Yhtiökokous. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3¾ osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö): yhtiöjärjestyksen muuttaminen; suunnattu osakeanti; optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen; omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen; sulautuminen; jakautuminen; Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai selvitystilan lopettaminen; sekä luopuminen Yhtiön sidosyksikköasemasta; sekä Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi Yhtiön toimialaan kuulumattoman liiketoiminta-alueen tai yrityksen ostaminen tai muutoin Yhtiön liikevaihtoon nähden poikkeuksellisen suuret investoinnit tai poikkeuksellisen suuren liiketoiminnan osan tai sen henkilöstön siirtäminen kolmannelle.. Lisäksi seuraavissa asioissa Osakkaat neuvottelevat ja pyrkivät vähintään 2/3¾ osaan annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö):
(a) osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottaminen ja alentaminen;
(b) hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista ja osakepääoman korottamisesta; sekä
(c) Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi Yhtiön toimialaan kuulumaton liiketoiminta-alueen tai yrityksen ostaminen tai muutoin Yhtiön liikevaihtoon nähden poikkeuksellisen suuret investoinnit tai poikkeuksellisen suuren liiketoiminnan osan tai sen henkilöstön siirtäminen kolmannelle; sekä
Yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Tampereella. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat: - tilinpäätös - tilintarkastuskertomus - päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - päätettävä taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta - päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista - valittava hallituksen jäsenet - valittava tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö - päätettävä talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista - käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos osakkeenomistaja haluaa esittää asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, siitä on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle ennen kokouskutsun laatimista.
Yhtiökokous a) Yhtiökokouksella on yksinomainen päätösvalta seuraavista Yhtiötä ja/tai Yhtiön toimintaa koskevista asioista ja päättäminen niistä edellyttää aina, että päätöstä tehdään yhtiökokouksessa yksimielisesti, mikäli osakeyhtiö- laissa ei ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjes- tystä:
i. Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidos- yksikköasemansa
b) Yhtiökokouksella on yksinomainen päätösvalta seuraavista Yhtiötä ja/tai Yhtiön toimintaa koskevista asioista ja päättäminen niistä edellyttää aina, että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 määräenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, mikäli osakeyhtiölaissa ei ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjestystä:
i. Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttami- nen
ii. Yhtiön hakeutuminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen
iii. Yhtiön liiketoiminnan myyminen ja lopettaminen
iv. Yhtiön liiketoimintaan nähden merkittävä lainanotto
v. Yhtiön omaisuuden luovuttaminen vakuudeksi
vi. muu periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkit- tävä Yhtiön toiminnanmuutos.
Yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä. Yhtiökokous päättää, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, seuraavista Yhtiön kannalta tärkeistä asioista:
1. Strategian vahvistaminen;
2. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos;
3. Liiketoiminnan Iaajentaminen toimialan ulkopuolelle;
4. Yhtiön olennaisen liiketoiminnan tai tytäryhtiön osakekannan myynti;
5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkeenomistajan kanssa;
6. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset hankinnat, investoinnit ja niiden rahoitus;
7. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen;
8. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan; sekä
9. Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen tehtävistä. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan (”Nimitysvaliokunta”) val- mistelemaan jäsenten nimityksiä edellä mainittuihin tehtäviin sekä palkkioita tehtävien hoidosta. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista: Yhtiön
a) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
b) Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön;
c) jakautuminen;
d) Yhtiön purkaminen.
Yhtiökokous. Vastuunalaisen Yhtiömiehen tulee kutsua Xxxxxxxx varsinainen yhtiökokous koolle pidet- täväksi viimeistään kunkin tilikauden päättymistä seuraavan kesäkuun loppuun men- nessä. Kokouskutsu tulee toimittaa vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
(a) viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen esittely;
Yhtiökokous. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö):
a) suunnattu osakeanti;
b) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
c) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
d) sulautuminen;
e) jakautuminen;
f) Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai selvitystilan lopettaminen;
g) luopuminen Yhtiön sidosyksikköasemasta;
h) osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottaminen ja alentaminen;
i) hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista ja osakepääoman korottamisesta;
j) Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi Yhtiön toimialaan kuulumaton liiketoiminta-alueen tai yrityksen ostaminen;
k) tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen; sekä
l) tämän Sopimuksen muuttaminen.
Yhtiökokous. Yhtiökokouksella on merkittävä asema yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä, ja on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa on edustettuina Yhtiön osakkeenomistajat eli Osakkaat. Yhtiökokouksen tehtävistä on säädetty yhtiöjärjestyksessä, osakeyhtiölaissa ja tässä osakassopimuksessa.
Yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä
1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus; valittava
3. hallituksen jäsen(et) ja tarvittaessa varajäsen(et);
4. tilintarkastaja; päätettävä
5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhtiökokous. Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitessaan hallituksen jäsenet. Jollei varsinainen yhtiökokous päätä em. asiasta, hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiökokouksen ohjeistamalla tavalla.. Tilikauden aikana yhtiössä on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Yhtiön hallituksen jäsen ei voi toimia yhtiökokousedustajana kokouksessa, jossa päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. Yhtiökokouskutsu tulee toimittaa varsinaiseen yhtiökokoukseen kirjallisesti osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään viikko (1) ennen kokousta, ellei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä. Yhtiökokousta järjestettäessä on pidettävä tavoitteena sitä, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa ja, että osakkeenomistajien saatavilla on ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa tulee olla kokouksessa käsiteltävien asioiden edellyttämät liitteet, jotta kokoukseen voidaan valmistautua asianmukaisesti. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä toimitusjohtajan tulee olla läsnä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi ja osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi. Allekirjoitetusta yhtiökokouspöytäkirjasta tulee lähettää jäljennös kaupungin yhtiökokousedustajalle viipymättä sen valmistuttua.
Yhtiökokous. Seuraavista asioista päättäminen edellyttää määräenemmistöpäätöstä:
a) Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
b) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen, optio-oikeuksien antaminen ja vaihtovelkakirjalainojen ottaminen taikka hallituksen valtuuttaminen niistä päättämään;
c) Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen taikka hallituksen valtuuttaminen niistä päättämään;
d) Yhtiön sulauttaminen toiseen yhtiöön tai toisten yhtiöiden sulautuminen Yhtiöön; sekä
e) Yhtiön jakautuminen.