Common use of 一般术语 Clause in Contracts

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》 《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议》 《公司章程》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《独立财务顾问报告》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法》 指 《中华人民共和国旅游法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 本预案 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买预案(修订 稿) 本公司、上市公司、公司、 长荣股份 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 天津长荣科技集团股份有限公司 长荣有限 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 天津长荣印刷包装设备有限公司 海德堡、标的公司、目标公 司、交易对方 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft，亦简称为 Heidelberger Druckmaschinen AG 标的资产 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 海德堡拟增发的 25,743,777 股股票，增发完成后占海德堡 全部股份比例约 8.46% 卢森堡 SPV 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 长荣股份在卢森堡设立的全资子公司 Masterwork Machinery S.àr.l. 赛鲁迪 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 意大利赛鲁迪集团 力群印务 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 深圳市力群印务有限公司 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 长荣股份全资子公司卢森堡 SPV 拟以现金认购海德堡增 发股票的行为 交易价格 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 本次交易拟认购海德堡增发股票的每股价格 《投资协议》 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）长荣股份与海德堡于2019 年1 月23 日签署的《Investment Agreement》 《发行股份购买资产协议战略合作协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议长荣股份与海德堡于 2019 年 1 月 23 日签署的《Strategic Co-operation Agreement》 《公司章程股份认购协议》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 根据德国相关法律规定，在本次交易的所有前置条件满足后，交易双方将签署不附带任何前置条件的《Subscription Document》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 《收购管理办法若干问题的规定》 指 《上市公司收购管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组－上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《财务顾问办法财务顾问业务指引》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《独立财务顾问报告上市规则》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订） 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法公司章程》 指 《中华人民共和国旅游法天津长荣科技集团股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 股东大会 指 长荣股份股东大会 董事会 指 长荣股份董事会 监事会 指 长荣股份监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 国家发改委 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 人民银行 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 中国人民银行 商务部 指 中华人民共和国国家旅游局中华人民共和国商务部 国务院 指 中华人民共和国国务院 外交部 指 中华人民共和国外交部 欧洲 GS 安全认证 指 GS 认证以德国产品安全法（GPGS）为依据，按照欧盟统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿 性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志 报告期 指 2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月，注：海德堡的完整财 务年度是从每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有所指的除外 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 国际财务报告准则 指 目标公司当前适用的财务会计准则 International Financial Reporting Standards 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 德交所 指 德国证券交易所

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 ‌ 公司、本公司、上市公 司、太阳鸟 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/太阳鸟游艇股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：300123 益阳中海、中海船舶、 标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 益阳中海船舶有限责任公司 交易对方、益阳中海股 东、太阳鸟控股 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 湖南太阳鸟控股有限公司 交易标的、标的资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 益阳中海 100%股权 收购价格、交易价格 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 太阳鸟收购益阳中海 100%股权的价格 发行股份购买资产、本 次交易、本次重组 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/太阳鸟拟向太阳鸟控股发行A股股份购买其持有的益阳中 海100%股权 本报告书 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联报告书（草案）》 交易基准日、审计基准日、评估基准日 指 太阳鸟与交易对方协商确定的本次交易的审计、评估基准日，益阳中海的审计基准日与评估基准日均为 2015 年 9 月 30 日 《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议《太阳鸟游艇股份有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司关 于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产的协议》 《公司章程补充协议》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 《太阳鸟游艇股份有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产的协议之补 充协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法重组管理办法》、《管 理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 109 号） 《收购管理办法》 股票上市规则》、上市 规则 指 《上市公司收购管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《独立财务顾问报告》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法》 指 《中华人民共和国旅游法》 中国证监会/证监会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 A 股 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易 的普通股 太阳鸟科技 指 中华人民共和国国家旅游局湖南太阳鸟科技有限公司 凤巢置业 指 湖南凤巢置业有限公司 凤巢游艇 指 湖南凤巢游艇中心有限公司 海斐新材 指 湖南海斐新材料有限公司 五湖旅游 指 湖南五湖旅游文化发展有限公司

