SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden.
19.2 Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, dient deze specifiek een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen.
19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
(a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur;
(b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en
(c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen):
(i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn);
(ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd;
(iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en
(iv) 4,5% of minder dan ...
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Aantal bestuurders Voorzitter Niet-uitvoerende bestuurders
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Het WVV stelt verschillende bestuursmodellen voor. De Vennootschap heeft gekozen voor monisme, d.w.z. één Raad van Bestuur. Dat bestuursmodel sluit aan bij het bestaande model en is het meest geschikt voor onze organisatie. De CEO zit het Managementcomité en de Raad van Bestuur voor. De CEO is een essentiële schakel tussen de verschillende managementniveaus en de Raad van Bestuur, en is het best geplaatst om het toezicht op de onderneming te verbinden. Dat is de belangrijkste reden waarom we niet voor een dualistisch bestuursmodel (met een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur) hebben gekozen. Dat model staat niet toe dat personen lid zijn van beide Raden. Krachtens de statuten moet de Raad van Bestuur zijn samengesteld uit minstens vijf leden. Op 31 december 2021 bestond de Raad van Bestuur uit negen leden, waaronder drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. De CEO is het enige uitvoerende lid van de Raad van Bestuur. De statuten geven LSF9 Balta Holdco S.à r.l., zolang het minstens 50% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen (wat het geval is), het recht om minstens vijf bestuurders voor te dragen voor benoeming door de aandeelhoudersvergadering. De duur van het mandaat van bestuurders is volgens de Belgische wetgeving beperkt tot zes jaar (verlengbaar), maar de Corporate Governance Code raadt aan de termijn tot vier jaar te beperken. De statuten beperken de duur van het mandaat van de bestuurders tot vier jaar. De benoeming en de verlenging van het mandaat van bestuurders zijn gebaseerd op een aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité aan de Raad van Bestuur en moeten worden goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de hierboven beschreven voordrachtrechten. Per 31 december 2021 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx van de Raad van Bestuur en CEO 2017 2025 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité 2017 2025 Accelium BV, vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx bestuurder 2017 2025 Xxxxx Xxxxxx (1) Onafhankelijk bestuurder 2017 2025 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Onafhankelijk bestuurder 2019 2023 Xxxx Xxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder 2018 2025 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder 2017 2025 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder en 2017 2025 voorzitter van het Auditcomité Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder 2017 2025
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zes (6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op drie (3) jaar vastgelegd, tenzij de algemene vergadering een kortere termijn bepaalt. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die zich heeft uitgesproken over de herbenoeming. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan eveneens een vice- voorzitter aanduiden onder zijn leden.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 17.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer uitvoerende bestuurders en twee of meer niet uitvoerende bestuurders. De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit niet uitvoerende bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
17.2 De soortvergadering Founder aandeel F1 bepaalt het aantal bestuurders, met inachtneming van artikel 17.1.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur telt een variabel aantal leden. Het minimumaantal bestuurders bedraagt vijf. De bestuurders dienen geen aandeelhouder te zijn. De raad van be- stuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De duur van de opdracht van bestuurder mag vier jaar niet overschrijden. Uittre- dende bestuurders zijn herbenoembaar. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. De houders van bijzondere aandelen hebben het recht om een lijst van ten minste zestien (16) kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan maximaal acht bestuurders kiezen uit deze lijst. De bestuurders worden "bestuur- ders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen" genoemd. De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandida- ten, met een maximum van drie. Indien een bestuursmandaat om welke reden ook openvalt, zal, onverminderd het- geen bepaald is in artikel 17, een nieuwe bestuurder worden gekozen uit een lijst voorgesteld door de klasse der aandeelhouders die een lijst had voorgesteld waaruit de bestuurder, wiens mandaat is opengevallen, werd gekozen. De effectieve leiding over de vennootschap dient te worden toevertrouwd aan ten minste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan, moeten be- schikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele be- trouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de toe- passelijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen gestelde vereisten.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad bestaat uit ten minste vijf leden die voor een maximale duur van drie jaar benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan afzetten. Ze. De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De bestuurders zijn herverkiesbaar. De meerderheid van de bestuurders oefent geen uitvoerende functie uit in de vennootschap. Minstens drie bestuurders dienen onafhankelijk te zijn. Worden als onafhankelijk bestuurders gezien, de bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van de uittredende en niet herverkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in die nieuwe benoemingen heeft voorzien. De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Tenzij de benoemingsbesluiten van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van de bestuurders vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, zelfs indien hierdoor de statutaire maximale duur van drie jaar zou worden overschreden. Het is de algemene vergadering niet toegelaten om, op het ogenblik van de herroeping van het mandaat, een andere datum vast te stellen als einddatum van het mandaat, dan de datum waarop het besluit werd genomen, noch een vertrekvergoeding toe te kennen. Ingeval één of meerdere mandaten openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen in raad, voorlopig in diens (hun)de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering die dan in de definitieve aanstelling voorziet. Bij deze gelegenheid moeten de bestuurders erover waken dat er voldoende onafhankelijke bestuurders blijven ten aanzien. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van dit artikel en dehet gecoöpteerde lid van toepassing zijnde regelgeving. Dit recht wordt een verplichting telkens als het aantal bestuurders effectief in functie of het aantal onafhankelijke bestuurders de raad van bestuur al dan niet langer het statutaire minimum bereikt.bevestigen. Onverminderd de overgangsbepalingen van de GVV wetgeving, zijn de De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke ...
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 1. Aantal leden
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 1. De Algemene Vergadering benoemt, uit haar midden, de leden van de Raad van Bestuur. 2. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één afgevaardigde per deelnemer.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering en te alle tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. De raad telt ten minste drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
14.2. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
14.3. De bestuurders zijn herbenoembaar.
14.4. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.
14.5. Wanneer één of meerdere mandaten van bestuurder vrijkomen, hebben de resterende bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen tot de volgende algemene vergadering, die al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) bevestigt.
14.6. De leden van de raad van bestuur moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en deskundigheid voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet onder de in de GVV wetgeving bedoelde verbodsbepalingen vallen.
14.7. De raad van bestuur kan één of meer waarnemers aanstellen die de vergaderingen van de raad geheel of gedeeltelijk kunnen bijwonen, volgens de voorwaarden vast te leggen door de raad.
14.8. De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen.
14.9. De benoeming van de bestuurders is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).