23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • November 27th, 2020
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层 邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036网址/Website • July 15th, 2022
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670网址/Website • January 8th, 2019
中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • September 18th, 2015
公司，股票代码：600754（A 股）、900934（B 股） 锦江国际 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江酒店集团/ 控股股东 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司，锦江股份的控股股东，系香港联交所上市公司，股票代码： 2006.HK 新亚股份 指 上海新亚（集团）股份有限公司（锦江股份曾用名） Keystone/标的公司 指 Keystone Lodging Holdings Limited，一家根据开曼群岛法律设立并存续的豁免有限责任公司 目标集团/集团实体 指 标的公司、标的公司境外子公司及境内子公司 境外子公司 指 在中国境外设立并存续的由标的公司直接持有或间接持有的公司 境内子公司 指 在中国境内设立并存续的由境外子公司直接控股的外商投资公司及上述外商投资公司直接控股的子公司 七天深圳 指 七天酒店（深圳）有限公司，标的公司的境内子公司，依据中国法律设立并存续的有限责任公司 七天四季 指 七天四季酒店（广州）有限公司，标的公司的境内子公司，依据中国法律设立并存续的有限责任公司 转让方/交易对方 指 持有 Keystone Lodging Holdings Limited81.0034%股份的 13 名交易对方，包括：Prototal Enterprises Limited, Ever Felicitous Limited, Keystone Asia HoldingsLimited, SCC Growth 2010-Peak Holdco,Ltd., SequoiaCapital Global Growth Fund,L.P., Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P., Happy Travel Limited, Happy Boat Lodging Limited, Jaguar Investment Pte Ltd., Ctrip Investment Holding Ltd., Smartech Resources Limited, Chien Lee, Minjian Shi
中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票网址/Website • February 28th, 2023
武汉置业 指 发行人全资子公司海诚武汉置业有限公司 中轻南宁（科特迪瓦） 指 南宁子公司下属境外全资子公司 China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd. Cote D’Ivoire 阿布扎比子公司 指 北京子公司下属境外全资子公司China Light Industry International Engineering Company – Sole Proprietorship L.L.C. 新加坡分公司 指 中国海诚境外分公司 China Haisum Engineering Co., Ltd. Singpore Branch 马来西亚分公司 指 长沙子公司于马来西亚登记为外国公司（ Foreign Company ） 的 业 务 实 体 China CEC Engineering Corporation 重要境外下属企业 指 阿布扎比子公司、中轻南宁（科特迪瓦）、新加坡分公司及马来西亚分公司 海诚总院 指 中国海诚国际工程投资总院 本次发行/ 本次向特定对象发行股票 指 中国海诚 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 《公司章程》 指 发行人制定并不时修订的《中国海诚工程科技股份有限公司章程》；除非特别说明，本法律意见书所指公司章程是指发行人于 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议修订的公司章程 股东大会 指 中国海诚工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 中国海诚工程科技股份有限公司监事会 律师工作报告 指 本所为本次发行项目，与本法律意见书一同出具的《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 本法律意见书 指 本所为本次发行项目出具的《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》
北京市朝阳区东三环中路 5 号财富❹融中心 FFC12 层 邮编：100020电话/Tel: +86 10 65028888 传真/Fax: +86 10 65028866网址/Website • September 8th, 2021
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • September 30th, 2022
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • May 5th, 2016
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • October 16th, 2023
罗博特科、公司、上市公司 指 罗博特科智能科技股份有限公司 罗博有限 指 苏州罗博特科自动化设备有限公司，系公司前身 捷策节能 指 捷策节能科技（苏州）有限公司，系公司全资子公司 斐控晶微 指 苏州斐控晶微技术有限公司，系公司全资子公司；本次交易前，斐控晶微持有斐控泰克 18.82%股权 维思凯软件 指 南京维思凯软件科技有限责任公司，系公司参股公司 永鑫创投 指 苏州永鑫精尚创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股企业 元颉昇、捷昇电子、捷昇贸易 指 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司，系公司控股股东，公司曾用名为苏州捷昇电子有限公司、苏州工业园区捷昇贸易有限公司 科骏投资 指 上海科骏投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人控制的股东、持股 5%以上重要股东 斐控泰克 指 苏州斐控泰克技术有限公司，本次交易前公司间接持股18.82%，本次交易目标公司之一 FSG 指 ficonTEC Service GmbH，本次交易前斐控泰克间接持股93.03%，本次交易目标公司之一，注册国为德国 FAG 指 ficonTEC Automation GmbH，本次交易前斐控泰克间接持股 93.03%，本次交易目标公司之一，注册国为德国 标的公司 指 斐控泰克、FSG 和 FAG 合称 境内标的公司 指 斐控泰克 目标公司、ficonTEC 指 FSG 和 FAG 合称 境外 SPV 公司 指 Luxembourg Investment Company 312 S.à r.l.和MicroX- technik Investment GmbH 的合称，斐控泰克通过投资境外 SPV 公司而间接持有 FSG、FAG 各 93.03%股权 Luxembourg Company 指 Luxembourg Investment Company 312 S.à r.l. MicroXtechnik 指 MicroXtechnik Investment GmbH FSG USA Inc 指 ficonTEC USA, Inc.，FSG 全资子公司，注册国为美国 FSG Inc 指 ficonTEC, Inc.，FSG 全资子公司，注册国为美国，与ficonTEC USA, Inc.合称为美国子公司 FSG 上海 指 飞空微组贸易（上海）有限公司，FSG 全资子公司，注册国为中国 FSG
向特定对象发行 A 股股票之网址/Website • April 12th, 2022
向特定对象发行 A 股股票之网址/Website • April 21st, 2022
27/F, Garden Square,968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China电话/Tel:(+86)(21)52341668 传真/Fax:(+86)(21)52341670网址/Website • March 17th, 2023
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • March 15th, 2023
27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China网址/Website • December 5th, 2022