董事任职情况. 姓名 性别 出生年月 现任职务 任职期限 1 主要履历 林昭远 男 1969-08 董事长 任期自2015 年11 月开始 曾任广州越秀集团有限公司、越秀企业 （集团）有限公司总经理助理、副总经理；广州造纸集团董事长（法定代表人）、广州造纸股份有限公司董事长 林峰 男 1970-12 董事、总经理、财务负 责人 任期自2017 年10 月开始 曾任广州市城市建设开发有限公司财务 部总经理、总经理助理；越秀地产股份有限公司总经理助理 李锋 男 1968-07 董事 任期自 2014 年 6 月开始 曾任广州亚美聚酯有限公司部门主任；广州开发区建设开发总公司副科长；广州明 珠电力股份有限公司机要室主任 黄维纲 男 1964-05 董事、副总经理 任期自2014 年11 月开始 曾任广州城市建设开发有限公司房地产开发中心总经理；广州越秀城建国际金融中心有限公司总经理；广州越秀城建国际 金融中心有限公司董事长 朱晨 男 1970-02 董事、副总经理 任期自2013 年12 月开始 曾任埃森哲咨询公司通信及高科技事业部业务发展总监；华信惠悦咨询公司副总经理；华信惠悦咨询公司首席顾问；广州 越秀城建国际金融中心有限公司总经理 梁丹青 男 1972-11 董事、副总经理 任期自2015 年11 月开始 曾任广州市城市建设开发有限公司市场营销中心总经理；越秀房托资产管理有限公司企业服务总监；越秀房托资产管理有 限公司副行政总裁
董事任职情况. 姓名 性别 年龄 现任职务 任期起始日期 任期终止日期 对公司的持股 情况 持有本公司债券情 况
董事任职情况. 姓名 性别 现任职务 出生年月 任职期限 主要履历 朱春秀 男 执行董事及董事长 1962 年 8 月 任期自 2014 年 2 月开始 曾任中国人民银行化州支行信贷员、中国工商银行茂名分行办公室秘书、国际业务部副经理、广州市商业银行大塘支行副行长总行副行长、广州国际控股集团有限公司总经理、副董事长、主持全面工作 梁由潘 男 执行董事及副董事长 1955 年 12 月 任期自 2011 年 5 月开始 曾任交通部文冲船厂政工员、车间书记、主任、广州市纪委正处级纪检监察员、越秀企业（集团）有限公司监察室副主任、广州越秀集团有限公司检查（纪检）审计室总经理（主任）、广州越秀企业（集团）公司总经理、法人代表 何柏青 男 执行董事及副董事长 1965 年 1 月 任期自 2014 年 7 月开始 曾任广州市公路勘察设计院、助理工程师、测设一队/队长、副院长、院长；广州市公路管理局材料供应站副站长 钱尚宁 男 执行董事 1963 年 2 月 任期自 2007 年 7 月开始 曾任广州市公路工程公司第二工程队/代股长、第二工程队/工务股长、第二工程队/副队长、广州市公路局高速公路筹建办公室/负责人、广州市北二环高速公路有限公司部门经理、广州 姓名 性别 现任职务 出生年月 任职期限 主要履历 市公路管理局科技宣教处副处长 冯家彬 男 独立非执行董事 1945 年 11 月 任期自 1996 年 11 月开始 为金汇国际（集团）有限公司之创办人兼主席 刘汉铨 男 独立非执行董事 1947 年 7 月 任期自 1996 年 11 月开始 曾任中西区区议会主席、香港律师会会长、双语法例咨询委员会会员、香港立法会议员 张岱枢 男 独立非执行董事 1962 年 1 月 自 1997 年 7 月开始 为澳洲、香港、新加坡、英格兰及威尔士之合资格律师，获伦敦大学颁授法律学士及硕士学位 姓名 性别 出生年月 现任职务 任职期限 主要履历 何柏青 男 1965 年 1 月 总经理 自2012 年12 月开始 曾任广州市公路勘察设计院、助理工程师、 测设一队/队长、副院长、院长；广州市公路管理局材料供应站副站长 截至 2015 年 12 月 31 日，公司董事、高级管理人员主要兼职情况如下表所示： 姓名 公司职务 主要兼职情况 朱春秀 执行董事及董事长 广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司党委委员、副书记、副董事长、总经理、广州越秀金融控股集团有限公司非执行董事、越秀地产股份有限公司（股份代码：0123）副董事长兼执行董事及创兴银行有限公司（股份代码：01111）非执行董事 梁由潘 执行董事及副董事长 广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司副总经理 何柏青 执行董事、副董事长及总经理 越秀（中国）交通基建投资有限公司、天津津富高速公路有限公司、湖北汉孝高速公路建设经营有限公司、广东虎门大桥有限公司、广州北环高速公路有限公司等公司董事，广东清连公路发展有限公司副董事长、湖北随岳南高速公路有限公司、广州市北二环高速公路有限公司、陕西金秀交通有限公司等公司董事长 钱尚宁 执行董事 越秀（中国）交通基建投资有限公司、广东虎门大桥有限公司董事 冯家彬 独立非执行董事 英国特许秘书及行政人员公会之会员及国际会计师协会之会员、利兴发展有限公司之独立非执行董事 刘汉铨 独立非执行董事 香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人；中国金茂控股集团有限公司（原称方兴地产（中国）有限公司，股份代号：0817）、旭日企业有限公司（股份代号：0393）、越秀地产、大悦城地产有限公司（原称中粮置地控股有限公司）（股份代号：0207）、光汇石油（控股）有限公司（股份代号： 0933）及中国人民保险集团股份有限公司（股份代号：1339）的独立非执行董事；中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、华侨永亨银行有限公司（原称永亨银行有限公司，其股份已于 2014 年 10月 16 日在香港联交所除牌）、Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment And Finance Limited、Wydoff Limited、Wytex Limited、Trillions Profit Investment Limited、Helicoin Limited 及 Wyman Investments Limited 的董事；刘汉铨律师 行高级合伙人及中国人民政治协商会议全国委员会常务委员 张岱枢 独立非执行董事 澳洲、香港、新加坡、英格兰及威尔斯之合资格律师、张岱枢律师事务所之高级合伙人 公司董事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的要求。 何柏青 52,000 0.003% 钱尚宁 250,000 0.015% 刘汉铨 000,000 0.012%