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 指 天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草 案） 本公司、上市公司、公司、 长荣股份 指 天津长荣科技集团股份有限公司 长荣有限 指 天津长荣印刷包装设备有限公司 海德堡、标的公司、目标公 司、交易对方 指 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft，亦简称为 Heidelberger Druckmaschinen AG 标的资产、交易标的 指 海德堡拟增发的 25,743,777 股股票，增发完成后占海德堡 全部股份比例约 8.46% 卢森堡 SPV 指 长荣股份在卢森堡设立的全资子公司 Masterwork Machinery S.àr.l. 赛鲁迪 指 意大利赛鲁迪集团 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 长荣股份全资子公司卢森堡 SPV 拟以现金认购海德堡增 发股票的行为 交易价格 指 本次交易拟认购海德堡增发股票的每股价格 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）投资协议》 指 长荣股份与海德堡于2019 年1 月23 日签署的《Investment Agreement》 《发行股份购买资产协议战略合作协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议长荣股份与海德堡于 2019 年 1 月 23 日签署的《Strategic Co-operation Agreement》 《公司章程股份认购协议》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 根据德国相关法律规定，在本次交易的所有前置条件满足后，交易双方将签署不附带任何前置条件的《Subscription Document》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 《收购管理办法若干问题的规定》 指 《上市公司收购管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组－上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《财务顾问办法财务顾问业务指引》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《独立财务顾问报告上市规则》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订） 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法公司章程》 指 《中华人民共和国旅游法天津长荣科技集团股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 股东大会 指 长荣股份股东大会 董事会 指 长荣股份董事会 监事会 指 长荣股份监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 国家发改委 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 人民银行 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 中国人民银行 商务部 指 中华人民共和国国家旅游局中华人民共和国商务部 国务院 指 中华人民共和国国务院 外交部 指 中华人民共和国外交部 欧洲 GS 安全认证 指 GS 认证以德国产品安全法（GPGS）为依据，按照欧盟 统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志 报告期 指 2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月，注：海德堡的完整财 务年度是从每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有所指的除外 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 国际财务报告准则 指 目标公司当前适用的财务会计准则 International Financial Reporting Standards 德交所 指 德国证券交易所 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 金杜律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 指 天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿） 本公司、上市公司、公司、 长荣股份 指 天津长荣科技集团股份有限公司 长荣有限 指 天津长荣印刷包装设备有限公司 海德堡、标的公司、目标公 司、交易对方 指 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft，亦简称为 Heidelberger Druckmaschinen AG 标的资产、交易标的 指 海德堡拟增发的 25,743,777 股股票，增发完成后占海德堡 全部股份比例约 8.46% 卢森堡 SPV 指 长荣股份在卢森堡设立的全资子公司 Masterwork Machinery S.àr.l. 赛鲁迪 指 意大利赛鲁迪集团 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 长荣股份全资子公司卢森堡 SPV 拟以现金认购海德堡增 发股票的行为 交易价格 指 本次交易拟认购海德堡增发股票的每股价格 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）投资协议》 指 长荣股份与海德堡于2019 年1 月23 日签署的《Investment Agreement》 《发行股份购买资产协议战略合作协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议长荣股份与海德堡于 2019 年 1 月 23 日签署的《Strategic Co-operation Agreement》 《公司章程股份认购协议》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 根据德国相关法律规定，在本次交易的所有前置条件满足后，交易双方将签署不附带任何前置条件的《Subscription Document》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 《收购管理办法若干问题的规定》 指 《上市公司收购管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组－上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《财务顾问办法财务顾问业务指引》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《独立财务顾问报告上市规则》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订） 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法公司章程》 指 《中华人民共和国旅游法天津长荣科技集团股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 股东大会 指 长荣股份股东大会 董事会 指 长荣股份董事会 监事会 指 长荣股份监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 国家发改委 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 人民银行 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 中国人民银行 商务部 指 中华人民共和国国家旅游局中华人民共和国商务部 国务院 指 中华人民共和国国务院 外交部 指 中华人民共和国外交部 欧洲 GS 安全认证 指 GS 认证以德国产品安全法（GPGS）为依据，按照欧盟 统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志 报告期 指 2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月，注：海德堡的完整财 务年度是从每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有所指的除外 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 国际财务报告准则 指 目标公司当前适用的财务会计准则 International Financial Reporting Standards 德交所 