Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій. 3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок. 3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію. 3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи. 3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).
Appears in 4 contracts
Samples: Договір Банківського Вкладу «пенсійний», Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.12.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.32.1.2. У разі зміни документів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку , які розміщені в операційних залах Банку та на веб-сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/.
2.1.3. Надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедури відкриття Рахунку, ідентифікації, верифікації та вивчення Вкладника, уточнення інформації, що надавалась у Банкпоглибленої перевірки, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункуаналізу фінансових операцій Вкладника, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його встановлення суті діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб джерел походження коштів тощо, надавати Банку протягом . Протягом 5 (п’яти) робочих календарних днів з дня внесення дати отримання письмової вимоги Банку або з дати настання відповідних змін нові відомостіповідомляти Банк про всі зміни у документах та/або інформації (паспортних даних, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документиадреси місця проживання, на час їх подання до Банкуадреси фактичного місця проживання, мають бути чинними контактні телефони тощо), які були надані Вкладником при укладенні цього Договору, у порядку та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися в обсягах, передбачених чинним законодавством України та надати до внутрішніми документами Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом питань відкриття вкладних (уповноваженим представником Клієнтадепозитних) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт рахунків, запобігання та протидії легалізації (інший доку- ментвідмиванню) доходів, що посвідчує особу одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів)фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 з метою виконання вимог закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документиForeign Account Tax Compliance Act), надалі – Закон FATCA.
3.1.52.1.4. Щорічно ознайомлюватися Надавати на вимогу Банку додаткові відомості/документи для проведення його ідентифікації, верифікації та вивчення (уточнення/додаткового уточнення інформації про Клієнта, у тому числі про його діяльність і фінансовий стан, поглибленої перевірки).
2.1.5. Дотримуватися умов цього Договору.
2.1.6. Ознайомитися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами)осіб.
Appears in 3 contracts
Samples: Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 2 contracts
Samples: Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 2 contracts
Samples: Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними норматив- ними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття відк- риття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається БанкомБан- ком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням строківстро- ків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного фактич- ного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненніприпиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником Вкладни- ком до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx Вкладника (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали оригінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними чин- ними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом Клієнтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментдокумент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії території України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів документів у передбачених перед- бачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні відпо- відні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Довід- кою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок поря- док здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів законом ін- тересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).
Appears in 2 contracts
Samples: Договір Банківського Вкладу, Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених п. 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. У разі зміни документів та/або інформаціїБез згоди Вкладника інформація, що надавалась складає банківську таємницю, надається лише у Банквипадках, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункупередбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, зокремаотриманих за цим Договором, але не виключновиключно на умовах та в порядку, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених чинним законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5питань оподаткування доходів фізичних осіб. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою При цьому Банк застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не маєрахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Банк письмово повідомляє Вкладника про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, з дотриманням строківу тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, визначених пздійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. 1.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 24 (двадцять четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
3.1.36.2.3. У разі зміни документів звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 2 (два) банківських дні до запланованої дати отримання грошових коштів.
6.2.4. При зверненні до Банку з питань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.5. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.6. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених чинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.7. На вимогу Xxxxx надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.8. Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.9. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.10. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними нормативними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями документами Банку, які необхідні Банку для здійснення нале- жної перевірки Вкладника, відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційоперацій за ним.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній у п. 1.1. 1.1 цього Договору, з дотриманням строківта у строк, визначених визначений у п. 1.2. 1.2 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, Банк під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненніприпиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx Вкладника (його представника), роду його діяльностідіяль- ності, при зміні статусу щодо приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали оригінали або належним чином завірені копії необхідних документівдокуме- нтів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та Особисто надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом Вкладником (уповноваженим уповно- важеним представником КлієнтаВкладника) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментдокумент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії території України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів документів у передбачених законодавством законодавст- вом України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно самостійно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої (встановленою Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном законом інтересів вкладників вкладників, затвердженою рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.2016 № 825 від 26.05.2016 року (із змінами) (далі – Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб)), наданою Банком шляхом розміщення на вебсайті Банку в розділі «Фонд гаранту- вання вкладів»).
