Common use of YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Clause in Contracts

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim KuruluKurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527vekil aracılığıyla da katılamazlar. Maddesi uyarınca elektronik ortamda Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da katılabilirlereşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan ve Başkan Vekili seçerYönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de res’en çağrı yetkisine haiz olurlar. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanırkarar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi Kanununun 1527 ncimaddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527390. Maddesi maddesi 4. fıkrası uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti. Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdırolarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, Başkan ve bulunmadığı takdirde Başkan Vekili seçervekilinin daveti üzerine toplanır. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanırüyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim KuruluKurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527üyeler çekimser oy kullanamazlar. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerRed oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket ayda bir defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim kurulu Kurulu’nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu’nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce’ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kuruluüyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve Olumsuz oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden kullanan üyelerin gerekçelerini de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanırbelirterek tutanağı imzalamaları gerekir. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde ilk kez göreve geldiğinde bir başkan ve başkan xxxxxx xxxxx. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu toplantılarına kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim KuruluKurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca Kanununun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine her takvim yılında en az bir kere ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda gerekli olan her halde toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplantıları Türkiye içinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) dışında yapılır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin . Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527kararları üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Maddesi uyarınca elektronik ortamda Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da katılabilirlereşitlik olması halinde, söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. ŞirketToplantıya çağrı, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına toplantı tarihinden en az 14 (on dört) gün önce, İngilizce ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden Türkçe hazırlanmış davetiyelerle e-posta ya da iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. Toplantıdan önce 7 (yedi) iş gününden daha geç olmamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli bilgilerle beraber yazılı gündem gönderir. Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, her bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzere gündeme madde ekler. Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda bunları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de hizmet satın alabilirtespit olunabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirdebulunmaması durumunda, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği ayda en az bir kere Yönetim Kurulu Başkanı’nın, onun bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin davetiyle toplanır. Ayrıca, her üyenin yazılı talebi üzerine başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekili Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. ben az 4 (dört) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin alır. Bu kural Yönetim Kurulu’nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu’nda çekimser oy kullanılamaz. Genel Müdür, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Şirket Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi Kanunu’ nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş Şirket Esas Sözleşmesi’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yeri ve zamanı en az üç gün önceden bildirilmek koşulu ile başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı xxxxxxxx. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir. Üyelerden herhangi biri tarafından özellikle toplantı istenilmesi hali dışında, önergeler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur ve yazılı olarak oybirliği ile onaylanır ise toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kuruludışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, ; Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş Şirket Ana Sözleşmesi’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) . Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu’nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Şirket işleri ve Başkan Vekili seçermuameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda lüzum görülen hallerde Yönetim Kurulu başkanı veya başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bağımsız Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, Yönetim Kurulu, Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket390/4 maddesi uyarınca, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildirYönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; ancak şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Genel Kurul’dan onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidiralınması ve işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında toplantılarını Samsun’da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu Başkan kurulu üyeleri, toplantılara taahhütlü mektup ve Başkan Vekili seçere- posta yoluyla toplantı tarihinden en az on beş gün önce davet olunurlar. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o Yönetim kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Kanunu'nun 1527. Maddesi maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerkatılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından, en az 15 (onbeş) takvim günü önceden faks, e-posta veya kurye aracılığı ile yazılı bir bildirimin gönderilmesi suretiyle toplantıya çağırılır ve Başkan Vekili seçersöz konusu bildirimin ekinde, ayrıca, bu toplantıda görüşülecek hususların gündemi yer alır. Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu'nun kararı ile Yönetim Kurulu toplantısı esnasında değiştirilebilir. Her bir Yönetim Kurulu toplantısının gündemi ve kararları, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin Şirket'in iş ve faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanırtoplanacaktır. Yönetim kurulu Kurulu toplantıları, Şirket kayıtlı merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi uygun görülebilecek başka bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirketüyelerinden birisi, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri fiziki toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirdetalebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden fiziki olarak toplantı yapılmaksızın ve üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun vereceği teklifin yazılı onayı alınmak olarak diğer üyeler tarafından kabul edilmesi suretiyle de verilebiliralınabilir. Aynı önerinin Bu durumda, kararın geçerli olması için, söz konusu kararın, kararı kabul edip etmediklerinden bağımsız olarak imza için tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdırüyelere teslim edilmesi gereklidir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak ancak, onay imzalarının bulunduğu kağıtların kâğıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından fiziksel toplantı talep edildiğinde, bu toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekaletle oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar. 11.TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Yönetim Kurulu, 2 (iki)’si A Grubu Hissedarlar ve 2 (iki)’si de B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen üyeler olmak şartıyla, en az 4 (dört) üyenin hazır bulunması halinde geçerli şekilde toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları, A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen üyelerden en az 2 (iki)'sinin ve B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen üyelerden en az 2 (iki)sinin olumlu oy kullanması şartı ile, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları, noter tasdikli karar defterine kaydedilir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanırToplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde üyelerinden her biri başkan veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantılarına katılma hakkına toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527olurlar. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu karan ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Ayrıca Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda gerekli gördükçe toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu’nu toplantıya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde başkanı veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) başkan vekili çağırır. Her Yönetim KuruluKurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527alınır. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) . Kararların tatbik ve infaz kabiliyetigeçerliliği yazılıp, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak başvurup Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, üye tam sayısının karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu en az 4 kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyetiRed oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527olurlar. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirlerToplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilirOy hakkı şahsen kullanılır. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşme’nin 16. maddesi hükümleri ile işbu 15. maddenin 4. fıkrasında belirtilen ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydı ile en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilirYönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.karar almak şartı ile başka bir yerde de YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan şirket işleri ve Başkan Vekili seçermuameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda lüzum görülen hallerde Yönetim Kurulu başkanı veya başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bağımsız Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, Yönetim Kurulu, Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket390/4 maddesi uyarınca, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildirYönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik şirket ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan şirket işleri ve Başkan Vekili seçermuameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda lüzum görülen hallerde Yönetim Kurulu başkanı veya başkanın yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bağımsız Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, Yönetim Kurulu, Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket390/4 maddesi uyarınca, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden Yönetim Kurulu kararları, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildirYönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; ancak şirket ve bağlı ortaklıklarıyla çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için; önceden Genel Kuruldan onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidiralınması ve işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında bilgi verilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından, önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Madde 11-Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, başkan bulunmadığı takdirde Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda vekilinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu , üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunsa oylar kabul ve red olarak kullanılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir. b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca toplantısına elektronik ortamda da katılabilirler. Şirketkatılma, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına öneride bulunma , görüş açıklama ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilirverme , fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI. Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılardakurulu, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir. a) Yönetim KuruluŞirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilecek Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. b. Yönetim kurulu en az 5 (beş) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile toplanır. c) Şirketin alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. e) Kararların tatbik ve infaz kabiliyetiRed oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdırolarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.