指 德国证券交易所 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 金杜律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 预案、本预案、重组预案 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 摘要、本摘要、本预案摘 要 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》 重组报告书 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》 本次重大资产出售/ 重大资产出售 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 上市公司拟以现金的方式向中电海康或其指定的全资子公司出售其截至评估基准日除上市公司母公司层面全部货币资金、无法转移的税项和递延所得税负债，英锐科技 100%股权，凤凰光电 75%股权， 丹阳光明 17%股权，江西大厦 5.814%股权之外的全部资产及负债 本次发行股份购买资产/ 发行股份购买资产 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 上市公司拟向电科材料、中电信息、睿泛科技、盛鸿科技、盛芯科技发行股份购买其合计持有的国盛电子 100%股权，拟向电科材料、天创海河、良茂投资、鸿基控股、汇得丰投资、磊聚投资、宝联控股、中电信息及刘志强等 26 名自然人发行股份购买其持有的普兴电 子 100%股权 本次募集配套资金/ 募集 配套资金 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式非公开发行股 份募集配套资金 本次交易/本次重组 本次重组/本次重组方案/ 本次重大资产 重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书包含本次重大资产出售、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的整体交易方案 本次无偿划转/ 本次股份 无偿划转/本报告书 股份无偿划转 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》 《发行股份购买资产协议》 中电海康拟将其直接或间接持有的上市公司 74,970,155 股股份无偿 划转至电科材料 前次重组 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议》 《公司章程》 2019 年，凤凰光学向海康科技支付现金购买智能控制器业务相关的 经营性资产和负债之事宜 中国证监会、证监会 指 众信旅游集团股份有限公司章程 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行管理办法重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则信息披露管理办法》 指 《深圳证券交易所股票上市规则上市公司信息披露管理办法》 《规范运作指引128 号文》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司 字[2007]128 号） 《格式准则 26 号公司章程》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组现行有效的《凤凰光学股份有限公司章程》 《财务顾问办法》 评估基准日 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《独立财务顾问报告》 拟出售资产评估基准日及拟购买资产评估基准日 拟出售资产交割日 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 《备考审阅报告》 凤凰光学与中电海康或其指定的全资子公司签署资产交割确认书之 日 拟购买资产交割日 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 拟购买资产过户至凤凰光学名下之日，即在市场监督管理部门完成 拟购买资产过户的变更登记之日 过渡期间、过渡期 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 自评估基准日（不含当日）至拟出售资产交割日（含当日）/拟购买 资产交割日（含当日）的期间 GP 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法》 普通合伙人 元、万元、亿元 指 《中华人民共和国旅游法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局人民币元、人民币万元、人民币亿元

一般术语. 公司/上市公司/众信旅游恒泰 艾普 指 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，在深 圳证券交易所创业板上市，股票代码：300157 廊坊新赛浦 指 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 廊坊恒泰 指 廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司，为廊坊新赛浦之全资子公司 交易对方/本 公司发股对象 指 自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平 交易标的/公司 标的资产 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅廊坊新赛浦 100%股权 收购价款/标的公司 交易价格 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 恒泰艾普收购标的资产的价款 现金及发行股份购买资产/本次交易/本次重大资产购买 指 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平购买其所持有的廊坊新赛浦 合计 100%股权 《现金及发行股份购买资产协议》 指 恒泰艾普与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平于 2011 年 10 月 28 日签署的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购 买资产之协议书》 《补充协议》 指 恒泰艾普与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平于 2011 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）月 24 日签署的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买 资产之补充协议书》 《发行股份购买资产协议盈利预测补偿协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议恒泰艾普与沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建 平于 2011 年 11 月 24 日签署的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司盈利预测补偿协议书》 《公司章程》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 73 号） 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则若干问题的规定》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 证监会公告[2008]14 号－关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告，[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号 ——上市公司重大资产重组号－上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 54 号） 《独立财务顾问报告股票上市规则》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法》 指 《中华人民共和国旅游法深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司基准日 指 本次交易的审计、评估基准日，即 2011 年 9 月 30 日 发行股份的定价基准日 指 恒泰艾普董事会通过《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》相 关决议公告之日 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 元 指 人民币元 独立财务顾问/中登公司 华泰 联合证券 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 华泰联合证券有限责任公司 中伦律所 指 中华人民共和国国家旅游局北京市中伦律师事务所 立信审计 指 立信会计师事务所有限公司，后改制更名为立信会 计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 最近三年 指 2009 年、2010 年和 2011 年