Direktionen. Bankens daglige forretninger ledes af en direktion. Direktionen består af mindst to og højst tolv medlemmer. Direktionens forretningsorden fastsættes af be- styrelsen.
Direktionen. Direktionen består af en eller flere direktører, der forestår bankens daglige ledelse i over- ensstemmelse med lovgivningen, bankens vedtægter samt de retningslinjer og anvisnin- ger, der er fastsat af bestyrelsen.
Direktionen. 9.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. Be- styrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 67724612Qnjur3050401
9.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor i form af en skriftlig instruks (direktionsinstruks).
9.3 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betyd- ning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Selskabets virksomhed. I så fald skal Formanden straks underrettes om den disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og Formanden skal uden ophold underrette den øvrige bestyrelse.
9.4 På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om Selskabets virk- somhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktionen at kræve de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af bestyrelsens hverv.
9.5 Direktionen skal løbende efter behov orientere Formanden om Selskabets kon- cerns kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer mv.
Direktionen skal sikre, at virksomheden er indrettet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning • skal sikre, at bestyrelsens politikker og ret- ningslinjer implementeres i virksomhedens daglige drift • skal sikre, at der foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver • skal sikre, at der løbende sker skriftlig og be- tryggende rapportering på alle ledelsesmæs- sige niveauer om overholdelse og udnyttelse af samtlige grænser for risikotagning • er forpligtet til at videregive al relevant infor- mation til bestyrelsen • er forpligtet til at videregive de informationer til de ansvarlige for virksomhedens nøglefunk- tioner, som direktionen vurderer kan være af betydning for disses arbejde • skal, på hvert bestyrelsesmøde, aflægge beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde • har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at Rapport om solvens og finansiel situation 2023 18 virksomheden kun træffer dispositioner, som ledelse og medarbejdere i fornødent omfang kan vurdere risiciene ved og konsekvensen af • skal godkende virksomhedens forretnings- gange, eller udpege én eller flere personer eller organisatoriske enheder med den nød- vendige faglige viden til at gøre dette • skal skriftligt fastsætte hvilke tiltag, der skal iværksættes i forbindelse med nøglemedar- bejderes fratrædelse • skal godkende virksomhedens retningslinjer for udvikling og godkendelse af tjeneste- ydelser og nye produkter, der kan medføre væsentlige risici for virksomheden, modparter eller kunder, herunder ændringer i eksisteren- de produkter, hvorved produktets risikoprofil ændres væsentligt. Direktionen skal sørge for: • at selskabets bogføring sker under iagttagel- se af lovgivningens regler herom • at formueforvaltningen foregår på betryggen- de måde • at selskabet råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring. Topdanmark har etableret fem nøglefunktioner: Intern auditfunktion, Risikostyringsfunktion, Aktuarfunktion, Compliancefunktion og DPO-funktion. Funktionerne er fælles for Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S. Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring har egen risikostyringsfunktion og aktuarfunk- tion mens Intern auditfunktionen og Complian- ce-funktionen er fælles med Topdanmark. For yderligere se afsnit B.3 – B.7. For Topdanmark A/S gælder herudover følgende: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og Topdanmark-koncernens medarbejdere. Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf seks er valgt af generalforsamling...
Direktionen. 2.3.1 Medlemmer af direktionen er ansat på individuelle vilkår, og bestyrelsesformanden fremsætter normalvis årligt forslag vedrørende direktionens vederlag. Forslag til vederlag behandles og besluttes af bestyrelsen. Vederla- get til direktionen evalueres årligt i forhold til andre danske sammenlignelige virksomheder, selskabets kon- struktion og det enkeltes medlems kvalifikationer og seneste præstationer. Vederlagspakken består af en fast basisløn, en resultatbaseret årlig kontant bonusordning, langsigtet kontant bonus, pensionsbidrag, andre goder samt ekstraordinært vederlag/særlige ordninger (eksempelvis tiltrædel- sesbonus, fastholdelsesbonus, godtgørelse for fratrædelse/flytning/konkurrenceklausul, frikøb fra tidligere an- sættelsesforhold). Formålet med den faste grundløn, pensionsbidrag og andre goder er primært at give det enkelte direktions- medlem en forudsigelig minimumsaflønning for derigennem at kunne tiltrække og fastholde direktionsmedlem- mer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages også hensyn til aflønningsniveauerne i sammenlignelige selskaber samt størrelsen af den anvendte variable løn.
Direktionen. 6.1 Bestyrelsesformanden fremsætter forslag vedrørende Direktionens vederlag. Forslag til veder- lag behandles og besluttes af Bestyrelsen. Vederlaget til Direktionen evalueres årligt i forhold til andre danske sammenlignelige virksomheder.
6.2 Det er Bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatbaseret vederlag til Direkti- onen er med til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere, samtidig med at Direktionen gennem et variabelt vederlag tilskyndes til at skabe værdi til fordel for Selskabets aktionærer og interessenter og fremme Selskabets bæredygtighed. Vederlaget skal dermed understøtte opnåelsen af Selskabets strategiske kortsigtede mål ved at gøre en del af vederlaget afhængig af opnåelsen af KPI'er.
6.3 Det samlede vederlag til Direktionen kan således bestå af følgende fast og variable vederlags- komponenter:
a) En fast basisløn inklusive pensionsbidrag,
b) variabelt vederlag bestående af ikke-aktiebaseret kontant bonus,
c) opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse og
d) sædvanlige ikke-monetære løndele.
6.4 Disse vederlagskomponenter skal skabe en velafbalanceret vederlagspakke, som afspejler (i) Direktionens medlemmers individuelle resultat og ansvar i henhold til de fastsatte økonomiske og ikke-økonomiske mål både på kort og lang sigt og (ii) Selskabets samlede resultat.
Direktionen. 18 Bankens direktion består af 1 – 6 direktører. Bankens direktion deltager i bestyrelsens møder, med- mindre andet besluttes.
Direktionen. Den faste vederlagspakke for medlemmer af direktionen består typisk af følgende komponenter: • Fast grundløn • Bidragsbaseret pension • Andre goder, herunder sædvanlige personalegoder Formålet hermed er primært at give det enkelte direktionsmedlem en forudsigelig minimumsaflønning for derigennem at kunne tiltrække, motivere og fastholde direktionsmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelsen af vederlaget tages herudover hensyn til selskabets situation og udvikling generelt samt afløn- ningsniveauer i sammenlignelige selskaber.
Direktionen. Lønforhold og øvrige ansættelsesvilkår for hver enkelt direktør i Selskabet er reguleret af en direktørkontrakt indgået mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen. Nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter, som udarbejdes efter at denne vederlagspolitik er godkendt på en generalforsamling i Selskabet, skal være udarbejdet inden for rammerne heraf og kan indeholde en eller flere af de vederlagskomponenter, som er opregnet i punkt 3.1.
Direktionen. Direktionen varetager den daglige ledelse på grundlag af de af bestyrelsen udstukne retningslinjer og lagte planer og er i løbende dialog med bestyrelsesformanden. Endvidere gennemføres kvartalsmæssig rapportering af nøgletal m.v. til bestyrelsen, ligesom direktionen deltager på bestyrelsens møder. Samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen evalueres løbende af bestyrelsen. Selskabets administrerende direktør (CEO) aflønnes som følger: • Fast løn • Incitamentsaflønning • Change of Control. • Fast løn • Incitamentsaflønning • Change of Control. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er i selskabets interesse, at warranttildeling indgår i honorering af såvel bestyrelsesmedlemmer som direktion, da der heri er indbygget et incitament til at arbejde målrettet for forøgelse af værdien af selskabets aktier til gavn for dettes aktionærer.