Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dello statuto, Greenthesis è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data del Documento Informativo è composto da sette amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La composizione del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguente: Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 13 dello statutostatuto sociale, Greenthesis il consiglio di amministrazione dell'Emittente è amministrata composto da un Consiglio minimo di Amministrazione composto da sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea3 membri ad un massimo di 12. La nomina del Consiglio I consiglieri possono essere nominati per non più di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea dell'Assemblea convocata per l’approvazione l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio consiglio di Amministrazione di Greenthesis amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento Informativo è composto da sette amministratori8 membri ed è stato nominato dall'assemblea del 29 aprile 2015, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi fatta eccezione per l'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2017 in sostituzione dell'amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 27 aprile 2022 26 giugno 2017, e per tre esercizil'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, successivamente integrato nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 in sostituzione dell'amministratore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 24 maggio 20238 gennaio 2018. Gli amministratori dell'Emittente scadranno alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017. La composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente alla Data del Documento Informativo è la seguente: Presidente Xxxx Xxxxxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxx Xxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx 28 giugno 2017 Amministratore indipendente Xxxxx Xxxxxxxx 25 gennaio 2018 Amministratore indipendente Xxxxxxx Xxxxxxxx 29 aprile 2015 Si segnala che l'amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e pertanto nominato dall'assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2015 fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 20242017, è improvvisamente scomparso in data 4 maggio 2017. La composizione Al momento della scomparsa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ricopriva la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione, di componente del Comitato Controllo e Xxxxxx e di Lead Independent Director dell'Emittente, ed al suo posto in data 28 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, successivamente dimessasi in data 8 gennaio 2018. Inoltre, (i) in data 28 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx quale nuovo amministratore non esecutivo dell'Emittente in sostituzione della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 26 giugno 2017, e (ii) in data 25 gennaio 2018, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx quale nuovo amministratore indipendente della Società in sostituzione della Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 8 gennaio 2018. Alla Data del Documento Informativo non è stato costituito alcun comitato esecutivo. Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito al proprio interno i seguenti comitati, con funzioni consultive e propositive: • Comitato per la Remunerazione Del Comitato per la Remunerazione fanno parte i seguenti consiglieri: Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxx Xxxxx (amministratore non esecutivo). • Comitato Controllo e Rischi Del Comitato Controllo e Xxxxxx fanno parte i seguenti consiglieri: Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (amministratore non esecutivo). Si segnala che i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ricoprono le seguenti cariche, ovvero sono titolari delle seguenti interessenze economiche, nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo: • LM, aderente al Patto Parasociale e che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di amministratore della stessa. È inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione e chief executive officer delle seguenti società facenti parte del Gruppo: (i) Best Union UK Ltd., (ii) Best Union Singapore Ltd., (iii) Best Union USA Inc., (iv) IREC Technology Sas, e (v) Enta Australasia Ltd.; • il sig. Xxxxxxx Xxxxxx, che ricopre la carica di amministratore delegato dell'Emittente, è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguenteHB Communication S.r.l. e amministratore nelle seguenti società facenti parte del Gruppo: Amministratore non esecutivo (***i) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’EmittenteBest Union UK Ltd.,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 11 dello statutoStatuto, Greenthesis ONBanca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono quali durano in carica tre esercizi per un massimo di un triennio e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data data di pubblicazione del Documento Informativo Prospetto è composto da sette amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi stato nominato per il biennio 1999-2000 e resterà più precisamente in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del carica sino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 20242000. La composizione I componenti del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguentesono i seguenti: Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (*MI), 15 maggio 1943 Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx Piacenza, 18 maggio 1960 Consigliere Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Frederiksberg (Danimarca), 13 aprile 1964 Consigliere Xxxx Xxxxxxxxx Zurigo (Svizzera), 18 agosto 1955 Consigliere Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Monaco (Germania) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti 12 gennaio 1969 Consigliere Xxxxxxx Xxxx di indipendenza Priolo Milano, 28 novembre 1946 Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bergamo, 27 marzo 1937 Consigliere Xxx Xxxxxxxx-Wildberg Karlsruhe (Germania) 2 aprile 1965 Consigliere Xxxxxx Xxxxx* Cassano d’Adda (MI), 29 marzo 1959 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx* Parma, 1 gennaio 1944 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 ottobre 1923 Consigliere Xxxxxxx Xxxxx Cornaredo (MI), 3 marzo 1936 * Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate GovernanceAutodisciplina delle Società Quotate. (**) Nominato su designazione Lo Statuto della Società attribuisce al Consiglio di Planesys Amministrazione la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a decorrere dalla Data cinque membri. Nella sua riunione del Closing26 gennaio 1999, ai sensi il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare quali membri del ContrattoComitato Esecutivo i Consiglieri Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx di Priolo. (***) Nominato su designazione Il Comitato Esecutivo così nomi- nato resterà in carica per il biennio 1999-2000 e comunque sino all’assemblea che approverà il bilancio 31 dicembre 2000. Al Comitato Esecutivo sono stati attribuiti poteri di ordinaria gestione. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 26 gennaio 1999, ha inoltre attribuito al Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx tutti i poteri di ordinaria gestione, con firma libera e disgiunta, con l’esclusione dei poteri riser- vati per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo e con limiti di importo pari a decorrere dalla Data Lire 100 milioni per ogni singola operazione in relazione al compimento di talune attività. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale Amministratore Delegato della Società il Sig. Xxxxxx Xxxxx, delegandogli i medesimi poteri di ordinaria gestione attribuiti al Presi- dente del Closing, ai sensi Consiglio. I componenti del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione Consiglio di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori Amministrazione sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Impresela sede legale di ONBanca, in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0. Per quanto a conoscenza dell’Obbligatole informazioni concernenti la conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate si veda la Sezione Prima, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’EmittenteCapitolo VI, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.lParagrafo 6.8.1., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 13 dello statutoStatuto, Greenthesis l’amministrazione di Xxxxx è amministrata da affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da sette un numero di membri non inferiore a undici membritre e non superiore a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto la determinazione dell’Assemblea dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generisoci. Gli Amministratori rimangono amministratori durano in carica tre esercizi per un triennio, salva indicazione di un termine più breve all’atto della nomina, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data data di pubblicazione del Documento Informativo Prospetto è composto da sette amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del stato nominato sino all’assemblea che delibererà sul bilancio della Società al 31 dicembre 20242001. La composizione del L’attuale Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguentecosì composto: Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (AL), 8 aprile 1944 Xxx Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxx Xxxxxxxx (TO) Amministratore non esecutivo Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 24 marzo 1949 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 1 - Asti Consigliere Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx* Xxxxxx Xxxxxxxx (***MI), 2 giugno 1945 Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - Xxxxxx Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 13 febbraio 1941 Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxxxx Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Torino, 14 marzo 1964 Xxxxx X. Xxxxxxxx II, n. 68 - Torino (* ) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate GovernanceAutodisciplina delle Società Quotate. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta Lo Statuto della Società attribuisce al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo; alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione non si è titolare avvalso di Azioni tale facoltà. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 7 marzo 2000, ha conferito al Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma sociale libera, per l’esercizio di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali per singole operazioni o categorie di operazioni. Dai predetti poteri sono stati esclusi i poteri riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, nonché i poteri di cessione e/o altre interessenze economiche nell’Emittenteaffitto dell’azienda o di rami della stessa, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesisdi acquisto di rami d’azienda, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxxdi acquisizione e/o cessione di immobili e/o diritti reali e/o servitù sugli stessi e di iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà sociale. In pari data, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di Enval S.r.lnominare l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato della Società, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione più specificamente indicati nella procura depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 17 marzo 2000. Per le informazioni concernenti la conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.8.1., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dello statuto, Greenthesis La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da sette a undici n. 21 membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili22 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data opera secondo le disposizioni del Documento Informativo Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto da sette amministratori: #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. La composizione del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguente: 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Delegato- Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del ClosingIvrea, ai sensi del Contratto. 