美国博威尔特 样本条款

美国博威尔特. 指 Boviet Solar USA Ltd.，博威尔特太阳能（美国）有限公司 冠峰亚太 指 冠峰亚太有限公司 恒哲投资 指 宁波恒哲投资咨询有限公司 见睿投资 指 宁波见睿投资咨询有限公司 鼎顺物流 指 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 补偿义务人 指 博威集团、谢朝春 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 博威合金拟发行股份及支付现金购买宁波康奈特 100%股 权，同时拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金 天源评估 指 天源资产评估有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司 本报告书、本重组报告 书 指 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《购买资产协议》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司与宁波康奈特国际贸易有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产之协 议》 《盈利补偿协议》 指 《宁波博威合金材料股份有限公司与宁波康奈特国际贸易有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预 测补偿协议》 本评估报告、评估报告 指 天源评估为本次交易出具的天源评报字[2016]第 0039 号 《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波康奈特国际贸易有限公司股东全部权益评估报告》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 评估基准日 指 2016 年 1 月 31 日 定价基准日 指 公司第三届董事会第四次会议决议公告日，即 2016 年 1 月 29 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号- 上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 报告期内、最近两年及 一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年 1 月 报告期各期期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年 1 月末 元、万元 指 人民币元、人民币万元

美国博威尔特. 美国博威尔特成立于 2015 年 2 月 3 日，注册地址为 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801，成立时为博威集团（香港）有限公司全资子公司，发行的股份总数为 1,500 股。2015 年 2 月 11 日，美国博 威尔特在加州取得商业登记，现主要办公地址为 1740 Technology Dr., #205, San Jose, CA 95110。 2016 年 2 月 22 日，美国 Law office of Xxxx Xxxx, Esq.（Xxxx Xxxx 律师事务所）出具《法律意见书》，证实了上述内容。 2016 年 1 月 6 日，博威集团（香港）有限公司与香港奈斯签订《关于美国博威尔特太阳能有限公司（Boviet Solar USA Ltd.）股权转让协议书》，博威集团 （香港）有限公司将所持美国博威尔特 100%的股权按 1 美元的价格转让给香港奈斯。

美国博威尔特. 美国博威尔特成立于 2015 年 2 月 3 日，注册地址为 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801，成立时为博威集团（香港）有限公司全资子公司，发行的股份总数为 1,500 股。 2016 年 1 月 6 日，博威集团（香港）有限公司与香港奈斯签订《关于美国博威尔特太阳能有限公司（Boviet Solar USA Ltd.）股权转让协议书》，博威集团 （香港）有限公司将所持美国博威尔特 100%的股权按 1 美元的价格转让给香港奈斯。