Identitätsprüfung. Die Bank ist befugt, die Berechtigung der Einreicher von Schecks, Überweisungen, Vordruckquittungen und anderen im Giroverkehr vorkommenden Urkunden zu prüfen.
Identitätsprüfung. Zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes ist es für die Ingenico FS notwendig, die Identität des Verkäufers, des/der Vertreter/s und des/der wirtschaftlich/en Berechtigten zu prüfen. Die dazu notwendigen Angaben und Belege können im Registrierungstool übermittelt werden. Gleiches gilt für die Registrierung bei PayPal.
Identitätsprüfung. 6.1. Vor Eröffnung des Depots- und Verrechnungskontos sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Identität zu überprüfen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Xxxx: · Identifizierung mittels PostIdent-Verfahren durch Mitarbeiter der Deutsche Post AG („Deutsche Post“). Drucken Sie hierzu den PostIdent-Coupon aus, welchen Sie am Ende des Minveo Registrierungsprozesses erhalten und nehmen Sie diesen, zusammen mit Ihrem Ausweis zur nächsten Postfiliale mit (entweder Personalausweis, oder alternativ Reisepass und Meldebescheinigung). · Videochat basierte Identifizierung durch Mitarbeiter der Deutschen Post AG. · In Ausnahmefällen werden auch persönliche Identifizierungen durch Mitarbeiter von Min- veo durchgeführt. · Die Identifikation per Postident-Verfahren und Videochat erfolgt durch die oben näher bezeichneten dritten Unternehmen. Diese erbringen die Dienstleistung als zuverlässige Dritte im Sinne von § 7 Geldwäschegesetz.
Identitätsprüfung. Dem Mitglied obliegt in jedem Einzelfall die Prüfung der Identität zwischen der angefragten Person und derjenigen, für die Daten übermittelt werden. Boniversum hat im Regelfall keine eigenen Kenntnisse von der Existenz oder Identität der bei ihr gespeich er- ten Personen. Das Mitglied ist verpflichtet, aussagefähige Angaben zur Identifizierung der angefragten Person zu liefern. In Zwei- felsfällen sind bei der Anfrage über die Angabe von Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort hinaus weitere individualisierende Angaben (z. B. Geburtsdatum, zweite Adresse) zu liefern. Erkennt das Mitglied, dass die Identität zwischen angefragter Person und der Person, zu der Daten übermittelt wurden, im Einz el- fall nicht gegeben ist, so besteht bezüglich der übermittelten Daten ein absolutes Nutzungsverbot.
Identitätsprüfung. Die Fine Art Invest Group GmbH ist verpflichtet, in jedem Fall die Identität des Käufers sowie die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen. Diese Prüfung erfolgt durch den Vermittler. Die Richtigkeit der Angaben wird mit den Unterschriften bestätigt. Eine Kopie eines amtlichen Identifizierungsdokuments z.B. Passkopie oder Kopie des Reisepasses mit der Unterschrift des Vermittlers, dem Tagesdatum und der Erklärung: „Kopie stimmt mit Original überein.“ ist diesem Vertrag zwingend beizulegen. Ort, Datum X Unterschrift des/der Käufer(s) X Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers/Stempel FINE ART INVEST GROUP
Identitätsprüfung. Getaround nimmt die folgenden Identitätsprüfungen vor. Getaround erteilt jedoch keine Bürgschaft für Benutzer oder Fahrzeuge. Benutzer tragen weiterhin die Verantwortung, zuverlässige Informationen zu liefern, und Getaround gibt keine Erklärungen, Bestätigungen oder Genehmigungen hinsichtlich der Benutzer, derer Identität oder Hintergrund ab. Benutzer stimmen zu, dass im Fall eines Schadens durch einen anderen Benutzer oder Dritte sie nur die den Schaden verursachende Partei haftbar machen werden und nur Maßnahmen gegen diese Partei ergreifen. Alle Benutzer stimmen zu, Getaround nicht haftbar zu machen und keine Rechtsmaßnahmen gegen Getaround für derartige Handlungen oder Unterlassungen zu ergreifen.
Identitätsprüfung. Identitätsprüfung bei anwesendem Auftraggeber
Identitätsprüfung. In manchen Ländern kann für die Buchung von bestimmten Telekommunikationsdiensten aus rechtlichen Gründen eine Identitätsprüfung anhand eines Ausweisdokumentes erforderlich sein. Zur Durchführung dieser Identitätsprüfung setzen wir den externen Dienstleister IDnow GmbH, Xxxxxxx. 000, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, ein. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Rahmen der Identitätsprüfung erfolgt ausschließlich durch und in Verantwortung des externen Dienstleisters. Bitte informieren Sie sich bei dem externen Dienstleister über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung. Sie finden diese Informationen hier. Zur Durchführung der Identitätsprüfung werden Sie im Rahmen der Dienstebuchung auf die externe Seite des Dienstleisters weitergeleitet. Dabei übermitteln wir, auf Ihre Veranlassung hin, die zu verifizierenden Informationen (Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum) sowie, um das Identitätsprüfungsergebnis später zuordnen zu können, eine Vorgangsnummer an den Dienstleister. Im Anschluss an die Identitätsprüfung teilt uns der Dienstleister unter der Vorgangsnummer das Identitätsprüfungsergebnis mit. Personenbezogene Daten aus dieser Identitätsprüfung übermitteln wir nur dann an Dritte, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Nur in diesen Fällen erhalten wir zum Zwecke der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten auch Zugriff auf eine Kopie Ihres Identifikationsdokuments bei dem Dienstleister. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen bzw. unser berechtigtes Interesse an der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Identitätsprüfung. Um die Identität des Kunden/ Antragstellers eindeutig feststellen zu können, übermitteln wir im Rahmen des Vertragsabschlusses angegebene personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum und - ort, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) an die Auskunfteien und holen zu diesem Zweck Auskünfte bei ihnen ein. Diese Prüfung dient dem Schutz vor missbräuchlicher Verwendung fremder Daten durch Unbefugte („Datenklau"), z. B. die Verwendung fremder Bankdaten bei Bestellungen per Telefon oder Internet. Auf Grundlage der Ergebnisse des Scoring-Verfahrens und der Bonitäts- und Identitätsprüfung entscheiden wir im Rahmen einer automatischen Entscheidungsfindung, ob und unter welchen Voraussetzungen der Vertrag mit dem Interessenten geschlossen wird bzw. dem Kunden das Lastschriftverfahren ermöglicht wird. Liegt ein Grund zur Ablehnung des Vertrages vor, z. B. ein Missbrauchsverdacht oder unzureichende Bonität, können die Bewertung und die zugrunde liegenden Anhaltspunkte durch einen Mitarbeiter überprüft werden. Sollten für Sie konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass unsere Entscheidung auf Daten zu Ihrer Person beruht, die für Sie nicht nachvollziehbar oder nicht korrekt sind, können Sie uns gerne Ihren Standpunkt erläutern, den wir bei einer erneuten Prüfung berücksichtigen werden.
Identitätsprüfung. □ Beitrittserklärung publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH u Co. geschlossene Investment KG Hiermit bestätige ich, dass der Zeichner als □ Natürliche Person ■ persönlich anwesend war, ■ das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat, ■ mit der Person identisch ist, die der publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH u Co. geschlossene Investment KG gemäß den Angaben auf Seite 1 beitreten möchte, sowie ■ die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht. □Personalausweis □Reisepass Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr. Gültig bis Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum □ Juristische Person ■ eine beglaubigte Kopie des aktuellen Registerauszugs, ■ ein aktueller Gesellschaftsvertrag einschließlich der Gesellschafterliste beigefügt hat. □Registerauszug Auszug vom Ort des Registers Nr. des Identifizierungsdokuments z. B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom □ Bei Juristischer Person als Mitglied des Vertretungsorgans ■ eine beglaubigte Kopie des aktuellen Registerauszugs, ■ ein aktueller Gesellschaftsvertrag einschließlich der Gesellschafterliste beigefügt hat. □Registerauszug Auszug vom Ort des Registers Nr. des Identifizierungsdokuments z. B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom Vertriebspartner □Herr □Frau Name (Xxxxxxxxxx) Vorname (Vermittler) Ort, Datum