董事会审议程序. 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第十二届董事会第八次会议，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。
董事会审议程序. 2021 年 9 月 17 日，中再资环召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过 了与本次向特定对象发行股票相关的议案。2023 年 3 月 2 日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过发行人关于本次发行方案论证分析报告。
董事会审议程序. 2024 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的议案》，关联董事 XXX XXXX、苏冬梅回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
董事会审议程序. 2021 年 5 月 11 日，德鲁泰召开第二届董事会第二十次会议，审议通过的议案 具体如下：《关于<山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案、 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案、《关于设立募集资金专项账户并拟签署<募集资金三方监管协议>》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案。发行人董事与以上议案均不存在关联关 系，无需回避表决。发行人已就本次董事会于 2021 年 5 月 11 日在全国股转系统信息披露平台履行公告程序。 2021 年 7 月 7 日，德鲁泰召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过的议案 具体如下：《关于<山东德鲁泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案、 《关于签署附生效条件的<股份认购协议及补充协议>》的议案、《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》的议案。发行人董事与发行对象间不存在关联关系， 无需回避表决。发行人已就本次董事会于 2021 年 7 月 7 日在全国股转系统信息披露平台履行公告程序。
董事会审议程序. 2017 年 3 月 10 日，游够股份召开第一届董事会第三次会议，本 次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议由董事长贺振斌先生主持。会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项 账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》、并决议于 2017 年 3 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会；同时还审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于签署附生效条件的<北京游够天下国际旅行社股份有限公司之股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。根据前述议案，游够股份本次拟发行股票的数量为不超过 250 万股（含 250 万股）人民币普通股，募集资金总额不超过人 民币 1,000 万元（含 1,000 万元），发行价格为每股人民币 4 元，募 集资金用途为补充流动资金。本次股票发行的发行对象为 2 名在册股东。
董事会审议程序. 公司于 2024 年 4 月 29 日召开九届十五次董事会，4 名关联董事孙继强先生、 史洪杰先生、余明星先生和张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以 4 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司续签<金融业务服务协议>的议案》。
董事会审议程序. 2018年4月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的认购协议的议案》、《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》及《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》。 鉴于公司董事谢庭辉、谢长征、叶远才拟认购本次发行的股票，林慧煌与叶远才存在亲戚关系，因此与《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的认购协议的议案》存在关联关系，公司董事谢庭辉、谢长征、叶远才、林慧煌就上述议案的表决进行了回避，上述两项议案具有表决权的董事数量为3名，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过，上述议案须提请股东大会审议；鉴于董事谢庭辉、谢长征、叶远才、林慧煌、李刚、凌远辉、郭国良持有公司股份，与《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》存在关联关系，公司董事谢庭辉、谢长征、叶远才、林慧煌、李刚、凌远辉、郭国良就上述议案的表决进行了回避，该项议案具有表决权的董事数量为0名，表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，出席董事会的无关联董事人数不足3人，无法形成法定有效的董事会决议，上述议案须提请股东大会审议；除上述议案外的其他议案具有表决权的董事数量为7名，表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审议程序. 2020年6月1日，发行人召开2020年第一次临时董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，超过董事总人数的二分之一，会议审议通过《关于确认公司股票发行进场交易募集投资方结果及定价的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 2020年6月1日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了上述董事会决议公告。
董事会审议程序. 1、 公司于 2017 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订股权投资基金框架合作协议的议案》，并授权公司管理层签署协议并办理相关手续。
2、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。