Common use of Bestuur Clause in Contracts

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.2. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.16.1. Artikel 9 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij behartigen de dagelijkse gang van zaken en nemen alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Hierover dient het voltallige bestuur op de eerstvolgende vergadering geïnformeerd te worden. 2. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuurbestuur bestaat uit voorzitter, bestaande uit acht secretaris en penningmeester en maximaal zes andere leden. 8.23. Het bestuur isDe voorzitters van de secties, genoemd in artikel 11.4 van dit reglement en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis 16 van de onderlinge getalsverhoudingstatuten, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving4. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig belegt minimaal tweemaal per jaar, en verder zo vaak als de wettelijke voorschriften voorzitter, de secretaris of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, een vergadering met de sectie- en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingencommissievoorzitters genoemd in artikel 19.3 van dit Huishoudelijk Reglement. b. 5. Het dagelijks bestuur is bevoegd zowel vergadert in als buiten elk geval voorafgaand aan de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval met sectie- en commissievoorzitters, en verder zo vaak als wenselijk wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebrachtgeacht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.96. Het bestuur richt zich bij kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de vervulling van zijn taak naar de belangen helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter vergadering zijn stem uitbrengen. 7. Xxxxx bestuurslid heeft het fonds betrokken deelnemersrecht tot het uitbrengen van één stem. 8. Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich is het voorstel verworpen. 9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelenvastgesteld. 8.1010. De leden Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden, schorsing of ontslag) van één of meer bestuurders berust het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen bij de overige (niet door belet of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpenontstentenis afwezige) bestuurder(s). 8.1111. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel meerderheid van het bestuur, geldige reden waarvan ten minste 2 leden van het dagelijks bestuur, afwezig is, vanwege ontstentenis of belet, roept het bestuur de ALV bijeen om de bestuursverantwoordelijkheid te regelen. 12. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden roepen de beschikbare leden van de financiële commissie de ALV bijeen, waarbij de vergaderdatum valt binnen een termijn van 28 dagen na bekendwording bij de financiële commissie van ontstentenis of belet van alle bestuursleden. Het regelen van bestuursverantwoordelijkheid ligt bij de ALV. De ALV kan zelf een besluit nemen, dan wel één of meerdere personen aanwijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. 13. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging of als het van invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen is op de bestuursvergadering;ALV bevoegd het betreffende besluit te nemen. c. zich naar het oordeel 6.2. Taken van het bestuur - Artikel 10 1. Bestuursleden doen alles wat nodig is om een onverenigbaarheid goede gang van hoedanigheden voordoet zaken in de vereniging te bevorderen. 2. De voorzitter heeft tot taak: - Het leiding geven aan en houden van toezicht op het verenigingsleven; - Het leiden van het dagelijks bestuur; - Het leiden van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; - Het houden van toezicht op de uitvoering van genomen besluiten, het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen; - Het vertegenwoordigen van de vereniging, onder andere bij plaatselijke, regionale en landelijke overleggen, en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering optreden als woordvoerder van de vereniging. 3. De secretaris heeft gebrachttot taak: - Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor - Het opmaken en verspreiden van de goede naam of de belangen notulen van bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; - Het uitbrengen van het fonds jaarverslag tijdens de Algemene Ledenvergadering; - Het leiden van de vergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter; - Het voeren van correspondentie; - Het beheren van het verenigingsarchief. 4. De penningmeester heeft tot taak: - Het beheren van de verenigingsgelden; - Het innen van de contributies en andere bijdragen van de leden en van donaties; - Het verrichten van betalingen, zoveel mogelijk tegen afgifte van kwitanties; - Het bijhouden van een zodanige boekhouding van alle ontvangsten en uitgaven, dat de staat van baten en schulden van de vereniging te allen tijde bekend is; - Het uitbrengen van een financieel verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering; - Het opstellen van de jaarlijkse begroting; - Het bewaren van de financiële bescheiden overeenkomstig de wettelijke termijnen. 5. De overige bestuursleden hebben tot taak: - Het vervullen van door het bestuur toegekende taken. 6.3. Ledenadministratie - Artikel 11 1. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie, waarvan de uitvoering kan worden geschaadgedelegeerd aan een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon en hierna genoemd: ‘ledenadministratie’. 2. De ledenadministratie ziet toe op een correcte invoer en controle van de ledenlijst door de voorzitters van de secties, zoals genoemd in artikel 11.4. 3. De ledenadministratie verstuurt de facturen voor de contributies en abonnementen, zoals bedoeld in artikel 4.2.

Bestuur. 8.11. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande bestuur van de SSFH bestaat uit acht leden, te weten vier werkgeversleden en vier werknemersleden. 8.22. De werkgeversleden worden benoemd door de werkgeversorganisaties: drie werkgeversleden worden benoemd op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de LHV en één werkgeverslid wordt benoemd op voordracht van InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen InEen.. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. De werknemersleden worden benoemd door de werknemersorganisaties: één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NVDA; één lid wordt benoemd op voordracht van FNV, sector Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht hierna te noemen FNV; één lid wordt benoemd op voordracht van CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief,, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen CNV; één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen NVvPO. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. 3. Indien een lid van de in lid 2 van dit artikel genoemde organisaties zich niet verbindt aan de CAO HZ, verliest deze het recht op vertegenwoordiging in het bestuur van de SSFH. Het bestuur isvan de SSFH kan in dat geval besluiten om het betreffende vertegenwoordigingsrecht te continueren voor de duur van de periode tot aan het moment dat de betreffende organisatie zich niet verbindt aan de nieuwe CAO HZ volgend op de CAO waaraan de organisatie zich niet verbonden heeft, met inachtneming van de voorwaarden voor het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter aftreden en herbenoemen van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie bestuursleden conform lid 5 van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettendit artikel. Het bestuur benoemt van de vertegenwoordigers SSFH dient hiertoe een unaniem besluit te nemen. Dit recht van deelnemers na voordracht door verlengde vertegenwoordiging vervalt indien de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenbetreffende organisatie er voor kiest om het namens haar reeds in functie zijnde bestuurslid, niet langer voor te dragen. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt4. Het bestuur moet ten aanzien kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter/penningmeester die deze functies voor de duur van de laatst genoemde één jaar vervullen. Beide functies worden beurtelings paritair door een unaniem besluit nemenwerkgevers- dan wel een werknemersvertegenwoordiger vervuld, tenzij het bestuur anders besluit. 5. Niet tot bestuurslid benoembaar De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn personen die lid zijn terstond één maal herbenoembaar. 