Common use of Nõukogu Clause in Contracts

Nõukogu. Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib LHV tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed on Xxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxx Xxxxxxx. Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29. märtsini 2020. a. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele brutotasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 2017. aastal ei toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid. 2017. aastal toimus üksteist korralist nõukogu koosolekut ja ühel korral võeti otsused vastu elektrooniliselt. Rain Lõhmus xx Xxxxxx Xxxxxxxxx osalesid kõikidel 2017. a nõukogu koosolekutel. Raivo Xxxx xx Xxxxx Xxxx puudusid ühelt koosolekult, Tiina Mõis ja Heldur Meerits puudusid kahelt koosolekult ning Xxxx Xxxxxxx kolmelt koosolekult. Kõik nõukogu liikmed osalesid siiski rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud xxxx komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, töötasu ja riskidega seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu 2017. aastal regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded. Nõukogu kinnitas aasta alguses 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu tegevusaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning tegi ettepaneku maksta dividende netosummas 15 senti aktsia kohta. Kinnitati 2017 aasta finants- ja kapitali plaan, samuti finantskalender. Augustis pühendati suurem osa koosolekust LHV strateegia arutelule. Aasta jooksul vaadati üle, muudeti ja kinnitati kümneid erinevaid LHV ja tütarettevõtete töökordi, poliitikaid ja sisereegleid. Põhjalikult vaadati üle kogu LHV tasustamisepoliitika ja –põhimõtted võttes vastu vajalikud dokumendid. Kinnitati optsioonide hinnastamine ja aktsiaoptsioonide väljastamine 2016. a tulemuste eest, optsioonide esmakordne realiseerimine ning lahkunud töötajate optsioonid. Valiti uued auditikomitee liikmed ja korrastati auditikomitee töökord. Ülevaateid saadi erinevate valdkondade tegevustest ja tulemustest, sh kinnisvaraturust ja –portfellist ning Balti pangandusest. Vastu võeti otsused avalikustada LHV kuutulemuste ja prognooside kokkuvõtted ning viie (5) aasta finantsplaan. Anti nõusolek AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamiseks ning suurendati LHV aktsiakapitali seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega.

Nõukogu. Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib LHV tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete liikme volituste tähtaeg on xxxx kaks aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed on Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (esimees), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx XxxxXxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxon nõukogu liige alates 06.06.2013. Nõukogu Üldkoosolek ei ole otsustanud nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29tasustamise põhimõtteid. märtsini 20202013. a. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata aastal ei makstud nõukogu liikmetele brutotasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eesttasu. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 20172013. aastal ei toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguidäritehinguid. 20172013. aastal toimus üksteist 10 korralist xx xxxxx ühtegi erakorralist nõukogu koosolekut koosolekut. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu regulaarseid ülevaateid LHV tütarettevõtete tegevus- ja ühel korral võeti otsused vastu elektrooniliseltfinantstulemustest. Rain Lõhmus xx Nõukogu kinnitas nõukogu töökorra, 2012. aasta majandusaasta aruande enne selle esitamist aktsionäride korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks, allutatud võlakirjade emissioonide korraldamised, osaluste omandamised tütarettevõttes UAB Mokilizingas (endise nimega UAB Snoro Lizingas) ja sidusettevõttes Svipe OÜ, aktsionäride lepingu sõlmimise UAB Mokilizingas juhtimiseks, 2013. aasta võimalike tulemustasude ja aktsiaoptsioonide põhimõtted LHV tütarettevõtete võtmetöötajatele ning LHV 2014.