Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748ALEMAR Food Group s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným 9. března 2021 pod obchodní firmou Martypet Real s.r.o. Dne 14. prosince 2021 byl změněn název obchodní firmy na ALEMAR Food Group s.r.o. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v teritoriíchplatném znění, kde místní regulatorní zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, nařízením EP a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozRady (ES) č. 767/2009, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) o uvádění na trh a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujepoužívání krmiv, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748NANO CENTRUM AG s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobadružstev, obchod v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a služby neuvedené stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a pronájem nemovitých věcíchemických směsích (chemický zákon), bytů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a nebytových prostorúčinných látek na trh, zákon č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích268/2014 Sb., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeo zdravotnických prostředcích,, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxx Xxxxxxx a.s., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v říjnu 2020 a je výstavba solárních elektráren pokračujícím projektem firmy Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, IČ 42491282, která působila na českém a evropském trhu od roku 1991. Tato firma pracovala na vývoji unikátních řešení v teritoriíchoblasti elektrotechnického průmyslu. Emitent od společnosti Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, kde místní regulatorní IČ 42491282, převzal práva na užívání domény a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozeshopu xxxxxxxxxxxxxxx.xx, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem dále práva k využívání ATS panelů (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“panely pro automatizované zajištění záložní dodávky energie) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend převzal a úroků z akcionářských půjčekfinancuje jejich vývoj, dále převzal veškeré zkušenosti s instalací a trhem elektrocentrál a vyvinuté technologie na propojení elektrocentrál a fotovoltaiky. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategiiKlíčová osoba firmy Elektrocentrály Xxxxx Xxxxx, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména xxx Xxxxx Xxxxx působí u Emitenta od ledna 2021 jako zaměstnanec na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby HPP. K hlavním činnostem Emitenta patří (i) Vývoj, prodej, instalace a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeúdržba průmyslových elektrocentrál, primárně pro průmyslové objekty a částečně tak již také činíobjekty s nutným nepřetržitým provozem (supermarkety, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chilezdravotnická zařízení, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxxobjekty složek integrovaného záchranného systému, datum narození 26. července 1973horské služby, bytem Ke Hvězdárně 1032vysílače, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“datová centra aj.). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).;

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S4, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o235/2004 Sb., ev. o dani z přidané hodnoty, zákonem č. Komory auditorů 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S4, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx xxxxxxxxx, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorzákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o125/2008 Sb., ev. o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. Komory auditorů 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent bude pro svou činnost nakupovat lesní pozemky a vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren v teritoriíchkůra na mulčování, kde místní regulatorní piliny na lisování nebo pelety a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, brikety. Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem bude podnikat na území České republiky. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako jen „Skupina emitentaEmitent“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx XxxxxxxXxxx Xxxxx, datum narození 26nar. července 197316. 5. 1995, bytem Ke Hvězdárně 1032Ostrov 2283, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx438 01 Žatec, který přímo vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba tak přímo ovládá Emitenta. Ovládající osoba emitenta nevlastní obchodní podíl ani nevykonává funkci v žádné jiné společnosti. Emitent není členem žádné skupiny. Jednatel Emitent má dva jednatele, pana Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitentanar. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit16. 5. 1995, s.r.obytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec, a pana Xxxxxxxx Xxxxx, nar. 22. 12. 1967, bytem č.p. 184, 270 36 Lubná., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEPREMIOT realitní, a.s., LEI 315700XQ1Z02IPG16R88, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), je pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Hlavní činnosti EmitentaEmitent vznikl v květnu 2021. Hlavní činností Emitenta jsou emise dluhopisů a poskytování takto získaných finančních prostředků společnostem ve znění pozdějších předpisůSkupině. Předmětem podnikání Emitent a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako společnosti ve Skupině zhodnocují dále tyto prostředky prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, za účelem jejich opravy, rekonstrukce a pronájmu. Emitent a společnosti ve Skupině mohou nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent a společnosti ve Skupině působí na realitním trhu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Ovládání EmitentaEmitent má jediného akcionáře, kterým je společnost Premiot Group, a.s. se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 00000000 (dále jen „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina Jediný akcionář emitenta“) ). Jediného akcionáře emitenta 100% vlastní společnost PREMIOT GROUP LTD., se sídlem E11DU Xxxxxx, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Office 000, Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a výnosy z dceřiných Severního Irska, zapsaná v Registru společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend pro Anglii a úroků z akcionářských půjčekWales pod reg. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítěč. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování09657646 (dále jen „Mateřská společnost“). Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi Jediným společníkem Mateřské společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx XxxxxxxXxxxxxxx LL.M., datum narození 26nar. července 197330. 4. 1981, bytem Ke Hvězdárně 1032pracovní adresa Jindřišská 901/5, HlubočinkaNové Město, 251 68 Sulice 110 00 Praha 1 (dále jen „xxx Xxxxxx XxxxxxxOvládající osoba“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právechprávech Mateřské společnosti. Přímou kontrolu nad Emitentem má Jediný akcionář emitenta a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává Ovládající osoba, respxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánůJediným členem představenstva Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nar. základním kapitálu Emitenta30. Xxxxxx Xxxxxxx 4. 1981, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0. Členem dozorčí rady je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxx Xxxxxx, nar.29. 11. 1961, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0.Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxx Xxxxxx, č. oprávnění 2437, ze společnosti kratkyaudit s.r.o., evK nádraží 225, 664 59 Telnice. 2.2 Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové?Následující tabulka obsahuje vybrané finanční údaje Zahajovací rozvahy. čÚdaje zde obsažené je třeba číst ve spojení s finančními údaji obsaženými jinde v tomto Základním prospektu. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná ZAHAJOVACÍ ROZVAHA EMITENTA K 31. 5. 2021. Údaje jsou uvedeny v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)tisících Kč.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent bude pro svou činnost nakupovat lesní pozemky a vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren v teritoriíchkůra na mulčování, kde místní regulatorní piliny na lisování nebo pelety a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, brikety. Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem bude podnikat na území České republiky. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako jen „Skupina emitentaEmitent“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx XxxxxxxXxxx Xxxxx, datum narození 26nar. července 197316. 5. 1995, bytem Ke Hvězdárně 1032Ostrov 2283, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx438 01 Žatec, který přímo vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba tak přímo ovládá Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva EmitentaOvládající osoba emitenta nevlastní obchodní podíl ani nevykonává funkci v žádné jiné společnosti. Auditorem Emitent není členem žádné skupiny. Jednatel Funkci jednatele Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ozastává xxx Xxxx Xxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod spPOLYMER NANO CENTRUM s.r.o. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748(dříve NANO CENTRUM AG s.r.o.), založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobadružstev, obchod v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a služby neuvedené stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a pronájem nemovitých věcíchemických směsích (chemický zákon), bytů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a nebytových prostorúčinných látek na trh, zákon č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích268/2014 Sb., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeo zdravotnických prostředcích,, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SENárodní energie a.s., LEI 3157007I00QM5Z5XN729, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Pražákova 1008/69, XxxxxŠtýřice, 000 639 00 Xxxxx 0Brno, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Česká republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorzákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o125/2008 Sb., ev. o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. Komory auditorů 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S4, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorzákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o125/2008 Sb., ev. o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. Komory auditorů 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. V nákupech lesních pozemků pokračoval i v roce 2021. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent pro svou činnost nakupuje lesní pozemky a bude vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren kůra na mulčování, piliny na lisování nebo pelety a brikety. Emitent podniká na území České republiky. Emitent plánuje pro svou činnost mj. zrekonstruovat areál v teritoriíchBřasech u Rokycan. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dále jen „Emitent“) je společnost HBR WORLD a.s., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozIČ 279 66 747, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále jen „Mateřská společnost“), kterou vlastní jediný akcionář: • pan Xxx Xxxx, nar. 22.2.1974, bytem nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice (obchodní podíl ve výši 100 %) (dále také jako „Skupina Ovládající osoba emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo členem malé skupiny. Emitent vlastní 100% podíl na hlasovacích právechve společnosti WS Marketing s.r.o, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, IČ 09815988 a 20% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., evIČ 50303121, reg. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod spBratislava I, Slovensko. znJednatel Emitent má jednoho jednatele, pana Xxxx Xxxxxx nar. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx16. Xxxx Xxxxxxx5. 1995, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)bytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S4, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx xxxxxxxxx, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o235/2004 Sb., ev. o dani z přidané hodnoty, zákonem č. Komory auditorů 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny San Xxxxxx v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S41, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx xxxxxxxxx, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o235/2004 Sb., ev. o dani z přidané hodnoty, zákonem č. Komory auditorů 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEPREMIOT realitní a.s., LEI 315700XQ1Z02IPG16R88, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Jindřišská 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), je pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Hlavní činnosti EmitentaEmitent vznikl v květnu 2021. Hlavní činností Emitenta jsou emise dluhopisů a poskytování takto získaných finančních prostředků společnostem ve znění pozdějších předpisůSkupině. Předmětem podnikání Emitent a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako společnosti ve Skupině zhodnocují dále tyto prostředky prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, za účelem jejich opravy, rekonstrukce a pronájmu. Emitent a společnosti ve Skupině mohou nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent a společnosti ve Skupině působí na realitním trhu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Ovládání EmitentaEmitent má jediného akcionáře, kterým je společnost Premiot Group, a.s. se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 00000000 (dále jen „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina Jediný akcionář emitenta“) ). Jediného akcionáře emitenta 100% vlastní společnost PREMIOT GROUP LTD., se sídlem E11DU Xxxxxx, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Office 000, Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a výnosy z dceřiných Severního Irska, zapsaná v Registru společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend pro Anglii a úroků z akcionářských půjčekWales pod reg. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítěč. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování09657646 (dále jen „Mateřská společnost“). Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi Jediným společníkem Mateřské společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx XxxxxxxXxxxxxxx LL.M., datum narození 26nar. července 197330. 4. 1981, bytem Ke Hvězdárně 1032pracovní adresa Jindřišská 901/5, HlubočinkaNové Město, 251 68 Sulice 110 00 Praha 1 (dále jen „xxx Xxxxxx XxxxxxxOvládající osoba“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právechprávech Mateřské společnosti. Přímou kontrolu nad Emitentem má Jediný akcionář emitenta a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává Ovládající osoba, respxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánůJediným členem představenstva Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nar. základním kapitálu Emitenta30. Xxxxxx Xxxxxxx 4. 1981, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0. Členem dozorčí rady je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxx Xxxxxx, nar.29. 11. 1961, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0.Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxx Xxxxxx, č. oprávnění 2437, ze společnosti kratkyaudit s.r.o., evK nádraží 225, 664 59 Telnice. 2.2 Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové?Následující tabulka obsahuje vybrané finanční údaje Zahajovací rozvahy. čÚdaje zde obsažené je třeba číst ve spojení s finančními údaji obsaženými jinde v tomto Základním prospektu. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná ZAHAJOVACÍ ROZVAHA EMITENTA K 31. 5. 2021. Údaje jsou uvedeny v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)tisících Kč.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. V nákupech lesních pozemků pokračoval i v roce 2021. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent pro svou činnost nakupuje lesní pozemky a bude vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren kůra na mulčování, piliny na lisování nebo pelety a brikety. Emitent podniká na území České republiky. Emitent plánuje pro svou činnost zrekonstruovat areál v teritoriíchBřasech u Rokycan a Jesenici u Rakovníka. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dále jen „Emitent“) je společnost HBR WORLD a.s., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozIČ 279 66 747, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále jen „Mateřská společnost“), kterou vlastní jediný akcionář: • pan Xxx Xxxx, nar. 22.2.1974, bytem nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice (obchodní podíl ve výši 100 %) (dále také jako „Skupina Ovládající osoba emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo členem malé skupiny. Emitent vlastní 100% podíl na hlasovacích právechve společnosti WS Marketing s.r.o, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, IČ 09815988 a 20% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., evIČ 50303121, reg. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod spBratislava I, Slovensko. znJednatel Emitent má jednoho jednatele, pana Xxxx Xxxxxx nar. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx16. Xxxx Xxxxxxx5. 1995, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)bytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Acrebond a.s., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent byl založen a řídí se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v dubnu 2020 s cílem investovat do rezidenčních nemovitostí na území České republiky. Emitent se rovněž hodlá zabývat obchodem s pohledávkami. V realitním sektoru Emitent vyhledává příležitosti spočívající v nákupu nemovitostí, či podílu na nich, případné rekonstrukci, správě a nájmech nemovitostí, se zaměřením na rezidenční trh, a to formou přímého nákupu nebo prostřednictvím tzv. SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu). Dalším záměrem Emitenta je výstavba solárních elektráren realizovat obchod s pohledávkami za subjekty, které mají ve vlastnictví nemovitosti vhodné k akvizici spočívající v teritoriíchjejich akvizici, kde místní regulatorní držbě a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozpostupném vymáhání, Emitent případně v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekodprodeji třetím stranám. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Ovládání Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvlastnictví dvou akcionářů: 1. Xxxxx Xxxxxx, který přímo vlastní 100dat. nar. 3. května 1993, pracovní adresa Mongolská 1468/36, Poruba, 708 00 Ostrava, 70% obchodní podíl, se kterým se pojí 70% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitentaprávech 2. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxxxxxx, dat. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Auditnar. 21. srpna 1989, s.r.o.Okrajní 156, ev. č. Komory auditorů České republiky: 021739 24 Krmelín, 30% obchodní podíl, se sídlem Hvězdova 1734/2ckterým se pojí 30% podíl na hlasovacích právech Správní rada Emitent má jednoho člena správní rady, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)pana Xxxxxx Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny Erinome LH v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny Orilla del Xxxxx v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEBICZ Bond s.r.o., se sídlem IČO: 139 58 062. Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, spisová značka C 357880. LEI: 315700EXUNVZ0H04PT51. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republikyprovozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., zejména občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“)v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon v platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu“)dluhopisech, v platném znění; a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Předmětem podnikání a Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČO: 069 69 321, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod živnost označenou jako „výrobasp.zn. 23288, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcíto formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést konkrétní BICZ Bond s.r.o. | člen holdingu BICZ Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, bytů a nebytových prostor000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx@xxxx.xx | +000 000 000 000 | IČO: 139 58 062 | xxx.xxxx.xx developerský projekt, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Základem ekonomického modelu Emitenta Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů Ovládání Emitenta: Emitent je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy jednou z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend společnosti BICZ a.s., IČO: 069 69 321, která je jediným společníkem emitenta, a úroků z akcionářských půjčektedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategiimá jednoho jednatele, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítěkterým je Xxx. V současnosti Emitent plánujeXxxxx Xxxx, a částečně tak již také činínar. 25.12.1979, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chiletrvale bytem Štěnkov 69, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta503 46 Třebechovice pod Orebem. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditVerifikace SUED a.s., s.r.o.se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 275 28 022, zastoupená Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx, statutárním auditorem, ev. číslo KA ČR č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).2099

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748mCZECH industry s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem s ručením omezeným. Emitent má sídlo v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v červnu 2020 a specializuje se na majetkové vstupy do malých a středních společností. Díky majetkovému vstupu může jako nový společník poskytnout potřebné finance pro záchranu výroby nebo k rozvoji společnosti. Emitent k datu Základního prospektu realizoval prozatím kapitálový vstup do strojírenské společnosti TENA EDM s.r.o., IČ 054 05 963, která se zabývá službami v oblasti kovoobrábění (strojní obrábění, výroba a montáž nástrojů, opravy nástrojů a lisovacích forem aj.). Podnik vznikl v roce 2016 jako „garážový start-up“, který se v roce 2018 technologicky i personálně rozšířil, aby pružněji reagoval na potřeby zákazníků. Emitent zde získal v roce 2020 minoritní 30% podíl, který byl v únoru 2021 zvýšen na konečných 50 %. Finančním vkladem do podniku Emitent umožnil společnosti získat finanční stabilitu a zajistil také rozvoj strojního vybavení. Emitent se bude zaměřovat na výrobní společnosti, bez oborové specializace. Emitent plánuje investovat např. do automotive, pivovarnictví, internetových portálů aj. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriíchspolečnost Nemetrix s.r.o., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozIČ 061 74 850, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4, která vlastní 100% obchodní strategiipodíl na Emitentovi, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, resp(dále jen „Mateřská společnost“). základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Mateřskou společnost 100% vlastní xxx Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) nar. 19. 9. 1983, pracovní adresa Xxxxxxxx 000/000, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (dále jen „AuditorOvládající osoba emitenta“). Mateřská společnost ovládá Emitenta přímo a Ovládající osoba nepřímo. Jednatel Funkci jednatele zastává xxx Xxxx Xxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEPREMIOT realitní a.s., LEI 315700XQ1Z02IPG16R88, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx xxxxxxxxx, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), je pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Hlavní činnosti EmitentaEmitent vznikl v květnu 2021. Hlavní činností Emitenta jsou emise dluhopisů a poskytování takto získaných finančních prostředků společnostem ve znění pozdějších předpisůSkupině. Předmětem podnikání Emitent a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako společnosti ve Skupině zhodnocují dále tyto prostředky prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, za účelem jejich opravy, rekonstrukce a pronájmu. Emitent a společnosti ve Skupině mohou nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent a společnosti ve Skupině působí na realitním trhu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Ovládání EmitentaEmitent má jediného akcionáře, kterým je společnost Premiot Group, a.s. se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 04405030 (dále jen „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina Jediný akcionář emitenta“) ). Jediného akcionáře emitenta 100% vlastní společnost PREMIOT GROUP LTD., se sídlem E11DU Londýn, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Office 410, Spojené království Velké Británie a výnosy z dceřiných Severního Irska, zapsaná v Registru společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend pro Anglii a úroků z akcionářských půjčekWales pod reg. Emitent hodlá postupně upravovat svou č. 09657646 (dále jen „Mateřská společnost“). Jediným společníkem Mateřské společnosti je xxx Xxxxxx Xxxxxxxx LL.M., nar. 30. 4. 1981, pracovní adresa Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Ovládající osoba“), který vlastní 100% obchodní strategiipodíl, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména se kterým se pojí 100%podíl na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby hlasovacích právech Mateřské společnosti.Přímou kontrolu nad Emitentem má Jediný akcionář emitenta a připojení do elektroenergetické sítěnepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává Ovládající osoba, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx. V současnosti Emitent plánujeČlenové správních, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou řídících nebo dozorčích orgánů Jediným členem představenstva Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právechnar. 30. 4. 1981, resppracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0. základním kapitálu EmitentaČlenem dozorčí rady je Xxx Xxxxxx, nar.29. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta11. 1961, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0.Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxx Xxxxxx, č. oprávnění 2437, ze společnosti kratkyaudit s.r.o., evX xxxxxxx 000, 000 00 Telnice. 2.2 Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové?Následující tabulka obsahuje vybrané finanční údaje Zahajovací rozvahy. čÚdaje zde obsažené je třeba číst ve spojení s finančními údaji obsaženými jinde v tomto Základním prospektu.ZAHAJOVACÍ ROZVAHA EMITENTA K 31. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná 5. 2021. Údaje jsou uvedeny v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)tisících Kč.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEMSI Capital s.r.o., LEI 3157005H8N9INXGHUE29, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Sokolovská 000/000x, XxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v únoru 2020. Hlavní činností Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriíchzhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, kde místní regulatorní se zaměřením na rezidenční výstavbu, kancelářské a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekobchodní prostory. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména realizuje perspektivní realitní projekty na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeúzemí České republiky, a částečně tak již také činíto zejména v Praze, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia Brně a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřinypřilehlém okolí. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména má v plánu realizované projekty nabídnout k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chileprodeji nebo k pronájmu. Emitent může nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta která je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent je tak přímo ovládán působí na realitním trhu v České republice. Emitent vlastní v SPV vždy obchodní podíl ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýši nejméně 51 % a těmto společnostem poskytuje následně úvěry na realitní projekty. Ovládání Emitenta Emitent má dva společníky, který kteří přímo vlastní 100Emitenta. Společnost MSI Partners s.r.o., IČ: 088 86 202, se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 90% obchodní podíl na Emitentovi a přímo tak ovládá Emitenta. Společnost MS-INVEST, a.s. (dříve Moravská stavební - INVEST, a.s.), IČ: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastní 10% obchodní podíl na Emitentovi. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Společnost MSI Partners s.r.o. jakožto ovládající osobu Emitenta vlastní tři společníci, kteří tak ovládají Emitenta nepřímo. Xxx. Xxxx Xxxxx, nar. 4. 9. 1980, bytem U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 34% obchodní podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nar. 27. 5. 1954, bytem Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, vlastní 33% podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25. 12. 1961, bytem Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, vlastní 33% obchodní podíl. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Členové správních, respřídících nebo dozorčích orgánů Emitent má tři jednatele: 1. základním kapitálu EmitentaXxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx, nar. 4.9.1980, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 2. Xxx. Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxxxx, nar. 27.5.1954, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 3. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25.12.1961, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, č. osvědčení 1354, ze společnosti A-Audit s.r.o., ev. se sídlem Hrnčířská 574/8, Ponava, 602 00 Brno, IČ 25571427, číslo osvědčení KAČR č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)326.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEMSI Capital s.r.o., LEI 3157005H8N9INXGHUE29, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Sokolovská 000/000x, XxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v únoru 2020. Hlavní činností Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriíchzhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, kde místní regulatorní se zaměřením na rezidenční výstavbu, kancelářské a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekobchodní prostory. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména realizuje perspektivní realitní projekty na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeúzemí České republiky, a částečně tak již také činíto zejména v Praze, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia Brně a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřinypřilehlém okolí. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména má v plánu realizované projekty nabídnout k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chileprodeji nebo k pronájmu. Emitent může nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta která je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent je tak přímo ovládán vlastní v SPV vždy obchodní podíl ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýši nejméně 51 % a těmto společnostem poskytuje následně úvěry na realitní projekty. Emitent působí na realitním trhu v České republice. Ovládání Emitenta Emitent má dva společníky, který kteří přímo vlastní 100Emitenta. Společnost MSI Partners s.r.o., IČ: 088 86 202, se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 90% obchodní podíl na Emitentovi a přímo tak ovládá Emitenta. Společnost MS-INVEST a.s., IČ: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastní 10% obchodní podíl na Emitentovi. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Společnost MSI Partners s.r.o. jakožto ovládající osobu Emitenta vlastní tři společníci, kteří tak ovládají Emitenta nepřímo. Xxx. Xxxx Xxxxx, nar. 4. 9. 1980, bytem U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 34% obchodní podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nar. 27. 5. 1954, bytem Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, vlastní 33% podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25. 12. 1961, bytem Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, vlastní 33% obchodní podíl. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Členové správních, respřídících nebo dozorčích orgánů Emitent má tři jednatele: 1. základním kapitálu EmitentaXxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx, nar. 4.9.1980, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 2. Xxx. Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxxxx, nar. 27.5.1954, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 3. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25.12.1961, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, č. osvědčení 1354, ze společnosti A-Audit s.r.o., ev. se sídlem Hrnčířská 574/8, Ponava, 602 00 Brno, IČ 25571427, číslo osvědčení KAČR č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)326.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748ALEMAR Food Group s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným 9. března 2021 pod obchodní firmou Martypet Real s.r.o. Dne 14. prosince 2021 byl změněn název obchodní firmy na ALEMAR Food Group s.r.o. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, nařízením EP a Rady (ES) č. 767/2009, o uvádění na trh a používání krmiv, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent je výstavba solárních elektráren společností založenou v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekbřeznu 2021. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména byl založen za účelem vytvoření holdingu zaměřeného na následný výrobu a prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby konzerv a připojení do elektroenergetické sítědoplňkový obchod (velkoobchod i případně maloobchod) s krmivy a potravinami. V současnosti Emitent plánujeoboru výroby konzerv bude tento holding dle názoru Emitenta jak technologickou, tak i výrobní špičkou v Evropě. V souladu se Základním prospektem došlo v srpnu 2022 k vytvoření holdingu. Společnostmi, které jsou součástí nově vytvořeného holdingu jsou společnosti Martypet s.r.o., Martypet Invest s.r.o. a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozováníALEMAR Real and Trading s.r.o. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky (dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice (jen „xxx Xxxxxx XxxxxxxDceřiné společnosti“). Emitent Společnost Martypet s.r.o. je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýrobce superprémiových 100 % masových konzervovaných krmiv pro psy značky MARTY, kompletních krmiv značky LOUIE a unikátních exkluzivních krmiv značky Rex Heritage Club. Firma vyrábí kromě vlastních značek (cca 30-40 % produkce) i mnoho privátních značek (60-70% produkce), které vyváží do celé Evropy. Dominantními trhy jsou pak mimo ČR i Německo, Rakousko, Francie, ale vyváží například i do Jižní Korei či na Thaiwan. Export tvoří přibližně polovinu tržeb. Historie společnosti sahá až do roku 2002. Společnost Martypet s.r.o. byla založena původně jako firma K-bio s.r.o., která velkoobchodně distribuovala akvaristiku a další chovatelské potřeby po Česku a Slovensku. Společnost Martypet s.r.o. vyvinula koncem roku 2016 unikátní technologický postup pro výrobu čistě masových konzerv i bez jakýchkoliv aditiv, příměsí či zahušťovadel. S postupem času začala společnost získávat na významu a dostala se do známých řetězců typu Hornbach či Zvěrokruh. Role akvaristiky poté začala ustupovat sortimentu pro psy a kočky, až společnost v roce 2016 spustila vlastní výrobu masových konzerv pro psy a pro kočky, která rázem změnila orientaci firmy z velkoobchodu na výrobní společnost. Pomocí jejich technologie mohou být konzervy MARTY plněny skutečně jen čistým masem bez jakýchkoliv dalších příměsí. Při sterilizaci (za teploty nejméně 121 °C) se vláha obsažená v mase mění v páru, která by za normálních okolností konzervu roztrhla. Většina výrobců proto přidává k masu želatinu, která vlhkost naváže a její přeměně v páru zabrání. Společnost Martypet nicméně přišla s postupem, který přímo i tento přídavek eliminuje. V konzervách XXXXX tak nenajdete nic jiného než maso – v řadě Signature dokonce celé hovězí steaky nebo čtvrtky kuřat – a šťavnatý výpek. Kromě toho je však společnost Martypet schopna vyrábět i produkty ve standardní kvalitě pro prodej v supermarketech apod. Společnost dodává své produkty do sítí Samohýl Group, Alza, Rohlík, Kifli, Gurkerl, Fressnapf, UpToPet, BAF GmbH, Yoggies a dalším. Společnost eviduje další poptávky například od společností Carrefour, DINO Market či Plaček Pet Products. Ke dni vyhotovení Základního prospektu probíhá výroba v České republice (výrobní hala v Kuřimi, výrobní hala v Žabčicích). Nová výrobní hala v Žabčicích, ve které společnost Martypet s.r.o. zahájila výrobu v roce 2021 zvýší výrobní kapacitu na maximální měsíční obrat cca 15 mil. Kč. Koncem roku 2021 společnost Martypet zprovoznila novou kapsičkovačku. To zvýšilo produkční kapacitu o dalších cca 2,5 mil. Kč. Obrat za listopad 2021 činil 1 826 000 Kč, obrat za prosinec 2021 pak 6 040 568 Kč. V následujícím roce 2022 plánuje společnost instalaci druhého autoklávu (sterilizátoru), což zvýší produkční kapacity o dalších cca 10 mil. Kč měsíčně. Do konce roku 2024 pak plánuje otevření dalšího provozu o kapacitě až 5 mil. Kč. Při současné poptávce cca 5-7 mil. Kč měsíčně. Ani tyto kroky však nestačí pro uspokojení aktuální poptávky (již sjednané kontrakty se společnostmi Plaček Pet Products, aj.), proto společnost plánuje další rozšíření výroby. Společnost Martypet Invest s.r.o. je držitelem dlouhodobého hmotného majetku potřebného k činnosti a provozu výrobní firmy Martypet s.r.o. Příjmy společnosti Martypet Invest s.r.o. jsou generovány pouze v rámci skupiny. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, dat. nar. 20. června 1989, Xxxxxxx 537/30, 664 41 Troubsko, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba Emitenta má následující majetkové a osobní účasti mimo Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, : • Martypet s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republikyIČ 26303833 – jednatel • Martypet Invest s.r.o., IČ 02148561 - jednatel • ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČ 08131058 - jednatel Emitent vlastní obchodní podíl v následujících společnostech: 021• Martypet s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2cIČ 26303833 – společník vlastnící 100 % obchodní podíl • Martypet Invest s.r.o., 140 00 Praha 4IČ 02148561 - společník vlastnící 100 % obchodní podíl • ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. IČ 08131058 - společník vlastnící 100 % obchodní podíl Jednatel Funkci jednatele zastává pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Acrebond a.s., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent byl založen a řídí se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent je nově založenou společností, která vznikla v dubnu 2020 s cílem investovat do rezidenčních nemovitostí na území České republiky. Emitent se rovněž hodlá zabývat obchodem s pohledávkami. V realitním sektoru bude Emitent vyhledávat příležitosti spočívající v nákupu nemovitostí, či podílu na nich, případné rekonstrukci, správě a nájmech nemovitostí, se zaměřením na rezidenční trh, a to formou přímého nákupu nebo prostřednictvím tzv. SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu). Dalším záměrem Emitenta je výstavba solárních elektráren realizovat obchod s pohledávkami za subjekty, které mají ve vlastnictví nemovitosti vhodné k akvizici spočívající v teritoriíchjejich akvizici, kde místní regulatorní držbě a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozpostupném vymáhání, Emitent případně v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekodprodeji třetím stranám. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Ovládání Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvlastnictví jediného akcionáře: 1. Xxxxx Xxxxxx, který přímo vlastní dat. nar. 3. května 1993, pracovní adresa Mongolská 1468/36, Poruba, 708 00 Ostrava, 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právechprávech Výše uvedený akcionář ovládá Emitenta přímo na základě svých obchodních podílů. Statutární ředitel Emitent má jednoho statutárního ředitele, resp. základním kapitálu Emitenta. pana Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.oXxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny Parque Castilla v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEMolecular HydroGEN Investment Group a.s., se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00LEI 315700GBOYSLVKT7VN95, XxxxxXxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0Xxxxxxx, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748IČ 093 89 539, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobadružstev, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcíplatném znění, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. V nákupech lesních pozemků pokračoval i v roce 2021. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent pro svou činnost nakupuje lesní pozemky a bude vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren kůra na mulčování, piliny na lisování nebo pelety a brikety. Emitent podniká na území České republiky. Emitent plánuje pro svou činnost zrekonstruovat areál v teritoriíchBřasech u Rokycan. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dále jen „Emitent“) je společnost HBR WORLD a.s., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozIČ 279 66 747, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále jen „Mateřská společnost“), kterou vlastní tři akcionáři: • pan Xxx Xxxx, nar. 25.10.1993, bytem Kožlany, V Ouvoze 482, PSČ 331 44 (40 %) • Xxxxxxx Xxxxxx, nar. 14.10.2000, bytem Plzeň, Bolevec, Plaská 1275/27, PSČ 323 00 (30 %) • Xxxxx Xxxxxxxx, nar. 19.7.1980, bytem Kralovice, nám. Osvobození 42, PSČ 331 41 (30 %) (dále také jako „Skupina Ovládající osoby emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Xxx Xxxx a Xxxxxxx Xxxxxx jsou sourozenci a jednají ve shodě. Xxxxx Xxxxxxxx není v příbuzenském vztahu, ale také jedná ve shodě. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo členem malé skupiny. Emitent vlastní 100% podíl na hlasovacích právechve společnosti WS Marketing s.r.o, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, IČ 09815988 a 20% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., evIČ 50303121, reg. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod spBratislava I, Slovensko. znJednatel Emitent má dva jednatele, pana Xxxx Xxxxxx nar. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx16. Xxxx Xxxxxxx5. 1995, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)bytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec, a pana Xxxxxxxx Xxxxx, nar. 22. 