Common use of Acontecimientos Recientes Clause in Contracts

Acontecimientos Recientes. Con fecha 18 xx xxxxx de 2015 la Emisora publicó un evento relevante para informar a sus accionistas y al público inversionista en general que, en alcance a su comunicado de fecha 26 de febrero de 2015, la información financiera pro-forma preliminar de la Emisora correspondiente al 4o. trimestre de 2014 refleja los resultados pro-forma preliminares de la Emisora derivados de la aplicación de ciertos criterios, en los que se presenta la inclusión de VIPS y de Grupo Xxxx como si dichas adquisiciones hubiesen sido realizadas al inicio del ejercicio terminado. En consecuencia, se desincorporaron ciertos registros que corresponden a la administración anterior de VIPS, como fue el caso de arrendamientos y regalías; asimismo, a efecto de presentar una operación normalizada en Grupo Xxxx, se desincorporaron ciertos registros que fueron realizados como consecuencia de la adquisición por única ocasión, como fue el caso de comisiones, bonos y primas para Grupo Xxxx. Lo anterior, no representó un cambio adverso en los resultados de la Emisora, sino únicamente una modificación a la información financiera pro-forma preliminar al 4o. trimestre de 2014, derivada de la aplicación de dichos criterios. Con fecha 30 xx xxxxx de 2014, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, un informe anual para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que puede consultarse en las páginas de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx y de la BMV xxx.xxx.xxx.xx Con fecha 26 de febrero de 2015, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2014, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que puede consultarse en las páginas de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx y de la BMV xxx.xxx.xxx.xx A continuación se presenta un resumen de los eventos más relevantes y adquisiciones ocurridas durante el año de 2014 y a la fecha del presente Suplemento, sin embargo, para mayor información relacionada con eventos relevantes y adquisiciones ocurridas, favor de ver “La Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora - Adquisiciones y Fusiones Recientes”, “La Emisora – Desincorporaciones Relevantes Recientes” y “La Emisora – Principales Inversiones en los Últimos Tres Años” del Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013. S.A. y Tuera 16, S.A. S.C.R., sociedades de Luxemburgo y España, respectivamente, el 71.76% del capital social de la sociedad denominada Food Service Project, S.L., entidad constituida conforme a las leyes de España y la cual en conjunto con sus subsidiarias (“Grupo Xxxx”) se dedica a la explotación de establecimientos de restaurantes multimarca en España, de las marcas Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, La Vaca Argentina®, Xxxxxx Xxxx® y Domino´s Pizza®, a un precio de €107,445,735.00, mismo que estuvo sujeto a ciertos ajustes en términos del mencionado contrato. La adquisición de Grupo Xxxx se concretó el día 21 de octubre de 2014. - El pasado 25 xx xxxxx de 2014, la Compañía realizó una oferta pública primaria subsecuente para la colocación de acciones Serie Única, Clase I, a través de la BMV y en una oferta al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y de las disposiciones legales aplicables del resto de los países en que dicha oferta fue realizada (la “Oferta Global”). El precio de colocación se definió en $45.75 Pesos por acción. - Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 xx xxxx de 2014, se resolvió, entre otros puntos: (i) incrementar el número de acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, no suscritas para su colocación entre el público inversionista en términos del artículo 53 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, (ii) la cancelación de 156’400,000 acciones no suscritas ni pagadas y que se encontraban depositadas en la Tesorería de la Sociedad en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 xx xxxxx de 2014, lo que implicó una disminución en el capital social autorizado de la Sociedad, en la cantidad de $78’200,000.00 sin que exista reembolso alguno por dicha cancelación por tratarse de acciones no suscritas ni pagadas, (iii) llevar a cabo un aumento en la parte mínima fija del capital social autorizado de la Emisora en la cantidad de $93’150,000.00 Pesos mediante la emisión de 186’300,000 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas del capital mínimo fijo para que el dicho capital mínimo fijo sin derecho a retiro autorizado de la Emisora quedara en la cantidad total de hasta $437’029,527.00 representado por un total de 874’059,054 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, o en su caso en el número que resultara una vez determinado el número total de acciones, las cuales formarían parte de la Oferta Global. - Con fecha 00 xx xxxx xx 2014, tras la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), Alsea y Wal-Mex notificaron el cierre de la operación, para la adquisición de la división de restaurantes de Wal-Mex, la cual concluyó el 9 xx xxxx de 2014. - Con fecha 5 xx xxxx de 2014, habiéndose cumplido todas las condiciones establecidas por la COFECE, la misma autorizó en definitiva la operación entre Alsea y Wal-Mex para que Alsea adquiera (i) las partes sociales representativas de la totalidad del capital social de cada una de ARE, Operadora Vips, Servicios Ejecutivos de Restaurantes y Holding de Restaurantes,

Acontecimientos Recientes. Con fecha 18 xx xxxxx de 2015 la Emisora publicó un evento relevante para informar a sus accionistas y al público inversionista en general que, en alcance a su comunicado de fecha 26 de febrero de 2015, la No hay acontecimientos recientes o información financiera pro-forma preliminar más reciente respecto de la Emisora correspondiente al 4o. trimestre de 2014 refleja que aquélla contenida en el Reporte Anual y en los resultados pro-forma preliminares Reportes Trimestrales, los cuales pueden ser consultados en Internet en la página de la Emisora derivados BMV (xxx.xxx.xxx.xx) o en la página de HSBC (xxx.xxxx.xxx.xx), en el entendido que esta última (o su contenido) no forma parte del presente Prospecto. El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente certificados bursátiles adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales“) a los Certificados Bursátiles a que se refiere el presente Suplemento (los “Certificados Bursátiles Originales“). Los Certificados Bursátiles Adicionales (i) se considerarán que forman parte de la aplicación emisión de ciertos criterioslos Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, fechas de pago de interés, tasa de interés y valor nominal de cada Certificado Bursátil). Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el período de intereses en curso en su fecha de emisión a la tasa aplicable a los que se presenta la inclusión de VIPS y de Grupo Xxxx como si dichas adquisiciones hubiesen sido realizadas al inicio del ejercicio terminadoCertificados Bursátiles Originales. En consecuencia, se desincorporaron ciertos registros que corresponden a la administración anterior de VIPS, como fue el caso de arrendamientos y regalías; asimismo, a efecto de presentar una operación normalizada en Grupo Xxxx, se desincorporaron ciertos registros que fueron realizados como consecuencia virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los tenedores han consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por única ocasión, como fue el caso lo que la emisión y oferta pública de comisiones, bonos y primas para Grupo Xxxx. Lo anterior, los Certificados Bursátiles Adicionales no representó un cambio adverso en los resultados requerirá de la Emisora, sino únicamente una modificación a la información financiera pro-forma preliminar al 4o. trimestre de 2014, derivada de la aplicación de dichos criterios. Con fecha 30 xx xxxxx de 2014, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, un informe anual para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que puede consultarse en las páginas de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx y de la BMV xxx.xxx.xxx.xx Con fecha 26 de febrero de 2015, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2014, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que puede consultarse en las páginas de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx y de la BMV xxx.xxx.xxx.xx A continuación se presenta un resumen autorización de los eventos más relevantes y adquisiciones ocurridas durante el año tenedores de 2014 y a la fecha del presente Suplemento, sin embargo, para mayor información relacionada con eventos relevantes y adquisiciones ocurridas, favor de ver “La Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora - Adquisiciones y Fusiones Recientes”, “La Emisora – Desincorporaciones Relevantes Recientes” y “La Emisora – Principales Inversiones en los Últimos Tres Años” del Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013. S.A. y Tuera 16, S.A. S.C.R., sociedades de Luxemburgo y España, respectivamente, el 71.76% del capital social de la sociedad denominada Food Service Project, S.L., entidad constituida conforme a las leyes de España y la cual en conjunto con sus subsidiarias (“Grupo Xxxx”) se dedica a la explotación de establecimientos de restaurantes multimarca en España, de las marcas Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, La Vaca Argentina®, Xxxxxx Xxxx® y Domino´s Pizza®, a un precio de €107,445,735.00, mismo que estuvo sujeto a ciertos ajustes en términos del mencionado contratoCertificados Bursátiles Originales. La adquisición emisión de Grupo Xxxx Certificados Bursátiles Adicionales se concretó el día 21 de octubre de 2014. - sujetará a lo siguiente: i. El pasado 25 xx xxxxx de 2014Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, la Compañía realizó una oferta pública primaria subsecuente para la colocación de acciones Serie Única, Clase I, a través de la BMV siempre y en una oferta al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y de las disposiciones legales aplicables del resto de los países en que dicha oferta fue realizada (la “Oferta Global”). El precio de colocación se definió en $45.75 Pesos por acción. - Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 xx xxxx de 2014, se resolvió, entre otros puntos: cuando (i) incrementar las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al menos no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales y que estas últimas calificaciones no disminuyan, ya sea como consecuencia del aumento en el número de acciones ordinariasCertificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, no suscritas para su colocación entre el público inversionista en términos del artículo 53 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, y (ii) la cancelación de 156’400,000 acciones no suscritas ni pagadas y que el Emisor se encontraban depositadas en la Tesorería de la Sociedad en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 xx xxxxx de 2014, lo que implicó una disminución encuentre al corriente en el capital social autorizado cumplimiento de la Sociedad, sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles Originales. ii. El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente sumado al monto de las emisiones en la cantidad de $78’200,000.00 sin que exista reembolso alguno por dicha cancelación por tratarse de acciones no suscritas ni pagadas, circulación al amparo del Programa (iii) llevar a cabo un aumento en la parte mínima fija del capital social autorizado de la Emisora en la cantidad de $93’150,000.00 Pesos mediante incluyendo la emisión de 186’300,000 acciones ordinariaslos Certificados Bursátiles Originales) no podrá exceder del monto total autorizado del Programa. iii. En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, nominativasel Emisor deberá canjear el título que representa los Certificados Bursátiles Originales (depositados en Indeval) por un nuevo título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales y depositar dicho título en Indeval. Dicho título únicamente contendrá las modificaciones que sean necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas del capital mínimo fijo para que es decir (i) el dicho capital mínimo fijo sin derecho a retiro autorizado monto de la Emisora quedara en la cantidad total de hasta $437’029,527.00 emisión, representado por un total la suma del monto emitido respecto de 874’059,054 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, o en su caso en los Certificados Bursátiles Originales más el número que resultara una vez determinado monto emitido conforme a los Certificados Bursátiles Adicionales; (ii) el número total de accionesCertificados Bursátiles amparados por el título que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles Adicionales; (iii) la fecha de emisión, las cuales formarían parte indicando la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales y la Oferta Global. - Con fecha 00 xx xxxx xx 2014de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, tras la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), Alsea y Wal-Mex notificaron el cierre de la operación, para la adquisición de la división de restaurantes de Wal-Mex, la cual concluyó el 9 xx xxxx de 2014. - Con fecha 5 xx xxxx de 2014, habiéndose cumplido todas las condiciones establecidas por la COFECE, la misma autorizó en definitiva la operación entre Alsea y Wal-Mex para que Alsea adquiera (i) las partes sociales representativas de la totalidad del capital social de cada una de ARE, Operadora Vips, Servicios Ejecutivos de Restaurantes y Holding de Restaurantes,y

Acontecimientos Recientes. Con fecha 18 xx xxxxx de 2015 la Emisora publicó un evento relevante para informar a sus accionistas y al público inversionista en general que, en alcance a su comunicado de fecha 26 de febrero julio de 20152017, la información financiera pro-forma preliminar de la Emisora correspondiente al 4o. trimestre de 2014 refleja los resultados pro-forma preliminares de la Emisora derivados de la aplicación de ciertos criterios, en los que se presenta la inclusión de VIPS y de Grupo Xxxx como si dichas adquisiciones hubiesen sido realizadas al inicio del ejercicio terminado. En consecuencia, se desincorporaron ciertos registros que corresponden a la administración anterior de VIPS, como fue el caso de arrendamientos y regalías; asimismo, a efecto de presentar una operación normalizada en Grupo Xxxx, se desincorporaron ciertos registros que fueron realizados como consecuencia de la adquisición por única ocasión, como fue el caso de comisiones, bonos y primas para Grupo Xxxx. Lo anterior, no representó un cambio adverso en los resultados de la Emisora, sino únicamente una modificación a la información financiera pro-forma preliminar al 4o. trimestre de 2014, derivada de la aplicación de dichos criterios. Con fecha 30 xx xxxxx de 2014, la Emisora Emisor presentó a la CNBV y a la BMV, un informe anual para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que puede consultarse en las páginas de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx y de la BMV xxx.xxx.xxx.xx Con fecha 26 de febrero de 2015, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral correspondiente al cuarto segundo trimestre de 2014, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que del ejercicio 2017. Dicho reporte puede consultarse ser consultado en las páginas la página de internet de la Emisora xxx.xxxxx.xxx.xx BMV y del Emisor en las direcciones xxx.xxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx y xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, respectivamente. El impulso y reforzamiento de la BMV xxx.xxx.xxx.xx A continuación se presenta un resumen plataforma Omnicanal constituye uno de los eventos más relevantes y adquisiciones ocurridas durante el año de 2014 y a la fecha del presente Suplemento, sin embargo, para mayor información relacionada con eventos relevantes y adquisiciones ocurridas, favor de ver “La Emisora – Historia y Desarrollo pilares de la Emisora - Adquisiciones estrategia de crecimiento, siendo la punta de lanza para proporcionar a nuestros clientes la posibilidad de satisfacer sus necesidades en el momento y Fusiones Recientes”, “La Emisora – Desincorporaciones Relevantes Recientes” y “La Emisora – Principales Inversiones en los Últimos Tres Años” del Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013. S.A. y Tuera 16, S.A. S.C.R., sociedades de Luxemburgo y España, respectivamente, el 71.76% del capital social de la sociedad denominada Food Service Project, S.L., entidad constituida conforme a las leyes de España y la cual en conjunto con sus subsidiarias (“Grupo Xxxx”) se dedica a la explotación de establecimientos de restaurantes multimarca en España, de las marcas Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, La Vaca Argentina®, Xxxxxx Xxxx® y Domino´s Pizza®, a un precio de €107,445,735.00, mismo que estuvo sujeto a ciertos ajustes en términos del mencionado contrato. La adquisición de Grupo Xxxx se concretó el día 21 de octubre de 2014. - El pasado 25 xx xxxxx de 2014, la Compañía realizó una oferta pública primaria subsecuente para la colocación de acciones Serie Única, Clase I, a través de los medios de su elección. El proceso omnicanal busca lograr la BMV integración completa de los diferentes canales y puntos de contacto con el cliente, entre ellos tiendas físicas, ventas por teléfono, e-commerce, dispositivos móviles, redes sociales y kioskos en tiendas. Con relación a la estrategia de redes sociales y a través de páginas web, en 2016 se registraron más de 119 millones de visitas a la página de Liverpool (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx), las ventas a través de e-commerce incrementaron en 61% y se registraron más de 565 millones de consultas en redes sociales. Las redes sociales de Liverpool tienen más de 4.1 millones de seguidores, lo cual representó un incremento de 51% contra 2015. En el Consejo de Administración colabora una oferta consejera propietaria-patrimonial que equivale al amparo 6% del total de los integrantes. A nivel de directivos relevantes, aproximadamente el 24% son mujeres. La emisora cuenta con un código de ética que impulsa la inclusión laboral sin distinción de sexo tanto para la composición de sus órganos de gobierno como para sus empleados mediante la observación de la Regla 144A (Rule 144A) no discriminación la cual estipula que nadie será discriminado por razones de la Ley género, preferencia sexual, estado civil, edad, religión, raza, capacidad física, preferencia política o clase social. Dicho código fue autorizado por el Comité de Valores Operaciones del Emisor así como por su Consejo de 1933 y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y de las disposiciones legales aplicables del resto de los países en que dicha oferta fue realizada (la “Oferta Global”)Administración. El precio responsable del cumplimiento de colocación este código es la Dirección de Auditoría Interna misma que reporta al Consejo de Administración. El Consejo de Administración del Emisor se definió en $45.75 Pesos integra por acciónlas siguientes personas: Xxx Xxxxx 1 Presidente Masculino Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.1 Vicepresidente / Directora General de Orion Tours S.A. de C.V. Femenino Xxxxxx Xxxxxxxx 1 Vicepresidente/ Miembro del Comité de Operaciones Masculino Xxxxxxx Xxxxxxx X.1 Administrador de Xxxxxxx S.A. de C.V. Masculino Xxxxx Xxxxxxx 2,3 Consultor Independiente y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. - Mediante Asamblea General Extraordinaria Masculino Xxxx Xxxxx 1 Director Corporativo de Accionistas celebrada con fecha 29 Banco Invex, S.A. Masculino Xxxxx Xxxxxxx 2,3 Socio Emérito y Consejero de Santamarina y Xxxxx, S.C. Masculino Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 2,3 Director xx xxxx Xxxxxx Constructores, S.A. de 2014C.V. Masculino Xxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 Presidente de Alfa, se resolvióS.A.B. de C.V. Masculino Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 Consultor Masculino Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.1 Presidente de X. Xxxxxxx y Xxx Xxxx., entre otros puntos: (i) incrementar el número S.A. de acciones ordinariasC.V. Masculino Xxxxxxxxx Xxxxx0 Vicepresidente Grupo Unicomer Masculino Xxxxxxx Xxxxxxx 2 Socio Director de Praemia, nominativasS.C. Masculino Xxxxxx Xxxxxx X.1 Gerente Corporativo de Servicios Liverpool, Serie ÚnicaS.A. de C.V. Masculino Xxxx Xxxxx 2 Profesionista Independiente Masculino Xxxxxxx Xxxxxxxxx Secretario / Socio de Galicia Abogados, Clase IS.C. Masculino Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Prosecretario / Director de Servicios Liverpool, sin expresión S.A. de valor nominal, no suscritas para su colocación entre el público inversionista en términos C.V. Masculino 1 Consejero Patrimonial 2 Consejero Independiente 3 Miembro del artículo 53 Comité de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, (ii) la cancelación de 156’400,000 acciones no suscritas ni pagadas y que se encontraban depositadas en la Tesorería de la Sociedad en virtud de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 xx xxxxx de 2014, lo que implicó una disminución en el capital social autorizado de la Sociedad, en la cantidad de $78’200,000.00 sin que exista reembolso alguno por dicha cancelación por tratarse de acciones no suscritas ni pagadas, (iii) llevar a cabo un aumento en la parte mínima fija del capital social autorizado de la Emisora en la cantidad de $93’150,000.00 Pesos mediante la emisión de 186’300,000 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas del capital mínimo fijo para que el dicho capital mínimo fijo sin derecho a retiro autorizado de la Emisora quedara en la cantidad total de hasta $437’029,527.00 representado por un total de 874’059,054 acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad, o en su caso en el número que resultara una vez determinado el número total de acciones, las cuales formarían parte de la Oferta Global. - Con fecha 00 xx xxxx xx 2014, tras la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), Alsea y Wal-Mex notificaron el cierre de la operación, para la adquisición de la división de restaurantes de Wal-Mex, la cual concluyó el 9 xx xxxx de 2014. - Con fecha 5 xx xxxx de 2014, habiéndose cumplido todas las condiciones establecidas por la COFECE, la misma autorizó en definitiva la operación entre Alsea y Wal-Mex para que Alsea adquiera (i) las partes sociales representativas de la totalidad del capital social de cada una de ARE, Operadora Vips, Servicios Ejecutivos de Restaurantes y Holding de Restaurantes,Auditoría.