-2018. aasta finantsplaani. Xxxxxx Xxxxxxxxx osalesid kõikidel 2017. a nõukogu koosolekutel. Raivo Xxxx xx Xxxxx Xxxx puudusid ühelt koosolekult, Tiina Mõis Xxxxxxx ja Heldur Meerits puudusid kahelt koosolekult ning Xxxx Xxxxxxx kolmelt koosolekult. Kõik nõukogu liikmed osalesid siiski rohkem vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud xxxx kaks komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, töötasu auditi ja riskidega töötasuga seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu 2017. aastal regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded. Nõukogu kinnitas aasta alguses 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu tegevusaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning tegi ettepaneku maksta dividende netosummas 15 senti aktsia kohta. Kinnitati 2017 aasta finants- ja kapitali plaan, samuti finantskalender. Augustis pühendati suurem osa koosolekust LHV strateegia arutelule. Aasta jooksul vaadati üle, muudeti ja kinnitati kümneid erinevaid LHV ja tütarettevõtete töökordi, poliitikaid ja sisereegleid. Põhjalikult vaadati üle kogu LHV tasustamisepoliitika ja –põhimõtted võttes vastu vajalikud dokumendid. Kinnitati optsioonide hinnastamine ja aktsiaoptsioonide väljastamine 2016. a tulemuste eest, optsioonide esmakordne realiseerimine ning lahkunud töötajate optsioonid. Valiti uued auditikomitee liikmed ja korrastati auditikomitee töökord. Ülevaateid saadi erinevate valdkondade tegevustest ja tulemustest, sh kinnisvaraturust ja –portfellist ning Balti pangandusest. Vastu võeti otsused avalikustada LHV kuutulemuste ja prognooside kokkuvõtted ning viie (5) aasta finantsplaan. Anti nõusolek AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamiseks ning suurendati LHV aktsiakapitali seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega.

Nõukogu. Nõukogu on LHV panga juhtimisorgan, mis planeerib LHV panga tegevust ja korraldab LHV panga juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV panga strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu , nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda endi seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed hindab korrapäraselt juhatuse tegevust panga strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu panga finantsseisundit, riskijuhtimise süsteeme ja juhatuse tegevuse õiguspärasust. Nõukogu liikmeks valitakse isikud, kellel on panga nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. Panga juhatuse ja nõukogu liikmete valimiseks ja hindamiseks on pangas kehtestatud „Sobivusmenetluse läbiviimise poliitika“, mida rakendatakse koostoimes kehtivate õigusaktidega (eelkõige krediidiasutuste seadus) ning Finantsinspektsiooni ja/või teiste järelevalveasutuste poolt kehtestatud soovituslike juhenditega ja muude asjakohaste juhenddokumentidega. Seisuga 31.12.2021 oli panga nõukogu kuueliikmeline, nõukogusse kuulusid Xxx Xxxxx (esimees, volituste tähtaeg 27.05.2023), Xxxxxx Xxxxxx (volituste tähtaeg 14.04.2024), Xxxx Xxxxxxxx (volituste tähtaeg 27.05.2023), Xxxxx Xxxxxxxxxx (volituste tähtaeg 27.05.2023), Xxxx Xxxxxx (esimeesvolituste tähtaeg 27.05.2023) ja Silver Kuus (volituste tähtaeg 27.05.2023). HÜT-i mõistes on panga nõukogus xxxx sõltumatut liiget – Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, ja Silver Kuus. Xxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxx Xxxxxxx. Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29. märtsini 2020. a. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele brutotasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 2017omandas 1997. aastal ei toimunud LHV magistrikraadi Eesti Maaülikoolist inseneri erialal. Xxx Xxxxx oli aastatel 2007– 2016 Kesko Senukai AS juhatuse esimees ning aastatel 2017-2019 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguidalates 2019. 2017aasta oktoobrist on ta Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees. Xxxxxx Xxxxxx omandas 2003. aastal toimus üksteist korralist nõukogu koosolekut ja ühel korral võeti otsused vastu elektrooniliseltärijuhtimise bakalaureusekraadi EBS Rahvusvahelisest Ülikoolist ning on täiendanud end Hollandis Hogeschool NOVI’s, omandades seal teise bakalaureuse kraadi. Rain Lõhmus xx Xxxxxx Xxxxxxxxx osalesid kõikidel 2017. a nõukogu koosolekutel. Raivo Xxxx xx Xxxxx Xxxx puudusid ühelt koosolekult, Tiina Mõis ja Heldur Meerits puudusid kahelt koosolekult ning Xxxx Xxxxxxx kolmelt koosolekult. Kõik nõukogu liikmed osalesid siiski rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu Xxxxxx on moodustanud xxxx komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, töötasu ja riskidega seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu 2017. aastal regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded. Nõukogu kinnitas aasta alguses 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu tegevusaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning tegi ettepaneku maksta dividende netosummas 15 senti aktsia kohta. Kinnitati 2017 aasta finants- ja kapitali plaan, samuti finantskalender. Augustis pühendati suurem osa koosolekust LHV strateegia arutelule. Aasta jooksul vaadati üle, muudeti ja kinnitati kümneid erinevaid LHV ja tütarettevõtete töökordi, poliitikaid ja sisereegleid. Põhjalikult vaadati üle kogu LHV tasustamisepoliitika ja –põhimõtted võttes vastu vajalikud dokumendid. Kinnitati optsioonide hinnastamine ja aktsiaoptsioonide väljastamine 2016. a tulemuste eest, optsioonide esmakordne realiseerimine ning lahkunud töötajate optsioonid. Valiti uued auditikomitee liikmed ja korrastati auditikomitee töökord. Ülevaateid saadi erinevate valdkondade tegevustest ja tulemustest, sh kinnisvaraturust ja –portfellist ning Balti pangandusest. Vastu võeti otsused avalikustada LHV kuutulemuste ja prognooside kokkuvõtted ning viie (5) aasta finantsplaan. Anti nõusolek riikide suurima ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja EfTEN Capital AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamiseks asutajaliige ning suurendati LHV aktsiakapitali seoses optsiooniprogrammi realiseerimisegajuhatuse liige ja tegevjuht. Xxxxx Xxxxxxxxxx omandas kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis (praegune Eesti Maaülikool) ökonoomika ja juhtimise erialal. Ta on alates 1995. aastast Xxxxxx Xxxxxxxxx Ühistu juhataja ja alates 2017. aastast Xxxx Xxxx AS-i nõukogu liige. Xxxx Xxxxxxxx omandas kõrghariduse Tallinna Polütehnilises Instituudis (praegune TalTech) insener- tehnoloogi erialal. Ta on töötanud aastaid kaubandusettevõtetes juhtivatel positsioonidel. Alates 2007. aastast on Xxxx Xxxxxxxx Coop Xxxxx Tarbijate Ühistu juhatuse esimees ja alates 2017. aastast Xxxx Xxxx AS- i nõukogu liige. Xxxx Xxxxxx omandas magistrikraadid Moskva Riiklikust Ülikoolist poliitökonoomia erialal ja Viini Majandusülikoolist ärijuhtimise erialal. Ta on töötanud erinevates ettevõtetes (sealhulgas krediidiasutustes) juhtivatel positsioonidel. Alates 2017. aastast kuni 2021. xxxxx xxxxxxxxx oli Xxxx Xxxxxx juhatuse liige ettevõtetes Forus Xxxxx OÜ, Forus Security Eesti AS ja Forus Haldus OÜ. Hetkel on ta ärinõustamisega tegeleva Sulvanius Invest OÜ juhataja.

Nõukogu. Nõukogu on LHV panga juhtimisorgan, mis planeerib LHV panga tegevust ja korraldab LHV panga juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV panga strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja x x aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Samuti valitakse aseesimees. Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust panga strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu panga finantsseisundit, riskijuhtimise süsteeme ja juhatuse tegevuse õiguspärasust. Nõukogu liikmeks valitakse isikud, kellel on panga nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. toimes kehtivate õigusaktide (eelkõige krediidiasutuste seaduse) ning Finantsinspektsiooni ja/või teiste järelevalveasutuste poolt kehtestatud soovituslike juhendite ja muude asjakohaste juhenddokumentidega. Seisuga 31.12.2020 olid panga nõukogu liikmed on Xxx Xxxxx (esimees, volituste tähtaeg 28.05.2023 ), Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx (aseesimees, volituste tähtaeg 14.04.2021), Xxxx Xxxxxxxx (volituste tähtaeg 28.05.2023) , Xxxxx Xxxxxxxxxx (volituste tähtaeg 28.05.2023), Xxxx Xxxxxx (esimeesvolituste tähtaeg 28.05.2023) ja Silver Kuus (volituste tähtaeg 28.05.2023), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, . HÜT- i mõistes on panga nõukogus xxxx sõltumatut liiget Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx ja Silver Kuus. Xxx Xxxxx Xxxxomandas 1997. aastal magistrikraadi Eesti Maaülikoolis inseneri erialal. Xxx Xxxxx oli aastatel 2007- 2016 Kesko Senukai AS juhatuse esimees ning aastatel 2017- 2019 Ettevõtluse Sihtasutuse juhatuse esimees ja alates 2019. aasta oktoobrist on ta Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx omandas 1980. aastal bakalaureusekraadi Briti Columbia Ülikoolist (inglise keeles: University of British Columbia) . 1984. aastal omandas ta majandusteaduse magistrikraadi ja 1987. aastal doktorikraadi makroökonoomika erialal Harvardi ülikoolis (inglise keeles: Harvard Universi ty). Ta on muuhulgas töötanud õppejõu ja teadurina erinevates ülikoolides Euroopas, USA - s ja Kanadas, majandusnõuniku ja ökonomistina Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailmapanga juures. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx oli aastatel 2012 - 2019 Eesti Panga president. Xxxxx Xxxx xx Xxxx XxxxxxxXxxxxxxxxx on omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis (praegune Eesti Maaülikool) ökonoomika ja juhtimise erialal. Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29Ta on alates 1995. märtsini 2020. a. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele brutotasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide aastast Xxxxxx Xxxxxxxxx Ühistu juhataja ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. alates 2017. aastal ei toimunud LHV aastast Xxxx Xxxx AS- i nõukogu liige. Xxxx Xxxxxxxxx on omandatud kõrgharidus Tallinna Polütehnilises Instituudis (praegune TalTech) insener - tehnoloogi erialal. Ta on palju aastaid töötanud kaubandusettevõtetes juhtivatel positsioonidel. Alates 2007. aastast on Xxxx Xxxxxxxx Coop Xxxxx Tarbijate Ühistu ju hatuse esimees ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid. alates 2017. aastal toimus üksteist korralist aastast Coop Pank AS- i nõukogu koosolekut ja ühel korral võeti otsused vastu elektrooniliselt. Rain Lõhmus xx Xxxxxx Xxxxxxxxx osalesid kõikidel 2017. a nõukogu koosolekutel. Raivo Xxxx xx Xxxxx Xxxx puudusid ühelt koosolekult, Tiina Mõis ja Heldur Meerits puudusid kahelt koosolekult ning Xxxx Xxxxxxx kolmelt koosolekult. Kõik nõukogu liikmed osalesid siiski rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud xxxx komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, töötasu ja riskidega seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu 2017. aastal regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded. Nõukogu kinnitas aasta alguses 2016. aasta majandusaasta aruande, nõukogu tegevusaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning tegi ettepaneku maksta dividende netosummas 15 senti aktsia kohta. Kinnitati 2017 aasta finants- ja kapitali plaan, samuti finantskalender. Augustis pühendati suurem osa koosolekust LHV strateegia arutelule. Aasta jooksul vaadati üle, muudeti ja kinnitati kümneid erinevaid LHV ja tütarettevõtete töökordi, poliitikaid ja sisereegleid. Põhjalikult vaadati üle kogu LHV tasustamisepoliitika ja –põhimõtted võttes vastu vajalikud dokumendid. Kinnitati optsioonide hinnastamine ja aktsiaoptsioonide väljastamine 2016. a tulemuste eest, optsioonide esmakordne realiseerimine ning lahkunud töötajate optsioonid. Valiti uued auditikomitee liikmed ja korrastati auditikomitee töökord. Ülevaateid saadi erinevate valdkondade tegevustest ja tulemustest, sh kinnisvaraturust ja –portfellist ning Balti pangandusest. Vastu võeti otsused avalikustada LHV kuutulemuste ja prognooside kokkuvõtted ning viie (5) aasta finantsplaan. Anti nõusolek AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamiseks ning suurendati LHV aktsiakapitali seoses optsiooniprogrammi realiseerimisegaliige.