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (**) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing(TE), ai sensi del Contratto. 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (***) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.lsede sociale., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dello statutoIl Comitato per la Remunerazione ha deliberato di proporre per il 2020 i compensi di seguito descritti (componente variabile e componente fissa): Xxxxxx Xxxxxxx Presidente 160.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 85.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 35.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Consigliere 25.000,00 Totale 615.000,00 L’importo massimo riconosciuto dall’Assemblea del 28 maggio 2020, Greenthesis è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina quale parte variabile del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data del Documento Informativo è composto da sette compenso degli amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 è pari ad un complessivo massimo di Euro 200.000 per tre esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del l’esercizio 2020. Qualora dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. La composizione del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguente2020 risultasse un Margine Operativo Lordo pari o superiore a Euro 45.000.000 ed un rapporto tra Capitale Circolante Netto e Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni inferiore al 36%, verranno attribuiti i seguenti importi agli amministratori esecutivi: Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente 65.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 65.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 40.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 15.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 15.000,00 Totale 200.000,00 Al di sotto delle percentuali di raggiungimento sopra riportate nessun compenso variabile è dovuto. Per completezza, si segnala che ha dichiarato in linea con la politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2019, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati Comitato per la carica presso l’indirizzo che risulta Remunerazione in data 13 marzo 2020 ha accertato il non raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2019. Di conseguenza, in applicazione della politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2019, nel corso dell’esercizio 2020, al competente Registro delle ImpresePresidente/all’Amministratore Delegato/ai Vice Presidenti/al Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx non è stato riconosciuto alcun compenso variabile. Per Con riguardo alle componenti variabili, è omessa l’indicazione degli obiettivi raggiunti in confronto con quelli previsti, in quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio necessario per la tutela della riservatezza di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni informazioni commercialmente sensibili e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.ldati previsionali non pubblicati., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello statutostatuto sociale, Greenthesis la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette un numero minimo di 5 a undici un numero massimo di 15 membri. Alla Data del Prospetto Informativo, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base è composto di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili10 membri. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis dell’Emittente in carica alla Data è stato nominato dall’Assemblea del Documento Informativo è composto da sette amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato 2005 e rimarrà in data 24 maggio 2023, e pertanto carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20242007. La composizione I componenti del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis è la seguente: sono indicati nella tabella che segue. Xxxxxxxx Xxxxx(*) Presidente e Legale rappresentante Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxx Vice presidente e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx Vice presidente Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere delegato e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx(**) Consigliere Amministratore non esecutivo Xxxxxx Xxxxx (*) Xxxxxx Xxxxxx Consigliere Amministratore e Direttore Generale non esecutivo Xxxxxxxx Xxxxx Consigliere Amministratore indipendente(**) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(**) Xxxxxxxxx Xxxxxx(*) Consigliere Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado. Tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado, mentre tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti esiste un rapporto di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice parentela in linea collaterale di Corporate Governancequinto grado. (**) Nominato su designazione Ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento di Planesys a decorrere dalla Data Borsa e dell’art. 3.1 del ClosingCodice di Autodisciplina sono considerati indipendenti gli amministratori che a) non intrattengono, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione direttamente, indirettamente o per conto di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittenteterzi, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesishanno di recente intrattenuto, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxxrelazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che ricopre altresì controllano la carica società, di (a) Presidente del Consiglio rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (giudizio; b) General Manager non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di ATH Middle East DMCCterzi, controllata diretta dell’Emittentedi partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 15 dello statutoStatuto, Greenthesis il Consiglio di amministrazione dell’Emittente è amministrata composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo le decisioni adottate dall’Assemblea al