Elección de Síndicos Titular y Suplente. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán co- municar su asistencia a los efectos de su ins- cripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 Ley 19.550. Un ejemplar de la documentación a considerar está a su disposición durante el plazo de 15 días corridos fijados por el art. 67 de la Ley 19.550, sin contar el día de la Asam- blea en la sede legal, en el horario de 14 a 17 horas. Presidenta - Zulema Nora V. Reznik e. 19/1 N° 40.102 v. 23/1/2004 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de febrero de 2004, a las 18 horas, en la calle Sarmiento 246 - Piso 3° - Ciudad Au- tónoma de Buenos Aires para tratar el siguien- te: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de Accionistas para apro- bar y firmar el acta de la Asamblea.
2°) Consideración de los documentos de- terminados por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003.
3°) Aprobación de la gestión y retribución de Directorio y Sindicatura.
4°) Destino de los Resultados Acumulados. 5°) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes con mandato
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Destino de los resultados y, en su caso, desafectación de reservas. Designado según instrumento privado acta directorio 1423 de fecha 28/10/2020 Jorge Felix Aufiero - Presidente e. 23/10/2023 N° 84937/23 v. 27/10/2023
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Firmado: Xxxxxx X. Xxxxxxx. Presidente. Desig- nado en acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de julio de 2003 y asignado cargo en acta de Directorio N° 483 de fecha 25 de julio de 2003. Certificación emitida por: Xxxxxxxxx Xxxxx X. Tis- sone. N° Registro: 276. N° Matrícula: 4767. Fe- cha: 6/10/04. N° Acta: 123. Libro N°: 4.
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Elección de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio. Buenos Aires, 14 de abril de 2003. Presidente - Víctor Mariaño Sonego e. 21/4 N° 20.341 v. 23/4/2003 CONVOCATORIA Convócase a los Señores Socios y Accionistas de SAN LUIS S.C.A. a la Asamblea General Ordi- naria a celebrarse el 9 de mayo de 2003 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Florida 930, 2° “D”, Capital Federal, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA:
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Modificación del Artículo 14° del Estatuto Social. Firmado: José Humberto Locarno, Presidente, según Acta de Asamblea y Directorio ambas del 02/11/2004. de Extraordinaria para la consideración del 7mo. y 8vo. EL DIRECTORIO Presidente - Jorge Enrique Shaw Designado por Acta Nro. 721 del 07/11/2006. Buenos Aires, 8 de octubre de 2007. Certificación emitida por: Gustavo F. Vera Ta- pia. N° Registro: 3. Fecha: 08/10/2007. N° Acta:
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Para asistir a la Asamblea, deberá darse cum- plimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 18.10.2004 y de la reunión de Di- rectorio del 26.10.2004. Presidente - Fernando Ignacio Saravia domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Bue- nos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asam- blea deberán obtener una constancia de la cuen- ta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el deposi- tante correspondiente. Una vez tramitado el certi- ficado, este deberá ser depositado en la sede so- cial, Reconquista 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25 de agosto de 2005 inclusi- ve, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesa- rios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Ernesto Manuel Viñes, Director, según resulta del Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” número 52 del 28/4/2005. Firma certifi- cada en el sello de certificaciones de firmas n° F. 001882200 - 26/07/05. Director - Ernesto Manuel Viñes Certificación emitida por: Escribanía Puiggari. N° Registro: 453. N° Matrícula: 3933. Fecha: 26/7/05. N° Acta: 10. Libro N°: 59.
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Presidente - Agustín M. Korman e. 17/6 N° 24.516 v. 23/6/2003 CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de RESIDEN- CIA LA HORQUETA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de julio de 2003 a las 10,30 hs., en primera convocatoria, y a las 11,30 hs, en segunda convocatoria, en Avda. Már- quez N° 1702, 1° piso (Golf Jockey Club) de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Ai- res, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Elección de Síndicos Titular y Suplente. Prórroga del plazo de duración de la Socie- dad. Reforma del Artículo 4° del Estatuto Social. Firmado: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente, según Acta de Asamblea y Directorio ambas del 31/10/2001. Presidente – Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Certificación emitida por: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx- xxx. N° Registro: 124. Fecha: 28/09/04. N° Acta: