Common use of ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН Clause in Contracts

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 2 contracts

Samples: Договір Банківського Рахунку, Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ 6.1. Банк Позичальник має правоправо відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом: 2.1.16.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнтаподання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та 6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю. Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі з підстав відмови від Договору. 6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій він може вжити відповідно до чинного законодавства цього Договору та нормативноЗаконодавства, щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-правових актів Національного банку Українияким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором. 2.1.26.3. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняОбидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений чинним законодавством. 2.1.36.4. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, якщо: 2.1.46.4.1. Отримувати від Клієнта плату Позичальник надав Кредитодавцю неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи; 6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит; 6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику; 6.4.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судупідробки документів, а також у випадкахта /або присвоєння, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9іншої подібної протиправної діяльності; 6.4.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівразі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству здобутим злочинним шляхом та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконанняфінансування тероризму Позичальником; 6.4.6. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним. 2.1.116.5. Відмовити Клієнту у видачі готівки Позичальник погоджується, що: 6.5.1. Кредитодавець має право на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи уступку прав, претензій та/або відомостізобов’язань, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов що виникають з цього Договору, норм чинного законодавства України будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів; 6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або нормативно-правових актів Національного банку України.зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб;

Appears in 2 contracts

Samples: Consumer Credit Agreement, Consumer Credit Agreement

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк Орган Казначейства має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Подавати відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта; 2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**; 2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством; 2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків на отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на видачу готівки; 2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати підтвердні документи, необхідні для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів; 2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, які зберігаються передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта***; 2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на рахункурахунку (рахунках) станом на 01 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим; 2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, гарантуючи їх наявністьякщо реквізити рахунків, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді***; 2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів бюджету з рахунків Клієнта у порядку, встановленому законодавством; 2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа органу Казначейства списання коштів з рахунка Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових щодо переказу коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції між учасниками розрахунків та/або змін на ринку банківських послуг.недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків****; 2.1.62.1.11. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта меморіальних документів органу Казначейства перерахування до відповідного бюджету залишків коштів, що були помилково зараховані Банком які склалися на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону Україникінець бюджетного періоду, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку статті 57 Бюджетного кодексу України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.; 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог Здійснювати платежі Клієнтів з урахуванням законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.; 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикуВимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 2 contracts

Samples: Договір Про Здійснення Розрахунково Касового Обслуговування, Договір Про Здійснення Розрахунково Касового Обслуговування

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити у виконанні платіжного доручення, якщо Клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе. Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на відповідний пункт нормативно-правового акту Національного банку України), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку. 2.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.13. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.122.1.14. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.15. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.152.1.16. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 2 contracts

Samples: Договір Банківського Рахунку, Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має правобере на себе зобов`язання: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються Забезпечувати збереження коштів Клієнта на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку Українийого Рахунку. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Обслуговувати Клієнта на підставі його розпорядженняв операційний час, визначений Банком. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунку Рахунок Клієнта. 2.1.4. Отримувати від На вимогу Клієнта плату видавати виписку за надані послуги відповідно рухом коштів по Рахунку з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банкудоданням необхідних документів згідно з Тарифами. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України Надавати Клієнту консультації з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послугзастосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономПовідомляти Клієнту реквізити Банку для здійснення безготівкових зарахувань. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів Засвідчувати підпис на рахунок заявах/листах Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру підписом керівника або уповноваженої особи Банку та печаткою Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів Видавати Клієнту готівкові кошти у відповідності з рахунку чинним законодавством в межах залишку на Рахунку на підставі попередньої заявки Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього з урахуванням вимог пп. 2.2.4 та 2.3.2. Договору. 2.1.9. Відмовити Нараховувати проценти за користування залишками коштів на Рахунку у здійсненні розрахункових валюті Рахунку згідно з Тарифами. Проценти на кошти по Рахунку нараховуються від дня, наступного за днем надходження коштів на Рахунок до дня, який передує списанню коштів з Рахунку. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Банком щомісячно за фактичну кількість днів в періоді та касових операцій при наявності фактівроці (застосовуючи метод факт/факт) не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та в останній день повернення Вкладу. У разі смерті Клієнта проценти за користування залишками на Рахунку нараховуються до моменту отримання Банком документального підтвердження відомостей про факт смерті Клієнта. Нараховані до зазначеного моменту проценти зараховуються на Рахунок Клієнта, що свідчать або враховуються за рахунком нарахованих витрат за строковими коштами/ за коштами до запитання, або ж виплачуються готівкою Спадкоємцю, який звернувся до Банку зі свідоцтвом про порушення Клієнтом діючого законодавства Україниправо на спадщину, нормативно- правових актів Національного банку Україниабо дозволом нотаріуса чи рішенням суду на отримання залишку коштів з Рахунку Клієнта. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних дорученьприпинення дії цього Договору внаслідок розірвання, виконання закінчення терміну або з будь-яких суперечить чинному законодавству та/інших причин, перерахувати залишок коштів на Рахунку на інший рахунок, вказаний Клієнтом, або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити видати Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (кошти готівкою з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа каси Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту Якщо Клієнт повідомив, що він є фізичною особою - підприємцем або фізичною особою, що проводить незалежну професійну діяльність, то Банк зобов'язаний у видачі готівки встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення про відкриття/закриття Рахунку до відповідного контролюючого органу. Банк має право проводити видаткові операції за Рахунком Клієнта починаючи з дати реєстрації отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на різні потреби облік у разі неподання ним попередньо (письмово контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за один банківський день) заявки мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України. Підписанням Заяви на приєднання до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монетіцього Договору Клієнт надає згоду на надання вищезазначеної інформації. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 2 contracts

Samples: Bank Account Agreement, Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ 6.1. Банк Позичальник має правоправо відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом: 2.1.16.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнтаподання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та 6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю. 6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій він може вжити відповідно до чинного законодавства цього Договору та нормативноЗаконодавства, щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-правових актів Національного банку Українияким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором. 2.1.26.3. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняОбидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений чинним законодавством. 2.1.36.4. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, якщо: 2.1.46.4.1. Отримувати від Клієнта плату Позичальник надав Кредитодавцю неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи; 6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит; 6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику; 6.4.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судупідробки документів, а також у випадкахта /або присвоєння, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9іншої подібної протиправної діяльності; 6.4.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівразі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству здобутим злочинним шляхом та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконанняфінансування тероризму Позичальником; 6.4.6. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним. 2.1.116.5. Відмовити Клієнту у видачі готівки Позичальник погоджується, що: 6.5.1. Кредитодавець має право на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи уступку прав, претензій та/або відомостізобов’язань, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов що виникають з цього Договору, норм чинного законодавства України будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів; 6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або нормативнозобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб; 6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для укладення цього Договору будь-правових актів Національного банку Українияким третім особам (фізичним та/або юридичним), включаючи, але не обмежуючись, банкам та бюро кредитних історій. 6.6. Уступка претензій, що виникають з цього Договору, не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника. 6.7. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Кредитодавець: 6.7.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або порушення процедури примусового виконання зобов’язань Позичальником; 6.7.2. може повідомити про це бюро кредитних історій, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-якого іншого кредитодавця (третьої особи);

Appears in 1 contract

Samples: Consumer Credit Agreement

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахункуРахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати Списувати грошові кошти з рахунку Рахунку Клієнта на підставі його розпорядженнярозпоряджень. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами до діючих Тарифів на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.52.1.4. Самостійно коригувати тарифи в односторонньому порядку встановлювати та змінювати Тарифи на послуги Банку та назви послуг за цим Договором у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.62.1.5. Здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунку Рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономпередбачених чинним законодавством України. 2.1.72.1.6. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Рахунок Клієнта здійснити здійснювати договірне списання з рахунку Рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру БанкуРахунок. 2.1.82.1.7. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити Відмовляти у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.102.1.8. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, заяв на купівлю або продаж іноземної валюти, виконання яких суперечить чинному законодавству України та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Рахунком Клієнта, відмовити та якщо по Рахунку Клієнта Банком виконується рішення про арешт або примусове списання коштів, у разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення Банком валютного контролю за операцією, відмовляти Клієнту у його обслуговуванні, обслуговуванні та повернути повертати Клієнту платіжне доручення та заяви про купівлю або продаж іноземної валюти без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, надходження Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.112.1.9. Відмовити Клієнту Вимагати від Клієнта відшкодування у видачі готівки повному обсязі витрат, понесених Банком при виконанні платіжних доручень ,заяв на різні потреби купівлю або продаж іноземної валюти у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів їх відкликання після часу, зазначеного у банкнотах п.2.2.6. та розмінній монетіп.2.2.8. цього Договору. 2.1.122.1.10. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної довіреної особи Клієнта у разі її наявності) документи та/надання відомостей або відомостідокументів, необхідні необхідних для встановлення його особи, суті та мети здійснюваної ним операції ,з метою виконання Банком вимог чинного законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.11. Відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведенні фінансових операцій у разі ненадання ним Клієнтом на запит Банку документів чи відомостей, необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей Клієнта, або встановлення Банком Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.142.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення У випадках та в інших випадкахпорядку, встановлених що визначені чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку законодавством України, надавати уповноваженим державним органам та банкам інформацію про Клієнта, про Рахунок Клієнта та про операції за Рахунком Клієнта. 2.1.13. Відмовитись від цього Договору у випадках та у порядку, що передбачені цим Договором. 2.1.152.1.14. Інші Реалізовувати інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку В Іноземній Валюті

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.14.1. Банк має право: 2.1.14.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахункуйого рахунку(ах), гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів НБУ, гарантуючи право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами. 4.1.2. В односторонньому порядку встановлювати/змінювати Тарифи Банку та/або змінювати тарифний пакет на якому обслуговується Клієнт. 4.1.3. Тимчасово зупиняти/обмежувати операції по рахунку(ах) Клієнта у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 4.1.4. У разі неподання Клієнтом попередньої заявки на отримання готівки відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби. 4.1.5. Відмовляти Клієнту у його обслуговуванні у разі ненадання документів та відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації Клієнта, для визначення суті його діяльності, фінансового стану, змісту та підстав здійснення операцій за рахунком(ами), а також у випадках встановлення фактів умисного подання Клієнтом неправдивих відомостей про себе та/або своїх посадових осіб. 4.1.6. У разі надання до Банку платіжних документів для проведення операцій, які суперечать чинному законодавству України, або у разі оформлення Клієнтом платіжних/касових документів з порушенням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку НБУ, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту без виконання. 2.1.24.1.7. Списати грошові кошти Здійснювати договірне списання коштів з рахунку рахунку(ів) Клієнта, якщо право на таке списання передбачене цим або іншими договорами між Банком та Клієнтом. 4.1.8. Здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунку(ів) Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому, у випадку списання коштів на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно платіжних вимог стягувачів, в межах залишку разі необхідності здійснення купівлі, продажу іноземної валюти та/або конвертації наявних грошових коштів з однієї іноземної валюти в іншу, сплата необхідних комісій за проведення відповідних платежів в іноземній валюті та сплата збору/мита, що справляється з операцій купівлі безготівкової валюти, в розмірі, передбаченому діючим законодавством України (якщо такий збір/мито встановлений чинним законодавством), на рахунку день здійснення платежу відшкодовуються за рахунок Клієнта. 2.1.44.1.9. За бажанням Клієнта, при наявності технічної можливості, виконувати платіжні доручення Клієнта з урахуванням сум, що надходять на його рахунок(ки) протягом операційного дня (поточні надходження). 4.1.10. За бажанням Клієнта надати можливість здійснення дистанційного обслуговування рахунку(ів). Юридичною підставою для здійснення таких розрахунків є підписання окремого договору про дистанційне обслуговування між Банком та Клієнтом, що регламентує відповідні правовідносини. 4.1.11. Відмовитись від цього Договору у випадках та в порядку, передбаченими цим Договором. 4.1.12. Отримувати від Клієнта плату за надані за цим Договором послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом до Тарифів Банку. 2.1.54.1.13. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про експортні, імпортні, та інші зовнішньоекономічні операції, розрахунки за якими здійснюються через рахунок Клієнта в Банку; також вимагати звітність, передбачену нормативними актами Національного банку України (за залученими від нерезидента коштами, тощо) відповідно до вимог законодавства України, для виконання Банком функції агента валютного контролю. 4.1.14. Здійснювати операції обміну іноземної валюти, у тому числі без наявності зобов’язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, за дорученням і за кошти Клієнта за умови оплати Клієнтом комісії відповідно до діючих тарифів Банку. 4.1.15. У разі наявності у Клієнта зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті або зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з питань банківської політикиметою виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами в цій валюті Банк має право за згодою Клієнта здійснювати купівлю іншої іноземної валюти за кошти Клієнта, які впливають яка надалі використовуватиметься для обміну на тарифи потрібну Клієнту іноземну валюту на банківські послугиміжнародному валютному ринку за умови оплати Клієнтом комісії відповідно до діючих тарифів Банку. 4.1.16. У разі продажу Клієнтом іноземної валюти, а також за згодою Клієнта здійснювати обмін цієї валюти на міжнародному валютному ринку з урахуванням рівня інфляції подальшим продажем обміняної іноземної валюти за умови оплати Клієнтом комісії відповідно до діючих тарифів Банку. 4.1.17. За дорученням Клієнта, оформленого в заяві на купівлю (або продажу) іноземної валюти або банківських металів Банк може перерахувати суму в гривнях (або іноземній валюті) з поточного рахунку Клієнта, що потрібна для купівлі (або продажу) іноземної валюти або банківських металів і суму збору/мита, що справляється з операцій купівлі безготівкової валюти (якщо такий збір/мито встановлений чинним законодавством), згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві за умови оплати Клієнтом комісії за продаж валюти відповідно до діючих тарифів Банку. 4.1.18. У разі відкликання Клієнтом заяв на купівлю/продаж іноземної валюти або платіжного доручення в іноземній валюті або внесення змін до цих документів, з’ясування реквізитів платежу витрати та комісії Банку відшкодовуються за рахунок Клієнта відповідно до діючих тарифів Банку. 4.1.19. Повернути без виконання заяви на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у разі неналежним чином їх оформлення, недостатніх та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6помилкових реквізитів, відсутності усіх необхідних документів для виконання функції агента валютного контролю або спливом терміну дії заяви у порядку, передбаченому п. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.72.9. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.94.1.20. Відмовити у здійсненні розрахункових Клієнту в зміні встановлених Банком тарифів (в разі, якщо ініціатива про зміну тарифу(-ів) надходить від Клієнта). 4.1.21. У разі надходження від Банку-ініціатора платежу повідомлення про несанкціонований переказ коштів, списати (повернути) кошти з рахунку Клієнта - отримувача. 4.1.22. Банк має також всі інші права, які випливають зі змісту цього Договору та касових операцій при наявності фактівправовідносин Сторін, що свідчать кореспондують обов‘язкам Клієнта, передбачені чинним законодавством. 4.1.23. Розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про порушення Клієнтом діючого зміни, внесені до законодавства України, нормативно- України та нормативно-правових актів Національного банку Банку України, що регулюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.124.1.24. Витребувати протягом строку дії Договору від у Клієнта (Довіреної особи – разі її наявностіособи, представника Клієнта) документи та/або і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та документи, що підтверджують наявність структури власності Клієнта), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.134.1.25. Відмовити Клієнту Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в обслуговуванні результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України. 4.1.26. Відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу. 4.1.27. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання ним Клієнтом необхідних для вивчення Клієнта Клієнтів документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.144.1.28. Відмовити Відмовитися від проведення фінансової операції у виконанні платіжного доручення в інших випадкахразі ненадання Клієнтом за запитом Банку документів, встановлених надання/перевірка яких перед здійсненням фінансової операції вимагається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України законодавством та/або нормативно-правових актів Національного банку Українинормативними актами НБУ.

Appears in 1 contract

Samples: Договір № Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими затвердженим уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно в односторонньому порядку коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономвипадках передбачених чинним законодавством. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.102.1.9. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.122.1.10. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.11. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.142.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.152.1.13. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Інвестиційного Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.13.1. Банк має право: 2.1.13.1.1. Використовувати тимчасово вільні грошові кошти на Рахунку(-ах) Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку Україниправо Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими грошовими коштами. 2.1.23.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у випадку ненадання ним попередньої заявки на підставі його розпорядженняодержання готівкових коштів в сумі більшій ніж 100 000,00 (Сто тисяч) гривень в еквіваленті за три робочих дні до одержання готівкових коштів. 2.1.33.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуУ випадках, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції передбачених законодавством та/або змін Договором, затримати суму переказу на ринку банківських послугстрок, визначений законодавством для встановлення належного отримувача цих грошових коштів. 2.1.63.1.4. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Відмовити в здійсненні/забезпеченні розрахункових та/або касових операцій Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштівпередбачених Договором, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства Українизаконодавства, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом банківських правил оформлення платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству інструментів та/або нормативноу випадку виникнення сумнівів у дійсності розрахунково-правовим актам Національного банку Україникасових документів та законності проведення операцій, зокрема суперечать режиму використання що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 3.1.5. Вимагати від Клієнта надати повну інформацію про експортні, імпортні, лізингові та інші зовнішньоекономічні операції, розрахунки за якими здійснюються через Рахунок(-ки) в Банку, а також вимагати звітність, передбачену нормативними актами НБУ (за залученими від нерезидента грошовими коштами, тощо) відповідно до вимог законодавства, для виконання Банком функції агента валютного контролю. 3.1.6. Списувати грошові кошти з Рахунку(-ів) за дорученням Клієнта (у тому числі, шляхом договірного списання) та/або на підставі платіжних вимог стягувачів у порядку та випадках, передбачених законодавством. 3.1.7. У випадку списання грошових коштів на підставі платіжних вимог стягувачів, в разі необхідності здійснення купівлі, продажу іноземної валюти та/або конвертації наявних грошових коштів з однієї іноземної валюти в іншу, сплата необхідних комісій за рахунком проведення відповідних платежів в іноземній валюті, в розмірі, передбаченому законодавством, на день здійснення платежу відшкодовується за рахунок Клієнта. 3.1.8. Витребувати від Клієнта, відмовити Клієнту у а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, з’ясування суті його обслуговуваннідіяльності, фінансового стану, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у день його надходженнясфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону Україниодержаних злочинним шляхом, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/фінансуванню тероризму та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.113.1.9. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби підтриманні ділових відносин (у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський деньтому числі шляхом розірвання ділових відносин) заявки до Банку про необхідну суму коштів або проведенні фінансової операції у банкнотах випадку ненадання Клієнтом витребуваних Банком документів або відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та/або, вивчення Клієнта, аналізу та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та/або відомості, необхідні для виконання Банком інших вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннязнищення або навмисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе. Подальше обслуговування Клієнта за Договором Банком не здійснюється. 2.1.133.1.10. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли Клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про Клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії). 3.1.11. Відмовитися від встановлення, підтримання договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.143.1.12. Повернути, у визначеному Договором порядку, розрахункові документи та/або касові документи Клієнта без виконання у разі порушення останнім вимог законодавства та/або у інших випадках, передбачених умовами Договору. 3.1.13. Відповідно до статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» при невиконанні Клієнтом зобов’язань з погашення отриманого кредиту або процентів за його користування у встановлені кредитним договором строки, видавати розпорядження на примусову оплату боргового зобов’язання. 3.1.14. Затримувати або не допускати до обробки електронні документи Клієнта та інформаційні запити, якщо останнім не дотримані правила їх оформлення та/або передачі, та/або процедура їх захисту або якщо існують сумніви в їх дійсності чи/або цілісності та достовірності, до з'ясування з Клієнтом питань, що виникли. 3.1.15. Банк не вправі без дозволу Клієнта розкривати будь-яку інформацію про Клієнта, що становить банківську таємницю, комерційну або конфіденційну інформацію, або іншу інформацію, що охороняється законом, отриману Банком в зв’язку з укладенням та виконанням Договору, окрім випадків, зазначених нижче: 3.1.16. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право розірвати договірні відносини з Клієнтом (закрити Рахунок Клієнта): 1) у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що Клієнт виступає від власного імені; 2) у разі встановлення факту подання Клієнтом під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта (поглибленої перевірки Клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману; 3) у разі ненадання Клієнтом необхідних для вивчення Клієнтів та/або для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення документів чи відомостей; 4) у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику; 5) у разі, коли Клієнт на запит Банку, щодо уточнення інформації про Клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії); 3.1.17. При розірванні договірних відносин у випадках передбачених ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію 3.2. Банк зобов'язаний: 3.2.1. Належним чином виконувати умови Договору та вимоги законодавства. 3.2.2. Вчасно виконувати розрахункові операції відповідно до законодавства та умов Договору. 3.2.3. Забезпечувати своєчасне зарахування грошових коштів на Рахунок(-и) в день їх надходження у Банк, в разі дотримання Клієнтом умов Договору та вимог законодавства. 3.2.4. При зарахуванні грошових коштів за електронними розрахунковими документами перевіряти відповідність номера Рахунку(-ів) отримувача і його коду (номера) та зараховувати грошові кошти на Рахунок(-ки), лише якщо вони повністю відповідають реєстраційним даним Клієнта. 3.2.5. Видавати Клієнту виписку з його Рахунку(-ів) на умовах, визначених Договором. 3.2.6. Приймати та видавати готівкові кошти відповідно до законодавства, внутрішніх вимог та розпорядку роботи Банку та умов Договору. 3.2.7. Здійснювати операції з купівлі, продажу та конвертації іноземної валюти за дорученням Клієнта із дотриманням чинного законодавства, зокрема, зобов’язань щодо обов’язкового продажу іноземної валюти встановлених Національним Банком України, та ін. 3.2.8. Гарантувати таємницю операцій на Рахунку(-ах). Без згоди Клієнта інформація третім особам з питань проведення операцій за Рахунком(-ами) може бути надана тільки у випадках і порядку, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність» та/або Договором. 3.2.9. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадкахвстановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведенні фінансової операції у разі, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України коли здійснення ідентифікації та/або нормативноверифікації Клієнта, є неможливим або якщо в Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені. 3.2.10. Відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта (поглибленої перевірки Клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману. 3.2.11. Надавати Клієнту консультації з приводу його розрахунково-правових актів Національного банку Україникасового обслуговування в Банку.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Поточного Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має правоОператор зобов'язується: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти КлієнтаЗабезпечити Учаснику аукціону технічну можливість доступу до ЕТС для ознайомлення з Лотом, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для документацією про проведення операцій Аукціону та участі в Аукціоні відповідно до Регламенту ЕТС та/або чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.; 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження.Отримати від Учасника аукціону документи в паперовій або електронній формі для перевірки інформації, наданої Учасником під час реєстрації заяви для участі в Аукціоні та для перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам організатора аукціону/замовника; 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно Проводити перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб - резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої Учасником. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови Учаснику у доступі до черговості їх надходження та виключно участі в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Аукціоні та/або дискваліфікації такого Учасника організатором аукціону/замовником, у разі якщо його визначено переможцем Аукціону; 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуВідмовити Учаснику в доступі до участі в Аукціоні у випадку надання недостовірної (не коректної) ідентифікаційної інформації, затвердженими уповноваженим органом Банку.невідповідності кваліфікаційним вимогам організатора аукціону/замовника для участі в Аукціоні, або невиконання інших умов участі в Аукціоні; 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи Проінформувати Учасника аукціону про зарахування гарантійного внеску/реєстраційного внеску, прийняття/зміну/анулювання його цінової пропозиції на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України участь в Аукціоні, надати доступ до Аукціону в статусі учасника аукціону та передати унікальне гіперпосилання для участі в Аукціоні; 2.1.6. Отримати плату за участь (винагороду) від Учаснику аукціону, якого було визнано переможцем згідно з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції умовами відповідного Регламенту ЕТС та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом.чинного законодавства України в залежності від виду Лоту/процедури Аукціону; 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів Здійснити перерахування організатору аукціону/замовнику та/або повернення реєстраційного внеску або гарантійного внеску Учасника аукціону на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштівумовах, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку.передбачених відповідним Регламентом ЕТС та/або чинного законодавства України в залежності від вид Лоту; 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадкахВиконувати інші дії, передбачених окремими договорами передбачені відповідним Регламентом ЕТС та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору.чинним законодавством України ; 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівСвоєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку Україниможе вплинути на права та обов'язки Учасника аукціону. 2.1.102.2. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.Учасник аукціону зобов'язується:

Appears in 1 contract

Samples: Договір Приєднання

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.14.1. Банк має правозобов’язується: 2.1.14.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства Належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором та нормативно-правових актів Національного банку Україницими Правилами. 2.1.24.1.2. Списати грошові кошти Забезпечити Позичальника консультаційними послугами з рахунку Клієнта питань виконання Договору, здійснювати інше, передбачене чинним законодавством України, обслуговування кредитної заборгованості. 4.1.3. Інформувати Позичальника у разі зміни рахунків та реквізитів Банку шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Банку www.unexbank.ua. 4.1.4. Гарантувати таємницю банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про Позичальника. Відомості про операції та банківські рахунки можуть бути надані тільки Позичальнику або його представнику, що діє на підставі його розпорядженнядовіреності, оформленої у відповідності до вимог Банку. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». 2.1.34.1.5. Виконувати розрахункові документи відповідно Протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення Позичальником про відмову від цього Договору, в порядку встановленому п. 2.8 Правил повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за супровідні послуги третіх осіб, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, якщо такі послуги не були фактично надані до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнтадня відмови Позичальника від Договору. Відмова Позичальника від Договору є підставою для припинення Договору. 2.1.44.1.6. Отримувати від Клієнта плату Письмово повідомити Позичальника про передачу третій особі своїх прав (відступлення права вимоги) за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором щодо надання Кредиту, затвердженими уповноваженим органом Банкупротягом 10 (десяти) робочих днів із дати такого відступлення. 2.1.54.1.7. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Подавати до Кредитного реєстру Національного банку України з питань банківської політики(надалі – Кредитний реєстр) інформацію про здійснену кредитну операцію за цим Договором відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків». 4.1.8. Розглянути пропозицію Позичальника щодо реструктуризації заборгованості за Кредитом, які впливають яка була подана у вигляді Заяви на тарифи на банківські послугиреструктуризацію Кредиту, та письмово повідомити Позичальника про повну інформацію/можливі умови (варіанти) реструктуризації. Банк проводить реструктуризацію заборгованості за умови надання Позичальником усіх необхідних документів щодо його фінансового стану та за результатами аналізу яких, Банк зробив висновок про можливість проведення реструктуризації , а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6про спроможність Позичальника забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань за Кредитним договором у разі здійснення реструктуризації заборгованості. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення Банк здійснює реструктуризацію на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономвнесених за згодою сторін відповідних змін до кредитних договорів. Під час визначення умов погашення кредитів Банк виходить з фінансових можливостей Позичальника щодо забезпечення своєчасного і повного виконання ним узятих на себе зобов’язань. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Правила Надання Споживчого Кредиту

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства законо- давства та нормативно-правових актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту без виконання. 2.1.2. Списати грошові кошти Здійснювати примусове списання/стягнення коштів з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняу випадках, пе- редбачених чинним законодавством України, та у разі невідповідності проведених операцій режиму функціонування рахунку і повернення цих коштів платнику або задіяти інший механізм забезпечення дотримання клієнтом режиму функціонування рахунку. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати Одержувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами до Тарифів. 2.1.4. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції або зупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою. Зупинення фінансових операцій здійснюється на послуги Банкустрок та у порядку, затвердженими уповноваженим органом Банкупередбаченому чинним законодавством України. Проте, таке зупинення не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності Банку за порушення умов відповідних правоч- инів. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи Змінювати Тарифи на послуги Банку розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб з інформуван- ням Клієнта шляхом розміщення діючих Тарифів на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб на власній сторінці Банка в мережі Інтернет та у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політикиприміщеннях Банку, які впливають на тарифи на де Клієнтам надаються банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання Виконуючи функцію агента валютного контролю, але не обмежуючись нею, вимагати у Клієнта та/або третьої особи, що вносить грошові кошти на Рахунок, надання документів та відомо- стей, необхідних для з'ясування суті його діяльності, фінансового стану, мети операції, законності перебування на території України, джерел походження готівкових грошових коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судута інші дані чи інформацію, а також у випадках, установлених закономяку Банк зобов’язаний контролювати. 2.1.7. У разі помилкового зарахування випадку, якщо валюта платежу, що підлягає списанню відповідно до умов цього До- говору, не співпадає з валютою коштів, які знаходяться на Рахунку Клієнт надає Банку право само- стійно здійснити продаж/купівлю/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання валюти платежу, та отриману суму направити на виконання зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором, кредитним договором та/або ін- шими договорами, як укладеними, так і тими, що будуть укладені між Сторонами в майбутньому, в т.ч. на погашення заборгованості Клієнта перед Банком за кредитним договором, відповідно до Та- рифів Банку та у порядку встановленому чинним законодавством України. Крім того Клієнт надає Банку право самостійно здійснити продаж/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання ва- люти платежу, та отриману суму направити на погашення заборгованості Позичальника перед Бан- ком за кредитним договором, відповідно до Тарифів Банку та у порядку встановленому чинним за- конодавством України. При цьому всі необхідні обов’язкові збори та платежі до бюджету сплачуються за рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштівв момент здійснення операції, що були помилково зараховані Банком на його рахунокякщо інше не передбачено внутрішніми нормативними доку- ментами Банку, на підставі меморіального ордеру Банкучинним законодавством або домовленістю сторін. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Запросити у Клієнта в інших випадкахдодаткові документи і відомості (інформацію) по фінансовим опе- раціям Клієнта, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договорущо стали об’єктами фінансового моніторингу. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових Відмовитися від цього Договору та касових операцій при наявності фактівзакрити рахунок Клієнта, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері згідно із Законом України «Про запобігання та протидії протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу. У разі відмови Бан- ком від продовження ділових відносин з Клієнтом відповідно до умов та вимог статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля- хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в по- дальшому Закон про ПВК/ФТ), Договір вважається розірваним та рахунок Клієнта закриваються за ініціативою Банка. Банк повідомляє про розірвання Договору та закриття рахунку і припинення До- говору шляхом направлення Клієнту повідомлення в спосіб із доступних для Банку каналів/засобів зв’язку. Банк забезпечує облік залишку коштів Клієнта на окремому аналітичному рахунку до мо- менту звернення Клієнта із розпорядженням такими коштами щодо перерахування залишків коштів на власні рахунки в інших банках або отримання такого залишку готівкою в касі Банку. 2.1.132.2. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикуБанк зобов’язується: 2.2.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 2.1.142.2.2. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм Своєчасно здійснювати розрахункові операції по рахунку Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України та/або та цього Договору. 2.2.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта. 2.2.4. Здійснювати прийняття та видачу готівки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку (Для Фізичних Осіб)

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.12 .1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту без виконання. 2.1.2. Списати грошові кошти Здійснювати примусове списання/стягнення коштів з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняу випадках, передбачених чинним законодавством України, та у разі невідповідності проведених операцій режиму функціонування рахунку і повернення цих коштів платнику або задіяти інший механізм забезпечення дотримання клієнтом режиму функціонування рахунку. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати Одержувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банкудо Тарифів. 2.1.52.1.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку Відмовитися від підтримання договірних відносин (у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до тому числі шляхом розірвання цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби чи проведення фінансової операції у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.142.1.5. Відмовити Змінювати Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб з інформуванням Клієнта шляхом розміщення діючих Тарифів на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб на власній сторінці Банка в мережі Інтернет та у виконанні платіжного доручення в інших випадкахприміщеннях Банку, встановлених чинним законодавствомде Клієнтам надаються банківські послуги. 2.1.6. Виконуючи функцію агента валютного контролю, нормативно-правовими актами Національного банку але не обмежуючись нею, вимагати у Клієнта та/або третьої особи, що вносить грошові кошти на Рахунок, надання документів та відомостей, необхідних для з'ясування суті його діяльності, фінансового стану, мети операції, законності перебування на території України, джерел походження готівкових грошових коштів та цим Договоромінші дані чи інформацію, яку Банк зобов’язаний контролювати. 2.1.152.1.7. Інші права згідно У випадку, якщо валюта платежу, що підлягає списанню відповідно до умов цього Договору, норм чинного законодавства не співпадає з валютою коштів, які знаходяться на Рахунку Клієнт надає Банку право самостійно здійснити продаж/купівлю/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання валюти платежу, та отриману суму направити на виконання зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором, кредитним договором та/або нормативно-правових актів Національного банку іншими договорами, як укладеними, так і тими, що будуть укладені між Сторонами в майбутньому, в т.ч. на погашення заборгованості Клієнта перед Банком за кредитним договором, відповідно до Тарифів Банку та у порядку встановленому чинним законодавством України. Крім того Клієнт надає Банку право самостійно здійснити продаж/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання валюти платежу, та отриману суму направити на погашення заборгованості Позичальника перед Банком за кредитним договором, відповідно до Тарифів Банку та у порядку встановленому чинним законодавством України. При цьому всі необхідні обов’язкові збори та платежі до бюджету сплачуються за рахунок Клієнта в момент здійснення операції, якщо інше не передбачено внутрішніми нормативними документами Банку, чинним законодавством або домовленістю сторін.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати в односторонньому порядку встановлювати та змінювати тарифи на послуги Банку та назви послуг за цим Договором у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономпередбачених чинним законодавством. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.102.1.9. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.122.1.10. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (або Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.11. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризикувідповідності до вимог та у випадках, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикупередбачених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» без попереднього повідомлення про це Клієнта. 2.1.142.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.152.1.13. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ 6.1. Банк Позичальник має правоправо відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом: 2.1.16.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнтаподання Xxxxxxxxxxxx письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та 6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю. Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі з підстав відмови від Договору. 6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій він може вжити відповідно до чинного законодавства цього Договору та нормативноЗаконодавства, щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-правових актів Національного банку Українияким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором. 2.1.26.3. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняОбидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за 14 (чотирнадцяти) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений чинним законодавством. 2.1.36.4. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, якщо: 2.1.46.4.1. Отримувати від Клієнта плату Позичальник надав Кредитодавцю неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи; 6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит; 6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику; 6.4.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судупідробки документів, а також у випадкахта /або присвоєння, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9іншої подібної протиправної діяльності; 6.4.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівразі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству здобутим злочинним шляхом та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконанняфінансування тероризму Позичальником; 6.4.6. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним. 2.1.116.5. Відмовити Клієнту у видачі готівки Позичальник погоджується, що: 6.5.1. Кредитодавець має право на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи уступку прав, претензій та/або відомостізобов’язань, необхідні що виникають з цього Договору, будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів; 6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб; 6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для виконання Банком вимог законодавстваукладення цього Договору будь-яким третім особам (фізичним та/або юридичним), зокремавключаючи, яке регулює відносини у сфері запобігання але не обмежуючись, банкам та протидії легалізації бюро кредитних історій; 6.5.4. Кредитодавець та Правонаступники (відмиваннюнові кредитори) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком мають права залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.156.6. Інші права згідно умов Уступка претензій, що виникають з цього Договору, норм чинного законодавства України не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника. 6.7. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Кредитодавець: 6.7.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або нормативнопорушення процедури примусового виконання зобов’язань Позичальником; 6.7.2. може повідомити про це бюро кредитних історій, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-правових актів якого іншого кредитодавця (третьої особи); 6.7.3. може прискорити погашення всіх Договірних платежів за цим Договором, і Позичальник повинен буде погасити всі такі суми протягом 30 днів після одержання письмової вимоги про прискорення від Кредитодавця; 6.7.4. може вимагати від обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного платіжного доручення одностороннього та остаточного списання загальної суми заборгованих Договірних платежів з рахунку/платіжної картки Позичальника. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Кредитодавцю повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих Договірних платежів за Договором або будь-якими Додатковими угодами до нього; 6.7.5. надсилає нагадування Позичальнику та Контактній особі (Контактним особам) Позичальника (якщо такі є), включаючи вказаних Позичальником; 6.7.6. може створювати кредитну історію Позичальника стосовно зобов’язань Позичальника, і може розкривати інформацію про кредитоспроможність Позичальника третім особам. 6.8. Позичальник повинен повідомляти Кредитодавцю про всі зміни в інформації про Позичальника, зазначеній у Договорі, зокрема стосовно ідентифікаційного документа чи місця роботи, протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів. 6.9. Кредитодавець може вимагати від Позичальника на власний розсуд Кредитодавця та/або відповідно до Законодавства: 6.9.1. підтвердження Позичальником зміни інформації по телефону, шляхом використання Номера телефону або на Порталі; 6.9.2. додаткову інформацію стосовно виконання Договору; 6.9.3. інформацію, пов’язану з кредитоспроможністю (платоспроможністю) Позичальника, ідентифікацією Позичальника та/або грошовими коштами Позичальника. До отримання всієї інформації, яка вимагається від Позичальника згідно цього пункту, Кредитодавець має право не надавати Кредит чи не продовжувати Дату оплати або Дату повного погашення без жодного іншого обґрунтування чи пояснення. 6.10. Спілкування (письмові повідомлення, нагадування, пропозиції, поради, запити, підтвердження, відмови тощо) між Сторонами стосовно виконання Договору здійснюється шляхом надсилання паперових та/або електронних листів, здійснення телефонних дзвінків, надсилання текстових повідомлень на Номер телефону, листуванням через електронну пошту Позичальника або через Особистий кабінет на Порталі, а щодо врегулювання простроченої заборгованості – також (додатково) шляхом використання месенджерів, чатів, а також шляхом інших не заборонених до використання законодавством програм та видів комунікацій. Будь- яке спілкування, яке здійснюється у вищезазначений спосіб, вважається належним та обов’язковим для виконання Сторонами. Кредитодавець не несе відповідальності за непорозуміння (включаючи неодержання повідомлень чи сум, які сплачуються за Договором), які сталися внаслідок ненадання Позичальником правдивих та належних даних чи неповідомлення Кредитодавцю про зміни в інформації, наданій Позичальником, або в результаті порушення їхнього спілкування (наприклад, порушення в діяльності чи системах постачальників послуг (третіх осіб), страйкування персоналу, втрата даних / документів тощо). Спілкування між Сторонами стосовно виконання Договору може здійснюватися цілодобово, а щодо врегулювання простроченої заборгованості – в межах, встановлених Законодавством. 6.11. Кредитодавець може призупинити або припинити здійснення ідентифікації Позичальника та/або спілкування між Сторонами телефоном, шляхом використання Номера телефону, чи через Особистий кабінет на Порталі, відповідно до Умов користування Порталом. 6.12. Позичальник погоджується одержувати інформацію: 6.12.1.яка підлягає обов’язковому повідомленню, відповідно до Законодавства, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника або шляхом публікації на Порталі. З метою уникнення будь-яких непорозумінь, інформація про зміни в Договорі, повідомлення про прискорення погашення Кредиту надається Кредитодавцем Позичальнику виключно у спосіб, передбачений Законодавством та/або Договором; 6.12.2. у межах Договору, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника та/або телефоном (шляхом використання Номера телефону) в якості записаних голосових повідомлень чи текстових / аудіо- / відео-повідомлень, і повинна вважатися одержаною після введення електронного повідомлення в інформаційну систему, зазначену Позичальником, окрім випадків, передбачених пунктом 6.12.1. цього Договору; 6.12.3. стосовно Кредитодавця або третіх осіб, які пов’язані з Кредитодавцем, включаючи комерційні, рекламні та інші інформаційні повідомлення, шляхом використання електронної пошти або Номера телефону Позичальника; 6.12.4.на запит щодо інформацію про розмір простроченої заборгованості, неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону, шляхом направлення листа на зазначену в Договорі адресу Позичальника (електронну або поштову), або в інший визначений цим Договором спосіб 6.13. Належним інформуванням Кредитодавця про представництво інтересів Позичальника представником при врегулюванні простроченої заборгованості, є виключно письмове повідомлення за особистим підписом Позичальника, надіслане цінним листом з описом вкладення на адресу Кредитодавця, зазначену в цьому Договорі, до якого долучені усі документи, що підтверджують таке представництво та оформлені належним чином. 6.14. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації: 6.14.1. представникам, спадкоємцям, майновим поручителям Позичальника; 6.14.2.близьким особам Позичальника, які у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит надали свою згоду Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії на обробку їх персональних даних та взаємодію з ними; 6.14.3. іншим третім особам, персональні дані яких передані Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит і зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує наявність в нього згоди цих третіх осіб (пункт 6.14.3 Договору) на обробку їхніх персональних даних до їх передачі Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії. 6.15. Позичальник однозначно та усвідомлено виражає своє волевиявлення на передачу інформації, зазначеної в пункті 6.14. Договору, особам, перелік яких наведено в підпунктах 6.14.1-6.14.3 Договору, а також в Спеціальних умовах Кредиту. 6.16. Позичальник має право на звернення до Національного банку України.України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на

Appears in 1 contract

Samples: Примірний Договір Про Споживчий Кредит

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має правоЗамовник зобов'язується: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти КлієнтаУ місячний термін з дати отримання Дозволу або Декларації, які зберігаються на рахункунадати їх завірені копії Виконавцю для оформлення Додаткової угоди до Договору. Кількість Відходів визначається виробничою діяльністю Замовника і може бути зменшена проти кількості, гарантуючи їх наявністьвказаного в Дозволі або Декларації, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку Українибез будь яких штрафних санкцій з боку Виконавця. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта За умови відсутності процедури та порядку отримання Дозволу, кількість, вид та клас небезпеки відходів, Замовник зобов’язаний вказати у листі на підставі його розпорядження.укладення Договору, й орієнтовано складає / тонн. (4510.2.9.09 відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд (відходи будівельних матеріалів) 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження Здавати Відходи на підставі Дозволу або Декларації отриманих Замовником за винятком Відходів, вказаних в Жовтому переліку відходів, затвердженого постановою КМ України № 1120 від 13.07.2000р. та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнтавідходів які не передбачені Дозволом Виконавця. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами Своїми силами та засобами здійснювати навантаження, транспортування та здавання Відходів на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом БанкуПолігон. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи Здійснювати відвал Відходів у місцях, на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політикиякі вказує Виконавець, та дотримуватись Правил приймання Відходів, що встановлені на Полігоні, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг.є невід’ємною частиною цього Договору 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення Нести повну відповідальність за відповідність та кількість Відходів, привезених на підставі рішення судуПолігон, а також у випадках, установлених закономкеруючись отриманим Дозволом або Декларацією. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів Надавати паспорт Відходів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштівкожний транспортний засіб, що були помилково зараховані Банком який відвантажує Відходи на його рахунок, на підставі меморіального ордеру БанкуПолігоні. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами Додержуватись чинного законодавства щодо переоформлення документу дозвільного характеру у відповідності до цього Договору. 2.1.9ст. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно4-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері запобігання господарської діяльності» та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняст. 17 Закону України «Про відходи». 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір На Надання Послуг По Захороненню Відходів

