关联交易应当履行的审议程序. 公司于 2021 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。关联董事王为民、梁建光、王莎莎、武海军、赵强、吴艳、王彦东回避表决。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，满足公司及下属子公司资金管理需要，双方拟签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公允。决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。 公司审计委员会发表意见如下：山西焦煤集团财务有限责任公司作为经监管部门批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自 愿原则，定价原则公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员对此表示认可。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司
关联交易应当履行的审议程序. 本公司2014年4月9日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案》，股东大会决定：委托中国对外经济贸易信托有限公司进行理财投资，至2015年4月30日以前，与外贸信托公司发生的委托理财投资业务总金额不超过5.5亿元人民币。 本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。
关联交易应当履行的审议程序. 1、2020 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方津西型钢签订《委托管理协议》，有利于解决公司与控股股东存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益。关联董事李明东、蔡维锋回避表决,该议案尚需提交公司第五次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
关联交易应当履行的审议程序. （一）公司审计委员会就关联交易发表的书面审核意见： 本次关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系为满足公司正常生产经营需要及解决公司房地分离的历史遗留问题，有利于进一步完善公司合规治理。本次关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司 的独立性产生影响。审计委员会同意本次关联交易，并提交董事会审议。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
关联交易应当履行的审议程序. 1、2017 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第三十三次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订<天然气代收代付协议>的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
关联交易应当履行的审议程序. 上述关联交易事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平已按规定回避表决， 公司独立董事发表了《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次临时会议关联交易事项的事前认可意见》和《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，符合有关规定，上述关联交易不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
关联交易应当履行的审议程序. 本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第三十二次会议及公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过。关联董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案。
关联交易应当履行的审议程序. 2018 年 8 月 24 日，公司召开了董事会关联交易控制委员会会议，关联交易控制委员会出具书面审核意见如下：
关联交易应当履行的审议程序. （一）本公司董事会、监事会审议情况
关联交易应当履行的审议程序. 1、公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见：本次公司全资子公司与关联方签订《可转债协议》暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于全资子公司与关联方签订<可转债协议>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。