Igazgatóság. Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Cégjegyzékszám: 00-00-000000 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 10856417-2-44 Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01 Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Számlaszám: 12001008-00139132-00900008 00800001 Számlázási cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Képviseli: Xxxx Xxxxx beruházás lebonyolító igazgató, Xxxxxx Xxxxx forrásallokációs igazgató …… mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről Székhely: …… Cégjegyzékszám: …… Cégbíróság: …… Adószám: …… Statisztikai számjel: …… Számlavezető pénzintézete: …… Számlaszám: …… Képviseli: …… ügyvezető mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
Igazgatóság. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy tagból áll, akik közül legalább két személy belső tag. Az Igazgatóság tagjait az egyedüli részvényes választja meg legfeljebb öt évi időtartamra azzal, hogy az igazgatósági tagok megbízatásának időtartama az ötödik üzleti évet lezáró határozat meghozatalának napjáig szól. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. Az igazgatóság elnöke, 1972-ben végzett a Közgazdasági Főiskolán, 1972-ben doktori címet szerzett. 1973-tól a Raiffeisen Zentralbank AG. munkatársa, 1977-től osztályigazgató, 1977-1990 az F.J. Elsner Co. Wien ügyvezető igazgatója, 1986-tól a Raiffeisen Zentralbank igazgatója, 1987-től az igazgatótanács tagja, 1995-től a Raiffeisen Zentralbank AG. elnökhelyettese. Megbízatásának vége 2009. március 10.) Cím: 0000 Xxxx, Xx Xxxxxxxxx 0. , xxxxxxxxxxx: + 00 (0) 00000-0000, fax: +00 (0) 00000-00-0000 Igazgatósági tag, 1972-1976 között a Grazi Egyetem üzemgazdasági szakán szerzett magiszteri címet. 1976-1979 között a Citibank Ausztria, Bécs Pénzügyi Ellenőrzés Főosztály vezetője, 1979-1983 között a Citibank Brüsszel rendszerfejlesztési projektvezetője, 1983-1986 között a Citibank Buenos Aires SARP Divízió bankműveleti és technológiai vezetője, 1986-1988 között a Citicorp Latino, Miami latin amerikai országoknak nyújtott elektronikai szolgáltatások vezetője. 1993-1995 között a Raiffeisen Zentralbank fizetési szolgáltatások vezetője, 1995-2004 között a Raiffeisen Zentralbank tranzakciós szolgáltatások vezetője. 2004. szeptembertől a Raiffeisen International igazgatósági tagja. Megbízatásának vége 2009. március 10. Cím: 0000 Xxxx, Xx Xxxxxxxxx 0., xxxxxxxxxxx: + 00 (0) 00000-0000, fax: +00 (0) 00000-00-0000 Igazgatósági tag, 1975-től 1979-ig a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen banküzemtani, üzemgazdaságtani tanulmányokat végzett, illetve megszerezte a társadalom és közgazdaságtudományok magisztere címet. Ezzel párhuzamosan, 1976-1979 között politikatudományok és nemzetközi jog szakon folytatott tanulmányokat a Bécsi Egyetemen, ahol 1983-ban megszerezte a Közgazdaság doktora címet. 1981-1982 között posztgraduális MBA tanulmányokat folytatott az American University Washington D.C.– n nemzetközi pénzügyek szakterületen. 2001 óta a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich vezérigazgató- helyettese. Megbízatásának vége 2009. március 10. Cím: 0000 Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxxx 0., xxxxxxxxxxx: + 00 (0) 00000-000, fax: +43 (1) 00000-0000 Igazgatósági tag, 1982-1989 közö...
Igazgatóság. Az igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai az igazgatóság elnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az igazgatóság ügyrendjét saját maga állapítja meg. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság
a) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Kibocsátó beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
b) az ügyvezetésről, a Kibocsátó vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
c) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Felelős Társaságirányítási Jelentést;
d) elkészíti a Kibocsátó féléves – és szükség szerint negyedéves – jelentését;
e) gondoskodik a Kibocsátó üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
f) eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek;
g) dönt osztalékelőleg kifizetéséről és ehhez kapcsolódóan közbenső mérleg elfogadásáról;
h) elkészíti és elfogadja a Kibocsátó szabályzatait, beleértve az Szt. szerinti szabályzatokat, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a bennfentes szabályzatot;
i) összehívja a Kibocsátó közgyűlését mindazon esetekben, amelyekben az alapszabály, illetve a Ptk. így rendeli;
j) dönt a Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről és az ehhez kapcsolódó alapszabály- módosításról az erre vonatkozó közgyűlési határozat birtokában;
k) dönt a Kibocsátó székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Kibocsátó tevékenységi köreinek módosításáról, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az alapszabály alapján szükséges – az alapszabály módosításáról;
l) dönt saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján;
m) dönt a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítása, fenntartása vonatkozásában, továbbá eljár a működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtétele tekintetében;
n) képviseli a Kibocsátó harmadik személyekkel szemben, hatóságok és bíróságok előtt;
o) vezeti a részvénykönyvet;
p) meghatározza a Kibocsátó stratégiáját és üzleti tervét;
q) gyakorolja a leányvállalatok vonatkozásában a tulajdonosi jogokat;
r...
