交易概况 样本条款

交易概况. 交易形式 发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的仁和环境 63%股权。本次交易前，上市公司不持有仁和环境股权；本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过 76,828.17 万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的 30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后， 根据询价结果最终确定。 交易价格（不含募集配 套资金金额） 219,681.00 万元 交易标的 名称 仁和环境 63%股权 主营业务 生活垃圾中转处理，餐厨垃圾收运、无害化处理及资源化利用的投 资、建设和运营 所属行业 生态保护和环境治理业（N77） 其他 符合板块定位 ☑是 □否 □不适用 属于上市公司的同行 业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务 具有协同效应 ☑是 □否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑是 □否 本次交易有无减值补偿承诺 □是 ☑否 其他需特别说明的事项 过渡期损益安排：过渡期内，标的公司合并报表范围产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照本次交易完成后的持有标的公司股权比例享有；如标的公司产生亏损或其他原因而减少的净资产部分（因约定的现金分红导致的净资产减少除外），由交易对方按照其在本次交易中出售的标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足；标的公司在过渡期内可向其原股东分配不超过 4 亿元（含）的基准日前的留存未分配利润（截至 2023 年 9 月，标的 公司已经完成 4 亿元现金分红）；上市公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有

交易概况. 为了充分利用东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）及其控股子公司共同设立的东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）所提供的内部金融服务平台，经公司第九届董事会第一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司于2018年与财务公司签署了《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，协议有效期一年，鉴于公司与财务公司签署的上述协议即将届满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

交易概况. 2015 年 3 月 24 日，洲际油气与交易对方 INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.签署了《框架协议》。根据协议约定，洲际油气或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买 KoZhan 公司 100%股份，对价支付方式为现金。

交易概况. 自 2016 年以来，公司已投入大量资金及人力开展 Mini-LED 技术的研发，率先实现了多个应用领域的技术突破，目前已经成功应用于车载显示、平板电脑、笔记本电脑、电视、显示器以及 VR 等领域。其中，车载 Mini-LED 背光显示模组产品已广泛应用于仪表、中控、空调、内置后视镜显示等多种车载显示组件，获得了国内外车企的认可。为进一步加速公司向国际汽车市场的开拓，公司与德国博世签订日常经营重大合同，为德国博世的 BMW（宝马汽车）项目提供 2025-2033 年所需的车载 Mini-LED 背光显示模组产品。

交易概况. 2021 年 2 月 1 日，公司与 Xxxxxxx 签署了许可与商业化协议。根据许可与商业化协议，公司将授予 Xxxxxxx 特瑞普利单抗和两个可选项目（如执行）在美国和加拿大的独占许可，以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权，并可获得合计最高达 11.1 亿美元的首付款、可选项目执行费和里程碑付款，其中 Coherus 将向公司一次性支付 1.5 亿美元首付款，款项不可退回。 本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海君实生物医药科技 股份有限公司章程》等规定，本次交易已经过公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

交易概况. 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州先得生物技术有限公司 70%股权（以下简称“先得生物”），先得生物原名为珠江水产研究所水产药物实验厂，是中国水产科学研究院珠江水产研究所下属的科技型企业。 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于拟收购广州先得生物技术有限公司 70%股权的议案》，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将通过公开摘牌方式参与竞拍收购中国水产科学研究院珠江水产研究所在北京产权交易所挂牌转让的先得生物 70%股权，交易价格以及价款的支付以竞拍成功后签署交易合同价格为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

交易概况. 2023 年 8 月 30 日，华东医药股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）与丹麦 MC2 Therapeutics A/S 的全资子公司 MC2 Therapeutics Ltd.（以下简称“MC2”）签订了产品独家许可协议（以下简称“《合作协议》”）。中美华东获得 MC2 全球创新产品 Wynzora®（以下简称 “许可产品”）在大中华区域（含中国大陆，香港、澳门和台湾地区，以下简称“许可区域”）的独家许可，包括临床开发、注册及商业化权益。中美华东将向 MC2 支付最高不超过 1,600 万美元的首付款和临床开发、注册里程碑，最高不超过 3,600 万美元的销售里程碑，以及分级两位数的净销售额提成费（以下简称“本次交易”）。 本次交易按照公司投资审批程序进行了评审和决策。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

交易概况. 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称：“英博数科”）与北京京能国际控股有限公司（以下简称“北京京能”）就筹建智算中心事项达成合作，近日经双方协商一致签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协二》、《智算中心建设设备采购协议——补充协三》 （以下统称“采购协议”），北京京能委托英博数科进行智算中心建设规划，设备采购及部署调优服务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次签署合同事项的具体情况公告如下：

交易概况. 本次交易由重大资产出售和发行股份购买资产两部分组成： 1、 重大资产出售

交易概况. 2015年5月12日，中化岩土工程股份有限公司与浙江中青国际航空俱乐部有限公司股东汪齐梁、杨建新签订了《股权收购意向书》： 经初步测算，中青航空俱乐部100%股权的估值暂定不超过15,000万人民币。 公司本次拟以自有资金5,000万元收购标的公司51%股权。在浙江安吉通用航空 机场项目开工建设审批手续全部办理完成后，或将收购标的公司剩余49%的股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构的审计报告和