董事基本情况 样本条款

董事基本情况. 1、 王国丰，现任首农食品集团党委书记、董事长，高级经济师，博士研究生，中共党员。历任北京市粮食公司党委副书记、总经理，北京市粮食局副局长，北京粮食集团有限责任公司总经理、党委书记、董事长等职务。 2、 薛刚，现任首农食品集团党委副书记、副董事长、总经理，经济师，硕士研究生，中共党员。历任北京市农工商联合总公司双桥农场党委副书记、场长，北京三元集团有限责任公司党委常委、董事、总经理，北京首都农业集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。 3、 王瑶，现任首农食品集团党委副书记、副董事长，博士研究生，中共党员。历任北京食品工贸集团总公司团委书记，北京二商集团有限责任公司团委书记，北京市商业机械公司党委副书记，北京市富连京制冷机电有限公司董事、总经理，北京二商集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理等职务。 4、 尹彦勋，现任首农食品集团董事，高级政工师，工程师，硕士研究生，中共党员。历任北京市大发畜产公司党委副书记、副经理，北京首都农业集团有限公司党委常委、董事等职务。 5、 陈方俊，现任首农食品集团党委常委、董事，高级经济师，高级政工师，硕士研究生，中共党员。历任武汉市粮食局办公室主任，武汉市粮食局直属机关委员会副书记、办公室主任、人事处处长，北京二商集团有限责任公司人力资源开发与管理部副部长、副总经理等职务。 6、 司京成，现任首农食品集团董事、副总经理，硕士研究生，中共党员。历任北京市食品供应处春明食品店党支部书记、副经理，北京友谊超级商场党支部副书记、经理，北京市东方友谊食品配送公司党委副书记、经理，北京二商集团有限责任公司董事、副总经理等职务。 7、 穆春雨，现任首农食品集团董事，工程师，研究生学历，中共党员。历任北京市粮食局外经处副处长、科技工业处副处长，北京粮食集团有限责任公司科技发展部副部长、总经办主任、党委常委、副总经理，北京京粮股份有限公司副总经理等职务。 8、 王振忠，现任首农食品集团董事，高级经济师，研究生学历，中共党员。历任北京市南苑配合饲料厂党总支书记、厂长，北京市饲料公司副总经理、北京创佳伟业工贸有限责任公司单位副书记、董事、总经理，北京京粮兴业经贸有限公司党委书记、总经理，北京市东北郊粮食收储党委书记、总经理，北京京粮顺兴粮油公司党委副书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司副总经理等职务。 9、 徐建军，现任首农食品集团外部董事，京德恒律师事务所党委委员、副主任、管理合伙人，三级律师，研究生学历，中共党员。历任中国银行总行法律和合规部副主任科员，北京市竞天公诚律师事务所律师，北京首都创业集团有限公司外部董事，北京二商集团有限责任公司外部董事。

董事基本情况. 黄一峰：具体信息参见本节“

董事基本情况. 尹申平先生，公司董事长，中国国籍，1956 年 9 月 2 日出生，无境外永久居 留权，本科学历，毕业于西南政法大学法学学士学位，1982 年 7 月至 1985 年 10 月任厦门市人民检察院助理检察员；1985 年 10 月至 1992 年 1 月任厦门经济特区 建设发展公司任法律顾问；1992 年 1 月至 2000 年 1 月就职于厦门今朝律师事务所； 2000 年 1 月至 2015 年 5 月就职于北京市地平线律师事务所；2015 年 6 月至 2017 年 12 月任有限公司经理、监事；2017 年 12 月至今任股份公司董事长。 蓝四英女士，公司总经理，中国国籍，1975 年 3 月 23 日出生，无境外永久居 留权。大专学历，毕业于厦门大学。1991 年 9 月至 1997 年 4 月，自由职业；1997 年 5 月至 2001 年 6 月，在四川华西建筑装饰工程有限公司任文员；2001 年 7 月至 2005 年 7 月，在厦门祐成房地产开发有限公司任销售人员；2005 年 8 月至 2017 年 12 月，在中都物业有限历任执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，在股份公司任董事兼总经理。 年 2 月就职于厦门万景物业管理有限公司；2009 年 3 月至 2010 年 7 月，自由职业； 2010 年 8 月至今任股份公司董事、项目主任。 境外永久居留权。本科学历，毕业于上海电力学院。1996 年 7 月至 2008 年 10 月， 自由职业；2008 年 11 月至 2017 年 10 月，在福建康泉社会服务有限公司厦门分公司任总经理助理；2017 年 11 月，自由职业；2017 年 12 月至今，在股份公司任董事、副总经理。 刘洁女士，公司董事、财务负责人，中国国籍，1973 年 10 月 25 日出生，无境外永久居留权，中专学历，毕业于成都市建筑工程中等专业学校。1991 年 9 月至 1997 年 4 月，自由职业；1997 年 5 月至 2001 年 6 月，在四川华西建筑装饰工 程有限公司任财务经理；2001 年 7 月至 2005 年 8 月 ，在厦门迈克药业（集团） 有限公司任财务经理；2005 年 9 月至 2015 年 2 月，自由职业；2015 年 3 月至 2017 年 12 月，在有限公司任财务负责人；2017 年 12 月至今，在股份公司任董事、财务负责人。

董事基本情况. 公司现任董事会为公司第二届董事会，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事均由公司股东大会选举产生，基本情况如下： 序号 姓名 职务 性别 出生年月 任职期限 1 潘文硕 董事长 男 1969 年 3 月 2018.05.25-2021.05.24 2 张健 董事 男 1966 年 7 月 2019.08.26-2021.05.24 3 何献文 董事 男 1980 年 11 月 2018.05.25-2021.05.24

董事基本情况. 发行人董事基本情况 姓名 性别 职务 任职期限 是否公 务员 是否发行 人处领薪 1、 袁海滨，董事长、党委书记。男，研究生学历。1989.09-1992.06 舟山市普陀区朱家尖财税所所长；1992.06-1997.03 舟山市普陀区财政局预算股股长；1997.03-1998.07 舟山市普陀区财政局副局长、党组成员；1998.07-2003.03 舟山市普陀区财政局副局长、党组成员，区地税局副局长；2003.03-2003.05 舟山市普陀区财政局局长、党组书记；2003.05- 2007.06 舟山市普陀区财政局局长、党组书记，区地方税务局局长；2007.06-2007.12 舟山市普陀区党组成员、区长助理，区财政局局长、党组书记；2007.12-2009.12 舟山市普陀区副区长；2009.12-2011.05 舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员；2011.05-2014.07 舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港务投资发展有限公司党委委员； 2014.07-至今舟山交通投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记。 2、 周志国，董事、总经理。男，大学学历。1988 年参加工作，现任发行人总经理。 1988.12-1991.04 任舟山市普陀区财税局虾峙财税办事员；1991.04-1995.04 任舟山市普陀区财税局平阳浦财税所副所长；1995.04-1997.09 任舟山市普陀区财税局展茅财税所所长； 1997.09-2002.01 任舟山市普陀区财税局税政股股长；2002.01-2003.07 任舟山市普陀区财税局稽查局副局长；2003.07-2005.04 任舟山市普陀区财税局预算科科长；2005.04-2006.11任舟山市普陀区财税局局长助理；2006.11-2011.04 任舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司副科级经理；2011.04-2011.11 任舟山市普陀区财税局党组成员、区国有资产投资公司正科级经理；2011.11-2012.04 任舟山市普陀区财税局局长、党组书记、区国有 资产投资公司正科级经理；2012.04-2012.05 任舟山市普陀区财税局局长、党组书记； 2012.05-2013.09 任舟山市普陀区委办公室主任；2013.09-2014.12 任舟山市普陀区委区政府办公室主任；2014.12-2016.11 任舟山市普陀区委常委；2016.11-2017.09 任舟山市商务局副局长，市商务局、世贸促支会党组成员；2017.09-至今舟山交通投资集团有限公司总经理。 3、 汤海良，董事，副总经理。男，大学学历，工程师。1985.08-2008.03，岱山县交通局工程股办事员、工程科副科长、科长、局长助理、副局长、党委委员；2008.03-2012.11，舟山经济开发区管委会规划建设部部长；2013.03-至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理。 4、 余小东，董事、副总经理、党委委员。男，硕士研究生学历，中级经济师。2008.08- 2011.03 舟山市经济信息中心助理经济师；2011.03-2013.05 舟山海洋综合开发试验区建设工作，任办公室综合规划处副处长；2013.05-2013.10 舟山海经办综合规划处处长；2013.10- 2014.09 舟山市发改委海经处处长；2014.10-2016.05 浙江舟山群岛新区党工委管委会、办公室综合四处处长；2016.05-至今舟山交通投资集团有限公司副总经理、党委委员。 5、 王军位，董事。男，本科学历，经济师。1996.09-2002.01，舟山市交通投资公司普通员工，2002.02-2008.03，任舟山市交通投资公司投资部室副经理，2002.04-2012.01，任舟山市交通投资公司投资部室经理，2012.02-2014.06，任舟山交通投资集团有限公司发展投资部副部长，2014.07-至今，任舟山交通投资集团有限公司投资发展部部长。 6、 应能杰，董事，副总经理。男，大学学历，高级经理师，无海外留居权。1987.09- -1991.07，大连海运学院信息管理专业学习；1991.08--1995.10，舟山市轮船公司企管科办公室；1995.10--2011.09，舟山市交通投资公司业务科长、经理助理、副总经理兼舟山市宇进船务公司执行董事、总经理；2011.09--2012.01，舟山交通投资集团有限公司行政人事部主持工作；2012.01--2012.02，舟山交通投资集团有限公司行政人事部部长；2012.02-- 2013.01，舟山海星轮船有限公司党委书记、董事长；2013.01--2015.11，舟山市公共交通有限公司董事长、总经理、党委副书记；（2011.06--2014.06，省委党校研究生区域经济学专业学习）；2015.11--2018.08，浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长、总经理；2018.08—2020.06，浙江新一海海运有限公司党委书记、董事长，浙江舟山一海海运有限公司党委书记、董事长；2020.06— 至今，舟山交通投资集团有限公司副总经理，2021.06-至今舟山交通投资集团有限公司董事。 7、 李维斌，职工董事（选举产生）。男，本科学历，经济师。1987 年 8 月参加工作。 1987.08-2011.12，舟山海星轮船有限公司调度员、团委副书记、船务公司副经理、公司商务调度科副科长、旅行社及旅游分公司经理、游船公司副经理、公司办公室副主任； 2012.01-至今舟山交通投资集团有限公司企业管理部办事员、副部长、部长。 发行人最新公司章程规定的董事会成员人数为七人，实际董事人数为七人，与公司章程规定人数相符。

董事基本情况. 姓名 现任职位 性别 出生年份 任期 是否持有公司股份 是否持有公司已发 行债券 监事基本情况 姓名 现任职位 性别 出生年份 任期 是否持有公司股份 是否持有 公司已发行债券 非董事高级管理人员基本情况 姓名 职位 性别 出生年份 任期 是否持有公司股份 是否持有公司已发 行债券

董事基本情况. 姓名 现任职务 性别 任期 是否直接持有公司股份/已发行债券 设置是否符合 《公司法》、公司章程等相关法律法规要求 是否存在重大违纪违法情况 祁宁春 董事长、党委书记 男 董事长：2020 年 6 月至今党委书记：2020年 6 月至今 否 是 否 刘体斌 副董事长 男 2019 年 6 月至今 否 是 否 朱基伟 董事 男 2019 年 4 月至今 否 是 否 张昊 董事 男 2020 年 6 月至今 否 是 否 曲立新 董事 男 2020 年 6 月至今 否 是 否 杨洪 董事 男 2017 年 1 月至今 否 是 否 赵金生 董事 男 2020 年 6 月至今 否 是 否 孙志祥 董事 男 2015 年 11 月至 今 否 是 否 于海淼 董事 男 2020 年 6 月至今 否 是 否 黄劲 监事会主席 男 2017 年 4 月至今 否 是 否

董事基本情况. （1） 李华先生，具体情况参见“实际控制人基本情况”。 （2） 李晓平先生，男，1958 年 5 月生。1987 年获中国社会科学院经济研究所硕士，1988 年至 1989 年任桂林电子工业学院讲师，1989 年至 1993 年任职于深圳市政府经济发展局，0000 年至 1996 年任深圳市永高实业有限公司总经理， 0000 年以后任卓越置业集团有限公司总裁。李晓平先生为李华先生兄弟，现任卓越置业集团有限公司总裁、发行人副董事长、总经理。 （3） 王斗先生，1967 年 12 月出生，1989 年毕业于西南财经大学经济系， 1989 年至 1993 年先后任职于成都军区后勤生产部、深圳市万科房地产有限公司， 0000 至 1996 年任先怡投资有限公司财务经理，1996 年以后任卓越置业集团有限公司副总裁、财务总监。现任卓越置业集团有限公司副总裁、财务总监、发行人董事。

董事基本情况. （1） 蒋业华：具体信息参见本节“

董事基本情况. 姓名 现任职务 性别 任期 是否直接持有公司股份/已发行债券 设置是否符 合《公司法》、公司章程等 相关法律法 规要求 是否存在重大违纪违法情况 郭绪元 董事长 男 2024/4/25 至今 否 是 否 罗绍香 副董事长 男 2016/2/26 至今 否 是 否 于海淼 董事、总经 理 男 2023/5/23 至 今 、 2023/4/21 至今 否 是 否 李俊喜 董事 男 2022/3/11 至今 否 是 否 詹平原 董事 男 2019/9/6 至今 否 是 否 张粒子 独立董事 女 2021/7/27 至今 否 是 否 许军利 独立董事 男 2021/5/6 至今 否 是 否 余应敏 独立董事 男 2019/9/6 至今 否 是 否 张仔建 职工董事 男 2024/2/28 至今 否 是 否 监事基本情况 姓名 职位 性别 任期 是否直接持有公司股份/已发行债券 设置是否符 合《公司法》、公司章程等 相关法律法 规要求 是否存在重大违纪违法情况 曲立新 监事会主席 男 2019/1/31 至今 否 是 否 韩秀丽 监事 女 2022/9/6 至今 否 是 否 赵利君 职工监事 男 2024/2/28 至今 否 是 否 非董事高级管理人员基本情况 姓名 职位 性别 任期 是否直接持有公司股份/已发行债券 设置是否符 合《公司法》、公司章程等 相关法律法 规要求 是否存在重大违纪违法情况 周长信 总会计师 男 2023/10/24 至今 否 是 否 蔡继东 副总经理 男 2023/7/21 至今 否 是 否 景振涛 副总经理 男 2023/7/21 至今 否 是 否 高海 副总经理、 董事会秘书 男 2023/10/24 至 今 、 2023/11/22 至今 否 是 否