Igazgatóság. Az Igazgatóság működését az ügyrendje szabályozza (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx). Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan, a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály, vagy jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlésre a részvényesek számára, negyedévente pedig a Felügyelőbizottságnak a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról. Az alaptőke felemelésére és saját részvény megszerzésére vonatkozó hatásköri előírásokat az Alapszabály 5.2 (b) és (p), valamint 6.4. (l) és (m) pontja tartalmazza. Az Igazgatóság1 a 2/5 (04.16.2021) sz. határozatával felhatalmazást fogadott el Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, a határozat elfogadásának napjától számított 18 hónapos időtartamra. A vonatkozó határozat a Társaság honlapján a Közgyűlések oldalon megtalálható. Az Alapszabály értelmében, az Igazgatóság legalább öt, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg három éves időtartamra, amennyiben a Közgyűlés nem rendelkezik eltérően. 2021. december 31- én az Igazgatóságnak nyolc tagja volt. Az Igazgatóság üléseit évente legalább négy alkalommal tartja. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatósági tagok többsége jelen van. Az Igazgatóság minden tagjának egy szavazata van. Az Igazgatóság a tagok egyszerű többségének szavazatával hozza meg határozatait. 2021. december 31-én az Igazgatóság tagjai, az általuk elsődlegesen betöltött pozíció, valamint megválasztásuk éve a következő: Név Születési év Fő pozíció Megválasztás éve Xx. Xxxxxx Xxxxxx .......................... 1971 Deutsche Telekom AG európai szegmensének pénzügyekért és teljesítmény menedzsmentért felelős vezetője, Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke 2017 Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx .. 1976 Magyar Telekom Nyrt. Gazdasági vezérigazgató-helyettese 2020 Xxxxxx Xxxxx ................................... 1950 Tanácsadó 2020 Xxxx Xxxxxx........................................ 1970 Deutsche Telekom AG B2B szegmensének Európáért felelős vezetője 2016 Xxxxx Xxxxxx ................................... 1959 Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója 2006 Xxxxxxxx Xxxxx.................................. 1982 MOL teljes magyarországi működéséért felelős Ügyvezető Igazgatója...
Igazgatóság. A Társaság ügyvezetéseként Igazgatóság kinevezésére nem került sor, az Igazgatóság jogköreit a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató kötelezettsége a Kibocsátó szervezetének kialakítása és vezetése, irányítja a Kibocsátó tevékenységét és elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Kibocsátó létesítő okirata a hatáskörébe utal. A Kibocsátó ügyvezetésének tagja és a vele kapcsolatos főbb információk:
Igazgatóság. VEZÉRIGAZGATÓSÁG VEZÉRIGAZGATÓ TÖRZSKAR TŐKEPIACI FŐOSZTÁLY TREASURY FŐOSZTÁLY
Igazgatóság. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátónál a nyilvánosan működő részvénytársasággá válását követően igazgatóság, felügyelő- és auditbizottság fog működni, az alábbi pontban mutatjuk be a leendő igazgatósági tagok önéletrajzát. Az igazgatóság az nyrt.-vé válást követően három tagból fog állni. A testületet az alábbi személyek alkotják:
Igazgatóság. A módosított Alapszabály értelmében, az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll, akiket az éves rendes Közgyőlés választ meg, három éves időtartamra. 2010. december 31-én az Igazgatóság tagjai, az általuk elsődlegesen betöltött pozíció, valamint megválasztásuk éve a következő: Név Fő pozíció Megválasztás éve Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ......... Elnök-vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt. 2006 Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx ............. A T-Systems, Deutsche Telekom AG igazgatótanácsi tagja 2010 Xx. Xxxxxxx Xxxxxx .................. Nemzetközi üzleti tanácsadó 2003 Xxxxxxx Xxxxxx....................... A Deutsche Telekom AG HR javadalmazási és munkajogi alelnöke 2010 Xx. Xxxxx Xxxxxx ................... Egyetemi Tanár, Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék 2006 Xxxxx Xxxxxxxx ..................... A Deutsche Telekom AG Igazgatóságának európai leányvállalatok irányításáért felelős tagja 2009 Xxxxx Xxxxx........................... Gazdasági vezérigazgató-helyettes, Magyar Telekom Nyrt. 2006 Xx. Xxxxx Xxxxxxxx ................ A Deutsche Telekom AG Európai stratégiai illetve az MT Csoport, továbbá a Hollandiában és az Egyesült Királyságban 2010 Xxxxx Xxxxxx ........................ található leányvállalatok területi irányításáért felelős első alelnöke Vezérigazgató, Zwack Unicum Nyrt. 2006 Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxx ............. Deutsche Telekom AG, Európai régió gazdasági igazgatója 2003 Xx. Xxxxxxx Xxxxx.................. A Deutsche Telekom Csoport CIO igazgatóságának tagja, a Deutsche Telekom integrált német tömegpiaci 2009 megközelítésének informatikai felelőse
Igazgatóság. Dr. Xxxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx, Igazgatóság elnöke • Xxxxxx Xxxxxx, vezérigazgató (2020. február 24-ig) • Xxxx Xxxxxx, igazgatósági tag (2020. június 30-ig) • Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag • Xxxxxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag • Xxxxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag • Xxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag (2020. február 24-ig) • Xxxxxx Xxxxx, igazgatósági tag (2020. március 14 és 2020. július 30. között) • Kecskésné Xxxxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag (2020. március 12-től) • Xxxxxxx Xxxxxx, igazgatósági tag (2020. augusztus 27-től) • Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxxx (2020. július 31-től) • Xx. Xxxxxx Xxxx, Felügyelő Bizottság elnöke (2020. február 27-ig) • Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx, Felügyelő Bizottság elnöke (2020. február 27-tól) • Xxxxxxxx Xxxxx, felügyelőbizottsági tag • Xxxxxx Xxxxxxx, felügyelőbizottsági tag (2020. február 27-ig) • Xxxxxx Xxxxxx, felügyelőbizottsági tag • Xxxxxxx Xxxxxx, felügyelőbizottsági tag (2020. február 27-ig) • Xxxxx Xxxx, felügyelőbizottsági tag (2020. február 27-től) Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai összesen az alábbi javadalmazásban részesültek a tárgyidőszakban: 2020 Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen Bérek, Tiszteletdíjak 103 759 28 054 131 813 Juttatások 2 790 - 2 790 Ezek mind rövid távú munkavállalói juttatásokhoz kapcsolódnak. A fenti díjazások magukban foglalják az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett összes juttatást. A fenti díjazásokon kívül a vezetőkkel nem történik tranzakció. Xxxxxx Xxxxxx Igazgatósági tagságáról 2020. február 24-i hatállyal lemondott, ezzel együtt vezérigazgatói tisztsége is megszűnt. A munkaviszonya 2020. május 24-én szűnt meg. Xxxxx Xxxxxx Igazgatósági tagságáról 2020. február 24-i hatállyal lemondott. Xx. Xxxxxx Xxxx FB tagságáról 2020-ban lemondott, ezzel együtt FB elnöki tisztsége is megszűnt. Xxxxxx Xxxxxxx FB tagságáról 2020-ban lemondott. Xxxxxxx Xxxxxx FB tagságáról 2020-ban lemondott. Xxxx Xxxxxx IG tagságáról 2020. június 30-án lemondott Xxxxxx Xxxxx igazgatósági tag volt 2020. március 14 és július 30 között.
Igazgatóság. ▪ Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek. ▪ A tiszteletdíj összegére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot és a Közgyűlés állapítja meg. ▪ A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra. ▪ A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor. ▪ Az Igazgatóság tevékenységét előre meghatározott szempontok alapján (stratégia, üzleti teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, osztalékpolitika, információáramlás) évente értékeli. Ennek keretében áttekintésre kerülnek az Igazgatósági tagok előre meghatározott szempontok szerinti önértékelései is. ▪ Az Igazgatóság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. külföldi utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint. ▪ Biztosítások (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint.