三会召开情况. 会议类型 报告期内会议召开的 次数 经审议的重大事项（简要描述）
三会召开情况. 案》； 3、《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2016 年年度报告》及《摘要》； 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2016 年年年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》； 8、《关于追认关联交易的议案》； 9、《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》； 第二届董事会第九次会议审议： 1、《关于聘任田润珊担任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会秘书的议案》； 2、《关于提名新任董事的议案》； 3、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》； 第二届董事会第十次会议审议： 1、《关于聘任田润珊担任天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会秘书的议案》； 第二届董事会第十一次会议审议： 2、《关于免去纪蓉财务总监职务的议案》；第二届董事会第十二次会议审议： 1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》； 2、《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
三会召开情况. 度>的议案、关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案； 第一届董事会第十四次会议：公司 2016 年度总经理工作报告、关于<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案、关于<公司 2016 年年度 报告及摘要>的议案、公司 2016 年度财务决算 报告、公司 2017 年度财务预算报告、关于中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的<西部电缆股份有限公司 2016 年度审计报告>的议案、关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案、2016 年度利润分配预案、关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案、关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议 案； 第一届董事会第十五次会议：关于修订<投资者关系管理制度>的议案、关于修订<关联交易管理制度>的议案、关于修订<对外担保管理制度>的议案、关于修订<对外投资管理制度>的议案、关于修订<承诺管理制度>的议案、关于修订<利润分配管理制度>的议案、关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议 案； 第一届董事会第十六次会议：关于出售资产暨关联交易的议案、关于提请召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案； 第一届董事会第十七次会议：关于变更公司董事的议案、关于任命公司副总经理的议案、关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案； 第一届董事会第十八次会议：公司 2017年半年度报告； 第一届董事会第十九次会议：关于公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请人民币壹仟伍佰万元贷款的议案、关于公司向交通银行西安甜水井支行申请人民币壹仟万元贷款的议案、关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行贷款提供股权质押担保的议案、关于公司符合非公开发行创新创业可转换公司债券条件的议案、关于公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业可转换公司债券相关事宜的议案、关于设立资金专项账户 并签署三方监管协议的议案、关于本次非公开 发行创新创业可转换公司债券修改〈公司章程〉的议案、关于关联方为公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券方案提供无限连带责任担保的议案、关于提请召开公司 2017 年第 七次临时股东大会的议案。
三会召开情况. 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
三会召开情况. (五)审议《2018 年度财务决算报告》的议案； (六)审议《2019 年度财务预算报告》的议案； (七)审议《2018 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案； (八)审议《关于召开 2018 年度股东大会的通知》的议案； (九)审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。 第二届董事会第四次会议：时间：2019 年 5 月 31 日 审议通过的议案： （一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案; （二）审议《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》 第二届董事会第五次会议：时间：2019 年 8 月 19 日 审议通过的议案： （一）审议通过《2019 年半年度报告》议案 （二）审议通过《2019 年半年度募集资金使用情况报告》议案 第二届董事会第六次会议：时间：2019 年 10 月 16 日审议通过的议案： （一）《关于变更公司注册地址并拟修订公司章程》 （二）《关于提请召开 2019 年第二次临时股 东大会》
三会召开情况. 会议类型 报告期内会议 召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 8 2016 年度报告、2016 年年度财务审计报告,关联交易、2017 年半年度报告、董事会换届选举、董事变更、向北京银行申请借款、变更经营范围及修改公司章程、出售全资子公司佛罗伦萨(北京)新型采 暖科技有限公司等议案。
三会召开情况. 议案》、《关于聘请股票发行专项法律服务机构的议案》、 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 4、2015 年 8 月 21 日，第九次会议审议通过的议案：《公司 2015 年半年度报告》。 监事会 3 1、2015 年 3 月 30 日，第一届监事会第三次会议审议通过的议案：《2014 年年度报告及摘要》、《关于 2014 年度监事会工作报告》。 2、2015 年 7 月 22 日，第四次会议审议通过的议案：《关于提名郑根路、梁振亚两人为公司核心员工的议案》。 3、2015 年 8 月 21 日，第五次会议审议通过的议案：《2015 年半年度报告》。 股东大会 2 1、2015 年 5 月 9 日，2014 年年度股东大会审议通过的议案： 《2014 年董事会工作报告》、《2014 年监事会工作报告》、 《2014 年年度报告及摘要》、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》、《股票发行方案》、《关于授权董事会 全权办理本次公司股票发行事项的议案》、《关于增加做市 商的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》。 2、2015 年 7 月 31 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过的议案：《关于股票发行询价及定价结果的议案》、《关于提名郑根路、梁振亚两人为公司核心员工的议案》、《关于 修改公司章程的议案》。
三会召开情况. 于<2016 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》《关于 <2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》等议案； 3、第一届监事会第六次会议审议通过《关于肯特催化材料股份有限公司<2017 年半年度 报告>的议案》。