Appears in 1 contract
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, з дотриманням строківу тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, визначених пздійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. 1.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 24 (двадцять четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
3.1.36.2.3. У разі зміни документів звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 2 (два) банківських дні до запланованої дати отримання грошових коштів.
6.2.4. При зверненні до Банку з питань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.5. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.6. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених чинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.7. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.8. Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.9. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.10. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.13.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами належним чином виконувати умови Договору.
3.2.2. Дотримуватись правил Національного банку України та внутрішніми положеннями Банкупро порядок відкриття, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційзакриття і використання вкладних (депозитних) рахунків.
3.1.23.2.3. Перерахувати з власного поточного рахунку Внести або перерахувати на Вкладний рахунокДепозитний рахунок суму первинного розміру Вкладу, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. визначену пунктом 2.4 цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих банківських днів з дня дати підписання Договору.
3.2.4. Протягом строку дії Вкладу забезпечити наявність незнижуваного залишку на Депозитному рахунку у розмірі, зазначеному в пункті 2.4 цього Договору.
3.2.5. Для отримання частини Вкладу звертатися до Банку з відповідною заявою не пізніше ніж за два робочих дні до запланованої дати отримання коштів.
3.2.6. При зверненні до Банку пред’являти Ощадну книжку.
3.2.7. У разі зміни своєї адреси, вказаної в статті 8 цього Договору, у місячний строк з’явитися в Банк для внесення відповідних змін нові відомостідо Договору.
3.2.8. На вимогу Банку надавати документи та додаткову інформацію, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документівпов’язані з виконанням Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
3.2.9. Документи, на час їх подання до Своєчасно оплачувати банківські послуги Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформаціюпов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених діючими Тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
3.1.43.2.10. З’явитися Надавати Банку на його вимогу документи та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом інформацію (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментвідомості), що посвідчує особу необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинівРахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у разі обміну документа або отримання інших до- кументів тому числі, у передбачених законодавством України випадках протягом 5 сфері запобігання та протидії легалізації (п’ятивідмиванню) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документидоходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.1.53.2.11. Щорічно ознайомлюватися Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Xxxxx надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Xxxxx надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести в нести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням дотриман- ням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, з дотриманням строківу тому числі щодо відкриття і закриття Рахунка, визначених пздійснення операцій за ним, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. 1.2. Внести Вклад на Рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору. Датою зарахування , у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунокз іншого рахунка Вкладника не пізніше 60 (шістдесятого) календарного дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
3.1.36.2.3. У разі зміни документів та/або інформаціївипадку звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 1 (один) банківський день до запланованої дати отримання грошових коштів.
6.2.4. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що надавалась у Банк, під час укладення необхідні для виконання умов цього Договору та/або (у тому числі, для відкриття Вкладного рахункуі закриття Рахунка, зокремаздійснення операцій за ним, але не виключновизначення мети таких операцій, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо встановлення ідентифікаційних даних Вклад- xxxx кінцевих бенефіціарних власників (його представникаконтролерів) Вкладника тощо), роду його діяльностіідентифікації та верифікації Вкладника, при зміні статусу приналежності/неприналежності вивчення Вкладника до категорії політично значущих осібта уточнення інформації про Вкладника, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними аналізу та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментвиявлення операцій, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів)підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.5. Письмово повідомляти Банку про зміну банківських реквізитів та установчих документів Вкладника, а також про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у який відбулися такі зміни (у разі обміну документа зміни установчих документів - з одночасним наданням нотаріально посвідчених копій таких змін). •
6.2.6. Звернутися до суду у разі відмови Xxxxx повернути Вклад або отримання інших до- кументів виплатити проценти за користування Вкладом на умовах та у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документистроки, визначені цим Договором.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, з дотриманням строківу тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, визначених пздійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. 1.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
3.1.36.2.3. У разі зміни документів звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 2 (два) банківських дні до запланованої дати отримання грошових коштів.
6.2.4. При зверненні до Банку з питань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених чинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.7. Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, з дотриманням строківу тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, визначених пздійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. 1.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
3.1.36.2.3. У разі зміни документів звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 2 (два) банківських дні до запланованої дати отримання грошових коштів.
6.2.4. При зверненні до Банку з питань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених чинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. На вимогу Xxxxx надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.7. Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених п. 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. У разі зміни документів та/або інформаціїБез згоди Вкладника інформація, що надавалась складає банківську таємницю, надається лише у Банквипадках, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункупередбачених чинним законодавством України. Виконувати фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, зокремаотриманих за цим Договором, але не виключновиключно на умовах та в порядку, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених чинним законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5питань оподаткування доходів фізичних осіб. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними норматив- ними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням строків, визначених визна- чених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненніприпиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощодо- кументів, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали оригінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом Клієнтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментдокумент, що посвідчує пос- відчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії території України для укладення ук- ладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів документів у передбачених законодавством зако- нодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення здійс- нення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном законом інтересів вкладників вкладни- ків № 825 від 26.05.2016 року (із змінами).;
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції податкового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб та/або інформаціївимогами Закону FATCA. При цьому Xxxx застосовує ставку податку, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору визначену законодавством України та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документівЗаконом FATCA. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів момент надання таких послуг Тарифами Банку, які розміщені в операційних залах Банку та на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, що надавалась у Банкв тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, під час укладення цього Договору моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або відкриття Вкладного рахункуджерел коштів, зокрема, але не виключно, при закінченні пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (при- пиненні) закінчення строку (термінуприпинення) дії таких документівдії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx втрати чинності/обміну паспорту (його представникаіншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), роду його діяльностінадалі за текстом - Закон FATCA, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осібчи міжнародних договорів, членів що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (п’ятидесяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня внесення відповідних змін нові відомостідати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документищо стосуються обґрунтованої, на час їх подання документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Банкупідзвітних рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати надавати до Банку паспорт пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментметою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на тери- торії України для їх підставі міжвідомчих договорів. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формита підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про порядок систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення Фондом операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. З урахуванням положень цього Договору забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку. Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав (до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.13.2.1. Надати Банку документи та оформити документивідомості, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними які необхідні для відкриття Рахунку, а також для здійснення поглибленої перевірки Вкладника Банком.
3.2.2. Перерахувати Вклад на Рахунок у сумі, визначеній в п.1.3 цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих (банківських) днів з дати укладання цього Договору включно.
3.2.3. Повідомити Банк про своє рішення щодо зміни процентної ставки за користування Вкладом, протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання від Банку відповідного письмового повідомлення. У разі згоди з новими запропонованими умовами з’явитися до Банку для укладання відповідного договору про внесення змін та доповнень до цього Договору.
3.2.4. У разі зміни своєї фактичної адреси або місцезнаходження, керівництва, юридичного статусу, інших даних, що можуть вплинути на реалізацію цього Договору, в п’ятиденний термін з дня виникнення таких змін письмово повідомити Банк про зміни та надати до Банку відповідні оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які містять такі зміни.
3.2.5. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, зокрема про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (в тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) та інші дані з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, для складання встановленої нормативно-правовими актами Національного банку України звітності Банку та внутрішніми положеннями Банкудля здійснення ним функції агента валютного контролю, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником шляхом надання до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx необхідних документів (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку які повинні бути офіційними та оформленими належним чином) протягом 5 (п’яти) робочих (банківських) днів з дня дати внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформаціюотримання відповідного запиту від Банку (згідно встановленого у запиті терміну (строку)).
3.1.43.2.6. З’явитися та надати Надавати Банку інформацію про факт належності/неналежності Вкладника/ Засновника/ Представника/ Довіреної особи Вкладника до Банку паспорт публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до публічними особами згідно чинного законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документиУкраїни.
3.1.53.2.7. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій Вкладник зобов'язаний надати дійсну та чинну інформацію про свою належність до податкових резидентів США (в рамках FATCA). А також своєчасно надавати Банку інформацію про зміни такого статусу, в тому числі його настання або електронній формі) До- відкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінами)припинення.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxx.xxxxxxx.xx. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених п. 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. У разі зміни документів та/або інформаціїБез згоди Вкладника інформація, що надавалась складає банківську таємницю, надається лише у Банквипадках, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункупередбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, зокремаотриманих за цим Договором, але не виключновиключно на умовах та в порядку, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених чинним законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5питань оподаткування доходів фізичних осіб. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.13.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами належним чином виконувати умови Договору.
3.2.2. Дотримуватись правил Національного банку України та внутрішніми положеннями Банкупро порядок відкриття, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційзакриття і використання вкладних (депозитних) рахунків.
3.1.23.2.3. Перерахувати з власного поточного рахунку Внести або перерахувати на Вкладний рахунокДепозитний рахунок суму первинного розміру Вкладу, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. визначену пунктом 2.4 цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих банківських днів з дня дати підписання Договору.
3.2.4. Протягом строку дії Вкладу забезпечити наявність незнижуваного залишку на Депозитному рахунку у розмірі, зазначеному в пункті 2.4 цього Договору.
3.2.5. Для отримання частини Вкладу звертатися до Банку з відповідною заявою не пізніше ніж за два робочих дні до запланованої дати отримання коштів.
3.2.6. При зверненні до Банку пред’являти Ощадну книжку.
3.2.7. У разі зміни своєї адреси, вказаної в статті 8 цього Договору, у місячний строк з’явитися в Банк для внесення відповідних змін нові відомостідо Договору.
3.2.8. На вимогу Банку надавати документи та додаткову інформацію, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документівпов’язані з виконанням Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
3.2.9. Документи, на час їх подання до Своєчасно оплачувати банківські послуги Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформаціюпов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених діючими Тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
3.1.43.2.10. З’явитися Надавати Банку на його вимогу документи та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом інформацію (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментвідомості), що посвідчує особу необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинівРахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у разі обміну документа або отримання інших до- кументів тому числі, у передбачених законодавством України випадках протягом 5 сфері запобігання та протидії легалізації (п’ятивідмиванню) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документидоходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.1.53.2.11. Щорічно ознайомлюватися Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка) не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.13.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами належним чином виконувати умови Договору.
3.2.2. Дотримуватись правил Національного банку України та внутрішніми положеннями Банкупро порядок відкриття, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційзакриття і використання вкладних (депозитних) рахунків.
3.1.23.2.3. Перерахувати з власного поточного рахунку Внести або перерахувати на Вкладний рахунокДепозитний рахунок суму первинного розміру Вкладу, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. визначену пунктом 2.4 цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих банківських днів з дня дати підписання Договору.
3.2.4. Протягом строку дії Вкладу забезпечити наявність незнижуваного залишку на Депозитному рахунку у розмірі, зазначеному в пункті 2.4 цього Договору.
3.2.5. Для отримання частини Вкладу звертатися до Банку з відповідною заявою не пізніше ніж за два робочих дні до запланованої дати отримання коштів.
3.2.6. При зверненні до Банку пред’являти Ощадну книжку.
3.2.7. У разі зміни своєї адреси, вказаної в статті 8 цього Договору, у місячний строк з’явитися в Банк для внесення відповідних змін нові відомостідо Договору.
3.2.8. На вимогу Банку надавати документи та додаткову інформацію, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документівпов’язані з виконанням Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
3.2.9. Документи, на час їх подання до Своєчасно оплачувати банківські послуги Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформаціюпов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених діючими Тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
3.1.43.2.10. З’явитися Надавати Банку на його вимогу документи та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом інформацію (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментвідомості), що посвідчує особу необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинівРахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у разі обміну документа або отримання інших до- кументів тому числі, у передбачених законодавством України випадках протягом 5 сфері запобігання та протидії легалізації (п’ятивідмиванню) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документидоходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.1.53.2.11. Щорічно ознайомлюватися Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів момент надання таких послуг Тарифами Банку, які розміщені в операційних залах Банку та на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, що надавалась у Банкв тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, під час укладення цього Договору моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або відкриття Вкладного рахункуджерел коштів, зокрема, але не виключно, при закінченні пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (при- пиненні) закінчення строку (термінуприпинення) дії таких документівдії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx втрати чинності/обміну паспорту (його представникаіншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), роду його діяльностінадалі за текстом - Закон FATCA, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осібчи міжнародних договорів, членів що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (п’ятидесяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня внесення відповідних змін нові відомостідати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документищо стосуються обґрунтованої, на час їх подання документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Банкупідзвітних рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати надавати до Банку паспорт пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментметою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на тери- торії України для їх підставі міжвідомчих договорів. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формита підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про порядок систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення Фондом операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. З урахуванням положень цього Договору забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку. Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав (до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Банк письмово повідомляє Вкладника про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктом 4.1 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події.. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених п. 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. У разі зміни документів та/або інформаціїБез згоди Вкладника інформація, що надавалась складає банківську таємницю, надається лише у Банквипадках, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункупередбачених чинним законодавством України. Виконувати функції функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, зокремаотриманих за цим Договором, але не виключновиключно на умовах та в порядку, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених чинним законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5питань оподаткування доходів фізичних осіб. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою При цьому Банк застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Банк письмово повідомляє Вкладника про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів момент надання таких послуг Тарифами Банку, які розміщені в операційних залах Банку та на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, що надавалась у Банкв тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, під час укладення цього Договору моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або відкриття Вкладного рахункуджерел коштів, зокрема, але не виключно, при закінченні пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (при- пиненні) закінчення строку (термінуприпинення) дії таких документівдії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx втрати чинності/обміну паспорту (його представникаіншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), роду його діяльностінадалі за текстом - Закон FATCA, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осібчи міжнародних договорів, членів що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (п’ятидесяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня внесення відповідних змін нові відомостідати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документищо стосуються обґрунтованої, на час їх подання документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Банкупідзвітних рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати надавати до Банку паспорт пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментметою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на тери- торії України для укладення правочинівїх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5п. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формита підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про порядок систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення Фондом операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. З урахуванням положень цього Договору забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку. Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав (до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строківдати укладення цього Договору. Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на момент надання таких послуг Тарифами Банку, визначених які розміщені в операційних залах Банку та на вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності/обміну паспорту (іншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі за текстом - Закон FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, що стосуються обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних рахунків, надавати до Банку пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з метою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. Забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку, в дату повернення Вкладу, що зазначена в п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. У разі зміни документів та/або інформаціїБез згоди Вкладника інформація, що надавалась складає банківську таємницю, надається лише у Банквипадках, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункупередбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, зокремаотриманих за цим Договором, але не виключновиключно на умовах та в порядку, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених чинним законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5питань оподаткування доходів фізичних осіб. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою При цьому Xxxx застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми(до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про порядок здійснення Фондом систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів момент надання таких послуг Тарифами Банку, які розміщені в операційних залах Банку та на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, що надавалась у Банкв тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, під час укладення цього Договору моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або відкриття Вкладного рахункуджерел коштів, зокрема, але не виключно, при закінченні пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (при- пиненні) закінчення строку (термінуприпинення) дії таких документівдії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx втрати чинності/обміну паспорту (його представникаіншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), роду його діяльностінадалі за текстом - Закон FATCA, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осібчи міжнародних договорів, членів що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (п’ятидесяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня внесення відповідних змін нові відомостідати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документищо стосуються обґрунтованої, на час їх подання документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Банкупідзвітних рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати надавати до Банку паспорт пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментметою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на тери- торії України для укладення правочинівїх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5п. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формита підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про порядок систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення Фондом операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. З урахуванням положень цього Договору забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку. Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому Банк застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав (до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Банк письмово повідомляє Вкладника про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.5. 1.2. На вимогу Банку надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.6. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.7. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.8. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.16.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
6.2.2. Внести Вклад на Депозитний рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 4 (четвертого) банківського дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.
6.2.3. При зверненні до Банку з дотриманням строківпитань виконання цього Договору пред’являти уповноваженим представникам Банку Ощадну книжку.
6.2.4. Повертати Банку частини сум нарахованих та сплачених Вкладнику процентів на Вклад (частину Вкладу), які складають різницю між сумами процентів, нарахованих Банком на Вклад (частину Вкладу) згідно з пунктами 4.1 та 4.2 цього Договору, та сумами процентів на Вклад (частину Вкладу), перерахованих Банком згідно з цим Договором, у день здійснення Банком відповідного перерахунку процентів на Вклад (частину Вкладу).
6.2.5. Своєчасно оплачувати послуги Банку, пов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених пчинними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
6.2.6. 1.2. На вимогу Xxxxx надавати йому документи та інформацію, що необхідні для виконання вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок, у тому числі щодо відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.
3.1.36.2.7. У разі зміни документів Повідомляти Банку про зміну адреси свого місця проживання та/або інформаціїреєстрації, номерів телефонів, а також про інші зміни, що надавалась мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у Банкякий відбулися такі зміни (з одночасним наданням копій документів, під час укладення цього що підтверджують відповідні зміни).
6.2.8. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та Рахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
6.2.9. Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до на Сайті Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року).
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми положеннями документами Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення операцій по ньому операцій.
3.1.2вкладному рахунку. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, кошти в початковій сумі, визначеній п. у пункті 1.1. цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. протягом одного дня від дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформаціїадреси, реєстраційних даних, що надавалась подавались для відкриття вкладного рахунку та даних з ідентифікації і верифікації вкладника/посадових осіб чи інших даних, зазначених у Банкрозділі 7 цього Договору, під час укладення протягом 3-х календарних днів, з моменту виникнення таких змін, письмово проінформувати про це Банк та протягом 10 днів надати всі підтверджуючі документи. У випадку дострокового розірвання цього Договору та/або відкриття Вкладного рахункуз власної ініціативи, зокремаповідомити Банк про свій намір відкликати вклад та суму нарахованих процентів не менше, але не виключно, при закінченні ніж за 3 (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’ятитри) робочих днів дні. Не рідше одного разу на рік ознайомлюватись з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- мент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом яка розміщена Банком на його сайті - xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx_xxxxx/xxxxxxx/xxx_xxxxx.xxx, а також на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав осіб: xxxxx://xxx.xx.xxx.xx/ Вимагати від вкладника надання документів, необхідних для проведення операцій по вкладному рахунку. Змінювати процентну ставку, що обумовлена пункті 1.5. цього Договору, в порядку передбаченому пункті 4.5. Договору. Встановлювати обмеження щодо додаткового внесення коштів на депозитний рахунок в сумах, які визначаються внутрішніми документами Банку, у разі зміни економічних умов та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 вартості ресурсів на грошовому ринку України та в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. Здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з вкладного рахунку у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України. У випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Законом України «Про банки і банківську діяльність», Банк має право самостійно, в односторонньому порядку відмовитися від 26.05.2016 року цього Договору та закрити рахунок Вкладника, направивши йому відповідне письмове повідомлення. У цьому повідомленні Банк зазначає причини відмови від даного Договору. Крім того, у своєму повідомленні Банк встановлює вкладнику строк для проведення ним завершальної операції за рахунком, що підлягає закриттю, з переказу залишку грошових коштів, які обліковуються на ньому. Зараховувати на вкладний рахунок грошові кошти вкладника у розмірі, на строк та на умовах, що обумовлені цим Договором. Забезпечити повне збереження та повернення вкладу з нарахованими процентами. Надавати вкладнику інформацію щодо суми нарахованих процентів. Зберігати таємницю вкладу, у відповідності до чинного законодавства України. На першу вимогу вкладника надавати виписку з вкладного (із змінами)депозитного) рахунку вкладника при відкритті такого рахунку та здійсненні операцій по ньому. Повідомляти вкладника про встановлення нових та/або зміну діючих тарифів та/або процентної ставки, процентної ставки по цьому виду вкладу шляхом надсилання вкладнику письмового повідомлення згідно умов пункту 4.5. цього Договору. Виплачувати вкладнику проценти на вклад у відповідності до умов цього Договору. В дату повернення вкладу, встановлену в пункті 1.3. цього Договору, а також в разі надходження вимоги вкладника про його дострокового повернення, в порядку, передбаченому цим договором повернути вкладнику вклад і сплатити проценти, шляхом їх перерахування їх на поточний рахунок Вкладника, зазначений у розділі 7 цього Договору або за платіжною інструкцією вкладника на інший його рахунок. Завчасно, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих (банківських) днів, повідомляти вкладника про зміну місцезнаходження Банку.
Appears in 1 contract
Вкладник зобов’язується. 3.1.13.2.1. Надати Своєчасно та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами належним чином виконувати умови Договору.
3.2.2. Дотримуватись правил Національного банку України та внутрішніми положеннями Банкупро порядок відкриття, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційзакриття і використання вкладних (депозитних) рахунків.
3.1.23.2.3. Перерахувати з власного поточного рахунку Внести або перерахувати на Вкладний рахунокДепозитний рахунок суму первинного розміру Вкладу, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній п. 1.1. визначену пунктом 2.4 цього Договору, з дотриманням строків, визначених п. 1.2. цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx (його представника), роду його діяльності, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих банківських днів з дня дати підписання Договору.
3.2.4. Протягом строку дії Вкладу забезпечити наявність незнижуваного залишку на Депозитному рахунку у розмірі, зазначеному в пункті 2.4 цього Договору.
3.2.5. Для отримання частини Вкладу звертатися до Банку з відповідною заявою не пізніше ніж за два робочих дні до запланованої дати отримання коштів.
3.2.6. При зверненні до Банку пред’являти Ощадну книжку.
3.2.7. У разі зміни своєї адреси, вказаної в статті 8 цього Договору, у місячний строк з’явитися в Банк для внесення відповідних змін нові відомостідо Договору.
3.2.8. На вимогу Банку надавати документи та додаткову інформацію, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документівпов’язані з виконанням Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
3.2.9. Документи, на час їх подання до Своєчасно оплачувати банківські послуги Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформаціюпов’язані з виконанням розпоряджень Вкладника, відповідно до ставок комісійної винагороди, визначених діючими Тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком.
3.1.43.2.10. З’явитися Надавати Банку на його вимогу документи та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом інформацію (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментвідомості), що посвідчує особу необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Депозитного рахунка та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії України для укладення правочинівРахунка, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у разі обміну документа або отримання інших до- кументів тому числі, у передбачених законодавством України випадках протягом 5 сфері запобігання та протидії легалізації (п’ятивідмиванню) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документидоходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.1.53.2.11. Щорічно ознайомлюватися Ознайомлюватися у приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формиосіб, затвердженої Інструкцією про порядок здійснення Фондом форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року (із змінамидалі – Довідка), а також не рідше ніж один раз на рік (з 01 січня по 31 грудня кожного календарного року) надавати до Банку власноручно підписану Довідку.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунокВнести Вклад в Банк у сумі, що відкривається Банком, або внести готівкою грошові кошти, зазначена в сумі, визначеній п. 1.1. цього Договору, готівкою у день укладення цього Договору або шляхом безготівкового переказу коштів протягом 3 (трьох) календарних днів з дотриманням строків, визначених п. 1.2. дати укладення цього Договору. Датою зарахування коштів Оплачувати послуги Банку згідно з чинними на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів момент надання таких послуг Тарифами Банку, які розміщені в операційних залах Банку та на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів вебсайті Банку в мережі Інтернет за адресою: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. Надавати на першу вимогу Банку будь-які додаткові відомості та/або документи для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, для здійснення належної перевірки клієнтів Банку, встановлення кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, актуалізації інформації, що надавалась у Банкв тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки, під час укладення цього Договору моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, встановлення суті діяльності, мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, встановлення джерел статків (багатства) та/або відкриття Вкладного рахункуджерел коштів, зокрема, але не виключно, при закінченні пов'язаних з фінансовими операціями Вкладника / кінцевих бенефіціарних власників Вкладника. Інформувати Банк про всі суттєві зміни (при- пиненні) закінчення строку (термінуприпинення) дії таких документівдії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx втрати чинності/обміну паспорту (його представникаіншого документа, що посвідчує особу) тощо) протягом 1-го місяця із дня настання відповідної події. Надавати інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог, закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), роду його діяльностінадалі за текстом - Закон FATCA, при зміні статусу приналежності/неприналежності Вкладника до категорії політично значущих осібчи міжнародних договорів, членів що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 підставі міжвідомчих договорів. Протягом 10 (п’ятидесяти) робочих днів повідомити Банк про зміну власного статусу податкового резидентства. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня внесення відповідних змін нові відомостідати отримання письмової вимоги Банку про надання пояснень та інформації, ори- гінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документищо стосуються обґрунтованої, на час їх подання документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Банкупідзвітних рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та надати надавати до Банку паспорт пояснення, інформацію та документи, щодо статусу або спростовання обґрунтованої підозри з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментметою виконання вимог Закону FATCA, чи міжнародних договорів, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або укладених на тери- торії України для укладення правочинівїх підставі міжвідомчих договорів. При необхідності дострокового розірвання цього Договору (в тому числі при витребуванні частини суми Вкладу), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів у письмово повідомити про це Банк на умовах та в порядку, передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5п. Щорічно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою 6.1. цього Договору. Дотримуватися умов цього Договору. До укладення цього Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно формита підтвердити її одержання в паперовій формі у відділенні Банку шляхом проставлення підпису, затвердженої Інструкцією якщо Вкладник не має рахунків у Банку. Протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік до дати, що передує кожній річниці укладання цього Договору з’являтися до Банку (приміщення Банку та/або його відділення/нь) для повторного одержання Довідки про порядок систему гарантування вкладів фізичних осіб. Надавати на запит Банку згоду на отримання від органів податкової служби фінансової або іншої звітності Вкладника. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Вкладником відповідно до пп. 2.1.1. п. 2.1. цього Договору. Після здійснення Фондом операцій за Рахунком надавати Вкладнику відповідну банківську виписку по Рахунку. З урахуванням положень цього Договору забезпечити повернення фактично внесеного Вкладником Вкладу, нарахованих за ним процентів шляхом їх видачі готівкою через касу Банку або перерахування на рахунок Вкладника № , відкритий у Банку. Дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення збереження банківської таємниці щодо Вкладника та стану Рахунку. Без згоди Вкладника інформація, що складає банківську таємницю, надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Виконувати функції фінансового агента Вкладника щодо оподаткування доходів Вкладника, отриманих за цим Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. При цьому Банк застосовує ставку податку, визначену законодавством України. Надати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав (до укладання Договору) в паперовій формі у відділенні Банку, якщо Вкладник не має рахунків у Банку, та охоронюваних зако- ном інтересів вкладників № 825 протягом дії Договору не рідше ніж один раз на рік здійснювати письмове, повторне, надання Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у Банку (приміщені Банку та/або його відділенні/ях) в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відмовитись від 26.05.2016 року підтримання ділових відносин (із змінамиобслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закрити Рахунок/відмовитись від проведення фінансової операції у випадках, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі прийняття Банком рішення про розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку, Xxxx письмово повідомляє Xxxxxxxxx про прийняте рішення. В такому листі-повідомленні зазначаються підстави та конкретна дата розірвання ділових відносин (обслуговування), закриття Рахунку. Надавати Вкладнику послуги, передбачені Тарифами, та здійснювати операції, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
Appears in 1 contract
Samples: Договір Банківського Вкладу
Вкладник зобов’язується. 3.1.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, норма- тивними нормативними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями документами Банку, які необхідні Банку для здійснення належ- ної перевірки Вкладника, відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операційоперацій за ним.
3.1.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або внести вне- сти готівкою грошові кошти, в сумі, визначеній у п. 1.1. 1.1 цього Договору, з дотриманням строків, визначених у п. 1.2. 1.2 цього Договору. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є дата фактичного надходження коштів на рахунок.
3.1.3. У разі зміни документів та/або інформації, що надавалась у Банк, Банк під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного рахунку, зокрема, але не виключно, при закінченні (при- пиненніприпиненні) строку (терміну) дії таких документів, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів; при настанні суттєвих змін щодо ідентифікаційних даних Вклад- xxxx Вкладника (його представника), роду його діяльностідіяльно- сті, при зміні статусу приналежності/неприналежності щодо належності Вкладника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб тощо, надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості, ори- гінали оригінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
3.1.4. З’явитися та Особисто надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення Кліє- нтом Вкладником (уповноваженим уповнова- женим представником КлієнтаВкладника) 25-ти або 45-ти річного віку/ID паспорт (інший доку- ментдокумент, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на тери- торії території України для укладення правочинів), а також у разі обміну документа або отримання інших до- кументів документів у передбачених законодавством України випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
3.1.5. Щорічно самостійно ознайомлюватися з наданою Банком( у паперовій або електронній формі) До- відкою Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб згідно форми, затвердженої (встановленою Інструкцією про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних зако- ном законом інтересів вкладників вкладників, затвердженою рішенням Виконавчої дирекції Фонду гаранту- вання вкладів фізичних осіб 26.05.2016 № 825 від 26.05.2016 року (із змінами) (далі – Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб)), наданою Банком шляхом розміщення на вебсайті Банку в розділі «Фонд гарантування вкла- дів»).
Appears in 1 contract
Samples: Договiр Банкiвського Вкладу