VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR Voorbeeldclausules

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 24.1 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als het belang van de Vennootschap het vereist. De Raad van Bestuur houdt periodieke vergaderingen op de tijdstippen die van tijd tot tijd bepaald worden door een beslissing van haar leden. Een vergadering van de Raad van Bestuur wordt zonder oproeping gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de gewone Algemene Vergadering. Bovendien mag de Raad van Bestuur op ieder ogenblik bijzondere vergaderingen oproepen en houden, door middel van oproeping door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door ten minste twee bestuurders, die ten minste drie Werkdagen vóór de vergadering aan iedere bestuurder wordt gestuurd. Redelijke pogingen zullen ondernomen worden opdat iedere bestuurder de oproeping tot zulke bijzondere vergadering effectief en tijdig ontvangt. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kan aan de bovenvermelde oproepingstermijn van drie Werkdagen verzaakt worden door het eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 24.2 De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping (behalve het besluit dat de tijdstippen ervan bepaalt) vereist is voor de periodiek geplande vergaderingen. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping. 24.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer deze verhinderd is, onder het voorzitterschap van een ondervoorzitter (voor zover er één benoemd is) of een bestuurder die daartoe door zijn/haar medebestuurders wordt aangeduid. 24.4 Een gedeelte of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen, zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. 24.5 De Raad van B...

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voor- zitter of door twee bestuurders wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van be- stuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder voorgedragen door de houders van de bijzondere aandelen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist, tenminste vier keer per jaar, of telkens de voorzitter van de raad van bestuur of een andere bestuurder hierom vraagt. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping, en bij voorkeur op de zetel van de vennootschap. De oproepingen tot de vergadering van de raad van bestuur worden, in de mate van het mogelijke, ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering verzonden, behalve wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap een kortere termijn vereisen. Elke bestuurder ontvangt, in de mate van het mogelijke, ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering van de raad van bestuur, alle nuttige documenten en inlichtingen. Hij kan bovendien vragen dat elk stuk ( brief, factuur, prijsopgave, voorstel, boekhoudkundig verslag) waarvan hij het nazicht door de raad van bestuur nuttig acht, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur. De oproepingen gebeuren geldig per brief of per elektronische post, met dien verstande dat geen oproeping vereist is voor de gewone vergaderingen, behalve voor de bepaling van het tijdstip ervan. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les besoins de la Société l'exigent et, au moins, deux fois par an, sur convocation du président ou, s’il est empêché, du vice-président, ou à la requête d'au moins deux administrateurs appartenant à des collèges différents. La convocation a lieu par écrit quinze jours au moins à l'avance, sauf extrême urgence. L’ordre du jour et toutes les annexes sont joints à la convocation. Le conseil ne peut valablement délibérer et voter à propos de points non mentionnés à l’ordre du jour qu’avec exemption expresse de formalités accordée par le conseil d’administration. Le même quorum et la même majorité que pour les décisions sur le fond sont requis. Si un administrateur est toutefois absent et non représenté au cours de cette réunion, le point non mentionné à l’ordre du jour ne pourra être adopté que si cet administrateur a pu se prononcer sur ce point le jour même (en cas d’urgence) ou dans les trois jours (s’il n’y a pas d’urgence) au moyen d’un vote électronique. La voix de cet administrateur est ajoutée aux voix récoltées en réunion afin de déterminer le résultat final du vote. Les règles de majorité requises sont celles qui s’appliquent audit point à l’ordre du jour. Si la majorité requise n’est pas atteinte, ce point est automatiquement reporté au prochain conseil d’administration. § 2. Les administrateurs peuvent assister aux réunions du conseil d’administration. Chaque administrateur ne dispose que d’une seule voix en réunion, quel que soit le nombre de parts qu’il a souscrites comme associé.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens de belangen van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede het vereisen, maar ten minste twee maal per boekjaar. Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten. De Raad van Bestuur kan deskundigen naar haar vergaderingen uitnodigen.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 1. De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als de belangen van de Vennootschap het vereisen, en tenminste tweemaal per jaar, na oproeping door de voorzitter of, bij diens verhindering, de ondervoorzitter, dan wel op verzoek van minstens twee bestuurders behorende tot verschillende colleges. De oproeping moet schriftelijk en minstens vijftien dagen op voorhand gebeuren, behalve in geval van hoogdringendheid. Bij de oproeping worden de dagorde en alle bijlagen daarbij gevoegd. Over agendapunten die niet op de dagorde staan vermeld, kan ter vergadering alleen geldig worden beraadslaagd en gestemd met uitdrukkelijke vrijstelling van formaliteiten door de raad van bestuur, waarbij hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid gelden als voor de beslissing ten gronde. Indien een bestuurder evenwel afwezig en niet vertegenwoordigd is tijdens die vergadering, kan zo’n agendapunt alleen worden Article 20: Réunion du conseil d’administration § 1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les besoins de la Société l'exigent et, au moins, deux fois par an, sur convocation du président ou, s’il est empêché, du vice-président, ou à la requête d'au moins deux administrateurs appartenant à des collèges différents. La convocation a lieu par écrit quinze jours au moins à l'avance, sauf extrême urgence. L’ordre du jour et toutes les annexes sont joints à la convocation. Le conseil ne peut valablement délibérer et voter à propos de points non mentionnés à l’ordre du jour qu’avec exemption expresse de formalités accordée par le conseil d’administration. Le même quorum et la même majorité que pour les décisions sur le fond sont requis. Si un administrateur est toutefois absent et non représenté au cours de cette réunion, le point non mentionné à l’ordre du jour ne pourra être aangenomen als die laatste de dag zelf (ingeval van urgentie) of binnen de drie dagen (indien er geen urgentie is) zich middels een elektronische stemming over het agendapunt heeft kunnen uitspreken. De stem die hij aldus uitbrengt, wordt bij de stemmen gevoegd die ter vergadering werden uitgebracht om het uiteindelijke resultaat van de stemming te bepalen. Daarbij gelden de meerderheidsregels die op het betreffende agendapunt van toepassing zijn. Indien de vereiste meerderheid aldus niet wordt bereikt, dan wordt het agendapunt automatisch verdaagd naar de volgende bestuursvergadering. § 2. Iedere bestuurder heeft één stem ter vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij als vennoot heeft ond...

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de oudste bestuurder die hem of haar vervangt wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. De raad moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders daarom vragen. De oproepingen van de vergaderingen geschieden geldig per brief of e-mail. Ze vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering. Zij worden ten minste 5 werkdagen voor de vergadering verzonden. In gemotiveerde gevallen van urgentie kan deze termijn korter zijn. Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dan kan de regelmatigheid van de oproeping niet worden betwist.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 1. De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als de belangen van de Vennootschap het vereisen, en tenminste tweemaal per jaar, na oproeping door de voorzitter of, bij diens verhindering, de ondervoorzitter, dan wel op verzoek van minstens twee bestuurders behorende tot verschillende colleges. De oproeping moet schriftelijk en minstens zeven dagen op voorhand gebeuren, behalve in geval van hoogdringendheid. Bij de oproeping worden de dagorde en alle bijlagen daarbij gevoegd. Over agendapunten die niet op de dagorde staan vermeld, kan ter vergadering alleen geldig worden beraadslaagd en gestemd met uitdrukkelijke vrijstelling van formaliteiten door de raad van bestuur, waarbij hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid gelden als voor de beslissing ten gronde. Indien een bestuurder evenwel afwezig en niet vertegenwoordigd is tijdens die vergadering, kan zo’n agendapunt alleen worden aangenomen als die laatste de dag zelf (ingeval van urgentie) of binnen de drie dagen (indien er geen urgentie is) zich middels een elektronische stemming over het agendapunt heeft kunnen uitspreken. De stem die hij aldus uitbrengt, wordt bij de stemmen gevoegd die ter vergadering werden uitgebracht om het uiteindelijke resultaat van de stemming te bepalen. Daarbij gelden de meerderheidsregels die op het betreffende agendapunt van toepassing zijn. Indien de vereiste meerderheid aldus niet wordt bereikt, dan wordt het agendapunt automatisch verdaagd naar de volgende bestuursvergadering.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De Raad van Bestuur vergadert regelmatig, voldoende vaak om zijn taken effectief uit te voeren en telkens als het belang van de vennootschap het eist. In 2020 beraadslaagde de Raad van Bestuur over alle voor CFE belangrijke vraagstukken. Hij ver- gaderde zesmaal. De Raad van Bestuur heeft onder meer: • de jaarrekening van het boekjaar 20l9 en de halfjaarlijkse financiële staten van 2020 afgeslo- ten; • het budget 2020 en zijn aanpassingen onderzocht; • het budget 2021 onderzocht; • de in het Risicocomité voorgestelde dossiers en de evolutie van de veiligheidsindicatoren be- handeld; • de financiële positie van CFE, de evolutie van haar schuld en haar behoefte aan werkkapitaal onderzocht; • de strategische plannen van DEME, CFE Contracting en BPI onderzocht; • de door het Auditcomité voorgedragen nieuwe commissaris voor de groep weerhouden; • de evolutie van het uitstaand vastgoedbestand onderzocht en de aankoop en verkoop goedge- keurd van verscheidene vastgoedprojecten met een waarde van meer dan tien miljoen euro; • op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité beslist over de bezoldigingsmodalitei- ten en premies van de gedelegeerd bestuurder en de directeuren.