Hvidvask. Stk. 1 Lovgivningen foreskriver, at pensionskassen skal sikre, at der ikke med en pensionsordning kan ske hvidvask eller finansiering af terrorisme. For at pensionskassen kan leve op til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, skal medlemmet og eventuelle begunstigede opfylde pensionskassens kunde- kendskabsprocedurer tilfredsstillende. Pensionskassen kan til enhver tid underlægge medlemmets pensionsordning passende foranstaltninger mod hvid- vask og finansiering af terrorisme, hvis kundekendskabsprocedurerne ikke kan opfyldes tilfredsstillende. Pensions- kassen fastsætter de passende foranstaltninger for pensionsordningen, herunder at der ikke kan ske udbetaling, eller at medlemmets rådighed begrænses, indtil kundekendskabsproceduren er opfyldt tilfredsstillende.
Hvidvask. 8.1 I henhold til loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge mv. påhviler det Advokatfirmaet at indhente identitetsoplysninger om klienten samt dokumentation for sådanne oplysninger. Xxxxx forpligter desuden Advokat- firmaet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har til- knytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindel- se kan Advokatfirmaet også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.
Hvidvask. 6.1. Som advokatvirksomhed er Penta Ad- vokater underlagt hvidvaskloven, hvil- ket betyder, at vi i visse tilfælde er for- pligtet til at indhente visse oplysninger f ra kunderne og opbevare disse. Dette omfatter blandt andet verifikation af identitet, samt oplysninger om hvor- vidt kunden er en ”politisk eksponeret person”.
Hvidvask. 17.1 Vi skal i medfør af hvidvaskloven opbevare følgende Persondata i fem år fra klientforholdets ophør: • Persondata indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven • Identitets- og kontroloplysninger • Xxxx af foreviste legitimationsdokumenter • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres • Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til hvidvasklovens § 25, stk. 1 og 2.
Hvidvask. 6.1. Som advokatvirksomhed er Penta Advokater underlagt hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi i
Hvidvask. Flere af DATEAs ydelser er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven), hvorfor foreningen ved dennes bestyrel- se, senest ved aftalens underskrift, kan være forpligtet til at legitimere sig overfor DATEA. Legitimationen vil som udgangspunkt bestå af en selskabsrapport eller et sammenskrevet resu- me fra det Centrale Virksomhedsregister for foreningen, ejendommens matrikelnummer, ved- tægter, stiftelsesdokument, referat fra seneste generalforsamling og seneste skattebillet og/eller BBR-ejermeddelelse. Har foreningen reelle ejere (>25 % ejerandel) skal disse tillige legitimeres med kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort) samt sundhedskort. Evt. fuldmægtige, der handler på foreningens vegne i relation til aftalen, skal legitimeres på til- svarende vis og forevise sin fuldmagt og/eller bemyndigelse. Loven pålægger endvidere DATEA at være opmærksom på foreningens ”aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme”, jf. Hvidvasklovens § 6. Ved mistanke, der ikke kan afkræftes, er DATEA forplig- tet til at indberette aktiviteten til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. DATEA må ikke orientere foreningen om indberetningen.
Hvidvask. Hvidvask er en alvorlig forbrydelse. Medarbej- derne skal være på vagt over for usædvanlige betalinger eller transaktioner og må under ingen omstændigheder acceptere betalinger, som for- modes at stamme fra kriminelle aktiviteter. RGS Nordic udvider sin store opbakning til menneskerettighederne og værner dermed om de grundlæggende medarbejderrettigheder (se Medarbejdersektionen ovenfor), så de også omfatter en generel forpligtelse for vores leve- randører, så de forpligter sig til at respektere beskyttelsen af de internationalt proklamerede menneskerettigheder, og vi opfordrer vores medarbejdere til at rapportere enhver form for brud på menneskerettighederne inden for koncernen eller hos vores leverandører.
Hvidvask. 2.1. Udlejer kan under henvisning til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvasksloven) være forpligtet til at sikre sig lejers identitet via indhentelse af legitimation og oplysning om lejer, herunder oplysning om reelle ejere.
Hvidvask