12. 1967, bytem č.p. 184, 270 36 Lubná.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny Parque Trupan v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748ALEMAR Food Group s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným 9. března 2021 pod obchodní firmou Martypet Real s.r.o. Dne 14. prosince 2021 byl změněn název obchodní firmy na ALEMAR Food Group s.r.o. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, nařízením EP a Rady (ES) č. 767/2009, o uvádění na trh a používání krmiv, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent je výstavba solárních elektráren společností založenou v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekbřeznu 2021. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména byl založen za účelem vytvoření holdingu zaměřeného na následný výrobu a prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby konzerv a připojení do elektroenergetické sítědoplňkový obchod (velkoobchod i případně maloobchod) s krmivy a potravinami. V současnosti Emitent plánujeoboru výroby konzerv bude tento holding dle názoru Emitenta jak technologickou, tak i výrobní špičkou v Evropě. V souladu se Základním prospektem došlo v srpnu 2022 k vytvoření holdingu. Společnostmi, které jsou součástí nově vytvořeného holdingu jsou společnosti Martypet s.r.o., Martypet Invest s.r.o. a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozováníALEMAR Real and Trading s.r.o. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky (dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice (jen „xxx Xxxxxx XxxxxxxDceřiné společnosti“). Emitent Společnost Martypet s.r.o. je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýrobce superprémiových 100 % masových konzervovaných krmiv pro psy značky MARTY, kompletních krmiv značky LOUIE a unikátních exkluzivních krmiv značky Rex Heritage Club. Firma vyrábí kromě vlastních značek (cca 30-40 % produkce) i mnoho privátních značek (60-70% produkce), které vyváží do celé Evropy. Dominantními trhy jsou pak mimo ČR i Německo, Rakousko, Francie, ale vyváží například i do Jižní Korei či na Thaiwan. Export tvoří přibližně polovinu tržeb. Historie společnosti sahá až do roku 2002. Společnost Martypet s.r.o. byla založena původně jako firma K-bio s.r.o., která velkoobchodně distribuovala akvaristiku a další chovatelské potřeby po Česku a Slovensku. Společnost Martypet s.r.o. vyvinula koncem roku 2016 unikátní technologický postup pro výrobu čistě masových konzerv i bez jakýchkoliv aditiv, příměsí či zahušťovadel. S postupem času začala společnost získávat na významu a dostala se do známých řetězců typu Hornbach či Zvěrokruh. Role akvaristiky poté začala ustupovat sortimentu pro psy a kočky, až společnost v roce 2016 spustila vlastní výrobu masových konzerv pro psy a pro kočky, která rázem změnila orientaci firmy z velkoobchodu na výrobní společnost. Pomocí jejich technologie mohou být konzervy MARTY plněny skutečně jen čistým masem bez jakýchkoliv dalších příměsí. Při sterilizaci (za teploty nejméně 121 °C) se vláha obsažená v mase mění v páru, která by za normálních okolností konzervu roztrhla. Většina výrobců proto přidává k masu želatinu, která vlhkost naváže a její přeměně v páru zabrání. Společnost Martypet nicméně přišla s postupem, který přímo i tento přídavek eliminuje. V konzervách XXXXX tak nenajdete nic jiného než maso – v řadě Signature dokonce celé hovězí steaky nebo čtvrtky kuřat – a šťavnatý výpek. Kromě toho je však společnost Martypet schopna vyrábět i produkty ve standardní kvalitě pro prodej v supermarketech apod. Společnost dodává své produkty do sítí Samohýl Group, Alza, Rohlík, Kifli, Gurkerl, Fressnapf, UpToPet, BAF GmbH, Yoggies a dalším. Společnost eviduje další poptávky například od společností Carrefour, DINO Market či Plaček Pet Products. Ke dni vyhotovení Základního prospektu probíhá výroba v České republice (výrobní hala v Kuřimi, výrobní hala v Žabčicích). Nová výrobní hala v Žabčicích, ve které společnost Martypet s.r.o. zahájila výrobu v roce 2021 zvýší výrobní kapacitu na maximální měsíční obrat cca 15 mil. Kč. Koncem roku 2021 společnost Martypet zprovoznila novou kapsičkovačku. To zvýšilo produkční kapacitu o dalších cca 2,5 mil. Kč. Obrat za listopad 2021 činil 1 826 000 Kč, obrat za prosinec 2021 pak 6 040 568 Kč. V následujícím roce 2022 plánuje společnost instalaci druhého autoklávu (sterilizátoru), což zvýší produkční kapacity o dalších cca 10 mil. Kč měsíčně. Do konce roku 2024 pak plánuje otevření dalšího provozu o kapacitě až 5 mil. Kč. Při současné poptávce cca 5-7 mil. Kč měsíčně. Ani tyto kroky však nestačí pro uspokojení aktuální poptávky (již sjednané kontrakty se společnostmi Plaček Pet Products, aj.), proto společnost plánuje další rozšíření výroby. Společnost Martypet Invest s.r.o. je držitelem dlouhodobého hmotného majetku potřebného k činnosti a provozu výrobní firmy Martypet s.r.o. Příjmy společnosti Martypet Invest s.r.o. jsou generovány pouze v rámci skupiny. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, dat. nar. 20. června 1989, Xxxxxxx 537/30, 664 41 Troubsko, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba Emitenta má následující majetkové a osobní účasti mimo Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, : • Martypet s.r.o., evIČ 26303833 – jednatel • Martypet Invest s.r.o., IČ 02148561 - jednatel • ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČ 08131058 - jednatel Emitent nevlastní obchodní podíl v žádné společnosti. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Jednatel Funkci jednatele zastává pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny Parque Nancagua v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748PFC Invest s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)druž- stvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba235/2004 Sb., obchod a služby neuvedené o dani z přidané hodnoty, v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o pod- nikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných draž- bách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta je výstavba solárních elektráren Emitent vznikl v teritoriíchlednu 2020 s cílem investovat do perspektivních komerčních i rezidenčních nemovitostí na území České republiky, a to zejména formou výkupu pozemků, jejich následného zasíťování a prodeje nebo formou výstavby či odkupu zajímavých objektů a jejich následné revitalizace. Emitent rovněž hodlá investovat do rozvíjejících se společností, zejména tzv. start-upů. Primárním cílem Emitenta budou investice do realitního sektoru, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, bude Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekvyhledávat nezastavěné pozemky vhodné pro následnou výstavbu komerčních anebo rezidenčních nemovitostí. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategiitaké plánuje nákup rezidenčních nemovitostí, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena které budou zrekonstruovány a revitalizovány. Emitent se bude zaměřovat zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby okolí lázeňského města Luhačovic, dále krajského města Zlína a připojení do elektroenergetické sítěv neposlední řadě na hlavní měs- to Prahu či Středočeský kraj. V současnosti Emitent plánujebude také investovat menší část finančních prostředků získaných z podnikání Emitenta, a částečně tak již také činíto v objemu do 10 %, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren prostřednictvím tzv. venture kapitálu, kdy investor, tj. Emitent, získá podíl na společnosti, do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřinykteré investuje. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren bude vyhledávat začínající i již fungující společnosti s nadprůměrným potenciálem růstu. Takové spo- lečnosti jsou zároveň spojeny s nadprůměrným rizikem. Investice budou realizovány prostřednictvím tzv. ven- ture kapitálu, jak je popsáno v Chilepředchozím odstavci. Společnosti budou vybírány jak individuálně prostřednic- tvím Emitenta, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice tak s využitím investičních portálů („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“Investment Marketplace). Emitent bude před provedením investice hodnotit několik faktorů - zakladatele, produkt, tržní kapitalizaci a veškeré fundamentální faktory v praxi. Ovládání Emitenta Jediným společníkem společnosti PFC Invest s.r.o. (dále jen „Emitent“) je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, dat. nar. 22. června 1988, bytem č.p. 385, 687 67 Březová, který přímo vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba tak přímo ovládá Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Ovládající osoba emitenta má následující majetkové a osobní účasti mimo Emitenta: • P&F Company s.r.o. – jediný jednatel a 100 % společník Emitent je zároveň předsedou představenstva Emitentačlenem skupiny společně se společností P&F Company s.r.o. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.oPan Frantnišek Xxxxxxxxxxx také pod- niká jako fyzická osoba. Statutární orgán Funkci jednatele zastává xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEMSI Capital s.r.o., LEI 3157005H8N9INXGHUE29, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/000x, XxxxxXxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v únoru 2020. Hlavní činností Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriíchzhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, kde místní regulatorní se zaměřením na rezidenční výstavbu, kancelářské a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekobchodní prostory. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména realizuje perspektivní realitní projekty na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeúzemí České republiky, a částečně tak již také činíto zejména v Praze, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia Brně a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřinypřilehlém okolí. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména má v plánu realizované projekty nabídnout k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chileprodeji nebo k pronájmu. Emitent může nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta která je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent je tak přímo ovládán působí na realitním trhu v České republice. Emitent vlastní v SPV vždy obchodní podíl ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýši nejméně 51 % a těmto společnostem poskytuje následně úvěry na realitní projekty. Ovládání Emitenta Emitent má dva společníky, který kteří přímo vlastní 100Emitenta. Společnost MSI Partners s.r.o., IČ: 088 86 202, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 8, vlastní 90% obchodní podíl na Emitentovi a přímo tak ovládá Emitenta. Společnost MS-INVEST a.s. (dříve Moravská stavební - INVEST, a.s.), IČ: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastní 10% obchodní podíl na Emitentovi. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Společnost MSI Partners s.r.o. jakožto ovládající osobu Emitenta vlastní tři společníci, kteří tak ovládají Emitenta nepřímo. Xxx. Xxxx Xxxxx, nar. 4. 9. 1980, bytem U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 34% obchodní podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nar. 27. 5. 1954, bytem Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, vlastní 33% podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25. 12. 1961, bytem Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, vlastní 33% obchodní podíl. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Členové správních, respřídících nebo dozorčích orgánů Emitent má tři jednatele: 1. základním kapitálu EmitentaXxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx, nar. 4.9.1980, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 2. Xxx. Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva EmitentaXxxxx, nar. 27.5.1954, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/000x, Karlín, 186 00 Praha 8 3. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25.12.1961, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 Statutární auditoři Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers AuditXxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, č. osvědčení 1354, ze společnosti A-Audit s.r.o., ev. se sídlem Xxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, IČ 25571427, číslo osvědčení KAČR č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)326.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748PREMIALIS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent byl založen a řídí se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v teritoriíchplatném znění, kde místní regulatorní zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujeinvestičních fondech, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozovánípři respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Hlavní činnosti Emitenta Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren je společností, která vznikla v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“)únoru roku 2018. Emitent je v době vydání Prospektu společností zapsanou v seznamu osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, vedeném Českou národní bankou. Na základě tohoto zápisu je Emitent oprávněn vykonávat správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Emitent k datu prospektu obhospodařuje prostředky celkem osmi investorů. Tyto prostředky jsou investovány přibližně z 20 % do měnových párů na platformě MT4 Forex makléře Roboforex a přibližně ze 70 % do krátkodobých depozit. Zbylých 10 % spravovaných prostředků slouží jako finanční rezerva. Žádné prostředky získané na základě Emisí dluhopisů tak přímo ovládán nebudou v žádném případě užity k jiným účelům, než k účelům popsaným v Prospektu. Cílem Emitenta je investovat do realizace a provozování volnočasových a odpočinkových areálů s klidovou zónou a ubytováním pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra na území České republiky a Slovenska, a to jak napřímo, tak skrze úvěry a zápůjčky společnostem ve smyslu § 74 Zákona skupině (SPV), které budou pro tyto účely v budoucnu případně založeny. Emitent uzavřel se společností LÁZNĚ RADEGAST a.s., IČ: 05175950, se sídlem Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, smlouvu o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxsmlouvě budoucí franchisingové, který přímo vlastní na jejímž základě bude uzavřena mezi Emitentem a uvedenou společností franchisingová smlouva, jejímž předmětem bude převod projektů volnočasových a odpočinkových areálů s klidovou zónou a ubytováním pro seniory s využitím environmentálně inovativního energetického centra. Součástí převodu bude jak vypracovaný projekt, tak nemovitosti včetně budov a zároveň technologie nízkoteplotní quasi pyrokatalýzy (termické zpracování TAP (tuhé alternativní palivo), kdy jsou výstupními produkty teplo, elektřina, destilovaná voda, interní pevný materiál použitelný k dalšímu zpracování, a pokud je zpracovávaný materiál obsahuje, tak kov a sklo). Investice do jednotlivých projektů budou probíhat buď formou přímého nákupu nebo prostřednictvím tzv. SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu). Ovládání Emitenta Emitent je ve vlastnictví jediného společníka: 1. Xx. Xxx Xxxxxxxxx, dat. nar. 20. prosince 1974, pracovní adresa Smetanova 4328/24, 695 01 Hodonín, 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právechprávech Výše uvedený společník ovládá Emitenta přímo na základě svého obchodního podílu. Jednatel Emitent má jednoho jednatele, resppaní Bc. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.oEvu Strnadovou., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEEuropa Investment Property CZ a.s., LEI 315700QEXQHJH0059S41, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748Xxxxx republika, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o235/2004 Sb., ev. o dani z přidané hodnoty, zákonem č. Komory auditorů 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021. Pokud jde o činnost Emitenta spočívající v akvizici nemovitostí (např. v insolvenčním a exekučním řízení anebo v dražbách), se sídlem Hvězdova 1734/2cje pro Emitenta rozhodná především úprava zákonem č. 99/1963 Sb., 140 00 Praha 4občanský soudní řád v platném znění, IČO 407 65 521zákonem č. 120/2001 Sb., zapsaná exekuční řád v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx26/2000 Sb., číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)o veřejných dražbách.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod spALEMAR Food Group a.s. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748(dříve ALEMAR Food Group s.r.o)., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným 9. března 2021 pod obchodní firmou Martypet Real s.r.o. Dne 14. prosince 2021 byl změněn název obchodní firmy na ALEMAR Food Group s.r.o. Dne 19. 12. 2023 došlo k přeměně právní formy společnosti na akciovou společnost. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v teritoriíchplatném znění, kde místní regulatorní zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, nařízením EP a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozRady (ES) č. 767/2009, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) o uvádění na trh a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánujepoužívání krmiv, a částečně tak již také činídalší, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SEALEMAR Food Group, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným 9. března 2021 pod obchodní firmou Martypet Real s.r.o. Dne 14. prosince 2021 byl změněn název obchodní firmy na ALEMAR Food Group s.r.o. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb.v platném znění, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, nařízením EP a Rady (ES) č. 767/2009, o uvádění na trh a používání krmiv, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent je výstavba solárních elektráren společností založenou v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjčekbřeznu 2021. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména byl založen na následný účelem vytvoření holdingu zaměřeného na výrobu a prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby konzerv a připojení do elektroenergetické sítědoplňkový obchod (velkoobchod i případně maloobchod) s krmivy a potravinami. V současnosti Emitent plánujeoboru výroby konzerv bude tento holding dle názoru Emitenta jak technologickou, tak i výrobní špičkou v Evropě. Společnostmi, které budou součástí nově vytvořeného holdingu jsou společnosti Martypet s.r.o. a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozováníMartypet Invest s.r.o. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky (dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice (jen „xxx Xxxxxx XxxxxxxBudoucí dceřiné společnosti“). Emitent Společnost Martypet s.r.o. je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxxvýrobce superprémiových 100 % masových konzervovaných krmiv pro psy značky MARTY, kompletních krmiv značky LOUIE a unikátních exkluzivních krmiv značky Rex Heritage Club. Firma vyrábí kromě vlastních značek (cca 30-40 % produkce) i mnoho privátních značek (60-70% produkce), které vyváží do celé Evropy. Dominantními trhy jsou pak mimo ČR i Německo, Rakousko, Francie, ale vyváží například i do Jižní Korei či na Thaiwan. Export tvoří přibližně polovinu tržeb. Historie společnosti sahá až do roku 2002. Společnost Martypet s.r.o. byla založena původně jako firma K-bio s.r.o., která velkoobchodně distribuovala akvaristiku a další chovatelské potřeby po Česku a Slovensku. Společnost Martypet s.r.o. vyvinula koncem roku 2016 unikátní technologický postup pro výrobu čistě masových konzerv i bez jakýchkoliv aditiv, příměsí či zahušťovadel. S postupem času začala společnost získávat na významu a dostala se do známých řetězců typu Hornbach či Zvěrokruh. Role akvaristiky poté začala ustupovat sortimentu pro psy a kočky, až společnost v roce 2016 spustila vlastní výrobu masových konzerv pro psy a pro kočky, která rázem změnila orientaci firmy z velkoobchodu na výrobní společnost. Pomocí jejich technologie mohou být konzervy MARTY plněny skutečně jen čistým masem bez jakýchkoliv dalších příměsí. Při sterilizaci (za teploty nejméně 121 °C) se vláha obsažená v mase mění v páru, která by za normálních okolností konzervu roztrhla. Většina výrobců proto přidává k masu želatinu, která vlhkost naváže a její přeměně v páru zabrání. Společnost Martypet nicméně přišla s postupem, který přímo i tento přídavek eliminuje. V konzervách XXXXX tak nenajdete nic jiného než maso – v řadě Signature dokonce celé hovězí steaky nebo čtvrtky kuřat – a šťavnatý výpek. Kromě toho je však společnost Martypet schopna vyrábět i produkty ve standardní kvalitě pro prodej v supermarketech apod. Společnost dodává své produkty do sítí Samohýl Group, Alza, Rohlík, Kifli, Gurkerl, Fressnapf, UpToPet, BAF GmbH, Yoggies a dalším. Společnost eviduje další poptávky například od společností Carrefour, DINO Market či Plaček Pet Products. Ke dni vyhotovení Základního prospektu probíhá výroba v České republice (výrobní hala v Kuřimi, výrobní hala v Žabčicích). Nová výrobní hala v Žabčicích, ve které společnost Martypet s.r.o. zahájila výrobu v roce 2021 zvýší výrobní kapacitu na maximální měsíční obrat cca 15 mil. Kč. Koncem roku 2021 společnost Martypet zprovoznila novou kapsičkovačku. To zvýšilo produkční kapacitu o dalších cca 2,5 mil. Kč. Obrat za listopad 2021 činil 1 826 000 Kč, obrat za prosinec 2021 pak 6 040 568 Kč. V následujícím roce 2022 plánuje společnost instalaci druhého autoklávu (sterilizátoru), což zvýší produkční kapacity o dalších cca 10 mil. Kč měsíčně. Do konce roku 2024 pak plánuje otevření dalšího provozu o kapacitě až 5 mil. Kč. Při současné poptávce cca 5-7 mil. Kč měsíčně. Ani tyto kroky však nestačí pro uspokojení aktuální poptávky (již sjednané kontrakty se společnostmi Plaček Pet Products, aj.), proto společnost plánuje další rozšíření výroby. Společnost Martypet Invest s.r.o. je držitelem dlouhodobého hmotného majetku potřebného k činnosti a provozu výrobní firmy Martypet s.r.o. Příjmy společnosti Martypet Invest s.r.o. jsou generovány pouze v rámci skupiny. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, dat. nar. 20. června 1989, Munkova 537/30, 664 41 Troubsko, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech, respprávech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). základním kapitálu Ovládající osoba Emitenta má následující majetkové a osobní účasti mimo Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, : • Martypet s.r.o., evIČ 26303833 – jednatel a 50 % společník • Martypet Invest s.r.o., IČ 02148561 - jednatel a 51 % společník • ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČ 08131058 - jednatel a 100 % společník • TOV Martypet Europe, IČ 44500344, reg. čna Ukrajině - jednatel a 50 % společník Emitent nevlastní obchodní podíl v žádné společnosti. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Jednatel Funkci jednatele zastává pan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)Xxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748WOOD SEEDS s.r.o., založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Základem ekonomického modelu 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu těchto Konečných podmínek nezahájil činnost v plném rozsahu. Emitent prozatím v květnu 2020 zakoupil několik lesních pozemků v různých lokalitách České republiky. V nákupech lesních pozemků pokračoval i v roce 2021. Emitent bude po zahájení činnosti v plném rozsahu působit v oblasti těžby dřeva, zpracování dřeva a obchodu se dřevem. Emitent pro svou činnost nakupuje lesní pozemky a bude vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, jako je výstavba solárních elektráren kůra na mulčování, piliny na lisování nebo pelety a brikety. Emitent podniká na území České republiky. Emitent plánuje pro svou činnost zrekonstruovat areál v teritoriíchBřasech u Rokycan a Jesenici u Rakovníka. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. (dále jen „Emitent“) je společnost HBR WORLD a.s., kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provozIČ 279 66 747, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále jen „Mateřská společnost“), kterou vlastní jediný akcionář: • pan Xxx Xxxx, nar. 22.2.1974, bytem nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice (obchodní podíl ve výši 100 %) (dále také jako „Skupina Ovládající osoba emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo členem malé skupiny. Emitent vlastní 100% podíl na hlasovacích právechve společnosti WS Marketing s.r.o, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je zároveň předsedou představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, IČ 09815988 a 20% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., evIČ 50303121, reg. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod spBratislava I, Slovensko. znJednatel Emitent má jednoho jednatele, pana Xxxx Xxxxxx nar. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx16. Xxxx Xxxxxxx5. 1995, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“)bytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ , správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „Skupina emitenta“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček. Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren projektu fotovoltaické elektrárny El Conquistador v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů tohoto projektu budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů. Ovládající osobou Emitenta je xxx Xxxxxx Xxxxxxx, LLM, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („xxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který přímo vlastní 10099% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx Klíčovou řídící osobou Emitenta je zároveň předsedou předseda představenstva Emitenta. Auditorem Emitenta , kterým je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.ok datu vyhotovení těchto Konečných podmínek xxx Xxxxxx Xxxxxxx., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Xxx. Xxxx Xxxxxxx, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („Auditor“).