6. Bij het ontstaan van een (anderof meer) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(envacature(s) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen zullen de overblijvende bestuursleden, bestuursleden door een meerderheidsbesluit daarin voorzien door het benoemen van een (of vormt meer) opvolger(s) op voordracht van de organisatie die het enige overblijvende recht heeft om voor die vacature een bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde voor te dragen met in achtneming van lid 8 7 van dit artikel. 8.67. Voor het vervullen van de ontstane vacature(s) stelt het bestuur een competentieprofiel op dat de instemming behoeft van alle werkgevers- en werknemersorganisaties, genoemd in artikel 5, lid 2, met inachtneming van artikel 5, lid 3. De leden organisatie, die het recht heeft om een bestuurslid voor te dragen, zal hiertoe zo spoedig mogelijk overgaan doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het bestuur genieten in principe geen bezoldiginggeaccordeerde competentieprofiel. 8. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de organisatie, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/die het betreffende bestuurslid heeft benoemd of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelenvoorgedragen. 9. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid bestuurslidmaatschap eindigt door: a. overlijden van het fonds is bestuurslid; b. het verlies van toepassing het vrije beheer over zijn vermogen; c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); d. bij ontslag op de leden grond van artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; e. ontslag door het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen10. In het laatste geval wordt daartoe vereist van belet bij meerdere bestuursleden waardoor niet aan artikel 8 lid 2 kan worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan, zodoende dat alle leden er twee bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze aangewezen personen zijn tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. 1. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden nemen de overblijvende bestuursleden tijdelijk de volledige taken van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover waar. In het tegendeel geval van ontstentenis bij meerdere bestuursleden waardoor niet in de statuten is bepaald, genomen aan artikel 8 lid 2 kan worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan zodoende dat er twee bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze aangewezen personen zijn tijdelijk met meerderheid der uitgebrachte stemmen het bestuur van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in stichting belast. Conform artikel 5 lid 6 en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, lid 7 zal zo spoedig mogelijk definitief in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfondsbestuur worden voorzien. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds fonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.2. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.68.6.1. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel . Aan (kandidaat) bestuursleden die niet meer in dienst zijn van Heineken kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden vergoedingen worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. 8.6.2. Indien er externe professionele bestuursleden worden aangesteld, zullen deze bestuursleden een bezoldiging ontvangen en/of een vergoeding. Vergoedingen kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. 8.6.3. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. 8.7.1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. 8.7.2. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. 8.7.3. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. 8.8.1. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. 8.8.2. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a 8.8.1. aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. 8.8.3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en opzeggen. Het bestuur neemt vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid over het al of dan niet te ontslaanontslaan van het betreffende lid. 8.12.1. 8.12.1.Onverminderd Onverminderd het bepaalde in 8.11 8.11. van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad. 8.12.2. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. 8.12.3. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. 8.12.4. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen met dien verstande dat de stem van het desbetreffende bestuurslid hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn. Indien het betrokken bestuurslid door een partij is voorgedragen, zal de voordragende partij van dit besluit onverwijld in kennis worden gesteld. 8.13.1. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wijst de raad van toezicht twee of meer personen als beletfunctionarissen aan. De beletfunctionarissen zijn tijdelijk met het besturen van het fonds belast. De raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk op een structurele wijze in de invulling van bestuursfuncties in overeenstemming met lid 1 tot en met 5 van dit artikel. 8.13.2. De raad van toezicht kan voor een beperkte periode één van zijn leden als beletfunctionaris aanwijzen. Het betreffende lid dient zijn werkzaamheden als intern toezichthouder op te schorten zolang het lid bestuurswerkzaamheden verricht. 8.14.1. Indien een bestuurder een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds, dan is er sprake van een tegenstrijdig belang. 8.14.2. Indien er sprake is van tegenstrijdig belang bij één of meerdere bestuursleden bij een onderwerp ter beraadslaging en besluitvorming, dan zullen de bestuursleden niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dit onderwerp. Indien dit leidt tot een onvoldoende quorum voor besluitvorming, zal het bestuur een alternatief besluitvormingsvereiste afspreken in overleg met de raad van toezicht.

Bestuur. 8.116.1. Het pensioenfonds De vennootschap heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden.drie bestuurders. waarvan er twee worden voorgedragen door de houders van Aandelen A en één die wordt voorgedragen door de houders van aandelen B; 8.216.2. Het bestuur isBestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met inachtneming van het bepaalde hierna in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenlid 9 bepaalde. 8.316.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming belang van de bepalingen van deze statuten vennoot- schap en van de pensioenwet en regelgevingmet haar verbonden onderneming. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig dient zich te gedragen naar de wettelijke voorschriften en aanwijzingen van de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij de- ze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbon- Akte van oprichting BV xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx den onderneming. 16.4. De algemene vergadering is bevoegd zowel bij een daartoe strekkend besluit, be- sluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. 16.5. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere be- stuurder meer in als buiten het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren. 16.6. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meer- derheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de vergadering besluiten te nemenuitgebrachte stemmen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadsla- ging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk be- lang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hier- door een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. 16.7. In aanvulling op het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle in het vorige lid bepaalde kunnen de navolgende beslui- ten van het bestuur slechts worden genomen bij een unaniem besluit geno- men in rechtsgeldig bijeengeroepen bestuursvergadering: a. het aangaan van overeenkomsten door de met een jaarlijkse belang van meer dan tweehonderd vijftig duizend euro (€250.000,-); b. het aangaan van transacties door de Vennootschap met een aandeel- houder of een van hun respectievelijke affiliates; c. de aankoop of verkoop van activa voor meer dan tweehonderd vijftig dui- zend euro (€250.000,-); d. de overname of oprichting van een dochteronderneming of de verkoop of of verwatering van het belang van de Vennootschap, direct of indirect, in een van de dochterondernemingen; e. de aan- en verkoop van onroerend goed, het krijgen van leningen of Akte van oprichting BV xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx soortgelijke faciliteiten van derden; f. De aanvang van een rechtszaak door de Vennootschap of één van haar dochters of het nemen van besluiten met betrekking tot de verdediging in rechtszaken tegen de Vennootschap of één van haar dochters; g. Het wijzigen van de tekenbevoegdheden van de bestaande bestuurders en de uitgifte van nieuwe interne richtlijnen en / of bevoegdheidscirculai- res; h. De benoeming en ontslag van de leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet Bestuur en de goedkeu- ring van eventuele beloningspakketten of grote wijzigingen in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen financi- ele arbeidsvoorwaarden van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneertBestuur; b. indien i. het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf verlenen van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergaderingprocuratie; c. zich naar het oordeel j. de vaststelling van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet de lange termijn marktontwikkeling en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; enstrategische verkoop strategieën; x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen goedkeuring van overboekingen van meer dan eenhonderd duizend euro l. het fonds worden geschaad.aangaan van schulden waaronder maar niet beperkt tot nieuwe lenin- gen, schuld uitgiftes, herstructureringen, waaronder, maar niet beperkt tot bezwaringen / zekerheden die daarmee verband houden zoals zakelijke garanties;

Bestuur. 8.1. 1 Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.2bestuursmodel. Het bestuur isbestaat uit zes (6) personen, van wie drie (3) leden, de voorzitter inbegrepen, zitting hebben namens de vennootschap en drie (3) leden namens de deelnemers en pensioengerechtigden. De leden namens de deelnemers en pensioengerechtigden worden voorgedragen door, respectievelijk de vertegenwoordigers namens deelnemers of vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Alle leden worden, mits deze voldoen aan het functieprofiel, na instemming door de toezichthouder, door het bestuur benoemd. De bestuursleden benoemen uit hun midden een secretaris, een vicevoorzitter en een penningmeester. 2 De zetels van de door het verantwoordingsorgaan voorgedragen leden zijn als volgt verdeeld: 1 zetel - Forbo Flooring B.V. 1 zetel - Forbo-Novilon B.V. / Forbo Eurocol Nederland B.V. 1 zetel - Pensioengerechtigden 3 In geval van vacatures blijven de overige bestuursleden volledig bevoegd hun functie met inachtneming van het op dit stuk in statuten en pensioenreglement bepaalde uit te oefenen. 4 De bestuursleden hebben, behoudens het verder in dit lid, alsmede het in artikel 118 bepaalde, als volgt samengesteld: - zitting gedurende maximaal vier ledenjaren. De aftredende leden kunnen terstond, onder wie de voorzitter van het bestuurmaximaal twee keer, worden benoemd herbenoemd, indien geen geschikte kandidaten door het verantwoordingsorgaan zijn voorgedragen. Wanneer er geen geschikte kandidaten zijn voor opvolging van bestuurders waarvan de maximale termijn is verlopen kan het bestuur na voordracht door besluiten om af te wijken van deze maximale zittingstermijn en opnieuw tot herbenoeming voor een zittingsperiode overgaan. In de directie periode tussen verloop van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers de zittingsperiode en (her)benoeming behoudt het bestuurslid zijn/haar stemrecht. 5 Het bestuur brengt elke voorgenomen (her)benoeming van deelnemers een bestuurslid vooraf ter kennis aan de toezichthouder. De benoeming wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder aan het bestuur bekendmaakt dat deze niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. Het bestuur geeft aan de toezichthouder aan hoe voldaan is aan de geschiktheidseisen van de toezichthouder en pensioengerechtigden, hoe de handhaving daarvan is geregeld. 6 Het bestuur dient naar het oordeel van de toezichthouder en op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR wet- en regelgeving gestelde eisen er voor zorg te dragen dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen. In dat kader en met het oog op de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die belangen als bedoeld in artikel 9 lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, 13 stelt het bestuur onder andere een profielschets geschiktheidsplan op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG 7 De voornemens, de handelingen of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan antecedenten van de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar in lid 5 bedoelde personen mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoetdat, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar oog op de belangen van de bij het fonds pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en overige belanghebbenden de werkgever, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. 8 Indien zich een relevante wijziging voordoet in de antecedenten van de in lid 5 genoemde personen, wordt deze aan de toezichthouder medegedeeld zodra het bestuur daarvan kennisneemt. 9 Een bestuurslid dient in beginsel deelnemer, gewezen deelnemer dan wel een gepensioneerde van het pensioenfonds te zijn. 10 Het bestuur richt drie sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en zorgt ervoor dat dezen zich een interne auditfunctie. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10vast te stellen document. De leden sleutelfunctiehouders maken onderdeel uit van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie de fondsorganisatie ook als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een geen lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaadzijn.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.21. Het bestuur isvan de coöperatie bestaat uit een aantal personen van tenminste drie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie uit de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht leden door de directie van HG; - vier algemene ledenvergadering te benoemen en te allen tijde door deze te ontslaan. Het aantal leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 2. Bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd en pensioengerechtigden, op basis van kunnen te allen tijde door de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettenalgemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 3. Het bestuur benoemt kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger. De voorzitter, de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR secretaris en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenpenningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 8.34. De leden Xxxxxxx xxx xxxxx of ontstentenis van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis de overblijvende leden van het bestuur of is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een enig overblijvende lid van het bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door het bestuur of een met ten minste twee/derde van de raad uitgebrachte stemmen genomen besluit van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van eenalgemene ledenvergadering, naar het oordeel genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het bestuuraantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is. 6. Is geen voordracht opgemaakt, geldige reden afwezig of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de benoeming. 7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 8. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem in een bestuursvergadering;. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. c. zich naar het oordeel van het bestuur 10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn gemaanduitgebracht. 12. In alle geschillen omtrent stemmingen, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor niet bij de goede naam of statuten voorzien, beslist de belangen voorzitter van het fonds worden geschaadde vergadering.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.21. Het bestuur isbestaat uit zes leden. Daarnaast kent het bestuur plaatsvervangende leden, met inachtneming die niet tot het bestuur in de zin van de wet behoren. De plaatsvervangende leden oefenen als bijzonder gevolmachtigde van het bepaalde bestuurslid wiens plaats zij vervangen diens bevoegdheden als bestuurslid in bestuursvergaderingen en bij besluitvorming uit in al die gevallen waarin het bestuurslid zelf afwezig of verhinderd is aan bestuursvergaderingen en/of besluitvorming deel te nemen. 2. De werkgeversorganisatie RECRON benoemt drie leden en een plaatsvervangend lid. 3. De werknemersorganisatie FNV Horecabond benoemt twee leden en CNV Xxxxxxxxx.xx benoemt één lid. Gezamenlijk wordt één plaatsvervangend lid benoemd 4. Indien een overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel 11benoemd bestuurslid danwel plaatsvervangend bestuurslid defungeert en de betreffende organisatie als bedoeld in die leden van dit artikel niet of niet tijdig -ter uitsluitende beoordeling van het bestuur – in de vacature voorziet, wordt in de vacature voorzien door het bestuur zelf teneinde de continuïteit van het bestuur en daarmee van (de werkzaamheden van) de stichting te waarborgen. 5. De benoeming van een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid overeenkomstig lid 2 en lid 3 van dit artikel geschiedt voor onbepaalde tijd. Een benoeming van een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid overeenkomstig lid 4 van dit artikel geschiedt voor de periode van één jaar, waarna in de vacature wordt voorzien overeenkomstig lid 2of lid 3 van dit artikel, bij gebreke waarvan lid 4 van dit artikel wederom toepassing vindt. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 6. Het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap eindigt: a. door schriftelijk bedanken; b. door beëindiging door de organisatie(s), als volgt samengesteld: - vier ledenbedoeld in het tweede en/of, onder derde lid van dit artikel, door wie de voorzitter betrokkene is benoemd; c. bij beëindiging van de samenwerking in de stichting door een organisatie als bedoeld in dit artikel, indien het betrokken (plaatsvervangend) bestuurslid afkomstig van die organisatie op de voet van het tweede, en/of derde lid van dit artikel is benoemd; d. door ontslag na schorsing door het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie indien een meerderheid van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis ten minste twee/derde van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee geldig uitgebrachte stemmen dringende redenen aanwezig acht. De redenen van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt schorsing dienen aan de vertegenwoordigers benoemende organisatie(s) onverwijld te worden meegedeeld waarna de benoemende organisatie(s) binnen twee weken tot het ontslag van deelnemers na voordracht dit (plaatsvervangend) bestuurslid, als (plaatsvervangend) bestuurslid kan(kunnen) overgaan, bij gebreke waarvan de schorsing eindigt; e. door de OR en de vertegenwoordigers overlijden, onder curatelestelling of faillissement van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenhet (plaatsvervangend) bestuurslid. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement7. Een kandidaatniet-bestuurder die naar het oordeel van het voltallig bestuur of behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur verplichting om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet zo spoedig mogelijk in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige ledenvacature(s) te (doen) voorzien. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.11. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande bestuur van de SSFH bestaat uit acht leden, te weten vier werkgeversleden en vier werknemersleden. 8.22. De werkgeversleden worden benoemd door de werkgeversorganisaties: drie werkgeversleden worden benoemd op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de LHV en één werkgeverslid wordt benoemd op voordracht van InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen InEen. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. De werknemersleden worden benoemd door de werknemersorganisaties: één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NVDA; één lid wordt benoemd op voordracht van FNV, gevestigd te Amsterdam; één lid wordt benoemd op voordracht van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht; één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, gevestigd te Utrecht , hierna te noemen NVvPO. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. 3. Indien een lid van de in lid 2 van dit artikel genoemde organisaties zich niet verbindt aan de CAO HZ, verliest deze het recht op vertegenwoordiging in het bestuur van de SSFH. Het bestuur isvan de SSFH kan in dat geval besluiten om het betreffende vertegenwoordigingsrecht te continueren voor de duur van de periode tot aan het moment dat de betreffende organisatie zich niet verbindt aan de nieuwe CAO HZ volgend op de CAO waaraan de organisatie zich niet verbonden heeft, met inachtneming van de voorwaarden voor het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter aftreden en herbenoemen van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie bestuursleden conform lid 5 van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettendit artikel. Het bestuur benoemt van de vertegenwoordigers SSFH dient hiertoe een unaniem besluit te nemen. Dit recht van deelnemers na voordracht door verlengde vertegenwoordiging vervalt indien de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenbetreffende organisatie er voor kiest om het namens haar reeds in functie zijnde bestuurslid, niet langer voor te dragen. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt4. Het bestuur moet ten aanzien kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter/penningmeester die deze functies voor de duur van de laatst genoemde één jaar vervullen. Beide functies worden beurtelings paritair door een unaniem besluit nemenwerkgevers- dan wel een werknemersvertegenwoordiger vervuld, tenzij het bestuur anders besluit. 5. Niet tot bestuurslid benoembaar De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn personen die lid zijn terstond één maal herbenoembaar. 6. Bij het ontstaan van een (anderof meer) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(envacature(s) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen zullen de overblijvende bestuursleden, bestuursleden door een meerderheidsbesluit daarin voorzien door het benoemen van een (of vormt meer) opvolger(s) op voordracht van de organisatie die het enige overblijvende recht heeft om voor die vacature een bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde voor te dragen met in achtneming van lid 8 7 van dit artikel. 8.67. Voor het vervullen van de ontstane vacature(s) stelt het bestuur een competentieprofiel op dat de instemming behoeft van alle werkgevers- en werknemersorganisaties, genoemd in artikel 5, lid 2, met inachtneming van artikel 5, lid 3. De leden organisatie, die het recht heeft om een bestuurslid voor te dragen, zal hiertoe zo spoedig mogelijk overgaan doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het bestuur genieten in principe geen bezoldiginggeaccordeerde competentieprofiel. 8. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de organisatie, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/die het betreffende bestuurslid heeft benoemd of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelenvoorgedragen. 9. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid bestuurslidmaatschap eindigt door: x. overlijden van het fonds is bestuurslid; b. het verlies van toepassing het vrije beheer over zijn vermogen; c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); x. bij ontslag op de leden grond van artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; e. ontslag door het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden.1 8.21. Het bestuur isneemt alle initiatieven welke nodig zijn ter voorbereiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen en ter uitvoering van de door het bestuur en de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, met inachtneming secretaris en penningmeester. 3. Kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur of door de leden voorgedragen. 4. De leden van het bepaalde in bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaren. Zij zijn eenmaal terstond herkiesbaar (artikel 1117 – Statuten). Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt. Bij het maken van dit rooster, als volgt samengesteld: - vier ledenwordt er op toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur. 5. De voorzitter coördineert de taken en werkzaamheden van de leden van het bestuur, is verantwoordelijk voor de agenda van en geeft leiding aan de bestuursvergaderingen en voor de samenstelling van het jaarverslag van de vereniging. 6. Bij ontstentenis van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de secretaris. Bij diens afwezigheid worden de taken overgenomen door de penningmeester. 7. De secretaris, onder wie verantwoordelijkheid van de voorzitter draagt zorg voor de notulering van de bestuursvergaderingen en voor de bestuur correspondentie. 8. De penningmeester, draagt zorg voor het financiële beheer en controleert de boekhouding van de vereniging. 9. Het bestuur stelt uiterlijk twee maanden voor afloop van het boekjaar een begroting voor het volgende financiële jaar op. 10. Het bestuur komt tenminste tienmaal per jaar bijeen. De agenda en stukken van de vergaderingen worden, onder goedkeuring van de voorzitter van het bestuur, tenminste een week voor de dag van de vergadering aan de bestuursleden toegestuurd. De notulen van elke vergadering worden benoemd door het bestuur na voordracht door in de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigdeneerstvolgende bijeenkomst vastgesteld. 11. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, op basis dat een conclusie geeft van de onderlinge getalsverhoudinggehouden gedachtewisseling omtrent de verhandelde punten, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt genomen beslissingen en van de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdendaaruit voortvloeiende opdrachten. 8.312. Niet tot het bestuur behorende personen kunnen tot de bestuursvergadering worden toegelaten. Ten aanzien van punten waaromtrent hun oordeel wordt gevraagd, hebben zij een adviserende stem. 13. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde ontvangen een bestuur vacatie conform de vastgestelde begroting en kunnen aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor bijeenkomsten waar zij het bestuur vertegenwoordigen. Daarnaast worden de uitvoerende werkzaamheden van de bestuursleden in een freelance overeenkomst vastgelegd. 14. De functieomschrijving van de verschillende bestuursleden is op te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaaktvragen. 15. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar evalueert zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fondsfunctioneren eenmaal per jaar. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.21. Het bestuur isvan de stichting is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Er zijn minimaal zes en maximaal acht bestuursleden, met inachtneming welk aantal door het bestuur wordt vastgesteld. 2. Zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde worden bestuursleden benoemd door partijen bij de cao. De betreffende partij bepaalt onderling in gezamenlijk overleg hoeveel bestuursleden elk der afzonderlijke organisaties, die één partij vormen, mag benoemen. 3. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd, maar neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling. 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij treden af uiterlijk op 1 januari in het vierde jaar van hun benoeming. Zij zijn steeds herbenoembaar. In een tussentijdse vacature wordt door de organisatie die tot benoeming is bevoegd, zo spoedig mogelijk voorzien. 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: - door overlijden; - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); - bij ontslag op grond van Artikel 298 boek 2 van het bepaalde in artikel 11Burgerlijk Wetboek; - zodra de organisatie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd, als volgt samengesteld: zijn/haar benoeming heeft ingetrokken en daarvan schriftelijk heeft kennis gegeven aan alle overige zittende bestuursleden. Tot een dergelijke intrekking is bedoelde organisatie te allen tijde bevoegd; - vier leden, onder wie de voorzitter door een besluit van het bestuur, worden benoemd door genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij het voltallige bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigdenaanwezig is zonder dat er een vacature bestaat, op basis van de onderlinge getalsverhoudinguitgezonderd het betrokken bestuurslid, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenook al is het betreffende bestuurslid voor bepaalde tijd benoemd. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid bestuurslid, niettemin een wettig bestuur, behoudens het in de gevallen, waarin voor bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden bestuursbesluiten voltalligheid van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel wordt vereist. 1. Partijen bij de cao kunnen naast ieder bestuurslid een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekendplaatsvervanger benoemen. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelenEen plaatsvervanger kan niet tevens bestuurslid zijn. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid Een plaatsvervangend bestuurslid vervangt een bestuurslid tijdens bestuursvergaderingen bij diens ontstentenis op uitdrukkelijk verzoek van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuurbetrokken bestuurslid. a. Het bestuur is belast met het besturen 2. Voor plaatsvervangend bestuursleden zijn Artikel 5, leden 4 en 5, van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechteovereenkomstige toepassing, met dien verstande dat bij het fonds gebonden is door aftreden van een bestuurslid, zijn/haar plaatsvervanger ook onmiddellijk aftreedt. 3. Een plaatsvervangend bestuurslid kan de handtekening van: - twee bestuursleden; voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of - de penningmeester niet vervangen in de uitoefening van zijn/haar specifieke bevoegdheden als zodanig, doch kan voor een dergelijke functionaris alleen een gewone bestuursstem uitbrengen. 4. Een plaatsvervangend bestuurslid tezamen met heeft buiten de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bestuursvergaderingen geen bevoegdheden. b. 5. Een plaatsvervangend bestuurslid ontvangt alle voor bestuursleden bestemde stukken. 1. Het bestuur kanwijst uit zijn midden een voorzitter, in afwijking een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Twee van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder vier functies wordt vervuld door werkgeversvertegenwoordigers, de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake andere twee door werknemersvertegenwoordigers. De functies van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, secretaris en penningmeester kunnen ook door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfondséén persoon worden vervuld. c. 2. De functies voorzitter en vice-voorzitter worden vervuld voor een periode van een jaar, waarna partijen elkaars functies overnemen. De periode van een jaar loopt gelijk met een kalenderjaar. 3. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. 1. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid en het toezicht op de uitvoering daarvan berust bij het bestuur. 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten overeenkomsten, tot het kopenverkopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt. 8.93. Het bestuur richt wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarbij kan worden gekozen uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester, in dier voege dat altijd beide cao-partijen zijn vertegenwoordigd. 1. Het bestuur kan zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen verwezenlijking van de bij doelstelling van de stichting laten bijstaan door de Examencommissie Contractcatering. 2. De Examencommissie werkt het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich beleid zoals door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelenvastgesteld zonodig verder uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 8.103. De Examencommissie fungeert als adviesorgaan voor het bestuur. 4. De Examencommissie bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur worden door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:benoemd. a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel 5. De kosten van het bestuur, geldige reden afwezig is op functioneren van de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel Examencommissie komen ten laste van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaadstichting.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.2. 4.1 Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - de stichting bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter worden benoemd door de directie van HG alsmede voor organisaties die partij zijn bij de CAO. Twee leden worden benoemd door de HISWA-RECRON, gevestigd te Leusden. Twee leden worden benoemd door de werknemersorganisaties, te weten één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fondsdoor FNV Bouw en Wonen, gevestigd te Utrecht en één lid door CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht. 8.44.2 De organisaties wijzen voor elk lid dat zij hebben aangewezen een plaatsvervanger aan, die bij ontstentenis of verhindering van dat lid diens plaats inneemt. Ieder Een plaatsvervangend lid dat benoemd is door de werkgeversorganisatie kan echter ook een ander lid van het bestuur heeft één stemvervangen dan degene wiens plaatsvervanger hij is. Omgekeerd kan ook een plaatsvervangend lid dat benoemd is door een werknemersorganisatie een ander lid van het bestuur vervangen dan degene wiens plaatsvervanger hij is, tenzij in deze statuten anders met dien verstande dat plaatsvervangers die een werkgeversorganisatie zijn benoemd slechts bestuursleden kunnen vervangen die door een werkgeversorganisatie zijn benoemd, terwijl plaatsvervangers die door een werknemersorganisatie zijn benoemd slechts bestuursleden kunnen vervangen die door een werknemersorganisatie zijn benoemd. Datgene wat is bepaaldbepaald ten aanzien van bestuursleden geldt evenzeer voor hun plaatsvervangers. 8.54.3 De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Bestuursleden Zij treden af volgens een door het bestuur opgemaakt roostervast te stellen rooster en zijn terstond herbenoembaar. Indien onder de leden Bij tussentijdse beëindiging van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op(plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap wordt de opvolger voor de resterende periode benoemd. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel 4.4 Het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap eindigt: a) door schriftelijk opzeggen dan wel door overlijden van het bestuur of bestuurslid; b) door het intrekken der benoeming door de raad van toezicht organisatie, die de vertegenwoordiger heeft benoemd; c) indien de organisatie die de vertegenwoordiger heeft benoemd niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende langer partij is alsdan verplicht (opnieuwbij de CAO; d) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is ontslag door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdhedenrechtbank. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1a. Het bestuur bestaat uit ten minste vier meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden.aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering 8.2. b. Het bestuur isbestaat in ieder geval uit een voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, secretaris en penningmeester. _ 2. Bestuursleden worden benoemd kandidaat gesteld door het bestuur na voordracht of door de directie ten minste vijf leden. _ 3. Xxxxx bestuurslid wordt benoemd voor een periode van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers drie jaar en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden treedt af volgens een door het bestuur opgemaakt op te maken rooster. Indien onder Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de leden plaats van het bestuur zijn voorganger in. 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een vacature ontstaat of zal gaan ontstaanbenoeming van bestuursleden, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, door middel van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten schriftelijke kennisgeving en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid door middel van het fonds is van toepassing een bericht op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming website van de bepalingen van deze statuten en van vereniging - mededeling aan de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden 5. Ieder bestuurslid is door tegenover de handtekening van: - twee bestuursleden; of - vereniging gehouden tot een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming behoorlijke vervulling van de aan deze toegekende bevoegdheden; hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehoudermeer bestuursleden behoort, mits met inachtneming is ieder van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds hen geheel aansprakelijk ter zake van bepaaldeeen tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfondswenden. c. Het bestuur 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is bevoegd een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het sluiten verloop van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederendie termijn. 8.97. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indienbestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneertdoor het eindigen van het lidmaatschap; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.door bedanken

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.21. Het bestuur isbestaande uit voorzitter, met inachtneming secretaris, penningmeester en de overige bestuursleden, wordt gekozen en samengesteld door de algemene vergadering conform art. 11 van de Statuten. 2. Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, secretaris en penningmeester. 3. Alleen het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie bestuur kan financiële verbintenissen namens de vereniging aangaan. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen voor de vereniging. Voor uitgaven die meer dan 10% afwijken van de begroting is een machtiging vereist van de algemene vergadering conform art. 12.7 van de Statuten. 4. Bestuurs- en algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht conform artikel 18.1 van de Statuten. a. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door de directie van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde overige bestuursleden aan te zijn. Hierop kan voor de wijzen bestuurslid als voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van b. Wordt bij een vacature van een vertegenwoordiger van HG of algemene vergadering niet op deze wijze in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzenalgemene vergadering daarin zelf. 5. De voordragende partij secretaris beheert de archieven en is alsdan verplicht (opnieuwverantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergadering(en). De archieven worden gedurende de wettelijke bepaalde termijn bewaard. Notulen van de vergadering(en) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan zijn opvraagbaar bij de profielschets voldoetsecretaris. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld6. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur penningmeester is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming de financiën van de bepalingen van deze statuten vereniging en legt jaarlijks aan de algemene vergadering een financieel verslag en een begroting voor. De penningmeester zorgt voor een zodanige administratie dat er te allen tijde inzicht is in de financiële situatie van de pensioenwet vereniging. Van alle ontvangsten en regelgevinguitgaven dienen de kwitanties en rekeningen overzichtelijk bewaard te worden. Het bestuur draagt zorg dat De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij het beleid wordt gevoerd overeenkomstig besluit van de wettelijke voorschriften algemene vergadering. De penningmeester is verplicht de kascontrolecommissie volledige inzage te geven in de kas- en de door De Nederlandsche Bank bankgegevens en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen alle boeken en aanwijzingendossiers. b. Het bestuur 7. Wanneer de redelijkheid dit wenselijk maakt kan van de in art. 8 punten 3, 4, 5, 6 en 7 worden afgeweken. Hiervoor is bevoegd zowel in als buiten de goedkeuring van de algemene vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden nodig met een meerderheid van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebrachtstemmen. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden8. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien Wanneer een bestuurslid naar het oordeel inzicht van alle overige een meerderheid van de andere bestuursleden niet voldoende functioneert kan aan de algemene vergadering gevraagd worden dit bestuurslid uit zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet functie te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd Tot die tijd kan het bepaalde in 8.11 betreffende bestuurslid door de andere bestuursleden uit zijn functie worden ontheven. 9. De benoeming van deze statuten kan bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een lid van voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als alle leden gezamenlijk. Zie Statuten Art. 11 lid 2a. 10. Het bestuur kan bij haar taken worden ondersteund door een aantal commissies en/of leden. 11. Bestuursleden kunnen onkosten die zij maken ten behoeve van de vereniging declareren bij de penningmeester, voor zover vooraf toestemming is verleend door het bestuur. Onkosten worden vergoed op basis van per keer te maken afspraken. De kascontrolecommissie controleert ten minste de declaraties door het bestuur of en rapporteert hierover aan de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaadalgemene vergadering bij gerede twijfel over rechtmatigheid.

