Common use of 一般术语 Clause in Contracts

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要》 主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 亿元的招商局蛇口工业区控股股份有限公司面向专业机构投资者公开发行公司债 券 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 本期债券面向专业机构投资者的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 摘要》 主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公 司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理 人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、中信建投证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 发行人/公司/本公司 /集团 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 TCL 集团股份有限公司 母公司 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 TCL 集团股份有限公司本部 公司董事会 指 本公司股东大会 董事会 TCL 集团股份有限公司董事会 公司股东大会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 TCL 集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 TCL 集团股份有限公司章程 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 发行人 2015 年 11 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通 过的总额不超过 60 亿元人民币（含 60 亿）的公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 本次发行 本期发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 本期公司债券的发行行为 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 书发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团 股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要》 主承销商 工信部 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 中国工业和信息化部 中国证监会 指 中信证券股份有限公司 中国证券业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管 理人 指 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 联席主承销商、联席 簿记管理人 指 国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”） 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”） 资信评级机构 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 维力医疗/公司/上 市公司 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 广州维力医疗器械股份有限公司 高博投资 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 高博投资（ 香港） 有限公司， 为维力医疗控股股东， 其持 有维力医疗 37.39%股份 交易对方 指 本公司股东大会 董事会 狼和医疗全体股东 交易双方 指 本公司董事会 监事会 维力医疗、交易对方 交易各方 指 本公司监事会 公司章程 维力医疗、交易对方、配套融资方 业绩承诺方 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 周明海、刘晓鹏、张小波 狼和医疗/标的公司/目标公司/狼和 股份 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 江西狼和医疗器械股份有限公司 狼和有限 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 本次发行 江西源生狼和医疗器械有限公司， 狼和医疗前身 交易标的/标的资 产/标的股权/目标股权 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 募集说明书 狼和医疗整体变更为有限公司后的 100%股权 本次重组/本次交易/本次发行/本次 重大资产重组 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 书》 募集说明书摘要 维力医疗以非公开发行股份及支付现金方式购买狼和医疗整体变更为有限公司后的 100%股权；同时非公开发行股份 募集配套资金 发行股份及支付 现金购买资产 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要》 主承销商 维力医疗以非公开发行股份及支付现金方式购买狼和医疗 整体变更为有限公司后的 100%股权 发行股份募集配套资金/募集配套 资金/配套融资 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 维力医疗非公开发行股份募集配套资金 定价基准日 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日； 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募 集配套资金发行期的首日

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 亿元的招商局蛇口工业区控股股份有限公司面向专业机构投资者公开发行公司债 券 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 本期债券面向专业机构投资者的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 摘要》 主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公 司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理 人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、中信建投证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称

一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 发行人/公司/本公司/ 集团 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 TCL 集团股份有限公司 母公司 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 TCL 集团股份有限公司本部 公司董事会 指 本公司股东大会 董事会 TCL 集团股份有限公司董事会 公司股东大会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 TCL 集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 TCL 集团股份有限公司章程 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 发行额度为 60 亿元的“TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 投资者公开发行公司债券募集说明书” 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 本期公司债的发行行为 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团 股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》 主承销商 工信部 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 中国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 理人、债券受托管理人 指 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 联席主承销商、联席簿 记管理人 指 国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”） 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”） 资信评级机构 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）