Voorstel tot besluit. De Vennootschap om te vormen tot een naamloze vennootschap met een enige statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen. Jai* Nee* Onthouding*
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger – sinds 22 mei 2018, de xxxx Xxxxxx Xxx Geyte en vóór 22 mei 2018, de heer Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx - voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit. Gezien het voorstel in punt I.2 van de agenda: (i) Het einde van het mandaat van de statutaire zaakvoerder vast te stellen; (ii) Haar huidige statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap 'Ascencio Management', voorheen 'Ascencio', met zetel in het Waalse Gewest, Avenue Xxxx-Xxxxxx 1, boîte 4, te 6041 Charleroi (Gosselies), en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0881.160.173, te benoemen tot enige statutaire bestuurder Er wordt voor zover nodig op gewezen dat: - de samenstelling van de raad van bestuur van Ascencio Management momenteel ongewijzigd is ten opzichte van die van de huidige statutaire zaakvoerder; - het mandaat van de enige statutaire bestuurder wordt uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden als dat van de statutaire zaakvoerder, met name wat betreft de statutaire vergoeding; - De enige bestuurder is niet onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de Vennootschap. Ter informatie wordt opgemerkt dat Ascencio Management, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Xxxxxxx X. Xxxxxxx heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de enige statutaire bestuurder; en (iii) voor zover nodig, wijzigingen goedkeuren in het remuneratiebeleid om de omvorming van de Vennootschap tot een naamloze vennootschap met een enige bestuurder te weerspiegelen. De tekst van het remuneratiebeleid is beschikbaar op xxx.xxxxxxxx.xx. Elke aandeelhouder kan op aanvraag kosteloos een exemplaar van de nieuwe statuten verkrijgen via e-mail (xxxx@xxxxxxxx.xx). De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen. Ja* Nee* Onthouding*
Voorstel tot besluit. De vergadering beslist in het kader van het warrantenplan “Warrants Danlaw”, tot de uitgifte van zulk aantal warrants dat, op basis van de gemiddelde koers van het aandeel “Option” over de dertig dagen voorafgaand aan de uitgifte, zal overeenstemmen met een totaal bedrag van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) elke warrant recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap “OPTION”, en die in het kader van het plan exclusief zullen worden aangeboden aan “DANLAW Inc.”, geregistreerd te Xxxx, Xxxxxxxx 00000 (Xxxxxxxxx Xxxxxx van Amerika), 00000 Xxxxxxxx Xxxxx en de vergadering beslist er de modaliteiten van vast te stellen in overeenstemming met het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Voorstel tot besluit. De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, naar eigen goeddunken “Warrants Danlaw” toe te kennen, binnen de limieten daartoe gesteld in het bovenstaande agendapunt.
Voorstel tot besluit. Machtiging aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. Om de raad van bestuur tevens bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Om de raad van bestuur tenslotte te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Om dienvolgens de tekst van Artikel 5bis : Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt: “De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70). De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals ondermeer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitg...
Voorstel tot besluit. De vergadering neemt kennis van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf 1 september 2015, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XXXXXXX XXXXXXXXX”, gevestigd te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 00, XXX Xxxxxxxx met ondernemingsnummer 0552.764.495, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. De vergadering beslist tot de definitieve benoeming in de hoedanigheid van bestuurder van de heer XXXXX Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, geboren op 1 januari 1951 in India, wonend te 000000 Xxxxxxx XX, Xxxxxxxxxx Xxxxx, XX 00000-0000 (USA), met Bis-registernummer 514101-491-61, tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering neemt kennis van de aanstelling via coöptatie van Xxxxxxx Xxxxx Xxxx bij beslissing van de raad van bestuur van 25 november 2014.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering beslist om één of meerdere gevolmachtigden als bijzondere lasthebbers aan te stellen, die elk afzonderlijk kunnen optreden, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW- administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen tot voortzetting van de onderneming. Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 5 van de statuten. Voorstel tot besluit: De vergadering besluit de naam van de vennootschap, thans “OPTION”, te wijzigen in “CRESCENT” en besluit dientengevolge tot aanpassing van artikel 1 van de statuten.