Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính. 1. MSB có quyền thực hiện các hành động mà trong phạm vi cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, điều tra và phòng chống Tội phạm tài chính (“Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính”) như:
(a) thẩm tra, can thiệp và điều tra bất kỳ yêu cầu cung cấp dịch vụ nào của KH hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến TK của KH tại MSB;
(b) điều tra nguồn gốc hoặc người nhận tiền dự kiến;
(c) tổng hợp Thông tin KH với các thông tin có liên quan khác mà MSB đang có; và/hoặc
(d) kiểm tra bổ sung để xác định thông tin về nhân thân và tình trạng của KH hoặc về tình trạng của Chủ sở hữu hưởng lợi, người có liên quan của KH không phụ thuộc vào việc người này có phải là đối tượng của một biện pháp trừng phạt nào hay không.
2. Trong phạm vi thỏa thuận tại Điều khoản điều kiện này, MSB sẽ không chịu trách nhiệm trước KH hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ thiệt hại nào mà KH hoặc bên thứ ba phải gánh chịu liên quan đến việc trì hoãn, phong tỏa hoặc từ chối hoặc ngừng giao dịch với KH hoặc biện pháp khác mà MSB áp dụng phát sinh từ hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính.
Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính. 1. MSB có quyền thực hiện các hành động mà trong phạm vi cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, điều tra và phòng chống Tội phạm tài chính (“Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính”) như: (i) thẩm tra, can thiệp và điều tra bất kỳ yêu cầu cung cấp dịch vụ nào của KH hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến TK của KH tại MSB;
Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính. 3.1 HSBC, và các thành viên thuộc Tập Đoàn HSBC, phải, và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà HSBC, và các thành viên thuộc Tập Đoàn HSBC cho là phù hợp theo toàn quyền quyết định của mình, để đáp ứng các Nghĩa Vụ Tuân Thủ liên quan đến việc phát hiện, điều tra và phòng chống Tội Xxxx Xxx Xxxxx (“Hoạt Động Quản Lý Rủi Ro Tội Xxxx Xxx Xxxxx”).
(a) thẩm tra, can thiệp và điều tra bất kỳ chỉ thị, liên lạc, yêu cầu rút vốn, yêu cầu cung cấp Dịch Vụ, hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào gửi đến cho hoặc gửi đi bởi khách hàng, hoặc nhân danh khách hàng,
(b) điều tra nguồn gốc của khoản tiền hoặc người nhận tiền dự kiến,
(c) tổng hợp Thông Tin Khách Hàng với các thông tin có liên quan khác mà Tập Đoàn HSBC đang có, và/hoặc
(d) thẩm tra thêm về tình trạng của một cá nhân hoặc tổ chức cho dù họ có phải là đối tượng của một biện pháp trừng phạt nào hay không, hoặc để xác định thông tin về nhân thân và tình trạng của Xxxxx Xxxx.
3.2 Trong trường hợp ngoại lệ, Hoạt Động Quản Xx Xxx Ro Tội Xxxx Xxx Xxxxx của Xxxx Xxxx có thể khiến Xxxx Xxxx trì hoãn, phong tỏa hoặc từ chối việc thực hiện hay thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào, việc xử lý các chỉ thị hoặc yêu cầu đối với Dịch Vụ của khách hàng hoặc việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ. Trong phạm vi pháp luật cho phép, HSBC và bất kỳ thành viên nào khác thuộc Tập Đoàn HSBC sẽ không chịu trách nhiệm trước khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà khách hàng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu liên quan đến việc thực hiện Hoạt Động Quản Lý Rủi Ro Tội Xxxx Xxx Xxxxx cho dù toàn bộ hay một phần.