Buitengewone algemene vergadering. Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over - een fusie of splitsing van de vennootschap; - een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde; - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; - de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; - de ontbinding van de vennootschap; - enige wijziging van de statuten; dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Buitengewone algemene vergadering. 1. Vernietiging van eigen aandelen - statutenwijziging. - Vernietiging van acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post “uitgiftepremies”. De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen. - Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende bepalingen: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde”.
2. Wijziging van artikel 8 van de statuten overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Vervanging van de verwijzingen naar de “Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen” in artikel 8 van de statuten door verwijzingen naar de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”.
3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen. - Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2017, op een gereglementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00). - Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.
Buitengewone algemene vergadering. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, in voorkomend geval door de commissaris, telkens deze dit in het belang van de OVV acht. De Raad van Bestuur, in voorkomend geval de commissaris, is verplicht deze bijeen te roepen wanneer minstens twee stemgerechtigde (referentie)leden die samen tenminste één vijfde van het totaal aantal verzekerden van alle collectieve contracten en van alle individuele contracten samen vertegenwoordigen, hierom verzoeken. De bijeenroeping door de Raad van Bestuur, in voorkomend geval door de commissaris, dient te gebeuren binnen de 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Buitengewone Algemene Vergadering dient plaats te vinden uiterlijk op de veertigste dag na de ontvangst van dat verzoek.
Buitengewone algemene vergadering. 1. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van tenminste één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
2. Indien het bestuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het onder lid 1 bedoelde verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één (1) ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
Buitengewone algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van vennoten die één tiende van het aantal in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen. De buitengewone algemene vergadering vindt plaats in België op de plaats die op de bijeenroepingen wordt aangeduid. De buitengewone algemene vergadering spreekt zich uit over de wijziging van de statuten, de wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap.
Buitengewone algemene vergadering. Buiten de vermelde jaarlijkse ASV kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeen geroepen worden voor o.a.:
8.6.1 Wijzigingen aan de bestaande wedstrijdreglementen telkens dit noodzakelijk geacht wordt
8.6.2 Bij te nemen beslissingen van het dagelijks bestuur waarvoor het dagelijks bestsuur geen bevoegdheid zou bezitten. Dit kan gebeuren; ofwel op verzoek van de voorzitter in overleg met het dagelijks bestuur ofwel van meer dan de helft van de stemgerechtigde clubs. De oproeping gebeurt per mail. De stemgerechtigde clubs moeten tenminste tien dagen voor de buitengewone vergadering kennis krijgen van de dagorde.
Buitengewone algemene vergadering. 15. Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.
15.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.
15.2. Wijziging van artikel 8 A., eerste lid van de statuten.
16. Volmachten voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering. Punten 1 tot 14 zijn agendapunten van de gewone algemene vergadering en punten 15 en 16 zijn agendapunten van de buitengewone algemene vergadering. Het punt 1 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 8.2 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Het punt 2 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 9 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Het punt 3 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 10 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 4 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 11 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 5 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 12.1 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 6 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 12.2 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 7.1 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 13 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 7.2 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 14 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 7.3 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Het punt 15.1 van de agenda vereist geen stemming. Stem m.b.t. voorstel 7.4 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 15.2 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 8.1. van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Stem m.b.t. voorstel 16 van de agenda - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( ) Indien de ondergetekende geen instructie met betrekking tot een van de voorgestelde beslissingen heeft uitgebracht :
(i) zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen; OF
(ii) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (i) heeft gesch...
Buitengewone algemene vergadering. 1. Voorstelling van de volgende fusievoorstellen:
(a) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van Ontex Group NV (de Vennootschap) en het college van zaakvoerders van Ontex Coordination Center BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxx, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0460.560.453, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex Coordination Center BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015.
(b) fusievoorstel opgemaakt op 10 april 2015 door de raad van bestuur van de Vennootschap en het college van zaakvoerders van Ontex International BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxx, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0478.866.432, overeenkomstig artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van Ontex International BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex International BVBA, neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, op 14 april 2015, samen de “Fusievoorstellen” genoemd.
2. Goedkeuring van de rechtshandelingen waarbij alle rechten en verplichtingen van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA overgaan op de Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van Ontex Coordination Center BVBA en Ontex International BVBA, in overeenstemming met de Fusievoorstellen.
3. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 15 van de statuten van de Vennootschap.
4. Voorstelling van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de voorgestelde wijzigingen aan het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Vennootschap.
5. Goedkeuring van de voorge...
Buitengewone algemene vergadering. De raad van bestuur heeft het recht buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen. Hij is verplicht zulks te doen binnen de twee maanden na verzoek door ten minste één vijfde van de effectieve leden. De oproepingsbrieven voor de buitengewone algemene vergadering worden door de secretaris ten minste vijftien dagen voor de datum ervan toegezonden aan de effectieve leden en aan de eventuele waarnemers. Deze brieven bevatten eveneens een toelichting van de punten aan de agenda.
Buitengewone algemene vergadering. Onderafdeling I. -