ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, finanschef▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Phone: +▇▇ (▇)▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ / +▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ är ansvarig för HASAFUMAs förvaltning, samt fortlöpande forskning och systemutveckling. Han har handlat terminer professionellt på CME/Chicago Board of Trade sedan 2002, och grundade Morningbriefing Börstjänaren AB 2006 samt Hallenborg och Sandström Fund Management AB 2011. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ är utsedd att fram registrerad Commo- dity Trading Advisor (CTA) och Commodity Pool Operator (CPO) hos NFA (National Futures Association) och därigenom reglerad av CFTC (Commodity Futures Trading Commission,USA:s motsvarighet till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterareFinansinspektionen för övervakning av options- och terminsmarknaderna). Hallenborgs nuvarande uppdrag och ledande befattningar: Morningbriefing Börstjänaren AB, Content Manager, ägare; Börstjänarfolket 2013 AB, Styrelsesuppleant, Hallenborg & Sandström Fund Management AB, Kapitalförvaltare, ägare.

Styrelsen. Styrelsen Styrelsearvodet fastställt på 2011 års bolagsstämma för verksamhetsåret 2011 till ordinarie ledamöter uppgick till KSEK 640 (640) och till styrelseordförande uppgick det till KSEK 400 (550), varav KSEK - (150) utgjorde extra ersättning för stöd i Getupdated ska bestå det pågående förändringsarbetet. Under det gångna verksamhetsåret gjorde styrelsen ett frivilligt avstående av minst fyra och högst åtta leda- möter30 % av arvodet, som en del av det omfattande åtgärdspaketet för att sänka kostnaderna. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Utöver arvode har ersättningar till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamot. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter utgått för utlägg för resekostnader i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsenstyrelsemöten. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, tillträdde per den 14 september först som t.f. VD och sedermera utsågs till ordinarie VD per den 20 december 2011, har för perioden därefter erhållit en grundlön med KSEK 338. Någon rörlig del utgår ej för 2011. Pensionspremier har utbetalats med KSEK 63 för motsvarande period. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ kan säga upp sitt avtal med iakttagande av nio månaders uppsägningsttid, finanschefbolaget äger rätt att säga upp anställningsavtal med iakttagande av tolv månaders uppsägningstid. ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇ Andersson (VD t.o.m. den 13 september) har utgått lön med KSEK 2 439 (1 096). Utöver fast lön utgår en rörlig del om upp till 50 procent av fast lön hänförlig till graden av måluppfyllelse för den av styrelsen fastställda budgeten. Under 2011 har bonus utgått med KSEK 45 (45). Pensionspremier för ▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ har under året utbetalats till ett belopp av KSEK 649 (360). För VD utgår premier för pension- och sjukvårdsförsäkring om 30% av den fasta lönen. Styrelsen beslöt i september 2011 om ett skifte på VD-positionen vilket innebar att ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ i samråd med styrelsen, är utsedd lämnade bolaget. Räkenskapsåret 2011 har till följd av detta att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterarebelastas med ett engångsbelopp på ca 1,9 MSEK, exklusive sociala avgifter, vilket utgör den totala kostnadsbelastningen.

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated Catenas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst fyra lägst fem och högst åtta leda- möternio ledamöter utan suppleanter. Styrelsens Catenas styrelse består av sex ledamöter väljs som valdes vid extra bolagsstämma den 23 september 2013. Bolagets verkstäl- lande direktör ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är medlem av årsstämman för en period styrelsen. Den extra bolagsstämman beslutade om omval av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde styrel- seledamöterna ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ samt nyval av ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamot. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ utsågs till styrelsens ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. För ytterligare information om styrelsens ledamöter se avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisorer”. Styrelsens övergripande uppgift är att, för ägarnas räkning, förvalta Bolagets och koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Leda- möterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens arbete ska ske i enlighet med föreskrifter i lag, bolagsordning och arbetsordning. Arbets- ordningen tas upp på konstituerande styrelsemöte och fast- ställs årligen. I styrelsens sammansättning ska finnas kompe- tens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett fastighetsbolag. Bland ledamöterna finns bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling. Från och med årsstämman 2011 fram till och med extra bolagsstämma den 23 september 2013 har ▇▇▇, finanschef, är utsedd ▇▇▇▇ styrelse bestått av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter. På extra bolagsstämma den 23 september 2013 beslutades att fram antalet styrelseledamöter ska uppgå till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreteraresex (6) för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated Enligt Alelions bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra lägst tre (3) och högst åtta leda- mötertio (10) ordinarie styrelseledamöter med högst tio (10) styrelsesuppleanter. Styrelsens ledamöter väljs För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 28 maj 2020, valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Bolagets styrelseledamöter nås via Bolagets adress, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och dels i förhållande till ▇▇▇▇▇▇▇▇ större aktieägare. Större aktieägare definieras i Svensk kod för en period bolagsstyrning som aktieägare vilka direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av ett åraktierna eller rösterna i Bolaget. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Styrelseordförande 2013 Ja Ja ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och Ledamot 2007 Ja Nej ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och Ledamot 2017 Ja Nej ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Ledamot 2010 Ja Nej ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 2019 Ja Ja Nedan finns ytterligare information om styrelseledamöternas befattning, andra pågående uppdrag, övrig relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Bolaget. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (1951) Därutöver har ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes från avmonopoliseringen av apoteksmarknaden, inklusive avyttringen av delar av Apotekets verksamhet till styrelseledamotinternationella investerare och etablerandet av en fungerande marknad för receptbelagda läkemedel och receptfria produkter. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- getcivilingenjör med examen från KTH. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Ledamoten är oberoende både i för- hållande förhållande till Bolaget såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterareaktieägare.

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta leda- möter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Årsstämman omvalde ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇▇ MEMORANDUM 2019 | 13 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) | 556834-7339 MEMORANDUM 2019 | 13 Den 15 maj 2014 ringde listningsklockan för Ambia på det som då kallades Aktietorget, numera Spotlight Stock Market. Vägen dit hade varit spännande men inte spikrak, den började redan 2003 då vår första webshop lanserades. De första tankarna på listning kom sent 2007, då bolaget och verksamheten var ett helt annat än idag. Målet vid den tidpunkten var att växa med e-handel mot konsument, och att lista bolaget för att möjlig- göra en snabb expansion. Hösten 2008 grusades den första planen om listning när ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes förändrade alla förutsättningar över en natt. Vi i den dåvarande ledningen insåg i takt med att den allmänna ekonomiska krisen förvärrades att vi behövde en ny plan. Att bli störst i Sverige som ett varuhus på nätet kändes inte längre som vår väg. Sommaren 2009 köpte vi resterna av ett tradingbolag, Netpact, som efter två års verksamhet hamnat i ekonomiska svårigheter, mycket beroende på den ekonomiska kollapsen. Bolaget hade specialiserat sig på att utnyttja prisskillnaden mellan den svenska och den övriga europeiska marknaden för elektronikvaror, och nått en omsättning om cirka 80 MSEK baserad på försäljning till styrelseledamotett litet antal svenska e-handelsföretag, som vid den här tiden hade problem att få avtal med många stora tillverkare. Vi var sedan tidigare en av deras kunder. Vi började genast arbeta med att koppla samman verksamheten med vår tidigare affär. Två år senare passerade vi för första gången 100 MSEK i nettoförsäljning, noteringsåret nådde vi 200 MSEK, och nu, fem år senare, närmar vi oss 1000 MSEK. I skrivande stund arbetar vi med nästa stora förvärv, som fullt genomfört tar oss vidare i den förändringsplan som vi tror är nödvändig 14 | MEMORANDUM 2019 för att trygga långsiktig tillväxt och lönsamhet. Den här gången tittar vi åt det andra hållet, nu avser förvärvet bolaget Digital Inn, som med sin verksamhet riktar sig till slutkunder med ett sortiment av högteknologiska märkesva- ror. I någon mening tycker jag att cirkeln sluts i och med detta, vi har rört oss från e-handel till konsument via trading, partihandel och distribution tillbaka mot försäljning till slutan- vändare, men den här gången med fokus på små och medelstora företagskunder. Efter full- följt förvärv av Digital Inn torde omsättningen nå närmare 1500 MSEK, med ett sammanlagt antal anställda som närmar sig 150 stycken. Den strategiska plattformen för Ambias koncernbygge har sedan länge utgått från tanken om att den som äger kundkontakten alltid kan skapa lönsamma affärer. Applicerat på alla de led där vi nu är verksamma så knyter vi slutligen samman kontakten med slutkund – såväl konsument som företagskund – med återförsäljarled och en egen distributionskanal. Parallellt med detta adderar vi till värdet av en fristående partihandel och en logistikmaskin som kan hantera Pan-nordiska leveranser. Vi har alla de verktyg som behövs för att skapa tillväxt på flera nivåer i värdekedjan, en effektiv länk mellan de som har varorna – tillverkarna – och de som vill ha varorna – slutkund. Det vi ska göra nu är att på ett mer effektivt sätt länka samman våra verksamheter och arbeta för ett gemensamt mål för hela koncernen. Det handlar om att organisera vår personal och våra bolag på ett effektivt sätt för att nå maximalt resursutnyttjande, och för att ta tillvara på den oerhörda kraft som finns inneboende i koncernens alla delar. Den mest spännande delen av bygget av Ambia ligger framför oss. Vimmerby den 10 juni, 2019 VD, Ambia Företrädesemission i Ambia Trading Group AB Vid den extra bolagsstämman i Ambia Trading Group AB (publ) (▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur 556834-7339) den 31 maj 2019 beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 161 058 aktier och kan inbringa bolaget 16 856 252,40 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbin- delser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 16 856 252,40 SEK. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknan- de arrangemang. I det fall emissionen blir övertecknad kan styrelsen i september 2007fatta beslut om en riktad nyemission (Övertilldelningsemission) om högst 1 060 404 aktier vilket kan inbringa Bolaget ytterligare högst 8 271 151,20 kronor vid fullt utnyttjande. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avgick Tilldelning för dessa aktier följer samma principer som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterareföreträdesemissionen.

Styrelsen. Styrelsen i Getupdated ska bestå Enligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fyra fem och högst åtta leda- möternio medlemmar. Styrelsens ledamöter Styrelsemedlemmarna väljs av årsstämman för en mandat- period på ett år som inleds vid den bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av ett årföljande ordinarie bolagsstämma. Någon regel för hur länge Bolags- ordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrel- semedlemmar. Styrelsen väljer en ledamot får sitta finns inteordförande och en vice ordförande bland medlemmarna. Årsstämman omvalde Vid utgången av år 2019 bestod styrelsen av åtta medlem- mar som den ordinarie bolagsstämman år 2019 hade valt. I styrel- sen fortsatte ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇- veus och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ till styrelseledamöter och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nyvaldes till styrelseledamot. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇Till nya medlemmar valdes ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ till nya styrelseledamöter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ avgick som ledamöter i samband med stämman. Efter räkenskapsårets utgång valde ▇▇▇▇▇ valdes till ordförande och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ att avgå från styrelsen till vice ordförande vid styrelsens konstitue- rande möte. Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget. I bolagets styrelse ingår även två representanter för persona- len. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlemmar, men har närvaro- och yttranderätt på grund styrelsemötena. Vid utgången av ändrade arbetsförhållanden. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, verkställande direktör från och med december 2007 och ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ är de ledamöter som är anställda av Bola- get. ▇år 2019 var ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ personalrepresentanter i bolagets styrelse. Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdra- get förutsätter och möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta styrelseuppdraget. Vid valet av styrelsemedlemmar eftersträ- vas beaktande av mångfald på så sätt att personerna representerar olika yrkeskårer och utbildningsområden, internationell bakgrund, ålder och kön. Dessutom ska majoriteten av styrelsemedlem- marna vara oberoende av bolaget och minst två av dessa medlem- mar ska dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Av styrelsens åtta medlemmar är fem män och tre kvinnor. Sex medlemmar är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolagbolaget. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt Fyra medlemmar är oberoende av att leda teknikrelaterade tillväxtbolagbetydande aktieägare. Den förstärkning Styrelsen anses vara beslutför då mer än hälften av styrelsen dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, finanschef, är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens sekreterareordföranden omfattat.