Direktionen. Bankens daglige forretninger ledes af en direktion. Direktionen består af mindst to og højst tolv medlemmer. Direktionens forretningsorden fastsættes af be- styrelsen.
Direktionen. 9.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmerne af Selskabets direktion. Be- styrelsen fastsætter ansættelsesvilkår samt beføjelser for Selskabets direktion. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 67724612Qnjur3050401
9.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor i form af en skriftlig instruks (direktionsinstruks).
9.3 Dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betyd- ning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Selskabets virksomhed. I så fald skal Formanden straks underrettes om den disposition, direktionen vil foretage eller har foretaget, og Formanden skal uden ophold underrette den øvrige bestyrelse.
9.4 På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om Selskabets virk- somhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktionen at kræve de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af bestyrelsens hverv.
9.5 Direktionen skal løbende efter behov orientere Formanden om Selskabets kon- cerns kortsigtede udvikling, herunder omsætning og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer mv.
Direktionen. Direktionen består af en eller flere direktører, der forestår bankens daglige ledelse i over- ensstemmelse med lovgivningen, bankens vedtægter samt de retningslinjer og anvisnin- ger, der er fastsat af bestyrelsen.
Direktionen. Langsigtet incitamentsprogram (”LTI”), overgang fra Aktieoptioner til Performance Share Units (PSU’er): Efter en grundig gennemgang af mar- kedspraksis og de underliggende principper som guider LTI har vi besluttet, at en tilpasning af vores LTI-instrument til flertallet af OMX C25-lignende europæiske virksomheder af samme størrelse på længere sigt bedre vil understøtte resultater, fastholdelse af medarbejdere og ensretning af interesser med vores aktionærer. De fleste af disse virksomheder har valgt PSU’er som et LTI-instrument, da de generelt er enklere og opfattes som havende en højere værdi sammenlignet med Aktieoptioner. Den første tildeling af PSU’er i GN LTI-programmet er planlagt til at finde sted i foråret 2025. • LTI, overgangstildeling af Aktieoptioner for 2024: Bestyrelsen vurderer, at GN’s aktiekurs ligger under den sande værdi. Med det formål at tilskynde ledende senior medarbejdere til at arbejde hånd i hånd med GN’s investorer vurderer Bestyrelsen, at Aktieoptioner er særligt velegnede til at motivere ledendende medarbejdere til at arbejde mod en stigende aktiekurs. En overgangstildeling af Aktieoptioner er derfor planlagt til 2024, før overgangen til PSU’er i 2025. • LTI, ændring af performancemål: Efter en grundig gennemgang og evaluering af den nuværende peer-group-baserede performancemåling har RemCo vurderet, at den ikke længere tjener formålet med at fastholde og motivere topledere på grund af tre hovedudfordringer: o For at måle resultaterne i forhold til en peer group er der et begrænset antal relevante peers for GN inden for higtech- og medtechbrancherne, som er inden for et relevant størrelsesspænd, og som offentliggør passende finansiel information; o Den dynamiske karakter af de brancher, GN opererer i, og hvor peer group-virksomhederne er hentet fra (hightech og medtech udstyr), betyder, at fusioner og opkøb sker i et hurtigt tempo. Det fører til nødvendige ændringer i peer-gruppen undervejs, hvilket komplicerer mekanismen ud over det, der oprindeligt var hensigten, og hindrer gennemsigtighed omkring GN’s resultater for deltagerne; o Baseret på feedback fra deltagerne, konsultationer med interessenter og de uafhængige rådgivere har RemCo yderligere vurderet, at den opfattede kompleksitet i peer-gruppen, manglen på gennemsigtighed og det begrænsede antal relevante peers, der kan inkluderes i en peer-gruppe, har en negativ indvirkning på LTI’ens præstations- og fastholdelseseffekt for deltagerne. For at afhjælpe disse udfordringe...
Direktionen. 6.1 Bestyrelsesformanden fremsætter forslag vedrørende Direktionens vederlag. Forslag til veder- lag behandles og besluttes af Bestyrelsen. Vederlaget til Direktionen evalueres årligt i forhold til andre danske sammenlignelige virksomheder.
6.2 Det er Bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatbaseret vederlag til Direkti- onen er med til at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere, samtidig med at Direktionen gennem et variabelt vederlag tilskyndes til at skabe værdi til fordel for Selskabets aktionærer og interessenter og fremme Selskabets bæredygtighed. Vederlaget skal dermed understøtte opnåelsen af Selskabets strategiske kortsigtede mål ved at gøre en del af vederlaget afhængig af opnåelsen af KPI'er.
6.3 Det samlede vederlag til Direktionen kan således bestå af følgende fast og variable vederlags- komponenter:
a) En fast basisløn inklusive pensionsbidrag,
b) variabelt vederlag bestående af ikke-aktiebaseret kontant bonus,
c) opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelse og
d) sædvanlige ikke-monetære løndele.
6.4 Disse vederlagskomponenter skal skabe en velafbalanceret vederlagspakke, som afspejler (i) Direktionens medlemmers individuelle resultat og ansvar i henhold til de fastsatte økonomiske og ikke-økonomiske mål både på kort og lang sigt og (ii) Selskabets samlede resultat.
Direktionen. 2.3.1 Medlemmer af direktionen er ansat på individuelle vilkår, og bestyrelsesformanden fremsætter normalvis årligt forslag vedrørende direktionens vederlag. Forslag til vederlag behandles og besluttes af bestyrelsen. Vederla- get til direktionen evalueres årligt i forhold til andre danske sammenlignelige virksomheder, selskabets kon- struktion og det enkeltes medlems kvalifikationer og seneste præstationer. Vederlagspakken består af en fast basisløn, en resultatbaseret årlig kontant bonusordning, langsigtet kontant bonus, pensionsbidrag, andre goder samt ekstraordinært vederlag/særlige ordninger (eksempelvis tiltrædel- sesbonus, fastholdelsesbonus, godtgørelse for fratrædelse/flytning/konkurrenceklausul, frikøb fra tidligere an- sættelsesforhold). Formålet med den faste grundløn, pensionsbidrag og andre goder er primært at give det enkelte direktions- medlem en forudsigelig minimumsaflønning for derigennem at kunne tiltrække og fastholde direktionsmedlem- mer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelse af niveauerne tages også hensyn til aflønningsniveauerne i sammenlignelige selskaber samt størrelsen af den anvendte variable løn.
Direktionen. Lønforhold og øvrige ansættelsesvilkår for hver enkelt direktør i Selskabet er reguleret af en direktørkontrakt indgået mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen. Nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter, som udarbejdes efter at denne vederlagspolitik er godkendt på en generalforsamling i Selskabet, skal være udarbejdet inden for rammerne heraf og kan indeholde en eller flere af de vederlagskomponenter, som er opregnet i punkt 3.1.
Direktionen. Den faste vederlagspakke for medlemmer af direktionen består typisk af følgende komponenter: • Fast grundløn • Bidragsbaseret pension • Xxxxx xxxxx, herunder sædvanlige personalegoder Direktørers ansættelsesforhold kan omfattes af Ferieloven. Formålet med den faste vederlagspakke er primært at give det enkelte direktionsmedlem en forudsigelig mi- nimumsaflønning for derigennem at kunne tiltrække, motivere og fastholde direktionsmedlemmer med de ønskede kompetencer. I fastlæggelsen af vederlaget tages herudover hensyn til selskabets situation og udvik- ling generelt samt aflønningsniveauer i sammenlignelige selskaber.
Direktionen. 18 Bankens direktion består af 1 - 5 direktører. Bankens direktion deltager i be- styrelsens møder, medmindre andet besluttes.
Direktionen. (Underskrevet på egne og bestyrelsens vegne i henhold til bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 22. april 2013 samt tillæg til denne bemyndigelse af 25. april 2013) Bent Andersen Jens Kr. A. Møller Administrerende direktør Direktør