Výbor pro audit. 43.1 Společnost zřizuje výbor pro audit, pokud je to vyžadováno právním předpisem.
43.2 Výbor pro audit má v takovém případě 3 (tři) členy, které jmenuje valná hromada.
Výbor pro audit. 1/ Společnost zřizuje výbor pro audit.
2/ Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob valná hromada, a to na období 4 let. Opětovné zvolení člena výboru pro audit je možné.
3/ Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
4/ Člen výboru pro audit může odstoupit ze své funkce, a to na základě písemného prohlášení doručeného výboru pro audit. V takovém případě výkon funkce člena výboru pro audit končí ke dni, kdy výbor pro audit odstoupení projednal nebo měl projednat. Výbor pro audit má povinnost odstoupení člena výboru pro audit projednat na svém prvním zasedání po doručení písemného prohlášení člena výboru pro audit o odstoupení. Jestliže člen výboru pro audit, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce člena výboru pro audit uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena výboru pro audit jiný okamžik zániku jeho funkce.
5/ Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.
6/ Výbor pro audit se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
7/ Zasedání výboru pro audit se mohou zúčastnit též členové představenstva nebo dozorčí rady. Ostatní osoby se mohou zasedání výboru pro audit zúčastnit po dohodě s předsedou výboru pro audit.
8/ Zasedání výboru pro audit organizuje a řídí předseda výboru pro audit, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
9/ Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru pro audit.
10/ O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit, jenž zároveň řídí zasedání.
11/ Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, který stanoví podrobnosti o zasedání a rozhodování výboru pro audit. Jednací řád upraví možnost účasti na zasedání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.
Výbor pro audit. Článek 22
Výbor pro audit a) Postavení a působnost výboru pro audit
(1) Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit zejména:
a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
Výbor pro audit. Postavení, působnost a způsob rozhodování
1. Výbor pro audit je orgánem společnosti. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti výboru pro audit. Výboru pro audit přísluší:
a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
Výbor pro audit. Výbor pro audit je obligatorně zřizovaný tříčlenný orgán, který zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; dále hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik. Pracovní adresa dozorčí rady je Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika. Následující tabulka obsahuje složení výboru pro audit k datu tohoto Prospektu: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Ph.D. Předseda výboru pro audit 15. prosince 2009, od 18. února 2010 předseda (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014, předsedou znovu zvolen dne 27. února 2015 Xxx. Xxxxx Xxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014 Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Člen výboru pro audit 15. prosince 2009 (opakovaně zvolen dne 16. prosince 2014 Následující tabulka obsahuje přehled hlavních činností členů Emitentova představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit vně Emitenta, v případě že jsou tyto činnosti pro Emitenta významné: Xxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady Ostravská dopravní společnost, a.s., člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s., člen dozorčí rady KOLEJE CZESKIE SP. Z O.O. Xxxxxxx Xxxxxxx člen dozorčí rady ČD Logistics, a.s. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Terminal Brno, a.s. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva České dráhy, místopředseda dozorčí rady ČD-Telematika, a.s., člen dozorčí rady Dopravní vzdělávací institut, a.s., člen dozorčí rady ČD- Informační systémy, a.s., místopředseda dozorčí rady Xxxxxxx Station Development, a.s. Xxxxxxxx Xxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxxxx Xxxxxx člen Odborového sdružení železničářů Xxx. Xxxxxx Xxxxx místopředseda představenstva České dráhy, člen dozorčí rady Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., člen dozorčí rady ČD-Informační systémy, a.s., člen dozorčí rady DPOV, a.s. Xxx. Xxx Xxxxx člen dozorčí rady Česká pošta, s.p., předseda správní rady Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx člen představenstva České dráhy, předseda dozorčí rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO, člen dozorčí rady JLV, a.s., předseda dozorčí rady DPOV, a.s., člen dozorčí rady Xxxxxxx Station Development, a.s. Xxx. Xxx Xxxx člen dozorčí rady České dráhy, jednatel XAMENA s.r.o., statutární ředitel a člen správní rady Prague North Enterprise, a.s. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, ...
Výbor pro audit. Uvedeno v části 18) Samostatná část s informacemi dle § 118 odst. 4 písm. b), c), e) j), l) a 5 ZPKT. Ke konci účetního období neměl fond žádné zaměstnance v pracovněprávním zaměstnaneckém poměru. Činnosti obhospodařování byly zajištovány členy statutárního orgánu fondu. Fondem nejsou nastaveny žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům obhospodařovatele a členům statutárních a jiných orgánů fondu umožněno nabývat účastnické cenné papíry fondu či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.
Výbor pro audit. Fond zřídil výbor pro audit, který se skládá ze tří členů, přičemž všichni členové byli jmenováni valnou hromadou fondu. Výbor pro audit působí ve složení: Xxx. Xxxxxx Xxxxx (předseda), RNDr. Xxxxx Xxxxxx (člen), Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (člen). Působnosti a pravomoci výboru pro audit se řídí § 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
Výbor pro audit. 1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit není orgánem společnosti.
2. Výbor pro audit má 3 členy.
3. Složení, činnost a působnost výboru pro audit se řídí příslušnými právními předpisy.
Výbor pro audit. V souladu se stanovami Emitenta je výbor pro audit tříčlenný. Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada. Členové výboru pro audit musí být nezávislí a disponovat odbornou způsobilostí, přičemž alespoň jeden člen výboru pro audit je osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti nebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce. Funkční období jeho členů je 1 rok, přičemž každý člen výboru pro audit může být zvolen opakovaně. Členy výboru pro audit Emitenta k Datu Prospektu jsou: Praxe a další relevantní informace: Xxx Xxxxx Xxxxxx má více než 20letou praxi při řízení významných obchodních společností, zejména v oblasti FMCG, bankovnictví a maloobchodu. Získal vysokoškolský diplom ze ZČU v Plzni a MBA diplom ze CEU v Budapešti. Po dobu 10 let působil na různých pozicích ve finančním oddělení několika mezinárodních firem. Xxx Xxxxx Xxxxxx založil a vedl v posledních 12 let vlastní obchodní Praxe a další relevantní informace: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx má více než 30letou praxi při řízení významných finančních institucí, zejména v oblasti pojišťovnictví. Po dobu 2 let působil jako předseda představenstva pojišťovna holdingu Generali na Slovensku, kde byl mimo jiné odpovědný za projekt sloučení České pojišťovny Slovensko a Generali. Od roku 2018 až do současnosti je členem dozorčí rady MAXIMA pojišťovny. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx je zároveň od roku 2010 členem Rady Sdružení Neratov, z.s., odpovědný za obchod a ekonomiku a od roku 2011 výkonný předseda občanského sdružení PONS 21, z.s., která si klade za Praxe a další relevantní informace: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx je certifikovanou auditorkou a interní auditorkou. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a MBA programy univerzit v Bristolu a Paříži. Po dobu 15 let působila jako partner v české pobočce KPMG, přičemž téměř 8 let byla členkou nejvyššího vedení s odpovědností za obchod a vztahy s klienty. 6 let také rozvíjela služby v oblasti řízení rizik a regulatorního poradenství v České republice a regionu CEE. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx dále více než 4 roky působí jako CEO investiční skupiny Kaprain. V souladu se stanovami Emitenta, zákonem č. 93/2009, o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a statutem výboru pro audit ve znění přijatém rozhodnutím Ručitele dne 17. prosince 2020, jakožto jediným akcionářem Emitenta, je účelem výboru pro audit zejména dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu Em...