反洗钱. 1. 认购人陈述并保证，就其最大限度所知，其认购款并非直接或间接来源于违反任何适用法律（包括任何反洗钱方面的法律法规）的行为，且不是为上述行为之目的而进行投资，且不在任何方面与上述行为相关。
反洗钱. 38. 乙方承诺将严格遵守反洗钱反恐融资的相关规定，并根据甲方要求提供相关信息及资料，协助配合提供反洗钱交易监测及报送所需数据，并对信息及资料真实性、准确性及完整性负责。乙方知悉并同意，甲方为满足境内外各级监管机构的要求，履行相关法定义务，有权在不预先知会乙方的情况下采取反洗钱反恐融资相关必要措施，包括但不限于暂停或终止提供任何服务。乙方同意在甲方要求时协助甲方根据有关反洗钱反恐融资的相关
反洗钱. 各集团成员，过去和目前，始终依照其设立法域及该实体(视情形而定)业务所在的每一其他法域的所有适用的反洗钱法律、法规和规章(合称“反洗钱法律”)，从事其经营；并无任何由或在任何法院、政府或监管机构、部门或机关或任何仲裁机构提起的，涉及任何集团成员的，与任何反洗钱法律有关的，未决的，或尽发行人所知，威胁或拟议提起的诉讼或程序；
反洗钱. 奇华顿希望所有供应商严格遵守所有适用的反洗钱法律，并实施任何必要的流程和控制措 施。
反洗钱. 29.1 银行被要求依据中国的及其他不同司法管辖区域的，与反洗钱、反恐怖主义融资、关于向任何可能受制裁的人士或实体提供金融及其他服务有关的法律法规 （”反洗钱法规”） 行事。银行可以全权决定，根据反洗钱法规采取合适的行动。
反洗钱. 甲乙双方应根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规及规章制度的要求，采取有效的客户身份识别措施，相互提供必要的协助，共同推进反洗钱方面的合作。
反洗钱. 15.1 甲方并代表受益人应当严格遵守中华人民共和国反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资相关法律法规和监管规定，不组织、不参与洗钱、恐怖融资及扩散融资等违法犯罪活动或为上述违法犯罪活动提供任何形式的便利或协助。甲方存在洗钱、恐怖融资或逃税行为的，需要承担法律责任，构成犯罪的，将被追究刑事责任。
反洗钱. 1. 双方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。
反洗钱. 您声明并保证，合作伙伴及其子公司的业务始终依照适用于您及您的子公司的反洗钱法律及所有适用财务记录保存和报告要求、规则、规例及指引（下称“反洗钱法律”）开展，并且概无就反洗钱法律而由法院或政府机构审理之涉及您或您的子公司的任何诉讼、起诉或法律程序。
反洗钱. 15.1 甲方应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，并按照反洗钱法律法规的要求和本条的有关规定，勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度及客户风险等级划分制度，严格履行反洗钱义务。