Il Governo Societario. Un sistema delineato e trasparente di governo societario ed attribuzione dei poteri è il requisito primario per garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello Organizzativo o semplicemente Modello). All’interno di SIH questo sistema riflette la ripartizione in aree operative e funzioni di servizio stabilite a livello di Gruppo. Shell Italia Holding S.p.A. adotta un assetto di governance di tipo tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati dall’Assemblea dei soci. Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti. Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei Soci e l’Organo Amministrativo. Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di SIH “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente ad un organo amministrativo, il quale compie gli atti, affari ed operazioni sia di gestione Inoltre, ai sensi dell’art. 17, “L’organo amministrativo è costituito o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri, secondo deliberazione dei soci”. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetta al Presidente dello stesso (art. 21), mentre gli altri amministratori solo a seguito di delibera consiliare. L’organo amministrativo è attualmente costituito da un Consiglio di Amministrazione (CdA). Allo stato, il CdA è composto da tre membri, che hanno provveduto a conferire al loro Presidente i relativi poteri. Il CdA, con delibera consiliare del 25 giugno 2015, ha conferito al Presidente: ⮚ i poteri di rappresentanza legale, compresa quella processuale sia attiva che passiva e la firma sociale di fronte ai terzi nei limiti dei poteri a lui delegati; ⮚ il potere di nominare e revocare procuratori e mandatari in genere per categorie di atti o singoli atti compresi nei poteri conferiti; ⮚ tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di quanto segue: ✓ attribuzioni di cui all’art. 2381 comma IV c.c.; ✓ acquisto e vendita di Rami d’Azienda e di partecipazioni (argomenti che dovranno essere sottoposti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione). Il presidente ha il potere di esercitare ...
