异常交易. 系指客户或乙方使用甲方提供的本服务项下的服务所进行的，违反相关规定或本服务约定的行为（包括但不限于洗钱、诈骗、涉黄、涉赌、盗卡、伪卡、信用卡套现等交易行为），或无真实交易背景、与真实交易背景不相符的资金支付行为，或交易资料不全、持卡人否认交易或发卡行拒付资金的支付交易行为；或甲方认为或客户、乙方、相关部门和单位或其他第三方向甲方反映可能存有上述情形的行为；或被相关部门和单位调查的行为。
异常交易. 持卡人或甲方使用乙方支付服务所进行的，违反相关规定或本协议约定的支付交易行为（包括但不限于洗钱、诈骗、涉黄、涉赌、盗卡、伪卡、信用卡套现等交易行为），或无真实交易背景、与真实交易背景不相符的支付交易行为，或交易资料不全、持卡人否认交易或发卡行拒付的支付交易行为，或持卡人、相关监管部门反映可能存在上述情形的支付交易行为。
异常交易. 指甲方使用乙方支付服务或在使用乙方支付服务中所发生的以下任意一种交易或行为：
（1） 虚假申请：以虚假、陈旧、不实的资料或盗用其他商户资料，规避乙方的特约商户实名制管理和商户资质审核措施，向乙方申请为特约商户；
（2） 泄漏账户及交易信息:甲方违反信息保密义务, 致使客户银行卡账户信息、交易信息泄露或产生泄露风险的；
（3） 套现(积分): 甲方自身或与他人共谋，以虚假交易、虚开价格、现金退货等方式套取现金(积分)；
（4） 洗单:甲方将其他未签约商户的交易在甲方进行交易,假冒甲方的交易与乙方清算；
（5） 盗刷：假冒真实持卡人身份或更改银行卡信息后进行欺诈交易，包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易；
（6） 恶意倒闭:甲方接受持卡人（客户）银行卡（账户）支付预付款后故意破产,使他方承担退单损失；
（7） 恶意拒付：包括但不限于商户与持卡人合谋，或商户未能有效管理甲方公众号，被持卡人利用进行恶意拒付的行为；
（8） 经营不善：甲方停业整顿、申请解散、申请破产或已经停业、破产；甲方被工商部门注销登记、吊销营业执照，由于违法被国家机关查处；
（9） 其他：其他违反监管机构、各发卡组织、各清算机构、各商业银行关于商户风险管理规定的行为。
异常交易. 指持卡人或甲方从事本协议项下交易过程中发生的，违反法律法规或本协议约定的下列行为：洗钱、诈骗、涉黄、涉赌、盗卡、伪卡、使用无效卡、信用卡套现等；交易无真实交易背景或与真实交易背景不相符等；持卡人否认交易或发卡机构拒付资 金；交易被相关机构提起调查程序。
异常交易. 为建立一个公平及公正的交易平台，鑫旺金业将对客户交易账户在我司任何交易平台上出现的，包括但不限于以下异常交易活动做出进一步调查：
1. 于 180 秒或以内完成开仓平仓活动
2. 使用恶意程式交易或外挂软件进行交易
3. 同一账户、同一时间做出了大量交易
4. 使用同一装置并以多个不同账户交易
5. 透过影响国际市场价格导致该产品出现波动而非法获利
6. 以不同交易账户做不同方向交易对冲套利
7. 突然间的大量交易，例如从 0.01 手突然变成 5-10 手左右的交易 鑫旺金业特此郑重声明，绝不容许任何人士利用交易账户做出任何不正当交易，因上述所述情形涉及的异常交易情况（包括但不限于），公司会对该交易账户依据官网【交易细则】中异常交易的处理方法对异常交易账户进行处理。
异常交易. 上金所采取异常交易监控制度。当客户交易出现下列情形之一时，上金所可