Identifizierung des Kunden. Die Bank hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für den Kampf gegen Geldwäsche für die Zwecke der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung und der Verhütung von Finanzkriminalität bestimmte Erkundigungen in Bezug auf den Kunden (und in manchen Fällen die mit ihm verbundenen Personen) anzustellen und Nachweise und Informationen einzuholen, einschließlich von Identitätsnachweisen und Adressen sowie der Herkunft der Mittel. Der Kunde bestätigt, dass die Bank erst dann ein Konto auf seinen Namen eröffnen wird und erst dann verpflichtet ist, eine Dienstleistung für ihn zu erbringen, wenn die Bank ihre Prüfung und Verfahren in Bezug auf die Geldwäschebekämpfung zu ihrer Zufriedenheit abgeschlossen hat. Damit diese Prüfungen durchgeführt werden können, bestätigt der Kunde, dass er Folgendes beibringen muss: Identitätsnachweise und Adressen, Herkunft seines Vermögens und Einkommen. Die Bank kann Erkundigungen bei einer Auskunftei anstellen, um die Identität und/ oder Adresse des Kunden zu überprüfen. Der Kunde willigt ein, dass seine persönlichen Angaben an eine solche Auskunftei weitergeleitet werden. Der Kunde kann darüber hinaus aufgefordert werden, Identitätsnachweise und Adressen jeglicher anderer Personen beizubringen, die ein Interesse an dem Konto haben oder mit dem Konto verbunden sind. Die Bank muss alle Identifikations- und Überprüfungsinformationen und dazugehörigen Dokumente in Bezug auf einen Dritten, dem der Kunde die Erteilung von Anweisungen genehmigt, einholen. Die Bank benötigt unter Umständen zusätzliche Informationen und wird dem Kunden mitteilen, welche sie benötigt. Darüber hinaus kann die Bank zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit der Vereinbarung weitere Prüfungen vornehmen. Soweit sie zusätzliche Informationen benötigt, verpflichtet sich der Kunde, Informationen, die angemessenerweise verlangt werden, beizubringen. Soweit der Kunde die Informationen nicht beibringt, kann die Bank die Erbringung einer oder aller gemäß der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen einstellen. Die Bank ist stets berechtigt, die Echtheit der Unterschriften, mit denen die ihr vorgelegten Dokumente versehen sind, bestätigen zu lassen. Soweit eine Vereinigung von Personen keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, führt die Bank die Identifizierung aller oder eines Teils ihrer Mitglieder so durch, wie sie es für angemessen hält. Die Bank verpflichtet sich, das in deren Namen eröffnete Xxxxx gemäß der Satzung, die ihr übergeben wurde, zu führen. Die Mitglieder der Ver...
Identifizierung des Kunden. 3. Sie übernehmen die Identifizierung und Authentifizierung des Kunden nach Maßgabe der yes® Regeln. Sofern Sie sich hierfür Dritter bedienen, werden Sie uns dies mitteilen. Uns ist das Ergebnis der Identifizierung in der vereinbarten oder von uns vorgegebenen Form bereitzustellen.
Identifizierung des Kunden. Der Kunde ist gehalten, die folgenden Dokumente und Auskünfte bereitzustellen:
Identifizierung des Kunden. Art. 10. Die Identifizierung des Kunden und die Validierung der von ihm zur Verfügung gestellten Daten erfolgen auf folgende Art und Weise:
Identifizierung des Kunden. 5.1. Der Kunde wird vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung identifiziert. Der Kunde kann in Zusammenarbeit mit dem Identifizierungs-Partner (den Identifizierungs-Partnern) identifiziert werden. Die Identifizierung kann u.a. beinhalten, dass der Identifizierungs-Partner den Kunden persönlich oder mit elektronischen Mitteln identifiziert, durch Kopieren des Identifikationsdokuments des Kunden und seiner Weiterleitung an die Bank, dass der Kunde eine Kopie seines/ihres Identifikationsdokuments an die Bank schickt, um sich zu identifizieren, oder durch andere Mittel gemäß den von der Bank eingerichteten Abläufen, die dem Kunden zugänglich gemacht werden.
Identifizierung des Kunden