Bestuur. 8.11. Het pensioenfonds heeft De coöperatie wordt bestuurd door een paritair bestuur, bestaande bestuur dat bestaat uit acht leden. 8.2ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het bestuur isDe algemene vergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11de eerste zin van dit lid bepaalde, het aantal bestuursleden vast. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als volgt samengesteld: - vier ledenplaatsvervanger is aangewezen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien. 2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze benoeming geschiedt uit de leden van de coöperatie, onder wie dan wel de voorzitter bestuurders van de leden- rechtspersonen van de coöperatie. 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Tot het opmaken van een dergelijke voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na wordt bij de oproeping tot de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de directie hiervoor bedoelde groep van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers moet uiterlijk vijfdagen voor de aanvang van deelnemers en pensioengerechtigdende vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordracht is niet bindend. 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar. 5. Het bestuur stelt, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee zittingsperiode van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettenbestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt weg staat. Om dat te bereiken mag het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kaneerstbenoemde bestuur, in afwijking van het bepaalde hiervoor bepaalde, besluiten voor het eerste rooster de zittingsperiode van ten hoogste twee door hen aan te wijzen bestuursleden eenmaal met een of twee jaar te verlengen. Wie in artikel 8.8.a een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 6. De algemene vergadering stelt de beloning en eventuele andere arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden vast, indien deze aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfondsorde zijn. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.11. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande bestuur van de SSFH bestaat uit acht leden, te weten vier werkgeversleden en vier werknemersleden. 8.22. De werkgeversleden worden benoemd door de werkgeversorganisaties: drie werkgeversleden worden benoemd op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de LHV en één werkgeverslid wordt benoemd op voordracht van InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen InEen.. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. De werknemersleden worden benoemd door de werknemersorganisaties: één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NVDA; één lid wordt benoemd op voordracht van FNV, sector Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht hierna te noemen FNV; één lid wordt benoemd op voordracht van CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief,, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen CNV; één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen NVvPO. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. 3. Indien een lid van de in lid 2 van dit artikel genoemde organisaties zich niet verbindt aan de CAO HZ, verliest deze het recht op vertegenwoordiging in het bestuur van de SSFH. Het bestuur isvan de SSFH kan in dat geval besluiten om het betreffende vertegenwoordigingsrecht te continueren voor de duur van de periode tot aan het moment dat de betreffende organisatie zich niet verbindt aan de nieuwe CAO HZ volgend op de CAO waaraan de organisatie zich niet verbonden heeft, met inachtneming van de voorwaarden voor het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter aftreden en herbenoemen van het bestuur, worden benoemd door het bestuur na voordracht door de directie bestuursleden conform lid 5 van HG; - vier leden zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettendit artikel. Het bestuur benoemt van de vertegenwoordigers SSFH dient hiertoe een unaniem besluit te nemen. Dit recht van deelnemers na voordracht door verlengde vertegenwoordiging vervalt indien de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigdenbetreffende organisatie er voor kiest om het namens haar reeds in functie zijnde bestuurslid, niet langer voor te dragen. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt4. Het bestuur moet ten aanzien kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter/penningmeester die deze functies voor de duur van de laatst genoemde één jaar vervullen. Beide functies worden beurtelings paritair door een unaniem besluit nemenwerkgevers- dan wel een werknemersvertegenwoordiger vervuld, tenzij het bestuur anders besluit. 5. Niet tot bestuurslid benoembaar De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn personen die lid zijn terstond één maal herbenoembaar. 6. Bij het ontstaan van een (anderof meer) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(envacature(s) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen zullen de overblijvende bestuursleden, bestuursleden door een meerderheidsbesluit daarin voorzien door het benoemen van een (of vormt meer) opvolger(s) op voordracht van de organisatie die het enige overblijvende recht heeft om voor die vacature een bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde voor te dragen met in achtneming van lid 8 7 van dit artikel. 8.67. Voor het vervullen van de ontstane vacature(s) stelt het bestuur een competentieprofiel op dat de instemming behoeft van alle werkgevers- en werknemersorganisaties, genoemd in artikel 5, lid 2, met inachtneming van artikel 5, lid 3. De leden organisatie, die het recht heeft om een bestuurslid voor te dragen, zal hiertoe zo spoedig mogelijk overgaan doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het bestuur genieten in principe geen bezoldiginggeaccordeerde competentieprofiel. 8. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de organisatie, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/die het betreffende bestuurslid heeft benoemd of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelenvoorgedragen. 9. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid bestuurslidmaatschap eindigt door: x. overlijden van het fonds is bestuurslid; b. het verlies van toepassing het vrije beheer over zijn vermogen; c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); x. bij ontslag op de leden grond van artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; e. ontslag door het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen10. In het laatste geval wordt daartoe vereist van belet bij meerdere bestuursleden waardoor niet aan artikel 8 lid 2 kan worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan, zodoende dat alle leden er twee bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze aangewezen personen zijn tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. 11. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden nemen de overblijvende bestuursleden tijdelijk de volledige taken van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover waar. In het tegendeel geval van ontstentenis bij meerdere bestuursleden waardoor niet in de statuten is bepaald, genomen aan artikel 8 lid 2 kan worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan zodoende dat er twee bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze aangewezen personen zijn tijdelijk met meerderheid der uitgebrachte stemmen het bestuur van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in stichting belast. Conform artikel 5 lid 6 en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, lid 7 zal zo spoedig mogelijk definitief in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfondsbestuur worden voorzien. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1Lid 1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste tien leden. Het pensioenfonds heeft een paritair aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur, bestaande uit acht leden. 8.2. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, hierna bepaalde. Lid 2 Bestuurders worden benoemd als volgt: a. tenminste drie leden te benoemen door het bestuur na voordracht FNV Bondgenoten; b. ten minste twee leden te benoemen door de directie XXX Xxxxxxxxx; c. tenminste drie leden te benoemen door Land- en Tuinbouworganisatie Nederland; d. tenminste één lid te benoemen door CUMELA Nederland; e. tenminste één lid te benoemen door Vereniging van HGHoveniers en Groenvoorzieners. De bestuursleden sub c, d en e zijn bestuursleden van werkgeverszijde; - vier leden De bestuursleden sub a en b zijn vertegenwoordigers bestuursleden van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezetten. werknemerszijde. Lid 3 Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht door de OR en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door duur van vier jaar uit de directie bestuurders van HG alsmede voor één ander bestuurslid werkgeverszijde een uitzondering worden gemaaktwerkgeversvoorzitter en uit de bestuurders van werknemerszijde een werknemersvoorzitter. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens In een door het bestuur opgemaakt rooster. vast te stellen reglement wordt de taakverdeling tussen beide voorzitters nader uitgewerkt. Lid 4 De organisaties, genoemd in artikel 4 lid 2, die de bestuurders benoemen, kunnen ieder voor de door hen benoemde in functie zijnde bestuurder een persoon aanwijzen, die bij belet of ontstentenis van de bewuste in functie zijnde bestuurder in diens plaats treedt. Lid 5 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn aansluitend tweemaal herbenoembaar. Lid 6 Indien onder de leden van het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden. In de vervulling van een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur opengevallen bestuursplaats dient echter zo spoedig mogelijk te worden voorzien. Bij een profielschets optussentijdse benoeming neemt een nieuwe bestuurder de plaats in van de bestuurder die vervangen dient te worden. A. Xxxxxxx Lid 7 Een bestuurder defungeert: a. door zijn overlijden; b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; d. door ontslag door de organisatie die de betreffende bestuurder heeft benoemd; e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een vacature rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van een vertegenwoordiger van HG of zijn goederen wordt ingesteld; g. door zijn ontslag, verleend door de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan rechtbank in de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of gevallen in de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet.wet voorzien; B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het h. door zijn ontslag verleend door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglementom gewichtige redenen. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel Dit besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd twee/derde (opnieuw2/3) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingenuitgebrachte stemmen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Bestuur. 8.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht leden. 8.21. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, als volgt samengesteld: - vier de SVUM bestaat uit tien leden, onder wie de voorzitter van het bestuur, te weten vijf werkgeversleden en vijf werknemersleden. 2. De werkgeversleden worden benoemd door het bestuur na voordracht de Federatie. De werknemersleden worden benoemd door de directie werknemersorganisaties. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van HGtwee jaar; - vier leden zij zijn vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden, op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden maximaal twee van de totaal aanwezige bestuurszetels bezettenterstond herbenoembaar. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 3. Het bestuur benoemt orgaan dat casu quo de vertegenwoordigers van deelnemers na voordracht organisatie die een bestuurslid benoemde kan die benoeming te allen tijde intrekken, en in plaats daarvan een ander bestuurslid benoemen. 4. Ingaande 1 januari negentienhonderd negenentachtig benoemen de werkgeversleden casu quo de werknemersleden beurtelings voor één jaar uit hun midden de voorzitter. In het jaar dat een werkgeverslid voorzitter is, is een door de OR werknemersleden te benoemen werknemerslid plaatsvervangend voorzitter. In het jaar dat een werknemerslid voorzitter is, is een door de werkgeversleden te benoemen werkgeverslid plaatsvervangend voor- zitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ver- hindering of afwezigheid. 5. Voor het jaar dat een werkgeverslid voorzitter is benoemen de werknemersleden uit hun midden een secretaris en een plaatsvervan- gend secretaris, en benoemen de werkgeversleden uit hun midden een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester. Voor het jaar dat een werknemerslid voorzitter is benoemen de werkgevers- leden uit hun midden een secretaris en een plaatsvervangend secre- taris, en benoemen de werknemersleden uit hun midden een penning- meester en een plaatsvervangend penningmeester. De plaatsvervan- gend secretaris dan wel de plaatsvervangend penningmeester vervan- gen de secretaris dan wel de penningmeester in geval van verhinde- ring of afwezigheid. 6. De Federatie en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden. 8.3. De werknemersorganisaties kunnen één of meer plaatsvervangende leden van het bestuur dienen deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. Hierop kan voor de voorzitter door de directie van HG alsmede voor één ander bestuurslid een uitzondering worden gemaakt. Het bestuur moet ten aanzien van de laatst genoemde een unaniem besluit nemen. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die lid zijn van een (ander) orgaan van het fonds. 8.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 8.5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Indien onder de leden van het bestuur een vacature ontstaat of zal gaan ontstaan, stelt het bestuur een profielschets op. A. Xxxxxxx van een vacature van een vertegenwoordiger van HG of de deelnemers, wordt deze profielschets tijdig overgelegd aan de partij die krachtens artikel 8.2. bevoegd is een voordracht te doen. Indien voormelde partij een kandidaat-bestuurder voordraagt die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur deze kandidaat-bestuurder afwijzen. De voordragende partij is alsdan verplicht (opnieuw) een kandidaat-bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. B. Ingeval van een vacature van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden worden verkiezingen georganiseerd, conform het bepaalde in het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Een kandidaat-bestuurder die naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht, niet aan de profielschets voldoet, wordt niet verkiesbaar gesteld. De pensioengerechtigden zijn alsdan bevoegd (opnieuw) een kandidaat- bestuurder voor te dragen, die wel aan de profielschets voldoet. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer benoemen. De plaatsvervan- gende leden ontbrekenhebben het recht de bestuursvergadering te allen tijde bij te wonen, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin doch hebben slechts een wettig bestuur, behoudens het adviserende en geen beslissende stem. Het bepaalde in lid 8 de leden 2 en 3 van dit artikel. 8.6. De leden van het bestuur genieten in principe geen bezoldiging, wel kunnen een vergoeding van gemaakte kosten en/of vacatiegelden worden toegekend. Vergoedingen en/of vacatiegelden kunnen bestaan uit vaste en variabele onderdelen. Het beheerst en duurzaam beloningsbeleid van het fonds is van toepassing op de leden van het bestuur. a. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en het beheer van zijn vermogen, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van de pensioenwet en regelgeving. Het bestuur draagt zorg dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten gegeven richtlijnen en aanwijzingen. b. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval wordt daartoe vereist dat alle leden van het bestuur hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. c. Besluiten worden, voor zover het tegendeel niet in de statuten is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. a. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, met dien verstande dat het fonds gebonden is door de handtekening van: - twee bestuursleden; of - een bestuurslid tezamen met de conform artikel 17 benoemde directeur; of - een bestuurslid tezamen met een conform artikel 17 benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden; of - de conform artikel 17 benoemde directeur tezamen met een eveneens conform hetzelfde artikel benoemde procuratiehouder, mits met inachtneming van de aan deze toegekende bevoegdheden. b. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 8.8.a aan de directeur of procuratiehouder de bevoegdheid verlenen om het fonds ter zake van bepaalde, in het desbetreffende besluit omschreven rechtshandelingen, door zijn enkele handtekening te binden. Deze bevoegdheden zijn weergegeven in het document Procuratiebevoegdheden Stichting Heineken Pensioenfonds. c. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 8.9. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. 8.10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen. 8.11. Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden zijn taak onvoldoende vervult, kunnen deze leden hun vertrouwen in dat lid opzeggen en vervolgens binnen een maand het besluit nemen om dat bestuurslid al of niet te ontslaan. 8.12.1.Onverminderd het bepaalde in 8.11 van deze statuten kan een lid van het bestuur door het bestuur of de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van een, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; c. zich naar het oordeel plaatsver- vangende leden eveneens van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en x. xxxxxx in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaadtoepassing.