Zdůvodnění. Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti, zvolí valná hromada výše uvedené orgány valné hromady. Jednotlivé zprávy uvedené v bodu 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě podle § 436 odst. 2, § 82 a § 83 ZOK. Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, tato zpráva byla předána k přezkumu dozorčí radě. Společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2020. Zpráva je součástí výroční zprávy a bude k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je dle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z řádných smluv, dohod, či jiných právních jednání učiněných ovládající osobou, nevznikla žádná újma. Představenstvo předkládá k naplnění příslušných ustanovení ZOK valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2020 spolu s výrokem auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2020 ve výši 785.011,64 Kč byl zúčtován na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let. Zdůvodnění: Společnost je povinna dle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a dle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2020. Návrh představenstva na zúčtování zisku odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky, je k nahlédnutí v sídle společnosti, dále na internetových stránkách společnosti a je součástí výroční zprávy. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nelze vyčíslit stávající či budoucí ekonomické dopady koronavirové pandemie na společnost, nemůže představenstvo s ohledem na zákonný požadavek péče řádného hospodáře předložit valné hromadě jiný návrh na rozdělení zisku nebo jeho části, než jak je navrženo valné hromadě výše. Dle § 447 odst. 3 ZOK předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2020 ve výši 785.011,64 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh, aby zisk za účet...
Zdůvodnění. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. „Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukově-obrazového záznamu z jejího průběhu Společností.“ V souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.8. stanov Společnosti je vyžadován předchozí souhlas valné hromady s pořízením zvukového i obrazového záznamu z průběhu valné hromady. Pro účely zjednodušení vyhotovení zápisu z valné hromady Společnost navrhuje udělení takového souhlasu valnou hromadou. „Valná hromada rozhoduje o (i) re-materializaci (polsky: zniesienie dematerializacji akcji) kmenových akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč každé, vydaných jako zaknihované cenné papíry, majících ISIN CZ0009000121, obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů (polsky: Giełda Papierów Wartościowych) („Akcie“) v souladu s ustanovením § 91 a 92, bod 3 zákona Polské republiky ze dne 29. července 2005, o veřejných nabídkách cenných papírů, podmínkách uvedení finančních instrumentů k obchodování na organizovaných trzích a o veřejně obchodovatelných společnostech (polsky: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych), (ii) vyřazení Akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: Giełda Papierów Wartościowych) v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, a (iii) udělení souhlasu s tím, aby představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. učinilo všechny nezbytné právní a jiné kroky k realizaci tohoto rozhodnutí, včetně podání žádosti u polské Finanční dozorové komise (polsky: Komisja Nadzoru Finansowego), polského Národního depozitáře cenných papírů (polsky: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), Varšavské burzy cenných papírů (polsky: Giełda Papierów Wartościowych) a ostatních příslušných orgánů.“ Vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: Giełda Papierów Wartościowych) sleduje záměr společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ukončit obchodování svých akcií na regulovaném trhu v Polsku. V souladu s tím je třeba, aby valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. přijala navrhované rozhodnutí, které odráží požadavky jak českého tak polského práva. V souladu s polským právem bylo toto rozhodnutí...
Zdůvodnění. Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích. BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Usnesení pro odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Usnesení pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhováno z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana Xxxxx Xxxxxxx a pana Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ke dni 24. června 2016. Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválená na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově jmenovaným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty. V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:
Zdůvodnění. Důvodem pro změnu Společných emisních podmínek je záměr Emitenta založit jeho právo učinit Dluhopisy této emise Dluhopisů předčasně splatnými, přičemž v návaznosti na tuto změnu Společných emisních podmínek je nutné současně stanovit podmínky práva vlastníků Dluhopisů na výplatu jednorázové prémie za situace, kdy Emitent využije svého práva učinit Dluhopisy předčasně splatnými. Emitentův zájem na zavedení takového práva v Emisních podmínkách vychází ze současné situace na finančním trhu, kdy je Emitent schopen získat výhodnější financování a svou stávající zadluženost z Dluhopisů refinancovat.
Zdůvodnění. Stanovisko odboru 4. Příloha
Zdůvodnění. Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady. Jeho přijetí je předvídáno odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti. BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Zdůvodnění. Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno jako opatření k posílení finanční stability Společnosti zejména v souvislosti vývojem situace související s prakticky celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19. Pandemie onemocnění COVID-19 měla, má a nepochybně bude dále mít vliv na činnost Společnosti. Z informací uvedených ve výroční zprávě Společnosti za účetní období 2019 se podává, že po provedení předběžné analýzy vývoje trhu pro druhé pololetí roku 2020 společnost počítá s poklesem objemu prodeje o cca 6 – 10 % oproti celkovému ročnímu plánu a se stagnací prodeje výrobků společnosti ještě nejméně i v prvním pololetí roku 2021. Za daných okolností, kdy vývoj situace ohledně výše zmíněného onemocnění evidentně nelze relevantně predikovat, dokladem čehož budiž i neustále se měnící protiepidemická opatření vyhlašovaná orgány veřejné moci v České republice, považuje jediný člen správní rady Společnosti za potřebné, aby Společnost posílila svou finanční stabilitu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti (při současné kapitalizaci dosud nevyplacených podílů na zisku Společnosti za minulá období) je určitě jedním z kroků směřujících k tomuto cíli. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v souladu se zákonem, tedy každý akcionář může v rozsahu odpovídajícím svému podílu na Společnosti upsat nové akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, přičemž s ohledem na výše uvedené nevyplacené podíly na zisku Společnosti za minulá období byl tímto určeným zájemcem určen Xxx. Xxxx Xxxxxxx. V této souvislosti se navrhuje (v souladu se zákonem), aby smlouvy o započtení byly schváleny valnou hromadou Společnosti. Xxx. Xxxx Xxxxxxx, jediný člen správní rady společnosti České lupkové závody, a.s. Tato dohoda o započtení pohledávek je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: identifikační číslo společnosti: 26423367 sídlo společnosti: Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, údaj o zápise společnosti v OR: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6958 na straně jedné (dále jako „Společnost“) a datum narození: 24.11.1950 trvalý pobyt a bydliště: č.p. 85, 270 36 Lubná u Rakovníka na straně druhé (dále jako „Akcionář“) JELIKOŽ:
Zdůvodnění aby byla zajištěna konkurenceschopnost průmyslu a schopnost řešit budoucí globální výzvy, musí Unie zvýšit svou technologickou suverenitu a své vědecké, technologické a průmyslové kapacity v klíčových oblastech, o které se opírá transformace naší ekonomiky, pracovních míst a společnosti. Na průmysl v Unii připadá jedno z pěti pracovních míst, dvě třetiny soukromých investic do výzkumu a vývoje a 80 % vývozu Unie. Nová vlna inovací, která bude zahrnovat slučování fyzických a digitálních technologií, přinese obrovské příležitosti pro průmysl Unie a zlepší kvalitu života občanů Unie. Hlavním hnacím motorem je digitalizace. S tím, jak se digitalizace rychlým tempem šíří napříč všemi obory, jsou pro sílu naší ekonomiky a udržitelnost naší společnosti zásadní investice do prioritních oblastí, od důvěryhodné umělé inteligence přes internet nové generace a vysoce výkonnou výpočetní techniku až po fotoniku, kvantové technologie, mikroelektroniku, nanoelektroniku a robotiku. Investice do digitálních technologií, jejich výroba a používání představují hlavní impulz pro hospodářský růst Unie; v období 2001 až 2011 vedly k 30% zvýšení DPH Unie. V této souvislosti má v Unii i nadále zásadní význam role malých a středních podniků, a to jak z hlediska růstu, tak z hlediska zaměstnanosti. Využívání digitálních technologií malými a středními podniky podporuje konkurenceschopnost a udržitelnost. Na klíčových základních technologiích (8) stojí spojení digitálního a fyzického světa, které je ústředním tématem této nové globální vlny inovací. Investice do výzkumu, vývoje, demonstrací a zavádění klíčových základních technologií a zajištění bezpečných, udržitelných a dostupných dodávek surovin a pokročilých materiálů zajistí Unii strategickou autonomii a pomůže jejímu průmyslu významně snížit svou uhlíkovou a environmentální stopu. Podle potřeby budou rovněž rozvíjeny specifické budoucí a vznikající technologie. Strategický význam má vesmír; přibližně 10 % HDP Unie závisí na využívání kosmických služeb. Unie má kosmické odvětví světové úrovně se silným odvětvím výroby družic a dynamickým odvětvím navazujících služeb. Vesmír poskytuje důležité nástroje pro monitorování, komunikaci, navigaci a dohled a otevírá řadu obchodních příležitostí, zejména v kombinaci s digitálními technologiemi a dalšími zdroji dat. Unie musí tyto příležitosti maximálně zužitkovat tím, že plně využije potenciálu svých kosmických programů Xxxxxxxxxx, EGNOS a Xxxxxxx a bude chránit kosmické a pozemní infrastr...
Zdůvodnění. Dle § 441 odst. 2 ZOK platí, že člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobných předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Podle § 442 odst. 1 ZOK platí, že pokud byl orgán oprávněný k volbě člena představenstva, tj. valná hromada společnosti, členem představenstva na některou z okolností dle § 441 ZOK výslovně, resp. písemně upozorněn, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada společnosti vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna.
Zdůvodnění. Důvodová zpráva ve věci schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, která byla zpracována právním zástupcem Společnosti Xxxxx a Svobodová advokátní kancelář: Navrhované smlouvy o výkonu funkce budou se členy orgánů společnosti uzavírány v návaznosti na přijetí nové legislativy týkající se právní úpravy obchodních společností, zejména tedy přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které s účinností od 1.1.2014 nahradily občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Na právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se nově přiměřeně užijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu (tj. o příkazní smlouvě), ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze ZOK plyne něco jiného. Smlouva o výkonu funkce musí nově upravit mimo jiné všechny složky odměny člena orgánu, jinak je funkce vykonávána bez nároku na odměnu. Na základě jmenování člena dozorčí rady Společnosti je nezbytné s tímto členem uzavřít výše uvedenou smlouvu. Dále si dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu, u kterého také bude nezbytné schválit smlouvu o výkonu funkce.