Common use of Zarząd Clause in Contracts

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki składa się z jednego lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę NadzorcząNadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który został powołany przez wspólników spółki przekształcanej.----------------------------------------- 2. ------------------------------------------------Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.------- 3. Wspólna kadencja Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu trwa 3 (trzy) latawygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Każdy z członków Mandat członka Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Xxxxxx oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków: o charakterze majątkowym upoważniony jest:------------------------------------------------- a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,--------------------- b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem; o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. 5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. 6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. 7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------- 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychczłonków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie przypadku równości głosów, głosów decyduje głos Prezesa ZarząduZarządu.------------ 9. ---------------------------------Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.---------------- 10. Zarząd jest obowiązany, na podstawie wezwania Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności o:-------------------------------- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.------------------------------ 11. Posiedzenia Zarządu odbywają Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w zakreślonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.”;------------------------- 4) zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Statutu, nadając im nowe, następujące brzmienie:------------------ 1. Organizację Spółki może określać "Regulamin organizacyjny" uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31.12.2010 r.” Uchwała wchodzi w siedzibie życie z dniem podjęcia. W głosowaniu brało udział 3.000.000 akcji stanowiących 60,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.000.000 głosów ważnych.---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.000.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 60,77 %, łączna liczba ważnych głosów 6.000.000, „za” uchwałą oddano 6.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się pod firmą Korbank S.A. na odległośćpodstawie art. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r. w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały sprawie zmian Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 6§ 2 Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1, stosuje się od momentu rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.----------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnieW głosowaniu brało udział 3.000.000 akcji stanowiących 60,77 % kapitału zakładowego, z takim zastrzeżeniemktórych oddano 6.000.000 głosów ważnych.---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 3.000.000 akcji, których procentowy udział w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządukapitale zakładowym wynosi 60,77 %, łączna liczba ważnych głosów 6.000.000, „za” uchwałą oddano 6.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę ją na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichzewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.---------- 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------------------------- 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na następną wspólną pięcioletnią kadencję. ------------------------------------------------------------------------- 4. Uchwały Liczbę członków Zarządu zapadają określa Rada Nadzorcza.------------------------ 5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów oddanychgłosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 9. ---------------------------------Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 510. Posiedzenia Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --- 12. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --- 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. 14. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 615. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje dowolny Członek Zarządu. Prokura Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwakrótszy). 816. Do W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Prezes Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w . W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx wymagane jest współdziałanie dwóch członków ZarząduCzłonków albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 17. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.”

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówWalnego Zgromadzenia. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 5 (trzechpięciu) członków, powoływanych . W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i odwoływanych Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Walne Zgromadzenie. 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 5 (trzypięć) latalat. 4. Każdy z Mandaty członków Zarządu może wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 5. Członkowie Zarządu mogą być wybrany powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję. --------------------------------------------następne kadencje. 46. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 7. ---------------------------------Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 58. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może podejmować uchwały w drodze pisemnej zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałyzarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. 69. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 10. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. 11. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurentaudzielić prokury. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. 00. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do Xx wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 813. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. 14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. 00. Xx reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. 16. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 17. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu. ------------------------------, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichskłada się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówKadencja Zarządu trwa trzy lata. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub też z własnej inicjatywy powołuje pozostałych członków zarządu. 3. Wspólna kadencja Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu. ---------------------------------, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 5. Posiedzenia Członkowie Zarządu odbywają się mogą zostać odwołani lub zawieszeni w siedzibie Spółki czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośćniniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 0. Xx składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z członków Zarząduprokurentem. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Xxxxxx składa Prezes Zarządu samodzielnie. 3. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarząduustanawiać prokurę. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwaoddzielna lub łączna. 81. Do składania oświadczeń woli Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Xxxxxx Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, reprezentuje Spółkę w sporach z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków członkami Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarząduupoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 2. ------------------------------Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy oraz zatwierdzony przez radę nadzorczą roczny plan zatrudnienia i wynagradzania.

