Common use of Raad van Bestuur Clause in Contracts

Raad van Bestuur. 8.1 De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen, waarvan één als voorzitter en één als vice voorzitter optreedt. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De raad Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaat die is samengesteld uit ten minste twee natuurlijke personenminimum 7 en maximum 18 leden, waarvan één als voorzitter allen Vennoten. Ze worden bij geheime stemming en één als vice voorzitter optreedt. De leden bij meerderheid van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst verkozen door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde op de hierna beschreven wijze. Wat de natuurlijke personen betreft, zal de Raad van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte bestuur bestaan uit minstens 40% bestuursleden van het totaal vrouwelijk geslacht en uit minstens 40% bestuursleden van het mannelijk geslacht, op voorwaarde dat een voldoende aantal stemmen kandidaten dat toelaat. De Raad van bestuur zal handelen als collegiaal orgaan. Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan de ingeschreven leden verkiesbaarheidscriteria zoals vermeld in artikel 22bis kan worden uitgebrachtbenoemd tot bestuurslid. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en De verkiezing van de leden van de maatschappijRaad van bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 37, 3e en 4e lid, geschiedt als volgt: • 3/5e wordt verkozen uit een lijst van kandidaten die behoren tot categorie A van het aandelenregister. Indien Het resultaat wordt naar boven afgerond; • 2/5e wordt verkozen uit een lid lijst van kandidaten die behoren tot de raad categorieën B en/of C van bestuur het aandelenregister. Het resultaat wordt geschorst door naar boven afgerond. Elk jaar verkiest de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen vennoten afwisselend 4 of 5 bestuursleden op basis van volmachthet aantal in te vullen mandaten en met respect voor de samenstellingsprincipes zoals beschreven in artikel 22 van deze statuten en de door het huishoudelijk reglement vastgelegde bepalingen. Als rechtspersonen tot bestuurslid worden benoemd, binnen daarbij dienen zij onder hun zaakvoerders, bestuursleden of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te geven grenzenwijzen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Vaste vertegenwoordigers zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden en dragen dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer ze deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die ze vertegenwoordigen. Rechtspersonen kunnen hun vertegenwoordiger enkel afzetten wanneer ze tegelijk een opvolger benoemen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid benoeming en het besturen de beëindiging van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk functies van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte vaste vertegenwoordigers zijn onderworpen aan dezelfde regels van Clubgaranties en/of bankgarantiesbekendmaking als wanneer ze deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitoefenen. Derden kunnen het bewijs van de bevoegdheden niet eisen. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers eenvoudige vermelding van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven hoedanigheid van Clubgaranties en/vertegenwoordiger of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden afgevaardigde van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheelrechtspersoon volstaat. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De raad Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaat die is samengesteld uit ten minste twee natuurlijke personenminimum 7 en maximum 18 leden, waarvan één als voorzitter allen Vennoten. Ze worden bij geheime stemming en één als vice voorzitter optreedt. De leden bij meerderheid van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst verkozen door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde op de hierna beschreven wijze. Wat de natuurlijke personen betreft, zal de Raad van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte bestuur bestaan uit minstens 40% bestuursleden van het totaal vrouwelijk geslacht en uit minstens 40% bestuursleden van het mannelijk geslacht, op voorwaarde dat een voldoende aantal stemmen kandidaten dat toelaat. De Raad van bestuur zal handelen als collegiaal orgaan. Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon die voldoet aan de ingeschreven leden verkiesbaarheidscriteria zoals vermeld in artikel 22bis kan worden uitgebrachtbenoemd tot bestuurslid. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en De verkiezing van de leden van de maatschappijRaad van bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 37, 3e en 4e lid, geschiedt als volgt: — 3/5e wordt verkozen uit een lijst van kandidaten die behoren tot categorie A van het aandelenregister. Indien Het resultaat wordt naar boven afgerond; — 2/5e wordt verkozen uit een lid lijst van kandidaten die behoren tot de raad categorieën B en/ of C van bestuur het aandelenregister. Het resultaat wordt geschorst door naar boven afgerond. Elk jaar verkiest de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen vennoten afwisselend 4 of 5 bestuursleden op basis van volmachthet aantal in te vullen mandaten en met respect voor de samenstellingsprincipes zoals beschreven in artikel 22 van deze statuten en de door het huishoudelijk reglement vastgelegde bepalingen. Als rechtspersonen tot bestuurslid worden benoemd, binnen daarbij dienen zij onder hun zaakvoerders, bestuursleden of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te geven grenzenwijzen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Vaste vertegenwoordigers zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden en dragen dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer ze deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die ze vertegenwoordigen. Rechtspersonen kunnen hun vertegenwoordiger enkel afzetten wanneer ze tegelijk een opvolger benoemen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid benoeming en het besturen de beëindiging van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk functies van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte vaste vertegenwoordigers zijn onderworpen aan dezelfde regels van Clubgaranties en/of bankgarantiesbekendmaking als wanneer ze deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitoefenen. Derden kunnen het bewijs van de bevoegdheden niet eisen. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers eenvoudige vermelding van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven hoedanigheid van Clubgaranties en/vertegenwoordiger of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden afgevaardigde van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheelrechtspersoon volstaat. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen15 leden, waarvan één als voorzitter door de Vergade- ring gekozen overeenkomstig artikel 160, lid 2, onder c). Bij de verkiezing van de leden van de raad wordt naar behoren aandacht besteed aan het beginsel van een billijke geografische verdeling. Bij de indiening van voordrachten van kandidaten voor verkiezing tot lid van de raad van bestuur, houden de leden van de Autoriteit rekening met de noodzaak, kandidaten voor te dragen die voldoen aan de hoogste normen van deskundigheid, en één als vice voorzitter optreedtbevoegd zijn op de desbetreffende terreinen, teneinde de levensvatbaarheid en het welslagen van de Onderneming te verzekeren. 2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit gekozen voor vier jaar en zijn herkiesbaar; er dient naar behoren aandacht te worden besteed aan het beginsel van een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming roulering van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regelinglidmaatschap. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht3. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling blijven in functie totdat hun opvolgers zijn gekozen. Indien de functie van een verdeling lid van de bestuurstakenraad openvalt, neergelegd kiest de Vergadering, overeenkomstig artikel 160, lid 2, onder c), een nieuw lid voor het resterende gedeelte van de ambtstermijn van zijn voorganger. 4. De leden van de raad van bestuur handelen in hun persoon- lijke hoedanigheid. Bij de vervulling van hun taken vragen noch ontvangen zij instructies van enige regering of van enige andere bron. Elk lid van de Autoriteit eerbiedigt de onafhankelijkheid van de leden van de raad en onthoudt zich van alle pogingen, deze te beïnvloeden in de kwijting van hun taken. 5. Elk lid van de raad van bestuur ontvangt een reglementbezoldiging, betaald uit de financiële middelen van de Onderneming. Aan één Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door de Vergade- ring op aanbeveling van de Raad. 6. De raad van bestuur verricht zijn werkzaamheden gewoonlijk ter plaatse van de hoofdzetel van de Onderneming en komt zo vaak bijeen als de aangelegenheden van de Onderneming verei- sen. 7. Twee derde van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereidenvormen een quorum. 8. Het betreffende Elk lid van de raad van bestuur heeft e´e´n stem. In alle aan de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden wordt beslist door een meerderheid van zijn leden. Indien een lid een belan- genconflict inzake een aan de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheid heeft, onthoudt hij zich van stemming in die aangelegenheid. 9. Ieder lid van de Autoriteit kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert de raad van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is bestuur om inlichtingen verzoeken ten aanzien van de werkzaamheden van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglementdat lid inzonderheid raken. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvantracht zulke inlichtingen te verstrekken. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De raad Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaat die is samengesteld uit ten minste twee natuurlijke personenminimum 7 en maximum 18 leden, waarvan één als voorzitter allen Vennoten ze worden bij geheime stemming en één als vice voorzitter optreedt. De leden bij meerderheid van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst verkozen door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde op de hierna beschreven wijze. Wat de natuurlijke personen betreft, zal de Raad van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte bestuur bestaan uit ten minste 40% bestuurders van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen vrouwelijk geslacht en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen ten minste 40% bestuurders van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebiedenmannelijk geslacht, op voorwaarde dat hij een voldoende aantal kandidaten zulks toelaat. Elke Belgische of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebiedenbuitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon (deze laatste dient een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen) kan worden benoemd tot bestuurder. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is De verkiezing tot lid van de raad Raad conform de bepalingen van artikel 37, 3de en 4de lid geschiedt als volgt: • minstens twee vertegenwoordigers van categorie 1 en vijf vertegenwoordigers van categorie 2 worden benoemd tot lid van de Raad van bestuur; • er kunnen vertegenwoordigers van de andere categorieën worden aangewezen; ONTWERP • de onderstaande tabel stelt het minimum- en maximum aantal per categorie vast. Categorieën Nr. Aantal zetels in de Raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks Minimum Maximum Vast personeel 1 2 3 Onafhankelijke medewerkers 2 5 7 Klanten 3 0 3 Klanten van de gemeenschappelijke diensten 4 Technische partners en leveranciers 5 0 2 Financiële partners 6 Institutionele partners / Resourcepersonen 7 0 3 Totaal 7 18 ONTWERP Bij uitzondering echter wordt de eerste Raad van bestuur verkozen door de raad vergadering die onmiddellijk volgt op de oprichting, zonder rekening te houden met de categorieën. Xxxxx een rechtspersoon benoemd tot bestuurder, dan dient zij onder haar zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen die belast wordt met de uitvoering van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid deze opdracht in naam en voor rekening van de maatschappij (dit wil zeggen rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de mate hoofdelijke aansprakelijkheid van redelijkerwijs voorzienbaar risico de rechtspersoon die de maatschappij gezien hij vertegenwoordigt. Ze kan haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglementvertegenwoordiger enkel afzetten voor zover ze tegelijk zijn opvolger benoemt. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor benoeming en de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring beëindiging van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking functies van de maatschappij met een andere onderneming vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, eigen rekening zou uitoefenen. Derden kunnen niet eisen dat het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming bewijs van de management company in een andere onderneming of het oprichten door bevoegdheden wordt geleverd; de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging eenvoudige vermelding van de statuten; d een voorstel tot ontbinding hoedanigheid van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de maatschappij;rechtspersoon volstaat.

Raad van Bestuur. 8.1 De raad Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaat Bestuur waarin het minimum aantal door de wet voorgeschreven bestuurders is opgenomen. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting heb- ben in de Raad van Bestuur. De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes jaar. Hun mandaat kan telkens voor een periode van maximaal zes jaar wor- den verlengd. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk moment, met of zonder reden, uit ten minste twee natuurlijke personenzijn functie ontzetten of vervangen. Indien de functie van een bestuurder door overlijden, waarvan één als terugtreding, ontzetting of een andere reden vacant zou worden, kunnen de overblijvende bestuurders met meerderheid van stemmen een be- stuurder verkiezen die tijdelijk de taken verbonden aan de vacant geworden functie zal vervullen totdat de volgende vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, die over zal gaan tot de definitieve ver- kiezing van een nieuwe bestuurder. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één als vice voorzitter optreedtkan, eveneens onder zijn leden, een of meer vicevoorzitters kiezen. De leden Raad van Bestuur kan tevens een secretaris kiezen, die geen bestuurder hoeft te zijn en die de notulen van de raad vergaderingen van bestuur de Raad van Bestuur en de aandeel- houdersvergaderingen opstelt. De Raad van Bestuur kan in voorkomende gevallen bestuurders en ge- machtigde vertegenwoordigers van de Vennootschap benoemen, waaronder een directeur-generaal, eventueel plaatsvervangende directeuren-generaal en andere bestuurders en gemachtigde vertegen- woordigers wier functies noodzakelijk worden benoemd geacht voor de activiteiten van de Vennootschap. De Raad van Bestuur kan dergelijke benoemingen op elk moment weer herroepen. De directeuren en ge- machtigde vertegenwoordigers hoeven geen bestuurders of aandeelhouders van de Vennootschap te zijn. Voor zover de Statuten niet anders bepalen, hebben de directeuren en gemachtigde vertegenwoor- digers de volmachten en de taken die aan hen zijn toegekend door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen Raad van de Bestuur. De regels voor het functioneren van de Raad van de Bestuur worden bepaald door de raad van commissarissenvolgende artikelen. De bindende voordracht kan worden afgewezen bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, in voor- komend geval in de vorm van een totaalbedrag dat volgens besluit van de algemene vergadering, wanneer erRaad van de Bestuur wordt verdeeld, met inachtneming van het bepaalde de in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling27 vermelde grenzen. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 6.1 De raad van bestuur bestaat uit natuurlijke personen (bestuursleden) die zich engageren de club te leiden. 6.2 De raad van bestuur stelt een beleidsplan op en neemt beslissingen over adviezen van de verschillende verantwoordelijken binnen de vereniging. 6.3 De Raad van bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester. Naargelang de noodzaak worden bijkomende specifieke functies bepaald. Xxxxx bestuurslid moet ten minste 21 jaar zijn. 6.4 Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen de raad van bestuur. Hiertoe dient men zijn kandidatuur schriftelijk te stellen aan de secretaris. De raad van bestuur zal de kandidatuur bespreken en het resultaat meedelen aan de kandidaat. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat door de algemene vergadering benoemd. 6.5 De leden van het bestuur hebben de plicht de vergaderingen bij te wonen of hun verontschuldigingen schriftelijk of mondeling te laten kennen aan de voorzitter of de secretaris. 6.6 Onder de taken van de raad van bestuur valt: a. de algemene leiding van zaken; b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; x. xxxxxxxxx, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 6.7 De periodiciteit van de vergaderingen van de raad van bestuur worden door diezelfde raad bepaald. De vergaderingen worden weergegeven in een kalender die jaarlijks door de secretaris aan de raad van bestuur wordt voorgelegd ter goedkeuring. De raad van bestuur komt normaal één maal per maand samen. Afwijkingen rond periodiciteit zijn mogelijk. 6.8 De secretaris stuurt aan alle bestuursleden ten laatste donderdag voor een vergadering een oproep en een agenda door, die door iedereen tijdig dient gelezen te worden. Reageren op de te behandelen punten dient te gebeuren ten laatste op dag -1. Indien het bestuurslid niet aanwezig kan zijn, dient zij/hij het bestuur hiervan voor aanvang van de vergadering in kennis te stellen. Elk aanwezig bestuurslid is op de vergadering in het bezit van de ontvangen agenda. 6.9 Indien er een vergadering, op verzoek van minstens twee natuurlijke personenbestuursleden moet plaatsvinden, waarvan zal een oproep minstens één als voorzitter en één als vice voorzitter optreedt. week op voorhand worden verstuurd naar alle bestuursleden. 6.10 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door zullen de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit notulen van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drievergaderingen grondig lezen en indien nodig onmiddellijk antwoord geven op onderwerpen haar/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmenhem toevertrouwd. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen Alle afgesproken punten op een nieuwe bindende voordracht op vergadering dienen ook daadwerkelijk uitgevoerd te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt Respecteer de bovenstaande regelinggevraagde deadline. 8.2 6.11 Iedereen is verplicht op alle vragen te antwoorden, ook al is het antwoord negatief. 6.12 Leden van de raad van bestuur zonder specifieke taak worden in het organigram “bestuurder” genoemd en kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde raad van bestuur voor eender welke taak bijstaan. 6.13 Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de helft van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan bestuursleden aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebrachtis. Leden (art. 10 statuten) 6.14 Van elke vergadering van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst zal door de raad van commissarissen, door secretaris een besluit met tenminste twee/derde van verslag opgemaakt worden en bezorgd worden aan de uitgebrachte stemmenbestuursleden alsook aan de leiding en assistenten. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is Dit verslag zal op de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid volgende bijeenkomst van de raad van bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Het verslag wordt geschorst nadien ondertekend door de raad secretaris en de voorzitter of hun vervangers. De ereleden ontvangen niet automatisch een verslag maar kunnen dit opvragen bij de secretaris. Iedere bestemmeling van commissarissen, dient het verslag is gehouden de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen inhoud ervan enkel te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluitgebruiken voor KWTV-doeleinden. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden 6.15 Indien iemand van de raad van bestuur haar/zijn ontslag geeft, zal zij/hij de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij bekomen sleutels en ander KWTV-materiaal terug bezorgen aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij materiaalverantwoordelijken of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheelbestuurder. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De Samenstelling Artikel 10. §1. Vlabinvest APB wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste twee 12 stemgerechtigde leden, allen natuurlijke personen: 1° de gedeputeerde-verslaggever voor wonen van de provincie Vlaams-Brabant maakt van ambtswege deel uit van de raad van bestuur; 2° 9 leden worden voorgedragen door de erkende politieke fracties van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. Elke fractie kan minstens één bestuurder voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, waarvan één als voorzitter en één als vice voorzitter optreedtwordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van de door de fracties voorgedragen bestuurders. 3° 2 leden worden voorgedragen door de Vlaamse Regering. §2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit provincieraad van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/provincie Vlaams-Brabant. §3. Ten hoogste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing bestuurders is van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regelinghetzelfde geslacht. 8.2 Leden §4. Het mandaat van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden tot volledige vernieuwing van de raad van bestuurbestuur overgegaan. De raad van bestuur kan aan individuele In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen nieuwe provincieraad van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden provincie Vlaams-Brabant tot hun vervanging is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedragovergegaan. 8.4 §5. De leden van de raad van bestuur maken onderling kunnen tijdens een verdeling lopend mandaat te allen tijde door de provincieraad van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één provincie Vlaams-Brabant worden ontslagen of hun ontslag bij de provincieraad van de leden provincie Vlaams-Brabant indienen. Wanneer een bestuurder zijn ontslag indient, blijft hij zijn functie uitoefenen tot de provincieraad van de raad provincie Vlaams-Brabant tot zijn vervanging is overgegaan. Indien het ontslag het gevolg is van bestuur wordt een onverenigbaarheid, zoals bedoeld in het artikel 223 van het provinciedecreet, geldt dit ontslag met onmiddellijke ingang. De bestuurder, die tijdens een lopend mandaat de taak opgedragen besluitvorming binnen hoedanigheid verliest op grond waarvan hij bestuurder is, is van rechtswege ontslagnemend. Wanneer in de raad loop van bestuur op het punt mandaat een plaats van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid bestuurder openvalt, voorziet de provincieraad van de raad provincie Vlaams-Brabant tijdens zijn eerstvolgende vergadering in de opvolging. De nieuw benoemde bestuurder neemt het mandaat op van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat diegene die hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor opvolgt. §6. De vergoedingen en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is presentiegelden van de raad bestuurders stemmen overeen met deze van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid provincieraadslid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvanprovincie Vlaams-Brabant. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en twee ondervoorzitters. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders A. Een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders B en een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders C. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de raad door het oudste lid voorgezeten. De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of door de twee ondervoorzitters evenals zo dikwijls als het belang van bestuur bestaat uit de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken. De raad vergadert minstens twee maal per jaar. De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste twee natuurlijke personentien volle dagen vóór de vergadering. Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, waarvan en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens het bijzondere stemrecht toegekend aan de bestuurder D, hierna vermeld. Voor de volgende beslissingen binnen de Raad van Bestuur is steeds het akkoord vereist van de bestuurder D: - Het verstrekken van diensten, leningen en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten of enige andere verbintenis, met de aandeelhouders of een met de aandeelhouders verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen) die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van 50.000,00 euro per boekjaar met zich meebrengen. - De verwerving van activa die geen Project zijn met een waarde van meer dan 20% van het balanstotaal. Onder Project wordt verstaan: een bouw- of verbouwingsproject in de vorm van infrastructuur voor huisvesting van personen met een handicap zonder onderscheid op basis van huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging. - De verkoop, overdracht, de inbreng of vervreemding van een wezenlijk deel van de activa en/of passiva van de vennootschap of van een bedrijfstak door de vennootschap, alsook het verrichten van asquisities (exclusief de Projecten, maar inclusief het verwerven van participaties of het verwerven van activa die juridisch en/of economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in derde vennootschappen). - Enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. - Enig voorstel of beslissing in verband met een fusie of splitsing van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle activa van de vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering. - Het oprichten van joint ventures, alsook de toetreding tot en/of uittreding uit joint ventures of partnerschappen met derden, alsook de oprichting van dochtervennootschappen voor een waarde van meer dan 50.000,00 euro. - Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q. de handelszaak van de vennootschap. - Het aangaan van kredietovereenkomsten door de vennootschap als voorzitter kredietnemer voor een bedrag van meer dan 500.000,00 euro. - De aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. - Enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen, of andere distributie van enig kapitaalselement van de vennootschap of één als vice voorzitter optreedtvan haar dochtervennootschappen buiten de in de inschrijvingsovereenkomst tussen PMV re Vinci nv en de vennootschap overeengekomen dividendpolitiek. - Enig voorstel inzake vergoedingen toegekend aan bestuurders. - Enig voorstel tot vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen. Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De leden volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt. De beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden benoemd genotuleerd en getekend door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te stellen voorzitter en de notulist. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de raad van commissarissen. De bindende voordracht kan worden afgewezen voorzitter of door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regelingtwee bestuurders. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;

Raad van Bestuur. 8.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaat bestaande uit ten minste twee natuurlijke personendrie en maximaal negen leden, waarvan één als voorzitter en één als vice voorzitter optreedt. De leden van de raad van bestuur die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordrachtvan aandeelhouders, op te stellen door de raad van commissarissenonverminderd het bepaalde hierna. De bindende voordracht algemene vergadering kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming bestuurders te allen tijde ontslaan. De voordrachtverrichting en de mandaattoekenning geschieden in functie van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door de raad van commissarissen, dient de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeitonderschreven kapitaal. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één voordracht van de leden van de raad van bestuur wordt geschiedt als volgt: - door de taak opgedragen besluitvorming binnen vennotengroep A: vier bestuurders (hierna ook “Bestuurder(s) A” genoemd); - door de raad vennotengroep B: één bestuurder (hierna ook “Bestuurder(s) B” genoemd); - door de vennotengroep C: één bestuurder (hierna ook “Bestuurder(s) C” genoemd); - door de vennotengroep D: twee bestuurders (hierna ook “Bestuurder(s) D” genoemd); - op gezamenlijke voordracht van bestuur op alle voornoemde vennoten(groepen): één onafhankelijke bestuurder, die moet voldoen aan de criteria en voorwaarden, zoals bepaald in artikel 526ter van het punt Wetboek van risicobeheer voor te bereidenvennootschappen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het betreffende mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de zitting der algemene vergadering, waarin over het voorstel tot herkiezing diende besloten te worden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement ontslag nemen door een kerntaak is van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring schriftelijke kennisgeving aan de raad van commissarissen voorgelegdbestuur. Periodiek wordt In geval van een managementrapportage aan voortijdige vacature in de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met bestuur, hebben de raad overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, dit mits naleving van commissarissen wordt nader uitgewerkt de overkoepelende modaliteiten inzake voordracht en mandaattoekenning, zoals vervat liggend in een reglementde voorgaande alinea’s van onderhavig artikel. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor definitieve benoeming wordt op de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring agenda van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking eerstvolgende zitting der algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;bestuurder die hij vervangt.

Raad van Bestuur. 8.1 De vennootschap heeft een raad van bestuur bestaat bestaande uit ten minste twee natuurlijke personenéén lid, waarvan één als voorzitter het precieze aantal leden wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennoot- schap en één als vice voorzitter optreedtde met deze verbonden onderneming. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordrachtverga- dering, op te stellen door voordracht van de raad vergadering van commissarissenhouders van preferente aande- len. De bindende vergadering van houders van preferente aandelen maakt de voordracht kan worden afgewezen door een besluit van be- kend aan de algemene vergadering, wanneer er, . De voordracht is met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, redenen omkleed en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmenis gemotiveerd. Bij afwijzing een herbenoeming van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van de leden van de maatschappij. Indien een lid van de raad van bestuur wordt geschorst door daarbij rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissenbestuur heeft vervuld. Bij een voordracht als bedoeld in dit artikel 12 worden van de kandidaat mede- gedeeld zijn leeftijd, dient zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen en de raad van commissarissen binnen een maand na het nemen van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan Tevens wordt vermeld aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt welke rechtspersonen hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedrag. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende reeds als lid van de raad van bestuur is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebiedende aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. De algemene vergadering kan met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert die meer dan de helft van commerciële taakgebiedenhet geplaatst kapitaal verte- genwoordigen de voordracht afwijzen. Overigens geldt dat risicomanagement De algemene vergadering kan een kerntaak is lid van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van de raad van be- stuur niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de vergadering van houders van preferente aandelen, kan de algemene ver- gadering slechts besluiten met ten minste een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapi- taal vertegenwoordigen. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid niet ontslaan. In geval van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting schorsing van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring lid van de raad van commissarissen vereist: a bestuur is, indien niet bin- nen drie maanden na het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking besluit tot schorsing de algemene vergadering over- gaat tot verlenging van de maatschappij schorsing, of, met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op inachtneming van de solvabiliteit gemoeid isvorige zin, tot ontslag, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming desbetreffende lid van de management company raad van bestuur in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging zijn functie her- steld. Verlenging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.

Raad van Bestuur. 8.1 De raad Teneinde de werknemers te betrekken bij de governance xxx XXXXX worden bestuurders, tevens werknemers van bestuur bestaat uit ten minste de Groep, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van XXXXX, in toepassing van het Franse wetboek van koophandel, artikel L. 225-27-1 en van artikel 11.3 van de statuten xxx XXXXX. Het aantal van deze werknemersbestuurders is vastgesteld op twee natuurlijke personen, waarvan één als voorzitter en één als vice voorzitter optreedtwerknemersbestuurders op de datum waarop onderhavige overeenkomst is afgesloten. De leden wet voorziet in verschillende benoemingsprocedures van deze bestuurders door de (verkozen of benoemde) personeelsvertegenwoordigers. Daar de Europese Ondernemingsraad VINCI het vertegenwoordigingsorgaan is met het meest uitgestrekte geografische toepassingsgebied, wenst de directie de Europese Ondernemingsraad een actieve rol te laten spelen in de governance van de raad Groep. Als gevolg hiervan en in toepassing van bestuur artikel L. 225-27-1 van het Franse wetboek van koophandel en van artikel 11.3 van bovengenoemde statuten, zal de kandidaat voor de tweede zetel van bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering uit Europese Ondernemingsraad, door middel van een bindende voordracht, op te stellen geheime stemming tijdens de plenaire vergadering. De kandidaat moet bij meerderheid van de door de raad van commissarissenaanwezige uitgebrachte stemmen worden benoemd. De bindende voordracht kan worden afgewezen door een besluit van de algemene vergadering, wanneer er, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 8, zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van alle ingeschreven leden kan worden uitgebracht, en het besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij afwijzing van de voordracht dient de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op te stellen, waaromtrent op de volgende algemene vergadering beslist kan worden. Ook voor afwijzing daarvan geldt de bovenstaande regeling. 8.2 Leden van de raad van bestuur kunnen worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, eveneens door een besluit met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, terwijl zoveel leden met inbegrip van vertegenwoordigers daarvan aanwezig zijn dat tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemmen van de ingeschreven leden kan worden uitgebracht. Leden van de raad van bestuur kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen, door een besluit met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien een schorsing niet binnen een maand door een ontslag is gevolgd, is de geschorste van rechtswege in zijn functie hersteld. Een besluit tot schorsing wordt onverwijld onder opgave van redenen ter kennis gebracht van de overige organen en van Ter gelegenheid hiervan verbinden de leden van de maatschappij. Indien een lid Europese Ondernemingsraad VINCI zich ertoe bijzonder belang te hechten aan de diversiteit van de raad vertegenwoordigde landen en aan een zo’n groot mogelijke evenredige vertegenwoordiging van bestuur wordt geschorst het personeelsbestand in deze instantie. 1 Te weten 1,5% van de omzet van de Groep op de datum van de onderhandeling van onderhavige overeenkomst. 2 Te weten 1,5% van de omzet van de Groep op de datum van de onderhandeling van onderhavige overeenkomst. De Europese federaties (EFBH en FECC) zullen minstens 3 maanden voorafgaand aan de afsluiting van de beraadslagingen schriftelijk door de raad directie van commissarissen, dient de raad Groep worden geïnformeerd over de datum van commissarissen binnen een maand na de verlenging van het nemen mandaat van dit besluit een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen waarin de raad bestuurder die de werknemers bij de Raad van commissarissen verantwoording aflegt over het besluit. 8.3 De raad van bestuur vertegenwoordigt de maatschappij, voor zover uit deze statuten niet anders voortvloeitBestuur vertegenwoordigt. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden modaliteiten van deze benoemingsprocedure zullen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan aan individuele leden van de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om de maatschappij zelfstandig te vertegenwoordigen op basis van volmacht, binnen daarbij aan te geven grenzen. De raad van bestuur is belast met het vaststellen van het beleid en het besturen van de maatschappij en heeft alle daartoe benodigde bevoegdheden. Tevens draagt hij zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij. Elk van de bestuursleden is bevoegd tot afgifte van Clubgaranties en/of bankgaranties. De raad van bestuur is gerechtigd aan medewerkers van de maatschappij de bevoegdheid te geven tot het afgeven van Clubgaranties en/of bankgaranties tot een door de raad van bestuur vast te stellen maximum bedragEuropese Ondernemingsraad. 8.4 De leden van de raad van bestuur maken onderling een verdeling van de bestuurstaken, neergelegd in een reglement. Aan één van de leden van de raad van bestuur wordt de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betreffende lid van de raad van bestuur kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij of zijn geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Overigens geldt dat risicomanagement een kerntaak is van de raad van bestuur als geheel. 8.5 Tenminste jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorstel met betrekking tot de risicobereidheid van de maatschappij (dit wil zeggen de mate van redelijkerwijs voorzienbaar risico die de maatschappij gezien haar voorgenomen activiteiten bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Periodiek wordt een managementrapportage aan de raad van commissarissen uitgebracht. Het overleg met de raad van commissarissen wordt nader uitgewerkt in een reglement. De raad van bestuur draagt tevens zorg voor de inrichting van een Product Goedkeuringsproces (dit wil zeggen de procedure die een verzekeringsproduct doorloopt voordat dat product kan worden geïntroduceerd) en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. 8.6 De raad van bestuur draagt zorg voor de instelling van een interne auditfunctie. 8.7 Alle bestuursleden tekenen een moreel-ethische verklaring. 8.8 Bij verschil van mening tussen de bestuursleden wordt advies gevraagd aan de raad van commissarissen. 8.9 Onverminderd het bepaalde in de wet en elders in deze statuten is voor de volgende bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist: a het aangaan of verbreken van duurzame contractuele samenwerking van de maatschappij met een andere onderneming voor zover hiermee een relevante invloed op de solvabiliteit gemoeid is, het oprichten van een nieuwe onderneming, en het deelnemen in of afstoten dan wel verminderen van een bestaande deelneming in een andere onderneming; b de overeenkomst tussen de maatschappij en de management company met inbegrip van veranderingen daarin, alsmede een deelneming van de management company in een andere onderneming of het oprichten door de management company van een andere onderneming; c een voorstel tot wijziging van de statuten; d een voorstel tot ontbinding van de maatschappij;