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити у виконанні платіжного доручення, якщо Клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе. Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на відповідний пункт нормативно-правового акту Національного банку України), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку. 2.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.13. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.122.1.14. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.15. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризикувідповідності до вимог та у випадках, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикупередбачених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» без попереднього повідомлення про це Клієнта. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.152.1.16. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк Клієнт має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються : a) розпоряджатися коштами на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до Рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові умов Договору; b) отримувати готівкові кошти з рахунку Клієнта за умови наявності на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових Рахунку коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банкуу відповідній валюті, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політикиі на потреби, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства передбачені чинним законодавством України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних дорученьта з врахуванням вимог Банку в частині фінансового моніторингу; c) для здійснення розрахунків, виконання яких суперечить чинному законодавству тавикористовувати платіжні інструкції/або нормативно-правовим актам Національного банку Українирозрахункові документи, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, визначені чинним законодавством України та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, внутрішніми документами Банку; d) відкликати платіжну інструкцію/розрахунковий документ, заяву про купівлю / продаж / обмін іноземної в порядку, визначеному Законом України «Про платіжні послуги», Договором. Таке відкликання можливе лише при наявності технічної можливості Банку та цим Договором.за умови, що відкликання здійснюється до настання дати валютування для платіжного доручення/платіжної інструкції та до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, для заяв про купівлю / продаж / обмін іноземної валюти, у випадку, якщо такий розрахунковий документ/платіжна інструкція, заява про купівлю / продаж / обмін іноземної валюти не було виконано Бxxxxx, та за умови відшкодування Клієнтом витрат Банку, пов’язаних з таким відкликанням; e) у разі потреби звернутися до Банку з письмовим запитом за отриманням дублікату виписки з Рахунку. Дублікат виписки має бути отримано у приміщенні Банку з оплатою відповідно до Тарифів Банку; 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 2.1. The Customer shall be entitled: a) to manage funds on the Account, provided that the Customer complies with the provisions of applicable Ukrainian legislation and the Agreement; b) to receive cash subject to availability of funds in relevant currency on the Account in such cases and for such purposes as stipulated by applicable Ukrainian legislation, and taking into account the requirements of the Bank in the part of financial monitoring; c) to use such payment instructions/payment documents for payment purposes as determined by applicable Ukrainian legislation and normative acts of the National Bank of Ukraine, internal documents of the Bank; d) withdraw the payment instruction/settlement document, application for purchase/sale/exchange of foreign currency in the manner prescribed by the Law of Ukraine "On Payment Services", the Agreement. Such withdrawal is possible only if the Bank is technically able to do so and provided that the withdrawal is made before the value date for the payment order/payment instruction and before the end of the operational time of the day preceding the day of trading on the interbank foreign exchange market of Ukraine, for applications for purchase/sale/exchange of foreign currency, if such settlement document/payment instruction, application for purchase/sale/exchange of foreign currency has not been executed by the Bank, and provided that the Client reimburses the Bank's expenses related to such revocation; e) to apply to the Bank with a written request for duplicate statement of the Account, if necessary. The duplicate Account statement should be received in the Bank premises against payment in accordance with the 2.1.15f) надавати до Банку письмову заяву про організацію інкасації торгової виручки з вказанням часу та днів збирання. Інші права згідно умов Порядок надання такої послуги та вартість таких послуг оформлюються додатковою угодою до цього Договору, норм ; g) оформити платіжну інструкцію відповідно до умов Договору та чинного законодавства України та/або h) відкликати згоду на виконання платіжної операції у будь-який час, але не пізніше настання Моменту безвідкличності платіжної інструкції i) отримувати інформацію про виконання платіжної операції відповідно до цього Договору j) відкликати свою згоду на надання доступу до свого рахунку для сторонніх надавачів платіжних послуг k) інші права, визначені Законом України «Про платіжні послуги», нормативно-правових актів Національного банку Україниправовими актами НБУ.

Appears in 1 contract

Samples: Bank Account Agreement and Provision of Payment Services

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту без виконання. 2.1.2. Списати грошові кошти Здійснювати примусове списання/стягнення коштів з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняу випадках, передбачених чинним законодавством України, та у разі невідповідності проведених операцій режиму функціонування рахунку і повернення цих коштів платнику або задіяти інший механізм забезпечення дотримання клієнтом режиму функціонування рахунку. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати Одержувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банкудо Тарифів. 2.1.52.1.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку Відмовитися від підтримання договірних відносин (у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до тому числі шляхом розірвання цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби чи проведення фінансової операції у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.142.1.5. Відмовити Змінювати Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб з інформуванням Клієнта шляхом розміщення діючих Тарифів на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб на власній сторінці Банка в мережі Інтернет та у виконанні платіжного доручення в інших випадкахприміщеннях Банку, встановлених чинним законодавствомде Клієнтам надаються банківські послуги. 2.1.6. Виконуючи функцію агента валютного контролю, нормативно-правовими актами Національного банку але не обмежуючись нею, вимагати у Клієнта та/або третьої особи, що вносить грошові кошти на Рахунок, надання документів та відомостей, необхідних для з'ясування суті його діяльності, фінансового стану, мети операції, законності перебування на території України, джерел походження готівкових грошових коштів та цим Договоромінші дані чи інформацію, яку Банк зобов’язаний контролювати. 2.1.152.1.7. Інші права згідно У випадку, якщо валюта платежу, що підлягає списанню відповідно до умов цього Договору, норм чинного законодавства не співпадає з валютою коштів, які знаходяться на Рахунку Клієнт надає Банку право самостійно здійснити продаж/купівлю/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання валюти платежу, та отриману суму направити на виконання зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором, кредитним договором та/або нормативно-правових актів Національного банку іншими договорами, як укладеними, так і тими, що будуть укладені між Сторонами в майбутньому, в т.ч. на погашення заборгованості Клієнта перед Банком за кредитним договором, відповідно до Тарифів Банку та у порядку встановленому чинним законодавством України. Крім того Клієнт надає Банку право самостійно здійснити продаж/конвертацію коштів на міжбанківському валютному ринку України за курсом, встановленим Банком, з метою отримання валюти платежу, та отриману суму направити на погашення заборгованості Позичальника перед Банком за кредитним договором, відповідно до Тарифів Банку та у порядку встановленому чинним законодавством України. При цьому всі необхідні обов’язкові збори та платежі до бюджету сплачуються за рахунок Клієнта в момент здійснення операції, якщо інше не передбачено внутрішніми нормативними документами Банку, чинним законодавством або домовленістю сторін. 2.1.8. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції. 2.1.9. Зупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою. 2.1.10. Запросити у Клієнта додаткові документи і відомості (інформацію) по фінансовим операціям Клієнта, що стали об’єктами фінансового моніторингу.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку «ощадний»

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк Клієнт має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються : a) розпоряджатися коштами на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до Рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові умов Договору; b) отримувати готівкові кошти з рахунку Клієнта за умови наявності на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових Рахунку коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банкуу відповідній валюті, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку і на потреби, передбачені чинним законодавством України; c) для здійснення платіжних операцій/розрахунків, використовувати розрахункові документи/платіжні інструкції, визначені чинним законодавством України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, внутрішніми документами Банку; d) відкликати розрахунковий документ, заяву про купівлю / продаж / обмін іноземної валюти шляхом подання в Банк листа про відкликання. Таке відкликання можливе лише при наявності технічної можливості Банку та цим Договором. 2.1.15за умови, що лист про відкликання подається до настання дати валютування для платіжного доручення та до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, для заяв про купівлю / продаж / обмін іноземної валюти, у випадку, якщо такий розрахунковий документ, заява про купівлю / продаж / обмін іноземної валюти не було виконано Бxxxxx, та за умови відшкодування Клієнтом витрат Банку, пов’язаних з таким відкликанням; e) у разі потреби звернутися до Банку з письмовим запитом за отриманням дублікату виписки з Рахунку. Інші права згідно умов Дублікат виписки має бути отримано у приміщенні Банку з оплатою відповідно до Тарифів Банку; f) надавати до Банку письмову заяву про організацію інкасації торгової виручки з вказанням часу та днів збирання. Порядок надання такої послуги та вартість таких послуг оформлюються додатковою угодою до цього Договору, норм . g) оформити платіжну інструкцію відповідно до умов Договору та чинного законодавства України та/або нормативноh) відкликати платіжну інструкцію в порядку, визначеному Законом України «Про платіжні послуги», Договором i)відкликати згоду на виконання платіжної операції у будь-правових актів Національного банку Україниякий час, але не пізніше настання Моменту безвідкличності платіжної інструкції 1.6. For the purposes of the Agreement, a business day means a part of the Bank's Business Day, during which the Bank accepts relevant settlement documents, payment instructions, revocation orders, etc. and may, if technically possible, process, transfer and execute them, as well as perform other relevant operations, unless otherwise provided by the legislation of Ukraine. The Client can get acquainted with the information on the duration of the transaction day at the Bank's premises or upon request. Operating time means a part of the Bank's Operating (banking) day, during which the Bank accepts from the Client the relevant settlement documents, payment instructions, revocation orders, etc. to be processed, transmitted and executed by the Bank during the same Banking day, performs the relevant operations. The Bank's operating hours are established in accordance with the Bank's internal documents, the content of which the Client can get acquainted with in the Bank's premises or upon request, unless otherwise provided by the legislation of Ukraine.. 1.7. For the purposes of the Agreement, the value date shall mean the date specified by the Client or the payer in the payment instruction, starting from which the funds constituting the amount of the payment transaction and transferred by the payer to the recipient become the property of the recipient.

Appears in 1 contract

Samples: Bank Account Agreement

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризикувідповідності до вимог та у випадках, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикупередбачених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» без попереднього повідомлення про це Клієнта. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими затвердженим уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно в односторонньому порядку коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених закономвипадках передбачених чинним законодавством. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.102.1.9. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.122.1.10. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.132.1.11. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризикувідповідності до вимог та у випадках, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикупередбачених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та статтею 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» без попереднього повідомлення про це Клієнта. 2.1.142.1.12. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.152.1.13. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Банківського Інвестиційного Рахунку

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1. Банк Орган Казначейства має право: 2.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Подавати відповідним територіальним органам Державної податкової служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта; 2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**; 2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством; 2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків на отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на видачу готівки; 2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати підтвердні документи, необхідні для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів; 2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, які зберігаються передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта***; 2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на рахункурахунку (рахунках) станом на 01 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим; 2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, гарантуючи їх наявністьякщо реквізити рахунків, для проведення операцій відповідно до чинного законодавства та що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді***; 2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів бюджету з рахунків Клієнта у порядку, встановленому законодавством; 2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа органу Казначейства списання коштів з рахунка Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів Національного банку України. 2.1.2. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядження. 2.1.3. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових щодо переказу коштів на рахунку Клієнта. 2.1.4. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги Банку, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції між учасниками розрахунків та/або змін на ринку банківських послуг.недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків****; 2.1.62.1.11. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта меморіальних документів органу Казначейства перерахування до відповідного бюджету залишків коштів, що були помилково зараховані Банком які склалися на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконання. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону Україникінець бюджетного періоду, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку статті 57 Бюджетного кодексу України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку). 2.1.11. Відмовити Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.; 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи та/або відомості, необхідні для виконання Банком вимог Здійснювати платежі Клієнтів з урахуванням законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.; 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризикуВимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов цього Договору, норм чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Appears in 1 contract

Samples: Договір Про Здійснення Розрахунково Касового Обслуговування

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ 6.1. Банк Позичальник має правоправо відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом: 2.1.16.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнтаподання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та 6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю. Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі з підстав відмови від Договору. 6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій він може вжити відповідно до чинного законодавства цього Договору та нормативноЗаконодавства, щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-правових актів Національного банку Українияким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Заяві. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором. 2.1.26.3. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняОбидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за 14 (чотирнадцяти) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений Законодавством. 2.1.36.4. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Кредитодавець має право вимагати від Позичальника достроково погасити Xxxxxx, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець має таке право, якщо: 2.1.46.4.1. Отримувати від Клієнта плату Позичальник надав Кредитодавцю неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи; 6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит; 6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику; 6.4.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судупідробки документів, а також у випадкахта /або присвоєння, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9іншої подібної протиправної діяльності; 6.4.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівразі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству здобутим злочинним шляхом та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконанняфінансування тероризму Позичальником; 6.4.6. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним. 2.1.116.5. Відмовити Клієнту у видачі готівки Позичальник погоджується, що: 6.5.1. Кредитодавець має право на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи відступлення прав, претензій та/або відомостізобов’язань, необхідні що виникають з цього Договору, будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів. Кредитодавець повідомляє Позичальника про відступлення прав, претензій та/або зобов’язань, що виникають з цього Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати такого відступлення; 6.5.2. Правонаступники також мають право на відступлення таких прав, претензій та/або зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб; 6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для виконання Банком вимог законодавстваукладення цього Договору будь-яким третім особам (фізичним та/або юридичним), зокремавключаючи, яке регулює відносини у сфері запобігання але не обмежуючись, банкам та протидії легалізації бюро кредитних історій; 6.5.4. Кредитодавець та Правонаступники (відмиваннюнові кредитори) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком мають права залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.156.6. Інші права згідно умов Відступлення претензій, що виникають з цього Договору, норм чинного законодавства України не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника. 6.7. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Кредитодавець: 6.7.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або нормативнопорушення процедури примусового виконання зобов’язань Позичальником; 6.7.2. може повідомити про це бюро кредитних історій, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-правових актів якого іншого кредитодавця (третьої особи); 6.7.3. може прискорити погашення всіх Договірних платежів за цим Договором, і Позичальник повинен буде погасити всі такі суми протягом 30 (тридцяти) календарних днів після одержання письмової вимоги про прискорення від Кредитодавця; 6.7.4. може вимагати від обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного платіжного доручення одностороннього та остаточного списання загальної суми заборгованих Договірних платежів з рахунку/платіжної картки Позичальника. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Кредитодавцю повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих Договірних платежів за Договором або будь-якими Додатковими угодами до нього; 6.7.5. надсилає нагадування Позичальнику та Контактній особі (Контактним особам) Позичальника (якщо такі є), включаючи вказаних Позичальником; 6.7.6. може створювати кредитну історію Позичальника стосовно зобов’язань Позичальника, і може розкривати інформацію про кредитоспроможність Позичальника третім особам. 6.8. Позичальник повинен повідомляти Кредитодавцю про всі зміни в інформації про Позичальника, зазначеній у Договорі, зокрема стосовно ідентифікаційного документа чи місця роботи, протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів. 6.9. Кредитодавець може вимагати від Позичальника на власний розсуд Кредитодавця та/або відповідно до Законодавства: 6.9.1. підтвердження Позичальником зміни інформації по телефону, шляхом використання Номера телефону або на Порталі; 6.9.2. додаткову інформацію стосовно виконання Договору; 6.9.3. інформацію, пов’язану з кредитоспроможністю (платоспроможністю) Позичальника, ідентифікацією Позичальника та/або грошовими коштами Позичальника. До отримання всієї інформації, яка вимагається від Позичальника згідно цього пункту, Кредитодавець має право не надавати Кредит чи не продовжувати Дату оплати або Дату повного погашення без жодного іншого обґрунтування чи пояснення. 6.10. Спілкування (письмові повідомлення, нагадування, пропозиції, поради, запити, підтвердження, відмови тощо) між Сторонами стосовно виконання Договору здійснюється шляхом надсилання паперових та/або електронних листів, здійснення телефонних дзвінків, надсилання текстових повідомлень на Номер телефону, листуванням через електронну пошту Позичальника або через Особистий кабінет на Порталі, а щодо врегулювання простроченої заборгованості – також (додатково) шляхом використання месенджерів, чатів, а також шляхом інших не заборонених до використання Законодавством програм та видів комунікацій. Будь- яке спілкування, яке здійснюється у вищезазначений спосіб, вважається належним та обов’язковим для виконання Сторонами. Кредитодавець не несе відповідальності за непорозуміння (включаючи неодержання повідомлень чи сум, які сплачуються за Договором), які сталися внаслідок ненадання Позичальником правдивих та належних даних чи неповідомлення Кредитодавцю про зміни в інформації, наданій Позичальником, або в результаті порушення їхнього спілкування (наприклад, порушення в діяльності чи системах постачальників послуг (третіх осіб), страйкування персоналу, втрата даних / документів тощо). Спілкування між Сторонами стосовно виконання Договору може здійснюватися цілодобово, а щодо врегулювання простроченої заборгованості – в межах, встановлених Законодавством. 6.11. Кредитодавець може призупинити або припинити здійснення ідентифікації Позичальника та/або спілкування між Сторонами телефоном, шляхом використання Номера телефону, чи через Особистий кабінет на Порталі, відповідно до Умов користування Порталом. 6.12. Позичальник погоджується одержувати інформацію: 6.12.1.яка підлягає обов’язковому повідомленню, відповідно до Законодавства, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника або шляхом публікації на Порталі. З метою уникнення будь-яких непорозумінь, інформація про зміни в Договорі, повідомлення про прискорення погашення Кредиту надається Кредитодавцем Позичальнику виключно у спосіб, передбачений Законодавством та/або Договором; 6.12.2. у межах Договору, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника та/або телефоном (шляхом використання Номера телефону) в якості записаних голосових повідомлень чи текстових / аудіо- / відео-повідомлень, і повинна вважатися одержаною після введення електронного повідомлення в інформаційну систему, зазначену Позичальником, окрім випадків, передбачених пунктом 6.12.1. цього Договору; 6.12.3. стосовно Кредитодавця або третіх осіб, які пов’язані з Кредитодавцем, включаючи комерційні, рекламні та інші інформаційні повідомлення, шляхом використання електронної пошти або Номера телефону Позичальника; 6.12.4.на запит щодо інформацію про розмір простроченої заборгованості, неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону, шляхом направлення листа на зазначену в Договорі адресу Позичальника (електронну або поштову), або в інший визначений цим Договором спосіб 6.13. Належним інформуванням Кредитодавця про представництво інтересів Позичальника представником при врегулюванні простроченої заборгованості, є виключно письмове повідомлення за особистим підписом Позичальника, надіслане цінним листом з описом вкладення на адресу Кредитодавця, зазначену в цьому Договорі, до якого долучені усі документи, що підтверджують таке представництво та оформлені належним чином. 6.14. Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього Договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації: 6.14.1. представникам, спадкоємцям, майновим поручителям Позичальника; 6.14.2.близьким особам Позичальника, які у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит надали свою згоду Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії на обробку їх персональних даних та взаємодію з ними; 6.14.3. іншим третім особам, персональні дані яких передані Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит і зазначені в Заяві (пункт 3.5. Договору). 6.15. Позичальник однозначно та усвідомлено виражає своє волевиявлення на передачу інформації, зазначеної в пункті 6.14. Договору, особам, перелік яких наведено в підпунктах 6.14.1-6.14.3 Договору, а також в Заяві. 6.16. Позичальник має право на звернення до Національного банку УкраїниУкраїни у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 6.17. Позичальник має право відмовитись від списання загальної суми заборгованих Договірних платежів з рахунку/платіжної картки Позичальника на користь Кредитодавця шляхом проставлення відповідної відмітки «Припинити списання Договірних платежів» в Особистому кабінеті на Порталі. Кредитодавець зобов’язаний виконати запит не пізніше, ніж протягом 7 (семи) наступних календарних днів. 6.18. Кредитодавець, а в разі залучення колекторської компанії – колекторська компанія, здійснює фіксування кожної безпосередньої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (у разі виникнення) із Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, персональні дані яких передані Кредитодавцю, колекторській компанії Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу. Кредитодавець, а в разі залучення колекторської компанії – колекторська компанія, попереджає зазначених осіб про таке фіксування при кожній безпосередній взаємодії під час врегулювання простроченої заборгованості. 6.19. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання за Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо відповідна Сторона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

Appears in 1 contract

Samples: Примірний Договір Про Споживчий Кредит

ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 2.1РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ 6.1. Банк Позичальник має правоправо відмовитись від Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після його укладення, без зазначення жодної причини, відповідно до Законодавства, шляхом: 2.1.16.1.1. Використовувати тимчасово вільні кошти Клієнтаподання Кредитодавцю письмового повідомлення про це та зазначення свого прізвища, імені, по батькові та номеру Договору, та 6.1.2. оплати всіх Договірних платежів без необґрунтованої затримки, однак не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відправлення вищезазначеного повідомлення Кредитодавцю. Договір вважається розірваним у день, коли Позичальник оплатив усі Договірні платежі з підстав відмови від Договору. 6.2. Якщо Позичальник затримує здійснення Договірних платежів, Кредитодавець, на додачу до будь-яких засобів, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність, для проведення операцій він може вжити відповідно до чинного законодавства цього Договору та нормативноЗаконодавства, щоденно готує та направляє документи/повідомлення стосовно простроченої суми Договірних платежів Позичальнику за допомогою дзвінків/надсилання повідомлень на Номер телефону/через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-правових актів Національного банку Українияким іншим чином. Позичальник надає повноваження Кредитодавцю також надсилати нагадування Контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Кредиту. Позичальник підтверджує одержання дозволу (згоди) Контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Кредитодавцем стосовно невиконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором. 2.1.26.3. Списати грошові кошти з рахунку Клієнта на підставі його розпорядженняОбидві Сторони мають право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за 14 (чотирнадцяти) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору, якщо інший строк прямо не встановлений чинним законодавством. 2.1.36.4. Виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта.Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, надіславши Позичальнику письмове повідомлення. В такому випадку Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання такого письмового повідомлення повинен повністю сплатити Кредитодавцю всі Договірні платежі. Кредитодавець може встановити новий Строк оплати, якщо: 2.1.46.4.1. Отримувати від Клієнта плату Позичальник надав Кредитодавцю неправдиву, неповну чи застарілу інформацію, або підроблені документи; 6.4.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Кредитодавцем, виявлено істотний ризик неспроможності Позичальника погасити Кредит; 6.4.3. Позичальник порушує будь-яке зобов’язання за надані послуги відповідно з діючими тарифами на послуги БанкуДоговором, затвердженими уповноваженим органом Банку. 2.1.5і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Кредитодавцем Позичальнику; 6.4.4. Самостійно коригувати тарифи на послуги Банку у випадках прийняття відповідних рішень Національного банку України з питань банківської політики, які впливають на тарифи на банківські послуги, а також з урахуванням рівня інфляції щодо Позичальника відкрито кримінальне провадження стосовно можливого шахрайства Позичальника та/або змін на ринку банківських послуг. 2.1.6. Здійснювати примусове списання коштів з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення судупідробки документів, а також у випадкахта /або присвоєння, установлених законом. 2.1.7. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта здійснити договірне списання з рахунку Клієнта коштів, що були помилково зараховані Банком на його рахунок, на підставі меморіального ордеру Банку. 2.1.8. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку Клієнта в інших випадках, передбачених окремими договорами розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та/або окремими Додатковими угодами до цього Договору. 2.1.9іншої подібної протиправної діяльності; 6.4.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій при наявності фактівразі виникнення підозри про можливе відмивання коштів, що свідчать про порушення Клієнтом діючого законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України. 2.1.10. У разі надання Клієнтом платіжних доручень, виконання яких суперечить чинному законодавству здобутим злочинним шляхом та/або нормативно-правовим актам Національного банку України, зокрема суперечать режиму використання коштів за рахунком Клієнта, відмовити Клієнту у його обслуговуванні, та повернути Клієнту платіжне доручення без виконанняфінансування тероризму Позичальником; 6.4.6. Повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, Банк має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату його повернення (напис засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку)ініційовано визнання Позичальника неплатоспроможним. 2.1.116.5. Відмовити Клієнту у видачі готівки Позичальник погоджується, що: 6.5.1. Кредитодавець має право на різні потреби у разі неподання ним попередньо (письмово за один банківський день) заявки до Банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті. 2.1.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Клієнта (Довіреної особи – разі її наявності) документи уступку прав, претензій та/або відомостізобов’язань, необхідні для виконання Банком вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2.1.13. Відмовити Клієнту в обслуговуванні у разі ненадання ним необхідних для вивчення Клієнта документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику, встановленого Банком за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 2.1.14. Відмовити у виконанні платіжного доручення в інших випадках, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України, та цим Договором. 2.1.15. Інші права згідно умов що виникають з цього Договору, норм чинного законодавства України будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів; 6.5.2. Правонаступники також мають право на уступку таких прав, претензій та/або нормативнозобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб; 6.5.3. Кредитодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для укладення цього Договору будь-правових актів Національного банку України.яким третім особам (фізичним та/або юридичним), включаючи, але не обмежуючись, банкам та бюро кредитних історій;

Appears in 1 contract

Samples: Consumer Credit Agreement