內部監控 样本条款
內部監控. 根據本公司訂立之內審制度，內審部門將負責監察及審閱所有新合作協議項下之持續關連交易以確保交易按協議條款、一般商務條款及本公司的定價政策進行。此外，亦定期或不時（如需要）向獨立非執行董事匯報交易情況。同時內審部門亦將密切注視銷售合約以確保累計交易金額不會超越年度上限或於交易金額接近修訂二零二一年度上限及二零二二至二零二四年度上限時警示相關部門遵守上市條例作出相應修訂公告。 本公司及復旦通訊之資料 本公司的主要業務為從事設計，開發及銷售特定應用IC產品。 復旦通訊主要於中國從事通訊設備的設計，開發和生產。於本公佈日，本公司持有復旦通訊約16.34%權益。此外，本公司之執行董事俞軍先生透過配偶持有復旦通訊約1.19%權益。 涉及之上市條例 各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信及於本公佈日，復旦復控持有本公司已發行股本約15.78%之權益，為本公司之主要股東。復旦復控同時亦持有復旦通訊 已發行股本約33.84%權益，復旦通訊為其受控公司。根據上市規則第14A章之定義，復旦復控及復旦通訊為本公司之關連人士。因此，舊合作協議及新合作協議交易事項構成本公司之關連交易。 除上節披露俞軍先生持有復旦通訊之股份權益外，其餘董事於此等關連交易中並無任何重大利益。馬志誠先生和吳平先生由於為復旦復控代表，彼等與俞軍先生已於審批新合作協議之董事會決議案上放棄投票。 由於本公司自二零一九年起已開始與復旦通訊進行相類交易，故舊合作協議及新合作協議項下交易被視為持續性。由於舊合作協議及新合作協議項下之持續關連交易之修定二零二一年度上限及新合作協議項下二零二二至二零二四年度上限超過適用百分比率的5% （利潤比率除外），此等持續關連交易須履行上市規則第14A章的申報、年度審核、公告和獨立股東批准之規定。 本公司將於即將召開之股東週年大會上提呈議案以考慮並酌情批准訂立新合作協議及項下交易（包括修訂二零二一年度上限及二零二二年至二零二四年度上限）。復旦復控及其聯繫人將需於股東週年大會上就該決議案放棄投票。 獨立董事委員會已成立以就新合作協議及其項下交易向獨立股東建議（包括修訂二零二一年度上限及二零二二至二零二四年度上限）。寶積資本有限公司已被委任為獨立財務顧問，就新合作協議、修訂年度上限及年度上限是否公平合理及符合本公司和股東的整體利益向獨立董事委員會和獨立股東提供建議。
內部監控. 本公司已成立持續關連交易管理委員會，直接向董事會報告。持續關連交易管理委員會成員來自各運營部門，由一名董事擔任主席，並負責持續監督本公司所有關連交易。持續關連交易委員會的主要責任有（其中包括），
內部監控. 房託管理人已建立內部監控制度，旨在確保順豐房託基金集團成員與其「關連人士」之間的關連人士交易受到監控，且所依據的條款符合房地產投資信託基金守則。誠如房地產投資信託基金守則所規定（其中包括），所有關連人士交易必須按公平原則、正常商業條款及為基金單位持有人的最佳利益進行。 作為一般規則，房託管理人須向獨立非執行董事及審計委員會證明所有關連人士交易均符合以下規定，因此可能須（如可行）取得獨立第三方的報價，或從獨立專業估值師取得一份或以上的估值。該等規定包括：
內部監控. 為確保租賃及許可框架協議所載上文租金╱許可費之定價基準得以遵守，本集團將採納下列內部監控措施：
內部監控. 為確保住友框架購買協議項下條款並不遜於本公司獨立第三方所提供者，本公司已採取下列措施：
內部監控. 本公司關連方交易小組（ 由行政總監、財務總經理、法務高級經理及本公司兩間附屬公司的財務╱行政總經理組成）作為本集團內部監控系統的一部分，將協助董事審查及監控本集團所有關連交易（ 包括主服務協議項下的交易）。關連方交易小組通常每兩周召開會議，以審查及監控本集團所有持續關連交易。本集團相關成員公司的財務部門將會就主服務協議項下的交易及交易額進行初步監控，以確保該等交易及交易額於主服務協議的框架及上限範圍內進行。而必要時，關連方交易小組將會每兩年就主服務協議項下的交易進行審查，以確保該等交易於主服務協議框架內進行，並監控主服務協議的年度上限利用率，以確保及時遵守上市規則第14A 章的規定。 本集團主要在香港及中國從事經營百貨商店。 AGSCM 集團主要在中國及日本從事國際貨物運輸服務業務，包括貨物的訂艙、托運、包裝；貨運分佈、轉運的監督；報檢；計費服務；國際多式聯運等其他國際貨運代理業務；作為國內貨物運輸代理；及提供諮詢服務。
內部監控. 存款服務 有關釐定提供存款服務的存款利率的內部監控程序如下：
內部監控. 於往績記錄期間，本集團已開發有效率的管理資訊系統，該系統具備一切所需數 據以進行本集團的業務，涵蓋的關鍵範疇包括現金管理及財務管理。本集團已採用電 腦系統及內部監控以確保上述範疇行之有效。此外，本集團已發展突發事故應變計劃 以應對上述範疇受干擾事故，並確保本集團運作暢順。