momento della nomina. Il Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene è nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo; un Amministratore viene tratto alla lista risultata seconda per numero di voti, mentre gli altri membri vengono tratti dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti lista più votata. I componenti del Consiglio di indipendenza e dell’equilibrio tra i generiAmministrazione possono essere anche non azionisti. Gli Amministratori rimangono amministratori durano in carica tre esercizi 3 (tre) esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall’Assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis dell’Emittente in carica alla Data del Documento Informativo di Offerta è composto da sette amministratori, nominati 7 (sette) membri ed è stato nominato dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi tenutasi il 15 luglio 2020. Gli amministratori in data 27 aprile 2022 per tre esercizi, successivamente integrato carica alla Data del Documento di Offerta rimarranno in data 24 maggio 2023, e pertanto carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 20242020. La Alla Data del Documento di Offerta, la composizione del Consiglio di Amministrazione di Greenthesis amministrazione dell’Emittente è la seguente: Amministratore non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente Roma (***RM) 16 aprile 1947 15 luglio 2020 Data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Delegato Roma (RM), 8 aprile 1968 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere indipendente Torino (TO), 2 gennaio 1969 Xxxxxx Xx Xxxxx Consigliere indipendente Roma (RM), 30 settembre 1967 Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere Torino (TO), 12 settembre 1968 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Roma (RM), 24 luglio 1982 Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale Xxxxx Xxxxxx Consigliere indipendente Catania (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) CT), 30 marzo 1963 Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Xxxxxxxxx è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che dall’assemblea tenutasi il 15 luglio 2020. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ricopre altresì la carica di (a) Consigliere Delegato e di Dirigente alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’articolo 154-bis del TUF. Si precisa che, alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili al Mercato da Nova RE, il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx deteneva n. 335 azioni dell’Emittente. Alla Data del Documento di Offerta non risulta costituito un comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, la rappresentanza legale dell’Emittente, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati nei limiti delle deleghe loro conferite, con facoltà per gli stessi di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del rilasciare mandati ai procuratori speciali ed avvocati. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società (esclusi soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci), ed ha la facoltà di Gea S.r.lcompiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. All’organo amministrativo è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile. Tenuto conto della struttura dimensionale dell’Emittente e dei suoi organi e in un’ottica di efficienza organizzativa, Nova RE ha istituito al proprio interno un unico Comitato composto esclusivamente da Amministratori indipendenti (“Comitato Indipendenti”), competente in materia di controllo, rischi, nomine, remunerazione e operazioni con parti correlate. Il Comitato Indipendenti è composto da Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Presidente), Xxxxxx Xx Xxxxx ed Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Alla data del presente Documento, il Comitato Indipendenti è costituito e funzionante in osservanza, tra l’altro, dei principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 18 dello statutoStatuto, Greenthesis l'amministrazione della Società è amministrata da affidata a un Consiglio di Amministrazione composto composto, secondo il sistema tradizionale, da sette a undici un numero di amministratori variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, secondo quanto stabilito dall’Assembleadeliberato dall'assemblea ordinaria che procede alla loro nomina. La nomina I membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabilesono rieleggibili e, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e scadono 3 esercizi. Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, alla Data del Prospetto, esso risulta nominato dall'assemblea ordinaria in data dell’assemblea convocata per l’approvazione 24 aprile 2007 ed è composto dagli 10 membri sotto elencati che decadranno dal loro incarico all'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibilial 31 dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data del Documento Informativo Prospetto risulta così composto: Presidente e Amministratore Delegato Co Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (Roma) 29 ottobre 1956 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Verona 14 gennaio 1967 24 aprile 2007 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx in Valmalenco (Sondrio) 6 luglio 1955 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Mi) 16 ottobre 1951 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 29 luglio 1961 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Milano 7 febbraio 1960 24 aprile 2007 Amministratore Xxxx Xxxxxxxx (*) Mondovì (Cuneo) 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx (*) Milano 5 aprile 1957 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx (**) Torino 19 giugno 1942 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (**) Cremona 12 ottobre 1947 24 aprile 2007 Direttore Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 25 giugno 1967 24 aprile 2007 (*) Amministratori indipendenti (**) Amministratori non esecutivi Gli Amministratori e il Direttore Generale sono domiciliati presso la sede legale dell'Emittente. L’articolo 25 dello Statuto determina i poteri del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che la gestione della Società spetti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione stesso, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. La modalità operativa del Consiglio di Amministrazione è composto conforme alle disposizioni del Codice di Autodisciplina. A tale proposito si precisa che: (a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo; (b) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite; (c) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo; (d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; (e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; (f) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati; (g) riferisce agli azionisti in assemblea. A norma dello stesso articolo 25 sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: (i) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis, del codice civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vii) la riduzione del capitale, qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale. Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega, nonché uno o più direttori generali designandoli anche fra i suoi componenti e può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, a un Comitato Esecutivo formato da sette amministratori, nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per tre esercizideterminandone la composizione, successivamente integrato in i poteri e la remunerazione. In data 24 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito ampi poteri di ordinaria amministrazione ai seguenti soggetti: • al Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx con firma disgiunta; • al Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx con firma singola in caso di impedimento o assenza dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx e con firma congiunta a quella dell’Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx o dell’Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx o del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx; • agli Amministratori Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e al Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, con firma congiunta tra due di loro ovvero a quella del Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx. Di seguito si riportano gli incarichi ricoperti, al 14 maggio 20232009, dai membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto del Direttore Generale dell'Emittente nelle altre Società del Gruppo. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Presidente Open Family Office SIM S.p.A. – Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Presidente Azimut Insurance S.r.l. – Presidente AZ Fund Management SA – Presidente AZ Life Ltd – Amministratore AZ Capital Management Ltd - Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx Azimut SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore AZ Life Ltd – Presidente AZ Capital Management Ltd - Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Vice Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Delegato AZ Capital Management Ltd – Vice Presidente IN Alternative SGR S.p.A. - Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Xxxxx Xxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Life Ltd - Amministratore AZ Capital Management Ltd – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore In data 24 aprile 2007, la Società ha nominato un Comitato Esecutivo, per un triennio e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 20242009, composto da 6 amministratori in persona di: - Xxxxxx XXXXXXXX – Presidente - Xxxxxxxxxx XXXXXX - Xxxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXXXXXX - Xxxxxxx XXXXXXX Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e propositive. La composizione del A tale Comitato sono stati conferiti i più ampi poteri per la gestione della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l’attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo, in tale ambito, può assumere decisioni concernenti gli affari di carattere generale e la struttura organizzativa ed operativa, con facoltà altresì di assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell’interesse dell’emittente. Il Comitato è tenuto comunque a riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza utile successiva all’esercizio dei poteri delegati su ogni operazione rilevante posta in essere, ferma restando la validità dei provvedimenti adottati. Il Comitato Esecutivo si raduna di Greenthesis è la seguente: Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che ha dichiarato regola una volta al mese o comunque ogni qualvolta il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere Presidente lo ritenga necessario, fermi i poteri in materia riservati dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta legge al competente Registro delle Imprese. Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è titolare ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e per gli eventuali piani di Azioni e/stock option o altre interessenze economiche nell’Emittentedi assegnazione di azioni. Tale Comitato, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesiscomposto prevalentemente di amministratori non esecutivi, ad eccezione diformula proposte al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società. La Società ha proceduto alla nomina di un Comitato per la Remunerazione così costituito: - Xxxxxxxx • da un amministratore esecutivo, nella persona dell'Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì e • da due amministratori indipendenti, nelle persone del Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. La Società ha mantenuto nell’ambito della composizione del predetto Comitato la carica presenza di (a) Presidente del un Amministratore esecutivo, onde fornire le indicazioni e precisazioni necessarie sulle proposte da formulare al Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l.Amministrazione. Si precisa, controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxxperaltro, che ricopre altresì l’amministratore esecutivo non prende parte alle decisioni che riguardano la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.lpropria remunerazione., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,