Zdůvodnění. Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno čl. 15 odst. 1 stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti s tím, že reflektuje změny vyvolané novou právní úpravou. Volba osob do orgánů společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí. BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013, ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2013 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODST. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s. v rámci bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti UNIPETROL, a.s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s. BOD 5: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2013, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 A NÁVR...
Zdůvodnění. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na jejích Internetových stránkách. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období i konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na jejích Internetových stránkách. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření konsolidačního celku společnosti. Auditor vyjádřil ke konsolidované účetní závěrce výrok bez výhrad. Konsolidovaná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady). Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. To specifikuje výši dividendy připadající na akcii, jakož i další informace významné pro výplatu dividendy, tzn. rozhodný ...
Zdůvodnění. Důvodová zpráva ve věci schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, která byla zpracována právním zástupcem Společnosti Xxxxx a Svobodová advokátní kancelář: Navrhované smlouvy o výkonu funkce budou se členy orgánů společnosti uzavírány v návaznosti na přijetí nové legislativy týkající se právní úpravy obchodních společností, zejména tedy přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které s účinností od 1.1.2014 nahradily občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Na právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se nově přiměřeně užijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu (tj. o příkazní smlouvě), ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze ZOK plyne něco jiného. Smlouva o výkonu funkce musí nově upravit mimo jiné všechny složky odměny člena orgánu, jinak je funkce vykonávána bez nároku na odměnu. Na základě jmenování člena dozorčí rady Společnosti je nezbytné s tímto členem uzavřít výše uvedenou smlouvu. Dále si dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu, u kterého také bude nezbytné schválit smlouvu o výkonu funkce. se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 IČ: 64650871 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794 zastoupená: Ing. Xxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, členem představenstva (dále jen „Společnost“) -na straně jedné- a narozen: …………………………….. trvale bytem ……………………………………. bankovní spojení: (dále jen „ “ nebo „Člen dozorčí rady“) -na straně druhé- (Společnost a Člen dozorčí rady dále společně též jen jako „Smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto (dále jen „smlouva“)
Zdůvodnění. Nejmodernější výzkumné infrastruktury nabízejí výzkumným a inovačním obcím klíčové služby, hrají zásadní úlohu v posouvání hranic znalostí a jsou základem pro příspěvky v oblasti výzkumu a inovací s cílem zabývat se globálními výzvami a konkurenceschopností průmyslu. Podpora výzkumných infrastruktur na úrovni Unie pomáhá zmírnit v mnoha případech běžnou realitu roztříštěných státních a regionálních výzkumných infrastruktur a malých oblastí vědecké excelence, a posiluje tak EVP a zvyšuje oběh znalostí. Vědecký pokrok stále více závisí na spolupráci výzkumných infrastruktur a průmyslu, jež rozvíjejí potřebné nástroje vycházející z nových klíčových základních technologií a jiných nových technologií. Celkovým cílem je vybavit Evropu udržitelnými výzkumnými infrastrukturami světové úrovně, jež budou otevřené a přístupné všem výzkumným pracovníkům v Evropě i mimo ni, kteří budou plně využívat jejich potenciál pro vědecký pokrok a inovace. Klíčovými cíli je snížit roztříštění výzkumného a inovačního ekosystému, zabránit zdvojování úsilí a lépe koordinovat koncipování, rozvoj, dostupnost a využití výzkumných infrastruktur, včetně infrastruktur financovaných z EFRR. Stěžejní je podpora otevřeného přístupu k výzkumným infrastrukturám pro všechny evropské výzkumné pracovníky a rovněž rozšíření přístupu k digitálním výzkumným zdrojům, mimo jiné prostřednictvím evropského cloudu pro otevřenou vědu, přičemž je třeba zvláště stimulovat zavádění zásad otevřené vědy a otevřených dat. Je též důležité zlepšit dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur, protože obvykle fungují několik desetiletí, a měly by tudíž vytvářet plány na zajištění pokračující a stálé podpory. Stejně tak musí Unie řešit rychle narůstající intenzitu celosvětové konkurence v oblasti vědeckých talentů tím, že bude lákat výzkumné pracovníky z třetích zemí, aby pracovali u evropských výzkumných infrastruktur světové úrovně. Dalším velkým cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a inovačních schopností evropského průmyslu, podpora klíčových technologií a služeb relevantních pro výzkumné infrastruktury a jejich uživatele, a tím zlepšit podmínky pro poskytování inovativních řešení. Předchozí rámcové programy významně přispěly k účinnějšímu a efektivnějšímu využívání vnitrostátních výzkumných infrastruktur a spolu s Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury vyvinuly jednotný a strategický přístup k tvorbě politik v otázkách celoevropských výzkumných infrastruktur. Tento strategický přístup p...
Zdůvodnění. 3. Stanovisko odboru
Zdůvodnění. Důvodem pro změnu Společných emisních podmínek je záměr Emitenta založit jeho právo učinit Dluhopisy této emise Dluhopisů předčasně splatnými, přičemž v návaznosti na tuto změnu Společných emisních podmínek je nutné současně stanovit podmínky práva vlastníků Dluhopisů na výplatu jednorázové prémie za situace, kdy Emitent využije svého práva učinit Dluhopisy předčasně splatnými. Emitentův zájem na zavedení takového práva v Emisních podmínkách vychází ze současné situace na finančním trhu, kdy je Emitent schopen získat výhodnější financování a svou stávající zadluženost z Dluhopisů refinancovat.
Zdůvodnění. Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. K bodu 3 pořadu Zdůvodnění: K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení. Jedná se o splnění informační povinnosti člena orgánu společnosti dle § 55 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který stanoví:
Zdůvodnění. V souvislosti se změnou stanov společnosti byly aktualizovány i texty Xxxxx o výkonu funkce členů dozorčí rady. Tyto smlouvy se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednávají písemně, smlouvy jsou plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou. K bodu 6) Valná hromada odvolává Xxx. Xxx Xxxxx z funkce člena Výboru pro audit s účinností k 22. 6. 2021. Valná hromada s účinností od 23. 6. 2021 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nar. 10. 3. 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období člena Výboru pro audit Xxx. Xxx Xxxxx a k doporučení Rady pro veřejný dohled nad auditem, že je třeba obměňovat jednotlivé členy Výboru pro audit nikoli jednorázově, ale postupně, je třeba provést obměnu jednoho člena Výboru pro audit. XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx jako dlouholetý člen dozorčí rady společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena Výboru pro audit, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Ačkoliv to právní předpisy umožňují, má vedení společnosti za to, že souběh funkcí člena dozorčí rady s členstvím ve Výboru pro audit není vhodný z důvodu transparentnosti a eliminace rizika střetu zájmů. Z tohoto důvodu byl XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolán, aby v případě zvolení nedošlo k souběhu funkcí. Stručný profesní životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese xxx.xx-xx.xx K bodu 7) Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem JUDr. Lubomírem Kadaně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.
Zdůvodnění. Představenstvo na základě ustanovení přílohy č. 1, bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry žádá valnou hromadu o schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vybraných zaměstnanců nebo jejich skupin než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny. Ustanovení přílohy č. 1, bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry omezuje maximální poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny na úrovni 100 % pevné složky, pokud valná hromada nestanoví maximální poměr vyšší a to až do úrovně 200 % pevné složky odměny. Žádost o schválení je podpořena doporučením Výboru pro odměňování ze dne 30. 4. 2014, který revidoval stávající Principy odměňování Banky a doporučil maximální výši poměru pevné a variabilní části odměny zaměstnanců KB na úrovni 200 % základní mzdy. Takto doporučený maximální poměr zahrnuje odměňování související s finančním rokem 2014 a dále, pokud nebude rozhodnuto jinak. Tento přístup je zároveň v souladu s postojem Société Générale, kde byl obdobný postup schválen řádnou valnou hromadou konanou v květnu 2014. Cílem této žádosti je zachování konkurenceschopnosti odměňování zaměstnanců Banky a členů představenstva, kteří mají klíčové znalosti a dovednosti pro dosahování cílů banky při zachování efektivního řízení rizik (principy zdravého a efektivního řízení rizik v oblasti odměňování jsou popsány níže). Zvýšený poměr fixní a variabilní složky odměny se týká zaměstnanců útvaru Investičního bankovnictví a členů představenstva banky, kteří představují méně než 0,3 % pracovníků banky. U všech zaměstnanců a členů představenstva banky, kteří obdrží pohyblivou složku mzdy vyšší než 100 % pevné složky, budou uplatněna pravidla odkladu variabilní složky a výplaty v nepeněžních nástrojích. Zvýšení maximálního poměru fixní a pohyblivé složky umožní Bance čelit hrozícímu narušení konkurenceschopnosti na velmi specializovaném a omezeném trhu práce v porovnání se subjekty, které nejsou předmětem bankovní regulace (např. hedgeové fondy, private equity) bez nutnosti navyšovat pevnou složku odměny. Umožní tudíž zachovat maximální míru flexibility variabilního odměňování ve vztahu k výše zmíněným pracovníkům banky. Maximální poměr představuje strop, zatímco skutečná výše variabilního odměňování závisí na p...
Zdůvodnění. Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno jako opatření k posílení finanční stability Společnosti zejména v souvislosti vývojem situace související s prakticky celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19. Pandemie onemocnění COVID-19 měla, má a nepochybně bude dále mít vliv na činnost Společnosti. Z informací uvedených ve výroční zprávě Společnosti za účetní období 2019 se podává, že po provedení předběžné analýzy vývoje trhu pro druhé pololetí roku 2020 společnost počítá s poklesem objemu prodeje o cca 6 – 10 % oproti celkovému ročnímu plánu a se stagnací prodeje výrobků společnosti ještě nejméně i v prvním pololetí roku 2021. Za daných okolností, kdy vývoj situace ohledně výše zmíněného onemocnění evidentně nelze relevantně predikovat, dokladem čehož budiž i neustále se měnící protiepidemická opatření vyhlašovaná orgány veřejné moci v České republice, považuje jediný člen správní rady Společnosti za potřebné, aby Společnost posílila svou finanční stabilitu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti (při současné kapitalizaci dosud nevyplacených podílů na zisku Společnosti za minulá období) je určitě jedním z kroků směřujících k tomuto cíli. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v souladu se zákonem, tedy každý akcionář může v rozsahu odpovídajícím svému podílu na Společnosti upsat nové akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, přičemž s ohledem na výše uvedené nevyplacené podíly na zisku Společnosti za minulá období byl tímto určeným zájemcem určen Xxx. Xxxx Xxxxxxx. V této souvislosti se navrhuje (v souladu se zákonem), aby smlouvy o započtení byly schváleny valnou hromadou Společnosti. Xxx. Xxxx Xxxxxxx, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. Tato dohoda o započtení pohledávek je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: identifikační číslo společnosti: 26423367 sídlo společnosti: Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, údaj o zápise společnosti v OR: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 na straně jedné (dále jako „Společnost“) a datum narození: 24.11.1950 trvalý pobyt a bydliště: č.p. 85, 270 36 Lubná u Rakovníka na straně druhé (dále jako „Akcionář“) JELIKOŽ: