内部控制的制度体系 样本条款

内部控制的制度体系. 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：

内部控制的制度体系. 公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列构成，这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系，在公司章程的指引和约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。

内部控制的制度体系. 内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。内部控制大纲是对内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲 要和总揽。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度等制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

内部控制的制度体系. 公司根据法律法规，结合公司实际情况，制定了全面、合理、有效的¡ 四层¡ 内部控制制度体系。内控制度按照其效力大小，自上而下分为以下四个层次：

内部控制的制度体系. 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同