关联交易履行的程序. 2023 年 6 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议、第十一届监 事会第二次临时会议，审议通过了包括《关于<济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》在内的向特定对象发行股票的相关事项，针对涉及关联交易事项的议案，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于第十一届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第十一届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》。 本次关联交易尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关联交易履行的程序. 上述交易对方中，中国航发为公司实际控制人，航发资产为中国航发控制的关联方；中国航发西控、中国航发长空均为持有公司 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次发行构成关联交易。公司已召开第八届董事会第二十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议本次发行及上述关联交易事项，已召开第八届董事会第二十六次会议审议通过前述方案调整事项，并已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易审议和回避表决程序。独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。前述方案调整事项尚需经股东大会审议通过。 本次发行不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次非公开发行前后，公司实际控制人均为中国航发，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
关联交易履行的程序. （一） 2016 年 1 月 10 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议对该议案进行了审核，发表意见如下：
1、 同意公司与上海复星高科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，并提交董事会审议。
2、 公司重新签订《金融服务协议》符合相关法律法规、《公司章程》及公司 《关联交易管理制度》的规定。
3、 该议案尚需提交公司股东大会审议。
关联交易履行的程序. 根据发行人相关会议文件，发行人的上述新增关联交易已履行必要审议程序。
关联交易履行的程序. 公司于 2021 年 11 月 1 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事陈延行、陈碧珠回避表决该项议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层根据公司经营需要签订具体的租赁合同。 公司于 2021 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十六次会议，经全体监事表决，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见：公司董事会在审议该项议案时，关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经过审慎核查，我们认为公司向关联方租赁办公楼作为公司经营办公使用，符合公司实际生产经营需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是不存在损害中小股东的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，因此我们一致同意此项关联交易。 公司审计委员会发表审核意见如下：公司向关联方租赁办公楼，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是不 存在损害中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
关联交易履行的程序. 1、 董事会表决和关联董事回避情况 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了本次关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。
2、 独立董事发表的独立意见 本次交易涉及的关联交易事项提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。
3、 该关联交易尚需提交公司股东大会审议表决。
关联交易履行的程序. 2024年7月18日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于与宁波尤利 卡签署<商标使用权转让合同>暨关联交易的议案》。
关联交易履行的程序. 2023 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了包括《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》在内的向特定对象发行股票的相关事项，针对涉及关联交易事项的议案，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关联交易履行的程序. 2023 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九
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