Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007
Appears in 2 contracts
Samples: Identificazione Dei Titolari Effettivi, Identificazione Del Terzo Pagatore
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007231/07
Appears in 2 contracts
Samples: Attestazione Di Identificazione Del Beneficiario, Modulo Per L’identificazione E L’adeguata Verifica Della Clientela
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. n. 231/2007
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement