Voorstel tot besluit. De Vennootschap om te vormen tot een naamloze vennootschap met een enige statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen. Jai* Nee* Onthouding*
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger – sinds 22 mei 2018, de xxxx Xxxxxx Xxx Geyte en vóór 22 mei 2018, de heer Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx - voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit. Gezien het voorstel in punt I.2 van de agenda: (i) Het einde van het mandaat van de statutaire zaakvoerder vast te stellen; (ii) Haar huidige statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap 'Ascencio Management', voorheen 'Ascencio', met zetel in het Waalse Gewest, Avenue Xxxx-Xxxxxx 1, boîte 4, te 6041 Charleroi (Gosselies), en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0881.160.173, te benoemen tot enige statutaire bestuurder Er wordt voor zover nodig op gewezen dat: - de samenstelling van de raad van bestuur van Ascencio Management momenteel ongewijzigd is ten opzichte van die van de huidige statutaire zaakvoerder; - het mandaat van de enige statutaire bestuurder wordt uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden als dat van de statutaire zaakvoerder, met name wat betreft de statutaire vergoeding; - De enige bestuurder is niet onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de Vennootschap. Ter informatie wordt opgemerkt dat Ascencio Management, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Xxxxxxx X. Xxxxxxx heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de enige statutaire bestuurder; en (iii) voor zover nodig, wijzigingen goedkeuren in het remuneratiebeleid om de omvorming van de Vennootschap tot een naamloze vennootschap met een enige bestuurder te weerspiegelen. De tekst van het remuneratiebeleid is beschikbaar op xxx.xxxxxxxx.xx. Elke aandeelhouder kan op aanvraag kosteloos een exemplaar van de nieuwe statuten verkrijgen via e-mail (xxxx@xxxxxxxx.xx). De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen. Ja* Nee* Onthouding*
Voorstel tot besluit. Machtiging aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (EUR 4.738.964,50), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. Om de raad van bestuur tevens bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Om de raad van bestuur tenslotte te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Om dienvolgens de tekst van Artikel 5bis : Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt: “De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (EUR 4.738.964,50). De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals ondermeer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties...
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering neemt kennis van de aanstelling via coöptatie van Xxxxxxx Xxxxx Xxxx bij beslissing van de raad van bestuur van 25 november 2014.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering beslist om één of meerdere gevolmachtigden als bijzondere lasthebbers aan te stellen, die elk afzonderlijk kunnen optreden, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW- administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en alles te verklaren wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger (de xxxx Xxxxxx Xxx Geyte) voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2020.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) deze notulen en zijn bijlagen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van in totaal EUR 75.051.108,00 (EUR 2,75 per aandeel) goed. Alle beslissingen betreffende de betaalbaarstelling, met inbegrip van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling, alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit. De vergadering besluit en confirmeert, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 12 (k) van de overeenkomst van 17 september 2018 tussen Melexis NV (als Garantsteller), Melefin NV (als Kredietnemer) en Xxxxxx x’xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (als Kredietgever), die de Kredietgever het recht geeft om, onmiddellijk of op elk moment daarna door kennisgeving aan de Schuldenaar (Kredietnemer en Garantsteller), de Faciliteit (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) te annuleren en alle openstaande Leningen (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren, waarna ze onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, samen met alle opgebouwde rente tot de datum van zulke betaling en alle andere te betalen bedragen door de Schuldenaars (Kredietnemer en Garantsteller) krachtens de overeenkomst, indien, met betrekking tot de Garantsteller, twee of meer personen die in onderling overleg handelen of elk individueel persoon (a) juridisch en/of economisch, en direct of indirect, meer dan 50 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Garantsteller verwerven; of (b) de de facto of de iure bevoegdheid hebben om, direct of indirect, een beslissende invloed uit te oefenen op de benoeming van een meerderheid van bestuurders van de Garantsteller of op de bedrijfsoriëntatie van de Garantsteller, goed te keuren.