Zarząd. 113.1. Zarząd kieruje działalnością Spółkiskłada się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. 13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz członka Zarządu lub cały Zarząd przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichupływem kadencji Zarządu. 13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 13.6. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawachjest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, niezastrzeżonych jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólnikówwypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 214.1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członkówwykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 14.2. Wewnętrzny tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 815.1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Xxxxxx. 15.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. 16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarząduupoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 16.2. ------------------------------Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i obowiązujących przepisach.

Zarząd. 1Na Datę Memorandum Informacyjnego Zarząd Spółki składa się z następujących osób: • Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Spółki Z wykształcenia inżynier. Zarząd kieruje działalnością Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania, zarządzania produkcją oraz handlu. Zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola S.A. od 2007 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konstruktor, kolejno wspinając się po jej szczeblach w pionie rozwoju Spółki. Od 2015 roku Dyrektor Rozwoju. Jako inżynier odpowiedzialny między innymi za projekty, realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej haubicy KRAB. Jako manager, aktywny uczestnik zamian strukturalnych oraz organizacyjnych w Spółce, odpowiedzialny za budowę potencjału technologiczno- rozwojowego Spółki, zarządza jej majątkiem w tym realizację projektów rozwojowych, x.xx.: Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 mm, Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty, Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB oraz reprezentuje Spółkę WR-40 Langusta. Odpowiadał za zakończony sukcesem projekt pozyskania, integracji i polonizacji haubicy KRAB produkowanej obecnie w Spółce. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie oraz zarządcze w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz zasobami ludzkimi. Od lipca 2016 r. Członek Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 21 grudnia 2018 r. Pana Bartłomieja Zająca na zewnątrz przed sądamiPrezesa Zarządu, organami władzy Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A. W odniesieniu do Pana Bartłomieja Zająca: – nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich dwóch lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. – nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami, – nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji, – nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, – nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, – nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i wobec osób trzecich591 kodeksu spółek handlowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawachNie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. • Xxx Xxx Xxxxxx – Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny Spółki Od 2007 roku jest zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola S.A.. Swoją karierę zawodową w Spółce rozpoczął jako konstruktor, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychnastępnie Zastępca Szefa Biura Konstrukcyjnego. W razie równości głosów2015 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Produkcji ds. Montażu, decyduje głos Prezesa Zarządua w 2017 r. stanowisko Dyrektora Technicznego Spółki. --------------------------------- 5Xxx Xxxxxx z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Posiedzenia Zarządu odbywają się Ukończył także dwuletnie Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej oraz studia podyplomowe z Audytu i certyfikacji energetycznej budynków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Polsko – Amerykańskiej Szkoły Biznesu – Program Executive Master of Business Administration. Jako inżynier był odpowiedzialny za realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej projektów, tj. 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej haubicy KRAB. Jako manager, aktywnie uczestniczył w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośćreorganizacji Wydziału Produkcji i Montażu. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały Współuczestniczył w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników budowie potencjału technologiczno-rozwojowego Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 15 lutego 2019 r. Pana Xxxx Xxxxxx na Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego na okres wspólnej X kadencji Zarządu Spółki. W odniesieniu do Pana Xxxx Xxxxxx: – nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich dwóch lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. – nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami, – nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji, – nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, – nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, – nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. • Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx – Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki Xxxxxx Xxxxxxxxxxx jest doktorem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych na KUL i UMCS w Lublinie. Ponadto ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, a także matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnik wielu kursów specjalistycznych w tym z rachunkowości, controllingu, finansów i bankowości, zarządzania, prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, jednostek systemu ochrony zdrowia, inwestycji oraz kursu maklerskiego, administratora sieci komputerowych. Od 1998 roku nieprzerwanie zawodowo związany z nauką i środowiskiem akademickim, x.xx. z Uniwersytetem Rzeszowskim. Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autor wielu artykułów z zakresu finansów, rachunkowości, zarzadzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Banku Pekao S.A. w Przemyślu, gdzie od 1999 roku pełnił funkcję głównego księgowego. Był Dyrektorem Finansowym i Głównym Księgowym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, a następnie jego Dyrektorem Naczelnym. Od 1 stycznia 2015 roku był Wiceprezydentem Przemyśla. Był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu VI Kadencji i VII Kadencji, podczas której został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla odpowiedzialnego za wydziały inwestycji, pozyskania funduszy zewnętrznych, gospodarki lokalowej, budownictwa i ochrony środowiska. Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 27 lutego 2019 r. Pana Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego na okres wspólnej X kadencji Zarządu. ------------------------------W odniesieniu do Pana Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx: – nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich dwóch lat żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. – nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami, – nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji, – nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, – nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, – nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Zarząd. 1Zgodnie z § 5 ust. Zarząd kieruje działalnością 1 Statutu Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy składa się od 1 (jednego) jednego do 3 (trzech) trzech członków, powoływanych . Obecnie zarząd jest jednoosobowy i odwoływanych przez Radę Nadzorcząw jego skład wchodzi Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx – Prezes Zarządu. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychXxxxx Xxxxxxx posiada wykształcenie wyższe. W razie równości głosów1994 r. ukończył Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Kijowskim w Kijowie. Następnie ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W spółce Maxipizza S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu od 22 grudnia 2006 r. Obecna kadencja trwa do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. Przebieg kariery zawodowej Xxxxx Xxxxxxx: - 2002 – obecnie – Maxpizza – współzałożyciel, decyduje głos Prezesa Zarząduod 2006 Prezes Zarządu Maxipizza S.A., - 1998 – 2002 – YKK Poland Sp. --------------------------------- 5z o.o. Posiedzenia Zarządu odbywają się – handlowiec, - 1995 – 1998 – Impexmetal S.A. – handlowiec. Oprócz wyżej wymienionych, Xxxxx Xxxxxxx nie pełni i nie pełnił w siedzibie Spółki okresie ostatnich 3 lat funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. Xxxxx Xxxxxxx nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach osobowych lub kapitałowych. Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Xxxxx Xxxxxxx nie wykonuje żadnej działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. Według złożonego oświadczenia, Xxxxx Xxxxxxx: - w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwa określone w art. 587, 590 i 591 KSH oraz przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, - w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, - nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w których w okresie ostatnich pięciu lat zaistniały przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu podstawie ustawy z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani dnia 20 sierpnia 1997 r. o treści projektu uchwałyKrajowym Rejestrze Sądowym. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichskłada się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówKadencja Zarządu trwa trzy lata. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub też z własnej inicjatywy powołuje pozostałych członków zarządu. 3. Wspólna kadencja Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu. ---------------------------------, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 5. Posiedzenia Członkowie Zarządu odbywają się mogą zostać odwołani lub zawieszeni w siedzibie Spółki czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośćniniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z członków Zarząduprokurentem. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Xxxxxx składa Prezes Zarządu samodzielnie. 3. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarząduustanawiać prokurę. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwaoddzielna lub łączna. 81. Do składania oświadczeń woli Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Xxxxxx Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, reprezentuje Spółkę w sporach z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków członkami Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarząduupoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 2. ------------------------------Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy oraz zatwierdzony przez radę nadzorczą roczny plan zatrudnienia i wynagradzania.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz Stowarzyszenia Działkowców prowadzi sprawy ogrodu i reprezentuje Spółkę go na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólnikówwedług zasad określonych w statucie. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------. 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------Zebrania zarządu odbywają się raz w miesiącu. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychzarządu sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. W razie równości głosówUchwały bezpośrednio dotyczące działkowca sporządzane są, decyduje głos Prezesa Zarządu. ---------------------------------jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy, uchwały takie zarząd doręcza zainteresowanemu a kopie przechowuje w aktach. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu Zarząd Stowarzyszenia Działkowców zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków bezpośredniego porozumiewania się finansowych na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałyrachunku bankowym. 6. Zarząd może ustanowić prokurę przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na rachunek bankowy przelewem lub, u kasjera. Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i powołać prokurentawysokości wpłaty. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków ZarząduKażdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. -------------Pokwitowanie stanowi druk ścisłego zarachowania. 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych prowadzi ewidencję działek oraz gromadzi dokumenty potwierdzające prawo działkowca do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwadziałki. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej Stowarzyszenia Działkowców zarząd powierza obowiązek jej prowadzenia wykwalifikowanemu księgowemu.

Zarząd. 1Artykuł 13. 13.1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki składa się z jednego lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) latapięć lat. 13.2. Każdy Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, oraz - na wniosek Prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z członków własnej inicjatywy. 13.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu może być wybrany na następną kadencjęlub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 14.1. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychZarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa stosunkach wewnętrznych Zarząd może wykonywać zarządzanie Spółką poprzez Dyrektora Generalnego. 14.2. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Regulamin Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważneuchwala Zarząd, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałya zatwierdza Rada Nadzorcza. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 815.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu działający i każdy prokurent samoistny samodzielnie, . 15.1.a. Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części. 16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z takim zastrzeżeniem, że członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków sporach z członkami Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarząduupoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 16.2. ------------------------------Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością SpółkiSpółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólnikóww tym Prezesa Zarządu. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany powoływany jest do Zarządu Spółki na następną kadencjęokres pięciu lat. 3. --------------------------------------------Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane przypadku zarządu jednoosobowego do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w zarządu. W przypadku powołania Zarządu zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. 5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 7. -------------Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę ją na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólnikówzewnątrz. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Wspólna kadencja członków Pracami Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------kieruje Prezes. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychgłosów. W razie równości głosów, decyduje równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. ---------------------------------. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Członków Zarządu, w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania tym Prezesa, powołuje się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważneokres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałya także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. 63. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Członków pierwszego Zarządu Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwatym Prezesa, powołuje zgromadzenie wspólników spółki ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 8§ 28 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczenia w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem. Do Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek jeden Członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że lub Prokurent. § 29 Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------organach innych przedsiębiorców konkurencyjnych jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichSpółki składa się z jednej lub wielu osób. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówKadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 2. Zarząd Członkowie Zarządu Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych są powoływani i odwoływanych odwoływani przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu. 3. Wspólna kadencja członków Członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany Spółki powołuje się na następną kadencję. --------------------------------------------okres wspólnej kadencji. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. ---------------------------------Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki 7. Uchwały Zarządu będą podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający. 8. Tryb działania Zarządu może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Prokura może być odwołana Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w każdym czasie imieniu Xxxxxx upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent działający łącznie z członkiem Zarządu. 10. W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Xxxxxx innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. 11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez pisemne oświadczenie skierowane Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 12. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą również bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub wspólnik lub akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do prokurenta i podpisane przez powoływania co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady NadzorczejPowyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez członka Zarządu nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez członka Zarządu lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwabankach krwi pępowinowej. 813. Do składania oświadczeń woli Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w imieniu Xxxxxx i reprezentowania tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzania majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnielub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z takim zastrzeżeniem, że postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------innej walucie.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichSpółki jest jedno lub wieloosobowy. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówRada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członkówCzłonków Zarządu, powoływanych i odwoływanych w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną. 3. Wspólna kadencja członków Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Członkowie Zarządu może być wybrany powoływani są na następną kadencję. --------------------------------------------okres wspólnej kadencji. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu. ---------------------------------. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałytym wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu działający samodzielnie, nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania innym członkiem Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządulub prokurentem. 7. -------------Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 98. Rada Nadzorcza Organizację i sposób działania Zarządu może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia WspólnikówWalnego Zgromadzenia. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 5 (trzechpięciu) członków, powoływanych . W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i odwoływanych Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------Walne Zgromadzenie. 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 5 (trzypięć) latalat. 4. Każdy z Mandaty członków Zarządu może wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. 5. Członkowie Zarządu mogą być wybrany powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję. --------------------------------------------następne kadencje. 46. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 7. ---------------------------------Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 58. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może podejmować uchwały w drodze pisemnej zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałyzarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. 69. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 10. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. 11. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurentaudzielić prokury. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. -------------. 712. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 813. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. 14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. 15. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. 16. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 17. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu. ------------------------------, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą”.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę ją na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.zewnątrz.---------------- 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------- 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na następną wspólną pięcioletnią kadencję. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Uchwały Liczbę członków Zarządu zapadają określa Rada Nadzorcza. ----------------------------- 5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.---------- 6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów oddanychgłosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.--------------------- 9. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 10. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11. ---------------------------------Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -------- 512. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --------------------------------- 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem --- 14. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie ------------------- 15. Posiedzenia Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków wieloosobowego zwołuje dowolny Członek Zarządu. Prokura Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane krótszy).------------- 16. W przypadku Zarządu jednoosobowego do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Prezes Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w . W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx wymagane jest współdziałanie dwóch członków ZarząduCzłonków albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 17. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.----------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w § 26 ust. 2 statutu Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------„Członkowie Zarządu”). 3. Wspólna kadencja członków Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) latalata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx. 3. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 4. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza. 1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką: 1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki; 3) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych; 4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych; 5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych; 6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł; 7) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych; 8) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 9) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych; 10) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 11) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek; 12) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych; 13) opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego; 14) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanychw obecności wszystkich członków zarządu. W razie równości głosówprzypadku, decyduje głos Prezesa gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie później niż po upływie 3 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu Zarządu. 4. ---------------------------------Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w siedzibie Spółki takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym), w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 61. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może Członkowie Zarządu mogą być odwołana w każdym czasie zatrudnieni przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji Spółkę na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy zlecenia. 2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego. 1. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów. 2. Do ważnych powodów odwołania albo też zawieszenia członka zarządu w pełnionych funkcjach, należą wyłącznie: 1) popełnienie przestępstwa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiejkolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które członek zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają; 2) naruszenie postanowień § 25 albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji członka Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom; 3) dopuszczenie do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, jeżeli wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie: (i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub (ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń: • zmianą o przynajmniej 20% w okresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP, • zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z wykonania, w okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, • wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, • zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki, • wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na dzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, • zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przezwyciężenia przy zachowaniu najwyżej staranności przez Spółkę. ------------------------------• obniżenia wyników finansowych na skutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki

Zarząd. 1Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Podstawowym celem działania Zarządu jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników. Zarząd kieruje działalnością zapewnia przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądamiktóre nie są zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa w skład Zarządu wchodzi od jednego do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------ 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosóww tym Prezes, decyduje głos Prezesa Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członek lub Członkowie Zarządu. --------------------------------- 5Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Emitenta. Posiedzenia Liczbę Członków Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośćEmitenta określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza Emitenta. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków ZarząduKadencja Zarządu Emitenta trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważnePrezes, jeśli wszyscy członkowie Wiceprezesi i Członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może Emitenta mogą być odwołana odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Radę Nadzorczą Emitenta. Miejscem pracy Członków Zarządu jest siedziba Spółki (ul. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx). Poza powyżej wskazaną działalnością Członkowie Zarządu, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta innej podstawowej działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady NadzorczejCzłonkowie Zarządu są dodatkowo zaangażowani w wykonywanie działalności na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej zgodnie z dalszymi informacjami zawartymi w Prospekcie. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch Poniższa tabela przedstawia listę członków Zarządu, pełnione przez nich funkcje, daty ich objęcia oraz okres obecnej kadencji. ------------- 9Członek Zarządu Emitenta Funkcja Data Powołania Okres kadencji Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Prezes Zarządu 27 lutego 2019 r. 2019-2021 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Członek Zarządu 6 kwietnia 2020 r 2019-2021 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Wiceprezes Zarządu 6 kwietnia 2020 r 2019-2021 Xxxxx Xxxxxxx Wiceprezes Zarządu 17 maja 2021 r. 2019-2021 Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego (filologia romańska). Ukończył podyplomowe studia biznesowe IAE de Lyon (Uniwersytet Lyon III – Xxxx Xxxxxx, Instytut Zarządzania i Administracji) oraz DEES CAAE (Diplome d’Etudes Supérieures Specialisées, Certificat d’Aptitude a` l’Administration des Entreprises). Ukończył również INSEAD, Fontainebleau, Francja oraz Singapur oraz EMBA (Executive Master of Business Administration). Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx zajmował stanowisko Principal w Waterland Private Equity Investments BV z siedzibą w Bussum, Holandia (podmiot pośrednio dominujący nad większościowym akcjonariuszem Spółki), jak również pełni funkcję członka Zarządu w Waterland Private Equity sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał x.xx. jako Prezes Zarządu w Empik Media Fashion (EMF) S.A. oraz pracując na stanowiskach kierowniczych w spółkach z grupy Sephora. Xxx Xxxxxx Xxxxxx posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto ukończył tam studia podyplomowe z rachunkowości. Posiada także certyfikat ACCA oraz tytuł FCCA. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Emitenta Xxx Xxxxxx Xxxxxxx zdobywał doświadczenie zawodowe w strukturach Emitenta jako Zastępca Dyrektora Finansowego Xxxxxx Xxxxxx S.A. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w Digitree Group S.A. (jako Członek Zarządu), w EGB Investments S.A. (jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu), w Cyfrowy Polsat S.A. (jako Kierownik Działu Skarbu), w KPMG Warszawa (jako Menadżer), w PwC Channel Islands (jako Assistant Manager i Senior) oraz w ING Bank Śląski S.A. (jako księgowy). ------------------------------Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Przed rozpoczęciem pracy w strukturach Emitenta Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx zdobywała doświadczenie zawodowe w Cross Loan S.A. (jako Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu), w Best S.A. (jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny i Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju), w GE Money Bank S.A. (jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Call Center, Dyrektor Departamentu Telemarketingu, Dyrektor Centrum Telemarketingu, Kierownik Departamentu Telemarketingu, Kierownik Zespołu Telemarketingu) a także jako Specjalista, Menadżer Działu, Specjalista ds. Windykacji, oraz Asystent ds. Windykacji.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecichSpółki składa się z l do 3 osób. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------- 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członkówCzłonków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------która trwa cztery lata. 3. Wspólna kadencja członków Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. 4. Członków Zarządu trwa 3 (trzy) latapowołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zawieszony w siedzibie Spółki czynnościach przez Radę Nadzorczą lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałyWalne Zgromadzenie. 6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, a także na piśmie do wiadomości Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 1. Zarząd może ustanowić prokurę Spółki prowadzi sprawy Spółki i powołać prokurentareprezentuje ją na zewnątrz. Ustanowienie prokury --------------- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez pisemne oświadczenie skierowane niniejszy Statut do prokurenta kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych należą do zakresu działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwaZarządu. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa składa się z dwóch do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.pięciu członków.------------------------------------------ 2. Zarząd Xxxx Xxxxxxxxx powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na okres wspólnej 3-letniej kadencji, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członkówakcyjnej, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorcząktóry powołują wspólnicy w uchwale o przekształceniu „PHARMENA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi w spółkę akcyjną. ------------------------------------------------------------------------------- 3. Wspólna kadencja Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu trwa 3 (trzy) lataalbo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 4. Każdy z Wynagrodzenie członków Zarządu może być wybrany na następną kadencjęustala Rada Nadzorcza.------------------------- 5. --------------------------------------------Pracami Zarządu kieruje Prezes. 46. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychgłosów. W razie równości głosów, decyduje równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 7. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników SpółkiPracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwaktóry zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę. 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania dyspozycji na rachunkach bankowych Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------- 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów wymienionych w §26 ust. 2 statutu Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Umowy Spółki lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------„Członkowie Zarządu”). 3. Wspólna kadencja członków Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) latalata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. --------------------------------------------Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanychWszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 1. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. --------------------------------- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się Do składania oświadczeń woli i podpisywania w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy imieniu Xxxxxx uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwałydziałający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 6. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------- 72. Do wykonywania dokonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych lub do działania czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 8. Do Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx Xxxxxx. 3. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i reprezentowania kierować sprawami Spółki uprawniony oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 4. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza. 1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu działający samodzielnieorganizuje Prezes Zarządu. 2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką: 1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki; 3) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych; 4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w §23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych §23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych; 5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z takim zastrzeżeniemzastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), że jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych; 6) składanie w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł; 7) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do składania dyspozycji zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na rachunkach bankowych kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki przekraczających rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. -------------wyższą niż 20.000.000 złotych; 8) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 9. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ------------------------------) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych; 10)emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 11)wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek; 12)zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych; 13)opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego;