会社役員に関する事項. 当事業年度末日における取締役及び監査役 氏 名 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 藤 澤 信 義 代表取締役社長 最高執行役員 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ取締役会長 JTRUST ASIA PTE.LTD.代表取締役社長 株式会社プロスペクト取締役会長 千 葉 信 👉 代表取締役副社長 執行役員 東南アジア金融事業担当 JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.理事 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事 PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE代表理事 熱 田 龍 一 常 務 取 締 役 執行役員 財務部長 株式会社日本保証代表取締役社長 J Trust Royal Bank Plc.取締役 足 立 伸 取 締 役 執行役員 海外法務担当兼東南アジア財務担当 JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.代表理事 井 口 文 雄 取 締 役 執行役員 内部統制部長兼経理部門統括 日本ファンディング株式会社代表取締役社長 J Trust Royal Bank Plc.取締役 五十嵐 紀 男 取 締 役 ( 社 外 ) 山田・尾﨑法律事務所客員弁護士 水 田 龍 二 取 締 役 ( 社 外 ) 株式会社オオバ顧問 金 子 正 憲 取 締 役 ( 社 外 ) 株式会社西京銀行参与 西京リース株式会社監査役 株式会社ほけんeye西京監査役 石 坂 匡 身 取 締 役 ( 社 外 ) 一般財団法人大蔵財務協会顧問 山 根 秀 樹 常勤監査役(社外) パルティール債権回収株式会社監査役 井 上 允 人 監 査 役 井上事務所代表 小 島 高 明 監 査 役 ( 社 外 ) リベラ株式会社顧問 シンガポール国立大学兼任教授
会社役員に関する事項. (1) 取締役及び監査役の氏名等（2020年９月30日現在） 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 代 表 取 締 役 船 水 紀 孝 取 締 役 醬 野 貴 至 取 締 役 菅 井 健 太 株式会社コロプラ取締役 ＣＴＯ 監 査 役 佐 瀨 伊 代 株式会社コロプラ コーポ―レート本部 経営企画部 【辞任】（2019年11月21日付）
(2) 社外役員に関する事項 該当事項はありません。
会社役員に関する事項. 1. 取締役の状況
会社役員に関する事項. (1) 責任限定契約の内容の概要 当社と非業務執行取締役サム・ゲロヴィッチ氏及び社外取締役槇田邦彦氏並びに監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。 ・取締役及び監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第 425条第１項に規定する額を限度として、その責任を負う。 ・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
(2) 社外役員に関する事項
会社役員に関する事項. (1) 取締役及び監査役の状況 当事業年度末における取締役及び監査役は、次のとおりであります。 氏 名 地 位 担当及び他の法人等の代表状況等 野中 昭男 代表取締役社長 経営全般、開発 関本 龍文 取 締 役 サービス運用、情報システム 株式会社ネクストジェン 執行役員クラウド開発本部長 柏木 宏之 取 締 役 経営企画 岸田 邦和 取 締 役 営業 佐藤 東樹 監 査 役 株式会社ネクストジェン 補欠監査等委員
会社役員に関する事項. (1) 取締役の氏名等 (2023年12月31日現在)
1. 当社は、後藤吉久氏、中丸公之氏および和田恵氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約により、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し責任を負うものとしております。
2. 当社は、取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。なお、当該保険契約の保険料につきましては、会社負担としております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されません。
3. 取締役（監査等委員）中丸公之氏および和田恵氏は、社外取締役であります。
4. 当社は、取締役（監査等委員）中丸公之氏および和田恵氏を、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、後藤吉久氏を常勤監査等委員として選定しております。
6. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。退 任 2023年３月24日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員を除く）山本浩司氏および江波戸武信氏は、任期満了のため退任いたしました。
7. 当事業年度中に以下の取締役の地位・担当等の異動がありました。 氏 名 新 旧 異動年月日 前田 弘司 取生 産 技 締 術 部 役長 取製 造 本 部 締美 濃 工 場 役長 2 0 2 3 年 ３ 月 2 4 日 佐野 通彦 取 製兼 造美 濃 締本 工 部場 役 長長 取製 造 締本 部 役長 2 0 2 3 年 ３ 月 2 4 日 佐野 通彦 取製 造 締本 部 役長 取製 兼 造 美 濃 締本 部 工 場 役長 長 2 0 2 3 年 1 0 月 １ 日
(2) 取締役の報酬等
会社役員に関する事項. （1） 取締役及び監査役の氏名等 氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況 杉浦 彰彦 代表取締役社長 平田 弘 取締役 森尾 恭也 取締役 飯森 義英 監査役 Jトラスト株式会社 取締役執行役員監査室長
会社役員に関する事項. 氏名 地位 重要な兼職の状況 藤樹 賢司 代表取締役CEO 山本 真人 取締役 株式会社メルペイ代表取締役CEO 株式会社メルコイン取締役 長利 一心 取締役
会社役員に関する事項. （１） 取締役の状況（2024 年 3 月 31 日現在）