普通术语. 公司/上市公司/光韵达 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司 标的公司/通宇航空 指 成都通宇航空设备制造有限公司 标的资产/拟购买资产/交 易标的 指 成都通宇航空设备制造有限公司 49.00%股权 本次交易/本次重组/本次资产重组/本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买成都通宇航空设备制造有限公司49.00%股权，同时以询价的方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过19, 600万元 发行股份及支付现金购 买资产 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买成 都通宇航空设备制造有限公司49.00%股权 募集配套资金 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向不超过35名特定投资者发 行股份募集配套资金不超过19, 600万元 交易对方 指 陈征宇、俞向明、张智勇、张翕 《公司章程》 指 《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 光韵达与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕交易对方于 2020 年 6 月 8 日签署的《深圳光韵达光电科技股份有限公司与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕关于成都通宇航空设备制造有限公司之发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 光韵达与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕于 2020 年 6 月 8 日签署 的《深圳光韵达光电科技股份有限公司与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕之盈利预测补偿协议》 业绩承诺期 指 2020 年、2021 年和 2022 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 华创证券/独立财务顾问 指 华创证券有限责任公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 独立财务顾问声明 1
普通术语. 银亿股份、上市公司、公司、 本公司 指 银亿房地产股份有限公司，在深交所上市，股票代码： 000981 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 银亿股份向宁波圣洲发行股份购买东方亿圣100%股 权，同时向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨非公开发行股份募集配套资金 交易标的、拟购买资产、标的 资产 指 宁波东方亿圣投资有限公司100%的股权 标的公司、东方亿圣 指 宁波东方亿圣投资有限公司 交易对方、购买资产交易对 方、宁波圣洲 指 宁波圣洲投资有限公司 配套融资交易对方、配套融资 对象、配套融资认购方 指 熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨 本次发行股份购买资产、本次 购买资产 指 本次交易中银亿股份向交易对方宁波圣洲发行股份 购买其持有的标的资产的行为 本次发行股份募集配套资金、 本次配套融资 指 本次交易中银亿股份向配套融资认购方非公开发行 股份募集配套资金的行为 董事会 指 银亿房地产股份有限公司董事会 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司，上市公司控股股东 银亿集团 指 银亿集团有限公司 西藏银亿 指 西藏银亿投资管理有限公司 宁波维泰 指 宁波维泰投资合伙企业（有限合伙） 宁波久特 指 宁波久特投资合伙企业（有限合伙）
普通术语. 本预案中，除非另有说明，下列术语具有如下含义： 本次交易、本次重组 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付 现金购买伍强智能 100%股权，同时募集配套资金的交易 音飞储存/上市公司/本 公司/公司 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
普通术语. 公司、发行人、青松股份 指 福建青松股份有限公司 本次发行、本次向特定对 象发行 指 福建青松股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发 行 A 股股票 香港诺斯贝尔 指 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司
普通术语. 公司、本公司、江丰 电子、上市公司 指 宁波江丰电子材料股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股 票代码为 300666 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 江丰电子发行股份及支付现金购买 Silverac Stella 100%股权，同 时拟向不超过35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 标的资产、交易标的、 拟购买资产 指 Silverac Stella 的 100%股权 标的公司、Silverac Stella 指 Silverac Stella （Cayman） Limited，一家设立于开曼群岛的股 份有限公司 交易对方、共创联盈 指 宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙） 最终标的、Soleras 指 Soleras 比利时、Soleras 美国和梭莱江阴及其子公司在内的全部 生产经营主体的集合 目标公司、Soleras 美国控股 指 Soleras Advanced Coatings, LLC，一家设立于美国特拉华州的有 限责任公司，为 Soleras 比利时、Soleras 美国和梭莱江阴的控股公司 Soleras 卢森堡控股 指 Soleras Advanced Coatings S.à.r.l.，一家设立于卢森堡的私人有限 责任公司 Soleras 美国 指 Soleras Advanced Coatings, Ltd.，一家设立于美国缅因州的有限 责任公司，为 Soleras 美国控股的全资子公司 Soleras 比利时 指 Soleras Advanced Coatings BV，一家设立于比利时的私人有限责任公司，Soleras 卢森堡控股和 Soleras 美国控股分别持有其 99.99952%和 0.00048%的股权 梭莱江阴 指 梭莱镀膜工业（江阴）有限公司，一家设立于中国江阴的有限 责任公司，现为 Soleras 卢森堡控股的全资子公司 本次发行股份购买资 产 指 江丰电子拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的 Silverac Stella 的 100%股权的行为 本次募集配套资金、 配套融资 指 江丰电子拟采用询价方式向不超过35 名特定投资者非公开发行 股份募集配套资金 《发行股份及支付现金购买资产协议书》 指 《宁波江丰电子材料股份有限公司与宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）关于 Silverac Stella（Cayman）Limited 之发行股 份及支付现金购买资产协议书》 《发行股份及支付现 金购买资产补充协议书》 指 《宁波江丰电子材料股份有限公司与宁波共创联盈股权投资基 金（有限合伙）关于 Silverac Stella（Cayman）Limited 之发行股份及支付现金购买资产补充协议书》 《业绩补偿协议书》 指 《宁波江丰电子材料股份有限公司与宁波共创联盈股权投资基 金（有限合伙）关于 Silverac Stella（Cayman）Limited 之业绩补 偿协议书》 首次交易 指 Silverac Cayman 通过其 间接 持有 100% 股 权的 Silverac Mergerco，反三角合并目标公司 Soleras 美国控股 100%股权 前次交易 指 共创联盈向 Silverac Cayman 收购其合计持有的 Silverac Stella 100%股权 反三角合并 指 买方公司的子公司与目标公司合并后，目标公司成为买方公司 的子公司，而原先买方公司的子公司注销 本报告书摘要 指 宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重组报告书 指 宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 海鑫汇投资 指 北京海鑫汇投资管理有限公司 甬丰融鑫 指 宁波甬丰融鑫投资有限公司 江阁投资 指 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） 宏德投资 指 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） 汉德控股 指 AGIC Partners Holding（Cayman）Limited 汉德资本 指 Asia-Germany Industry 4.0 Promotion Cross-Border Fund I L.P. （Cayman） Xxxxxxx 指 Kingwin Trading Co., Limited，一家设立于开曼群岛的股份有限 公司，系姚力军控制的甬丰融鑫的全资子公司 Silverac Holding 指 Silverac Holding （Cayman） Limited，一家设立于开曼群岛的 股份有限公司 Silverac Mergerco 指 Silverac Mergerco （US） LLC，一家设立于美国特拉华州的有限责任公司，该公司为首次交易买方 Silverac US 设立的专门用 于合并的全资子公司，后被 Soleras 美国控股吸收合并 Silverac Cayman 指 Silverac （Cayman） Limited，一家设立于开曼群岛的股份有限公司，由Silverac Holding 及Kingw in 分别持有其99.97%和0.03% 的股权 Silverac HK 指 Silverac Pisces （HK） Limited，一家设立于中国香港的有限公 司，为 Silverac Stella 的全资子公司 Silverac US 指 Silverac Pisces （US） LLC，一家设立于美国特拉华州的有限 责任公司，为 Silverac HK 的全资子公司，为首次交易买方 SBIC Holdings 指 SBIC Holdings, LLC,为 Soleras 美国控股的前身 SBIC LUX 指 SBIC Luxembourg S.à.r.l.,为 Soleras 卢森堡控股的前身 Bomat 指 Bekaert Orient Trading NV，一家设立于比利时的股份公司， ...
普通术语. 公司、本公司、上市公司、 万邦达、发行人 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 本预案 指 北京万邦达环保技术股份有限公司2022年度向特定 对象发行A 股股票预案 本次发行 指 北京万邦达环保技术股份有限公司2022年度向特定 对象发行股票 定价基准日 指 审议通过本次向特定对象发行股票事项的董事会 （即第四届董事会第二十二次会议）决议公告日 股东大会 指 北京万邦达环保技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万邦达环保技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京万邦达环保技术股份有限公司监事会 公司章程 指 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年、报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年 吉林丙烯腈项目 指 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目 本预案中表格分项数字和合计数字如果存在尾数不符，均系由四舍五入造 成。
普通术语. 标的资产 指 广州医药有限公司 30%的股权 报告期各期 指 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月 报告期各期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日 本报告书 指 广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购买报告书 审计基准日 指 2017 年 9 月 30 日
普通术语. 公司、本公司、上市公司、*ST 新材、蓝星新材 指 蓝星化工新材料股份有限公司
普通术语. 发行人、公司、易联众 指 易联众信息技术股份有限公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行/本次向特定对象发行 指 易联众信息技术股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式向张曦投资者发行不超过 12,900 万股 A 股股票之行为 定价基准日 指 本次发行的定价基准日。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订），本次发行定价基 准日为 2021 年 2 月 25 日 保荐机构、保荐人、主承销 商 指 国金证券股份有限公司 公司律师、发行人律师、天 衡所 指 福建天衡联合律师事务所 容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
普通术语. 报告书、本报告书 指 湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 沙隆达、上市公司、公司、本公司 指 湖北沙隆达股份有限公司，股票代码：000553、 200553 发行股份购买资产的交易对方 指 中国化工农化总公司 募集配套资金认购方、芜湖信运汉石 指 芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙） 中国化工 指 中国化工集团公司 中国农化 指 中国化工农化总公司 沙隆达控股 指 荆州沙隆达控股有限公司 农化新加坡 指 CNAC INTERNATIONAL PTE. LTD. 农化香港 指 CNAC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED KOOR 指 KOOR INDUSTRIES LTD. ADAMA、标的公司 指 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. Makhteshim 指 XXXXX Xxxxxxxxxx Ltd.，为 XXXXX 的全资子公司 Agan 指 XXXXX Xxxx Ltd.，为 XXXXX 的全资子公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 Celsius 指 ADAMA Celsius B.V.，为 ADAMA 间接持有的全资下属公司 拟购买资产、交易标的、标的资产 指 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.的 100%股权 本次交易 指 上市公司向中国农化发行股份购买其持有的 ADAMA100%股权并募集配套资金暨关联交易 发行股份购买资产协议 指 沙隆达与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》 发行股份购买资产协议之补充协议 指 沙隆达与交易对方签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》 业绩补偿协议 指 沙隆达与交易对方签订的《业绩补偿协议》 业绩补偿协议之补充协议 指 沙隆达与交易对方签订的《业绩补偿协议之补充协议》 股份认购合同 指 沙隆达与募集配套资金认购方签订的《股份认购 合同》 股份回购协议 指 沙隆达与 XXXXX Xxxxxxx B.V.签订的《股份回购协议》 评估基准日 指 2016 年 6 月 30 日 交割审计基准日 指 根据《发行股份购买资产协议》约定，于本次交易交割时对标的资产进行交割审计的基准日，该基准日将在本次交易获得中国证监会核准后，由交易双方另行商定 过渡期间 指 本次交易审计、评估基准日至交割审计基准日期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国泰君安、独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司 环球律师、法律顾问 指 环球律师事务所 毕马威、审计机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 进出口银行 指 中国进出口银行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月 8 日修订） 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 年 9 月 9 日修订）